公司公告☆ ◇002132 恒星科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:17 │恒星科技（002132）：公司关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案 │
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│2025-11-03 20:17 │恒星科技（002132）：公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-11-03 20:16 │恒星科技（002132）：公司第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:15 │恒星科技（002132）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-03 20:14 │恒星科技（002132）：公司2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-28 18:36 │恒星科技（002132）：公司第七届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:35 │恒星科技（002132）：公司第七届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:34 │恒星科技（002132）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:32 │恒星科技（002132）：公司关于2025年第三季度计提相关减值准备的公告 │
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│2025-10-24 15:46 │恒星科技（002132）：公司第七届董事会第三十七次会议决议公告 │
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2025-11-03 20:17│恒星科技（002132）：公司关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
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恒星科技（002132）：公司关于董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2a49d8d4-7641-45e3-9200-c14c225611e0.PDF
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2025-11-03 20:17│恒星科技（002132）：公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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恒星科技（002132）：公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/da1275cf-6802-42d7-93a2-060b14bb4d6e.PDF
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2025-11-03 20:16│恒星科技（002132）：公司第八届董事会第一次会议决议公告
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一、会议基本情况
2025 年 11 月 3 日，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025 年第一次临时股东会，换届选举产生了公
司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知于现场发出。公司第八届董事会第一次会议于2025 年 11 月
3日 17 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由董事谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相
关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定。
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
经全体董事一致推举，选举董事谢晓博先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
经全体董事一致推举，选举董事谢保万先生、谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董
事会届满。
1、选举董事谢保万先生为公司第八届董事会副董事长
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票；
2、选举董事谢晓龙先生为公司第八届董事会副董事长
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专业委员会的议案》
1、选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委
员会委员，其中谢晓博先生任主任委员。
2、选举李明先生、郭志宏先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中郭志宏先生任主任委员。
3、选举谢保万先生、周文博先生、郭志宏先生、刘振辉先生、赵志英女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘
振辉先生任主任委员。
4、选举张云红女士、谢晓龙先生、郭志宏先生、赵志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中赵志英女
士任主任委员。
表决结果：赞成 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述人员任期与本届董事会相同，即自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长谢晓博先生提名，聘任谢晓龙先生为公司总经理，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任徐会景女士、李明先生、谢保建先生、谢进宝先生、张召平先生为公司副总经理，聘
期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
1、聘任徐会景女士为公司副总经理
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、聘任李明先生为公司副总经理
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、聘任谢保建先生为公司副总经理
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、聘任谢进宝先生为公司副总经理
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、聘任张召平先生为公司副总经理
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任张云红女士为公司总会计师的议案》
经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任张云红女士为公司总会计师，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经当选的公司总经理谢晓龙先生提名，聘任张新芳女士为公司财务总监，聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经董事长谢晓博先生提名，聘任张召平先生为公司董事会秘书，谢建红女士为公司证券事务代表，聘期自本次董事会通过之日起
至本届董事会届满。张召平先生和谢建红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
1、聘任张召平先生为公司董事会秘书
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
联系地址：河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路9号
张召平先生联系方式：0371-69588999（电话）
0371-69588000（传真）
zpsy1314@126.com(邮箱)
2、聘任谢建红女士为公司证券事务代表
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
联系地址：河南省郑州市巩义市民营科技创业园恒星路9号
谢建红女士联系方式：0371-69588999（电话）
0371-69588000（传真）
xrl67666@126.com (邮箱)
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任王丽霞女士为公司内审部门负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述经公司董事会聘
任的高级管理人员及其他相关人员简历见附件。
上述九个议案详情请参见公司2025年11月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》。
（十）审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请参见公司2025年11月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《河南恒星科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》。
该议案需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。
二、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/f2aebee5-893d-44e7-b981-dac7efb042e9.PDF
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2025-11-03 20:15│恒星科技（002132）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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恒星科技（002132）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/e877f8dc-8b6d-4f0b-83f2-89d84bcaaec0.PDF
