公司公告☆ ◇002134 天津普林 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:26 │天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划归属持有人部分股票第一次非交易过户完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天津普林（002134）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天津普林（002134）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天津普林（002134）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天津普林（002134）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 17:32 │天津普林（002134）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-05 16:19 │天津普林（002134）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-05 15:37 │天津普林（002134）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告 │
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│2025-05-05 15:36 │天津普林（002134）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-04-26 00:36 │天津普林（002134）：2024年度环境、社会及治理报告书 │
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2025-06-12 18:26│天津普林（002134）：关于2023年员工持股计划归属持有人部分股票第一次非交易过户完成的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）本次非交易过户涉及 20 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 7
57,141 股。现将相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，2023 年 9
月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<天津普林电路股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案
》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
2023 年 12 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户所持有的 1,666,268 股公司股票已于 2023 年 12 月 5 日以非交易过户方式过户至“天津普林电路股份有限公司-2023 年员工
持股计划”专用证券账户。
2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年员工持股计划管理委员会依据公司业绩、个人绩效达标情况，确定向本员工持股计划持有人
归属对应的股票合计为 1,597,390 股，并通过内部登记确认方式分别归属至相关持有人名下。根据公司《2023 年员工持股计划（草
案）》，自持有人对应的标的股票额度归属之日（2024 年 4 月 19 日，下同）起，分两期非交易过户或卖出：
第一次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 12个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户；
第二次非交易过户或卖出：自持有人对应的标的股票额度归属之日起 24个月后，本员工持股计划方可根据当时市场的情况决定
是否卖出股票 50%，或在届时深交所和登记结算公司系统支持的前提下，将持有人对应份额的 50%股票过户至本期计划持有人账户。
二、员工持股计划非交易过户情况
本员工持股计划第一个归属期解锁条件成就后，对于持有人持有的可解锁部分的权益份额，由 2023 年员工持股计划管理委员会
进行权益处置和分配，除预留以股代税相应股份外，剩余部分按照相应持有人所持份额通过非交易过户方式过户至持有人个人证券账
户。
2025 年 6 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司已完成 2023
年员工持股计划归属持有人部分股票第一次非交易过户，过户股份数量为 757,141 股，占公司总股本的 0.31%，其中向公司董事、
监事及高级管理人员非交易过户 193,350 股，向其他持有人非交易过户 563,791股。
本次员工持股计划非交易过户后，公司 2023 年员工持股计划的剩余股份将按照相关法律法规及公司 2023 年员工持股计划的相
关规定对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/69bf7638-1aa5-40e1-8f66-56c4152f39f8.PDF
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2025-05-20 00:00│天津普林（002134）：第七届董事会第七次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 14日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了
《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。本次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。本次会议由副董事长净春梅女士主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人
员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。
董事会选举路志宏女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，7 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过。
鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略委员会、薪酬与考核委员会委员进行调
整，调整后的专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：路志宏
委 员：净春梅 庞东 邵光洁 李志东
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李志东
委 员：路志宏 杨丽芳
具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/347e0e92-fd92-4dfe-8d45-43a91201cd55.PDF
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2025-05-20 00:00│天津普林（002134）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、选举董事长情况
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》，选举路志宏女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本
届董事会届满之日止。路志宏女士的简历详见公司于 2025年 5 月 6 日披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》（公告编
号：临2025-024）。
二、调整董事会专门委员会委员情况
公司于 2025 年 5 月 19 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
，鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整
，调整后的专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：路志宏
委 员：净春梅 庞东 邵光洁 李志东
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李志东
委 员：路志宏 杨丽芳。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/57b4bb31-9c6d-4dda-bc59-12317233f548.PDF
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2025-05-20 00:00│天津普林（002134）：2024年年度股东大会决议公告
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天津普林（002134）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/f55afdb3-84da-4f78-9b8d-3cdb3f459fe1.PDF
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2025-05-20 00:00│天津普林（002134）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天津普林（002134）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/febf3ea3-9eb1-4a6f-a314-622046822458.PDF
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2025-05-13 17:32│天津普林（002134）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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天津普林（002134）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/318e86e1-ed48-49c7-bb89-291904d908ea.PDF
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2025-05-05 16:19│天津普林（002134）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024
年年度股东大会的议案》，定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。
2025年5月5日，公司收到控股股东TCL科技集团（天津）有限公司（以下简称“TCL天津”）《关于增加天津普林电路股份有限公
司二〇二四年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于2025年4月30日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《关于补选公
