公司公告☆ ◇002132 恒星科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 20:16 │恒星科技（002132）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-24 20:15 │恒星科技（002132）：监事会决议公告 │
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2025年一季度报告
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恒星科技（002132）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f671c053-4971-4ee3-94e4-31a3480c6f78.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2024年年度报告
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恒星科技（002132）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4b121b9-1947-4cc9-9342-7602c39b687b.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要
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恒星科技（002132）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c21c5077-a4ae-404c-8367-308dfa897cdc.PDF
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2025-04-24 20:16│恒星科技（002132）：董事会决议公告
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恒星科技（002132）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ff14923-ae7b-45e4-9529-4a2d8cc18375.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：内部控制审计报告
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恒星科技（002132）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/06be103b-98f8-4ce3-bc05-39b77cff10fa.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告
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恒星科技（002132）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：2024年年度审计报告
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恒星科技（002132）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：年度关联方资金占用专项审计报告
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恒星科技（002132）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d092a77-2bac-4b70-a7c8-8fba36cd0fc2.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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恒星科技（002132）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/605dce4d-0e23-4975-b98d-9a096f718f06.PDF
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2025-04-24 20:15│恒星科技（002132）：监事会决议公告
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恒星科技（002132）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/de6a79c1-6d6f-4f44-9640-cdf192d9e8de.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：年度股东大会通知
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恒星科技（002132）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9fcb92ff-0770-45ac-86be-4ca12b9f8535.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司战略委员会实施细则
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第一条 为适应河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升环境、社会与公司
治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治理结构，根据《上市公司治
理准则》、《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制
定本实施细则。
第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会批准后成立。
第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；对公司重大战略调整及投资策略进行合
乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 战略委员会的产生与组成
第五条 战略委员会成员由七名委员组成，设主任委员一名。
第六条 战略委员会由董事组成，其中须有独立董事委员。
第七条 战略委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司
董事长担任。
第八条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
第九条 战略委员会可以根据工作需要成立相关工作小组，包括但不限于ESG工作小组、投融资工作小组等。
第三章 战略委员会的职责权限
第十条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司可持续发展治理进行研究，制定公司可持续发展战略和管理体系，并提供决策咨询建议；
（五）对公司可持续发展战略和目标工作的实施进展进行监督和检查，评估可持续发展相关风险，并提出相应建议；
（六）对公司年度可持续发展/ESG报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅，确保可持续发展/ESG 报告及其他可持续发展
相关披露的完整性、准确性；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议。
第四章 战略委员会的议事规则
第十二条 有下列情形之一的，主任委员在二十个工作日内召开临时委员会会议：
（一） 主任委员提议；
（二） 两名以上委员提议。
第十三条 主任委员有权根据经营需要，不定期召开战略与投资委员会临时会议。主任委员召集的不定期临时会议，可以随时通
过电话、邮件等形式向各委员发出会议通知，但应在会议上就此作出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员或由半数以上委员共同推选一名委员主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 如成立相关工作小组的，由公司董事长担任组长、总经理担任副组长，成员包括公司其他高级管理人员及相关部门负
责人，负责协调推进包括不限于 ESG相关事宜落地执行。
第十七条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席战略委员会会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十二条 本实施细则经董事会批准后生效。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会
第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报公司董事会审议
通过。
河南恒星科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44df4e98-6b7b-47fd-93fe-7989b98cf987.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（杨晓勇）
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恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（杨晓勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2ac2184-5429-4b1d-944c-83475e05b5c1.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司舆情管理制度
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恒星科技（002132）：公司舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16fa4408-aa14-448b-9cbe-cecc1e28ba3f.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（张建胜）
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恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（张建胜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6bfa1da9-32ee-435e-9ec2-ae33b4b0404c.PDF