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2025-11-03 20:14│恒星科技（002132）：公司2025年第一次临时股东会决议公告
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恒星科技（002132）：公司2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/40006bc5-fb6f-435c-9f0f-ef44e84180d1.PDF
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2025-10-28 18:36│恒星科技（002132）：公司第七届董事会第三十八次会议决议公告
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一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 10 月 23日以当面送达、电话
、微信等方式通知，会议于 2025年 10 月 28日 9时在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事
长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/12b7875b-5d27-41aa-a1b2-d79396251ef8.PDF
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2025-10-28 18:35│恒星科技（002132）：公司第七届监事会第二十七次会议决议公告
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一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于 2025年 10月 23日以当面送达、电话、
微信等方式通知，会议于 2025年 10月 28日11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会
主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
与会监事对公司董事会编制的《公司 2025年第三季度报告》进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制
和审议的《公司 2025年第三季度报告》的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2025年第三季
度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；没有发现参与
《公司 2025年第三季度报告》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2025年第三季度报告》刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e48cca13-a284-43e6-bcf2-98ae24b8d426.PDF
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2025-10-28 18:34│恒星科技（002132）：2025年三季度报告
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恒星科技（002132）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/06bfca19-eebf-4af4-bc20-4bde430e3833.PDF
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2025-10-28 18:32│恒星科技（002132）：公司关于2025年第三季度计提相关减值准备的公告
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河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》的相关规定，为真实
、准确反映公司财务状况及经营成果，对截至 2025年 9月 30日的各类资产进行了减值测试，并对相关资产计提或冲回减值准备。
一、本次计提减值准备情况
公司对报告期末的相关资产进行了全面检查和减值测试，2025年第三季度计提或冲回信用及资产减值损失（损失以“-”号填列
）如下：
类别 项目 2025年第三季度计提资产减值损失金额（元）
信用减值损失 应收账款坏账准备 529,382.95
其他应收款坏账准备 502,100.59
应收票据坏账准备 430,485.58
资产减值损失 存货跌价准备 -60,691.61
合计 1,401,277.51
二、本次计提信用减值损失的依据
（一）应收款项减值准备
根据《企业会计准则》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合
为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的
预测，通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司 2025年 7-9月冲回应收账款坏账
损失 52.94万元、其他应收款坏账损失 50.21万元、应收票据坏账损失 43.05万元。
（二）存货跌价准备
公司于资产负债表日按存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司 202
5 年 7-9月计提存货跌价损失 6.07万元，主要是对原材料计提跌价准备。
三、关于本次计提及冲回资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况
，能够更真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提及冲回资产减值准备将增加公司 2025 年 7-9月利润总额 140.13万元。公司本次计提及冲回资产减值准备未经会
计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8d992ffb-b261-4495-9238-01d6b5879991.PDF
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2025-10-24 15:46│恒星科技（002132）：公司第七届董事会第三十七次会议决议公告
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一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以当面送达、电话
、微信等方式通知，会议于 2025年 10 月 24日 9时在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事
长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关
法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d149ee74-e596-4d00-a343-9c27985dbe4a.PDF
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2025-10-24 15:45│恒星科技（002132）：公司对外投资公告
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一、对外投资概述
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）于 2025 年10 月 24 日召开第七届董事会第三十七次会议，
审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司及全资子公司河南恒星钢缆股份有限公司（以下简称“恒星钢缆”）、巩义市恒
星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）拟以自有资金人民币 6.6 亿元对公司全资子公司内蒙古恒星化学有限公司（以下简
称“恒星化学”）增资，其中公司对恒星化学增资 3.1 亿元，恒星金属对恒星化学增资 2 亿元，恒星钢缆对恒星化学增资 1.5 亿
元。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
（一）公司名称：河南恒星科技股份有限公司
1.成立时间：1995 年 07 月 12 日
2.住所：巩义市康店镇焦湾村
3.法定代表人：谢晓博
4.注册资本：140,154.4698 万元
5.经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、金刚线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务（上
述范围，涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。
（二）公司名称：巩义市恒星金属制品有限公司
1.成立时间：1995 年 07 月 12 日
2.住所：巩义市康店镇焦湾村
3.法定代表人：谢晓博
4.注册资本：10,000 万元
5.经营范围：制造、销售：镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、五金制品；从事技术开发、转让、咨询、服务；从事货物
和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
6.与本公司关联关系：全资子公司
（三）公司名称：河南恒星钢缆股份有限公司
1.成立时间：2009 年 3月 16 日
2.住所：巩义市康店镇焦湾村
3.法定代表人：谢保万
4.注册资本：20,000 万元
5.经营范围：一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属
制品销售；金属结构制造；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.与本公司关联关系：全资子公司
三、增资对象基本情况
1.公司名称：内蒙古恒星化学有限公司
2.成立日期：2018 年 11 月 21 日
3.注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗王爱召镇生成永村
4.法定代表人：孙国顺
5.注册资本：67,100 万元人民币
6.经营
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