公司公告☆ ◇002133 广宇集团 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 00:00 │广宇集团（002133）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：广宇集团2025年第三次临时股东大会通知 │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：01广宇集团章程（2025年6月） │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：06广宇集团董事会审计委员会实施细则（2025年6月） │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：03广宇集团董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：02广宇集团股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：广宇集团关联交易公告 │
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│2025-06-04 11:45 │广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:51 │广宇集团（002133）：广宇集团关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-06-20 00:00│广宇集团（002133）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《
上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律
责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025年 6 月 4 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议题、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2025 年 6 月 19 日下午 14:00 在浙江省杭州市上城区龙舌路68 号鹤鸣广宇大厦 18 楼会议室如期召开。会
议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 14 人，代表有表决权股份 248,581,403 股，占
上市公司有表决权股份总数的32.1105%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网系统网络表决结果，通过网络投票的股东及股东代理
人 111 人，代表有表决权股份 16,054,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.0739%。据此，参加现场和网络投票的股东及股
东代理人125 人，代表有表决权股份 264,636,303 股，占上市公司有表决权股份总数的34.1844%。
以上股东均为截至 2025年 6 月 13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 119 人，代表有表决权股份 17,062,900 股，占公司有表决
权股份总数的 2.2041%。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。
三、本次股东大会审议的内容
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项
相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意262,725,203股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2778％；反对1,830,000股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.6915％；弃权81,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。
本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意262,763,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2923％；反对1,820,000股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.6877％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。
本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意262,763,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2923％；反对1,820,000股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.6877％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。
本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程
序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/dfa13557-8efd-408f-a4fb-783eb5eb56b9.PDF
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2025-06-20 00:00│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 19日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日9:15—15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 1 号楼 18 楼会议室
7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 125人，代表股份 264,636,303股，占公司有表决权股份总数的 34.1844％。其中：通过现场投票的
股东 14 人，代表股份248,581,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.1105％。通过网络投票的股东111人，代表股份 16,054,900
股，占公司有表决权股份总数的 2.0739％。
会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、关于修订《公司章程》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案系特别决议议案，业经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 262,725,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2778％；反对 1,830,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6915％；弃权 81,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
306％。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案,本议案系特别决议议案，业经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 262,763,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2923％；反对 1,820,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6877％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
200％。
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
本次会议审议并通过了关于修订《董事会议事规则》的议案,本议案系特别决议议案，业经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 262,763,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2923％；反对 1,820,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.6877％；弃权 52,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
200％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所劳正中律师和许洲波律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2025
年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/d13cfce0-3129-42e4-bf57-72e4e8b4850e.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：广宇集团2025年第三次临时股东大会通知
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广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议决议定于 2025 年 6 月 19 日（周四）召开公司 2025
年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
业务规则和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 19日（周四）14:00
（2）网络投票时间：2025年 6月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 6 月 19 日9:15—15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 13 日（周五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市上城区龙舌路 68 号鹤鸣广宇大厦 18楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的
栏目可以投
票
100 总议案：本次股东大会的所有提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
上述议案均为特别决议事项，业经 2025 年 6 月 3 日公司召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。根据相关规则，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2025 年 6 月 17 日 17:00 前送达公司董事
会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市上城区龙舌路 68 号董事会办公室，邮编：310008（信封请注明“股东
大会”字样）。
2、登记时间：2025年 6 月 16日、2025 年 6月 17日，每日上午 9∶00—11∶30，下午 14:00—17:00。
3、登记地点：浙江省杭州市上城区龙舌路 68号董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、朱颖盈
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/606b15f7-6079-460e-ae5b-aec563095794.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：01广宇集团章程（2025年6月）
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广宇集团（002133）：01广宇集团章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/7403bc64-5602-4492-8c58-189d7ca93234.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：06广宇集团董事会审计委员会实施细则（2025年6月）
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广宇集团（002133）：06广宇集团董事会审计委员会实施细则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/4a519857-35dd-4ad5-9219-23cb02ef2ea6.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：03广宇集团董事会议事规则（2025年6月）
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广宇集团（002133）：03广宇集团董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bd06e97a-dcca-407b-9e20-b0386be15e6f.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：02广宇集团股东会议事规则（2025年6月）
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广宇集团（002133）：02广宇集团股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/4eb78281-a92f-4eb7-8f48-446eed12b6b9.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：广宇集团关联交易公告
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一、关联交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了
《关于补充审议向关联人出售商品房的议案》。公司监事胡健的关联自然人郑锡金（以下简称：关联人）购买了子公司舟山澜湾府邸
的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总价 175万元。因在购房时未告知关联人身份，公司未能在交易发生时知悉，
现补充审批程序并披露该关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
郑锡金系公司监事胡健的关联自然人。经查询，郑锡金不是失信被执行人。具备购房资格，符合购房条件。
三、关联交易标的基本情况
标的系子公司舟山澜湾府邸的存量商品房和车位，房屋面积 126.17 平方米，合计总价 175万元 。
四、关联交易的定价政策及定价依据
舟山澜湾府邸项目部分住宅参与了公司在今年春季实施的特惠活动（包括上述关联交易的房屋），其交易价格和特惠期间同小区
的其他房屋的销售价格无明显差异。
五、关联交易协议的主要内容
关联人签署了统一格式的《商品房销售合同》。
六、本次关联交易对公司的影响
公司出售商品房属于正常的房产品销售行为。交易价格公允，签署统一格式的《商品房销售合同》，不损害公司利益和中小股东
利益，也不影响公司独立性，对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，但由于未能在交易前知悉，没有履行关联交易前置审
批程序，现补充履行审议并披露。
七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况
年初至披露日，公司与关联监事胡健及其关联人生未发生过关联交易。
八、独立董事意见
公司在内部监督过程中发现该事项涉及关联交易，立即组织核查和补充审议程序。公司出售商品房属于公司日常经营活动的销售
行为。已发生的关联交易价格和特惠期间同小区的其他房屋的销售价格无明显差异，交易价格公允，且签署统一格式的《商品房销售
合同》。不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。我们认可本次本补充审议关联交易的程序。
九、其他说明
公司就上述关联交易事项未能在实施前履行审议程序，向全体股东致以诚挚歉意。尽管交易本身价格公允，符合公平原则，未损
害公司及股东利益，不影响公司的独立性，但交易程序瑕疵反映出公司在内部关联交易流程管理和关联交易合规意识上的疏忽，导致
未能严格遵守《公司章程》、公司《关联交易决策管理制度》相关规定，对此我们深表愧疚，并深刻检讨。
公司将实施内部整改，加强培训，提升全员合规意识，以更高标准落实公司内控管理，切实维护全体股东权益。
十、备查文件
1．广宇集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议；
2．广宇集团股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/493d2f67-4d1a-40ec-837e-4f5acb706819.PDF
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2025-06-04 11:45│广宇集团（002133）：广宇集团第七届董事会第三十次会议决议公告
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