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2025-04-24 20:14│恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（郭志宏）
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恒星科技（002132）：公司2024年度独立董事述职报告（郭志宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62c5f6c9-9587-4bad-b24c-6cf9fcc9ff98.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司2024年度利润分配预案的公告
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恒星科技（002132）：公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/01155e84-36b3-49f8-ae48-c937b3ef1799.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司关于计提资产减值准备的公告
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恒星科技（002132）：公司关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3dae3e73-52f3-41ea-a574-a28e76582380.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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恒星科技（002132）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf73f390-80c3-4209-9009-48b23d5536f4.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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恒星科技（002132）：公司董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/141e4ae3-97a2-404e-b19e-d5f2713d99fb.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：年度募集资金使用情况专项说明
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恒星科技（002132）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/16134653-4e77-43cc-8c8e-d2b68880fc4b.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司关于2025年第一季度冲回信用减值准备的公告
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恒星科技（002132）：公司关于2025年第一季度冲回信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/985addf9-dac2-4514-94f8-ab146ddeebb2.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司未来三年（2025-2027）股东回报规划
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恒星科技（002132）：公司未来三年（2025-2027）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb390fc5-5079-4f30-8498-8795d4600d4f.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：内部控制自我评价报告
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恒星科技（002132）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b27f710c-c314-419e-9e5d-8f82be88e41c.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司2024年度监事会工作报告
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恒星科技（002132）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/36b78fba-1802-4cd8-8d80-3d0947fbdaf6.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司关于会计政策变更的公告
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恒星科技（002132）：公司关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e52bbc32-5f9d-4ad7-90ab-7ecdee5260cb.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会
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恒星科技（002132）：公司关于举行2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6704fb86-7cc8-4678-ab96-bb09eed33fe1.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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恒星科技（002132）：公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6f3fb4c-b7cd-4f6d-a92e-c85c207f6817.PDF
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2025-04-24 20:12│恒星科技（002132）：公司第三期（2022年度）员工持股计划第三批解锁条件未达成的提示性公告
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恒星科技（002132）：公司第三期（2022年度）员工持股计划第三批解锁条件未达成的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/62671a27-0560-478e-bc74-02ca5b43b78b.PDF
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2025-04-08 18:07│恒星科技（002132）：公司关于公司及全资子公司签订相关协议的公告
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特别提示：
1．本协议作为双方友好合作的文件，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致协议部分内容或全
部内容无法履行的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2．本协议的签署事项无需提交河南恒星科技股份有限公司董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。
一、概况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方 1”）及全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆
”或“甲方 2”）、全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”或“甲方 3”）（甲方 1、甲方 2、甲方 3以
下统称“甲方”）近日与阳光新能源开发股份有限公司（以下简称“乙方”）、巩义市恒阳新能源有限公司（以下简称“丙方”）签
订《合作协议》及《补充协议》，该协议的签署事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易及《上市公司重大资
产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）乙方
名称：阳光新能源开发股份有限公司
统一社会信用代码：91340100325499313Y
法定代表人：张许成
注册资本：156,631.1788 万元人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区天湖路 2号
关联关系说明：与公司不存在关联关系，系丙方控股股东。
（二）丙方
名称：巩义市恒阳新能源有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9GQ50W5G
法定代表人：吴刚
注册资本：100 万元人民币
注册地址：河南省郑州市巩义市康店镇焦湾村 3号
关联关系说明：与公司不存在关联关系，系乙方控股公司。
三、合作背景及协议主要内容
甲方和丙方于 2021 年 4月签订《合同能源管理协议》（以下简称“原协议”），合同约定：甲方向丙方出租厂房屋顶及附属区
域，丙方承租屋顶及附属区域，投资建设光伏电站，丙方将电站所发电力以基准电价下浮一定幅度的优惠向甲方售电，每年下浮电价
的优惠视为丙方向甲方支付租赁物当年全额租赁费用，丙方无须再另行支付租赁费用，租赁期限为 20年。在光伏电站建设过程中，
因对方原因给公司造成经济损失，本着自愿、诚实守信、互利双赢的原则，甲方、乙方、丙方签订了《合作协议》及《补充协议》，
主要内容如下：
（一）合作协议内容
1、关于原协议履行期间费用约定
原协议履行期间产生的租金由乙方承担，具体金额沟通一致后，甲方、乙方、丙方签订原协议的补充协议，乙方于 2025年 12月
31日前支付完毕，付款前甲方向乙方开具合规发票，具体以补充协议约定为准。乙方重新指定主体与甲方重新签订关于恒星项目的
《合同能源管理协议》（以下简称“新 EMC 协议”）全额投资建设光伏电站，乙方仍为甲方光伏电站项目的总包方，承担总包方的
责任和义务。
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