公司公告☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:27 │利欧股份（002131）：关于股东股份解除质押的公告 │
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│2025-06-12 20:46 │利欧股份（002131）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-05-23 18:13 │利欧股份（002131）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 18:13 │利欧股份（002131）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：2024年年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：关于续聘2025年度审计机构公告 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 18:32 │利欧股份（002131）：关于2024年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告 │
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2025-06-17 17:27│利欧股份（002131）：关于股东股份解除质押的公告
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近日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人王相荣先生通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质
押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 质押日期 解除日期 质权人
或第一大股东及 份数量（万股） 份比例 本比例
其一致行动人
王相荣 是 6,000 9.41% 0.89% 2023-07-24 2025-6-16 兴业银行股份
有限公司台州
温岭支行
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，实际控制人及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动前 本次变动后 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（万股） 比例 累计质押股 累计质押股 持股份 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） 份数量（万 份数量（万 比例 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
股） 股） （%） 比例 冻结、标 比例 冻结数量 比例
（%） 记数量
王相荣 63,738.7033 9.41 31,350 25,350 39.77 3.74 0 0 0 0
王壮利 50,390.3819 7.44 25,000 25,000 49.61 3.69 0 0 0 0
合计 114,129.085 16.85 56,350 50,350 44.12 7.44 0 0 0 0
2
注：上述限售股不包含高管锁定股。
公司实际控制人及其一致行动人所持有的公司股份不存在冻结情况。
三、查备文件
1、股份解质押证明材料；
2、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bfcd2459-44f3-4407-ba6a-d1bb1812155d.PDF
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2025-06-12 20:46│利欧股份（002131）：关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 8,003,982 股（占公司总股本的 0.12%）的股东张旭波先生（任公司董事、副总经理、董事会秘书），计划自本
公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,000,900 股（占公司总股本的
0.03%）。
持有公司股份 10,114,861 股（占公司总股本的 0.16%）的股东陈林富先生（任公司董事），计划自本公告披露之日起十五个交
易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,528,700 股（占公司总股本的 0.04%）。
持有公司股份 7,560,773 股（占公司总股本的 0.12%）的股东颜土富先生（任公司副总经理），计划自本公告披露之日起十五
个交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,890,100 股（占公司总股本的 0.03%）。
持有公司股份 716,700 股（占公司总股本的 0.01%）的股东郑晓东先生（任公司副总经理），计划自本公告披露之日起十五个
交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 179,100 股（占公司总股本的 0.0028%）。
持有公司股份 680,200 股（占公司总股本的 0.01%）的股东杨浩先生（任公司副总经理、财务总监），计划自本公告披露之日
起十五个交易日后的三个月内以大宗交易和/或集中竞价方式减持公司股份合计不超过 170,000 股（占公司总股本的0.0026%）。
注：截至本公告披露日，公司回购专用账户中股份数量为 278,236,043 股，公司总股本为 6,771,778,703 股，本次计算股份占
比时所用总股本基数均为剔除公司回购专用账户中股份后的股份数即 6,493,542,660 股。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东张旭波先生（任公司董事、副总经理、董事会秘书）、陈林富
先生（任公司董事）、颜土富先生（任公司副总经理）、郑晓东先生（任公司副总经理）、杨浩先生（任公司副总经理、财务总监）
分别出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东姓名 职务 持股数量（股） 占总股本比例
1 张旭波 董事、副总经理、董事会秘书 8,003,982 0.12%
2 陈林富 董事 10,114,861 0.16%
3 颜土富 副总经理 7,560,773 0.12%
4 郑晓东 副总经理 716,700 0.01%
5 杨浩 副总经理、财务总监 680,200 0.01%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需求；
（二）减持股份来源：
张旭波先生的股份来源为：首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该股份首次发行后因送股、资本公积转增股本等而相应
增加的股份）、二级市场增持股份。
陈林富先生的股份来源为：首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该股份首次发行后因送股、资本公积转增股本等而相应
增加的股份）。
颜土富先生的股份来源为：首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该股份首次发行后因送股、资本公积转增股本等而相应
增加的股份）、二级市场增持股份。
郑晓东先生的股份来源为：公司 2022 年股票期权激励计划期权行权增持公司股份、二级市场增持股份。
杨浩先生的股份来源为：二级市场增持股份。
（三）减持数量及比例：
张旭波先生、陈林富先生、颜土富先生、郑晓东先生和杨浩先生合计拟减持本公司股份数量累计不超过 6,768,800 股，占公司
总股本比例不超过 0.10%。具体情况如下：
序号 股东姓名 拟减持股数不超过（股） 拟减持股数占公司总股本比例不超过
1 张旭波 2,000,900 0.03%
2 陈林富 2,528,700 0.04%
3 颜土富 1,890,100 0.03%
4 郑晓东 179,100 0.0028%
5 杨浩 170,000 0.0026%
合计 6,768,800 0.10%
（四）减持方式：大宗交易和/或集中竞价交易方式；
（五）减持价格：根据减持时市场价格确定；
（六）减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，在减持计划期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持；
（七）减持其他说明：自本公告披露之日起至减持计划实施期间，公司如发生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权事项，
上述拟减持股份数量、减持比例等将相应进行调整。
三、相关承诺及履行情况
1、本次拟减持股份的股东张旭波先生、陈林富先生承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2、本次拟减持股份的股东颜土富先生承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
3、本次拟减持股份的股东张旭波先生、颜土富先生、郑晓东先生、杨浩先生于2024 年 7 月 11 日承诺：严格遵守中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗口期买卖公司股份。
4、在公司任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让其所持有的公司股
份。
截至本公告日，上述股东已严格履行了上述承诺。
本次拟减持股份的股东不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》第五条至第九条规定的情形。
四、其他说明
1、本次拟减持公司股份的股东将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
因此本次减持计划存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次拟减持公司股份的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及规范性文件的规定。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4067a2ca-0c38-4923-80c0-4cecdeeb7484.PDF
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2025-05-23 18:13│利欧股份（002131）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 4月 29 日以公告形式发出通知，本次会议采取
现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司
会议室召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月23 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议，
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所何湾律师、吴佳齐律师对本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 5,203 名，代表有表决权股份1,354,414,251 股，占公司股本总额的 20.0009%。其中，
参加现场股东大会的股东及股东代理人8名，代表有表决权股份1,170,069,831股，占公司股本总额的17.2786%；参加网络投票的股东
的人数为 5,195 名，代表有表决权股份 184,344,420 股，占公司股本总额的 2.7222%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投
资者人数为 5,196名，代表有表决权股份 186,046,883 股，占公司股本总额的 2.7474%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,341,530,019 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0487%；反对 10,552,251 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.7791%；弃权 2,331,981 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1722%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 173,162,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0747%；反对10,552,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.67