司第七届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交将于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议。
经公司董事会核查，截至目前，TCL天津直接持有公司26.86%的股份，具有提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，
提案事项属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。公司董事会同意将上述
提案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司2024年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现对公司2024年年度股东大会进行
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等
规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间
现场召开时间：2025年05月19日（星期一）下午15:00
网络投票时间：2025年05月19日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议的股权登记日：2025年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2025年05月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号
二、会议审议事项
1、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告及摘要 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 2024年度内部控制自我评价报告 √
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
10.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议及第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025
年04月26日、2025年05月06日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》等相关要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决结果单独计票，并及时公开披露。（
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
与上述议案有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年05月16日 上午 9:00-12:00 下午 13:30-16:30
2、登记地点：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号 公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进
行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证
券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：束海峰
联系电话：022-24893466
联系传真：022-24890198
电子邮箱：ir@tianjin-pcb.com
通讯地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号
2、与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另
行通知。
六、备查文件
第七届董事会第五次会议决议；
第七届董事会第六次会议决议；
特此通知。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月五日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-05/9eaa3cb4-92cc-4f1a-b4b9-1fd8ec22d63d.PDF
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2025-05-05 15:37│天津普林（002134）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告
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天津普林（002134）：关于公司董事长辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3eebba49-2fd7-41c6-9476-ee1ae9e3ff18.PDF
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2025-05-05 15:36│天津普林（002134）：第七届董事会第六次会议决议公告
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天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 29日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了
《关于召开第七届董事会第六次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 30 日以通讯表决的方式召开。经全体董事同意，本次会
议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议由董事长秦克景先生主持，会议符合《公司法》
和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
因公司董事长秦克景先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委
员职务。为保障公司董事会的正常运行，经公司控股股东 TCL 科技集团（天津）有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事
会同意提名路志宏女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与公司第七届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。
具体详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/04d9b7a2-d489-4899-bd5e-72e3c8836a25.PDF
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2025-04-26 00:36│天津普林（002134）：2024年度环境、社会及治理报告书
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天津普林（002134）：2024年度环境、社会及治理报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dedde744-e0fa-43cb-a5e1-bae860d180e4.PDF
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2025-04-25 23:45│天津普林（002134）：监事会决议公告
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天津普林（002134）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6125aea8-b162-4d0e-8df7-83e36b257bdf.PDF
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2025-04-25 23:40│天津普林（002134）：2024年年度审计报告
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天津普林（002134）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/14070c61-1c53-4adb-ba92-6bb62e3977d8.PDF
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2025-04-25 23:40│天津普林（002134）：内部控制审计报告
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天津普林（002134）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/84b850da-6fc2-4e52-9f3f-1ef62603b1f0.PDF
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2025-04-25 23:40│天津普林（002134）：重大资产购买及增资暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告
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天津普林（002134）：重大资产购买及增资暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/949499ce-17c8-4439-b00e-79b5a90d5dc1.PDF
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2025-04-25 23:40│天津普林（002134）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天津普林（002134）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7625c4d1-588e-41e0-a3e4-d379b9983b9b.PDF
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2025-04-25 23:40│天津普林（002134）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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天津普林（002134）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbe355cd-5778-4ce2-8faa-af793fad8685.PDF
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2025-04-25 23:39│天津普林（002134）：独立董事年度述职报告（杨丽芳）
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