公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 00:36 │天津普林（002134）：2025年度环境、社会及公司治理报告书 │
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│2026-03-26 18:47 │天津普林（002134）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-03-26 18:45 │天津普林（002134）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-26 18:20 │天津普林（002134）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 18:20 │天津普林（002134）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 18:19 │天津普林（002134）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-26 18:19 │天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（周国云） │
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│2026-03-26 18:19 │天津普林（002134）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月） │
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│2026-03-26 18:19 │天津普林（002134）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-26 18:19 │天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（杨丽芳） │
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2026-03-27 00:36│天津普林（002134）：2025年度环境、社会及公司治理报告书
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天津普林（002134）：2025年度环境、社会及公司治理报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/bade5d94-511b-4aa6-a8a1-24eb26a0ec0d.PDF
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2026-03-26 18:47│天津普林（002134）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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天津普林（002134）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9ed0afcd-2992-4412-8309-5619c3936e21.PDF
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2026-03-26 18:45│天津普林（002134）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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天津普林（002134）：关于使用自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/56db0a17-8d22-4d81-a182-fbb425d21eee.PDF
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2026-03-26 18:20│天津普林（002134）：2025年年度审计报告
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天津普林（002134）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/cf01d700-8d48-4675-a303-cb54d572470a.PDF
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2026-03-26 18:20│天津普林（002134）：内部控制审计报告
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天津普林（002134）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0763dfc9-7751-4c91-b08e-5c7b8f75fff8.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年年度报告及摘要 √
3.00 2025年度利润分配预案 √
4.00 2025年度内部控制自我评价报告 √
5.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 √
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案 √
8.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2026年03月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
与上述议案有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年4月17日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和能证明其具有法定代表人资格
的有效证明进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）和代理人有效
身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知
。
六、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d140e7b-5684-4a41-81af-7437f2da88bf.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（周国云）
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天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（周国云）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/65296b7b-07ed-4a7a-9bb5-5523280d7313.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）
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天津普林电路股份有限公司
互动易平台信息发布及回复内部审核制度
第一章 总 则
第一条 为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司 ”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良
好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天津普林电路股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台 ”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通
，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务。公司不得在互动易平台就涉及或
者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第五条 公司在互动易平台发布信息、回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准
确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。如涉及事项存在不
确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事实依据，不得利
用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售、重大合同、战
略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响。第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序
良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应
当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利用
发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第九条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种交
易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十条 公司董事会办公室为互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理部门，负责及时查看并处理互动易平台的相关信息，
包括收集投资者的问题，就投资者的提问协调相关部门进行分析并拟订回复内容，经董事会秘书审核同意后在互动易平台发布。
第十一条 董事会秘书应当按照本制度规定的程序，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书
认为特别重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。未经审核，公司不得对外发布信息或者回复投资者提问。第十二条 公司各部
门及各子公司应当在各自职责范围内积极配合董事会秘书、董事会办公室完成上述问题的回复。
第五章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与国家日后颁布的
法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定为准。
第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/7b643a8f-ff11-410a-809a-2dd3de0cd047.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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天津普林（002134）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/44056379-b7d6-4e98-acfd-ac725ad4065e.PDF
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2026-03-26 18:19│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（杨丽芳）
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各位股东及股东代理人：
本人作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等有关法律、法规的规定和要求，独立公正的履行独立董事职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的发展状况，切实维护公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权
益。现将本人 2025年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人杨丽芳，管理学博士，教授，CGMA会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天
津高校教师基本功大赛一等奖，全国ACCA十佳优秀指导教师，全国CFO优秀指导教师，发表10多篇论文并著有专著，主持和参与多项
国家和省部级研究课题，现任天津重钢机械装备股份有限公司独立董事。自2021年7月12日起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立
董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
本人对2025年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
姓名 应出席董事 出席董事会会议情况 参加股东
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数
杨丽芳 11 11 0 0 5
2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事
会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人对提交董事会的议案均进行了审议并投了
赞成票，没有反对票、弃权票情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2025年度，本人作为天津普林董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，积极参加本年度内各专门委员会的全部会议
。主持召开审计委员会会议5次，参加薪酬与考核委员会会议2次，对每一项议案均认真审议，积极与相关委员及公司管理层进行沟通
，全面了解公司发展运营情况，提出了专业性的意见和建议，为公司规范治理、董事会科学决策提供支持。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加独立董
事专门会议。2025年度公司第七届董事会独立董事专门会议共召开5次会议，对公司关联交易等事项进行了审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
2025年度，本人没有行使独立董事特别职权的情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人积极与内部审计机构及会计师事务所进行有效地探讨和交流，对内部审计机构的审计工作进行监督检查，及时了解财务报告
的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2025年度，本人恪尽职守，通过参加公司股东会、业绩说明会等方式，与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求
，敦促公司持续提升投资者关系管理能力，通过多种渠道加强与投资者特别是中小股东的交流。
（七）在公司现场工作情况
2025年度，本人充分利用参加公司董事会、股东会及专门委员会、独立董事专门会议等会议机会深入了解公司的生产经营情况和
财务状况等。采用实地现场考察、听取报告、电话沟通等多种方式了解公司的生产经营、内部管理和内部控制的完善及执行情况、董
事会决议执行情况等相关事项，同时与公司董事、高级管理人员保持密切沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效的履行独
立董事的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营、内控建设和重大事项进展情况，充分保证独立董事的知情
权。同时，积极为独立董事现场考察提供必要的条件和支持，使独立董事能够全面深入了解公司生产经营情况。对独立董事提出的相
关意见建议，公司积极予以采纳并及时落实，充分保证独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》的规定，
尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项如
下：
（一）关联交易事项
公司于2025年1月23日召开第七届董事会第二次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
2025年度日常关联交易预计的议案》；
公司于2025年6月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务
预计的议案》；
公司于2025年7月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不存在通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司
和全体股东利益的行为，关联董事及关联股东在表决过程中均进行了回避，表决程序均符合有关法律法规的规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的
要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年报告》《20
25年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董
事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事及高级管理人员均对定期报告签署了书面确认
意见。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务中，具备相应的专业
胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为
保持审计工作的连续性、稳定性，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度审计机构。
（四）公司董事及高级管理人员薪酬情况
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，因议案
与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。
（五）股票期权激励计划相关事项
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的
议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期行
权条件均已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人在2025年度忠实、勤勉履职，按照各项法律法规的要求，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正
的审议，并审慎地行使了所有表决权，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验提出了合理化建议，维护了公司整体利
益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续按照相关规定和要求，勤勉尽职履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，积极参与公司决策，促进公
司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维护广大投资者特别是中
小股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。
独立董事：杨丽芳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e6766a71-0a99-498e-839b-64f4e8b4a4b0.PDF
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