18%；弃权 2,331,981 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2534%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,340,797,419 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9946%；反对 11,154,651 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.8236%；弃权 2,462,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1818%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 172,430,051 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6810%；反对11,154,651 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.99
56%；弃权 2,462,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3234%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,340,643,319 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9833%；反对 11,147,751 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.8231%；弃权 2,623,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1937%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 172,275,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5981%；反对11,147,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.99
19%；弃权 2,623,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4100%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
4、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 1,340,778,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9932%；反对 11,123,251 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.8213%；弃权 2,512,881 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1855%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 172,410,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6706%；反对11,123,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.97
87%；弃权 2,512,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3507%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
5、审议通过了《2024 年度利润分配方案》
表决情况：同意 1,341,208,478 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0250%；反对 11,293,692 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.8338%；弃权 1,912,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1412%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 172,841,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9019%；反对11,293,692 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.07
03%；弃权 1,912,081 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0277%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
6、审议通过了《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决情况：同意 1,340,120,619 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.9447%；反对 11,540,851 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.8521%；弃权 2,752,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2032%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 171,753,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3172%；反对11,540,851 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.20
32%；弃权 2,752,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4796%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 1,308,720,839 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.6263%；反对 43,705,231 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 3.2269%；弃权 1,988,181 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1468%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 140,353,471 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.4398%；反对43,705,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.4
915%；弃权 1,988,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0686%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度授信规模及担保额度的议案》
表决情况：同意 1,293,097,384 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.4728%；反对 59,082,386 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 4.3622%；弃权 2,234,481 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1650%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 124,730,016 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.0422%；反对59,082,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.7
567%；弃权 2,234,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2010%。
表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 1,339,302,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8842%；反对 12,431,751 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.9179%；弃权 2,680,381 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1979%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 170,934,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8772%；反对12,431,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.68
21%；弃权 2,680,381 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4407%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
10、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
为公司董事的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。
表决情况：同意 178,931,659 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.7577%；反对 13,657,795 股，占出席会议股东
所持有表决权股份总数的 7.0038%；弃权 2,415,102 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.2385%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 169,973,986 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3608%；反对13,657,795 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.34
11%；弃权 2,415,102 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2981%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
11、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
为公司监事的股东已回避对本议案的表决，并且该等股东未接受其他股东委托进行投票。
表决情况：同意 1,338,301,454 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.8103%；反对 13,686,195 股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 1.0105%；弃权 2,426,602 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1792%。
其中中小股东的表决情况为：
同意 169,934,086 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3394%；反对13,686,195 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.35
63%；弃权 2,426,602 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3043%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所何湾律师、吴佳齐律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法
规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/19e23fae-627d-4db8-
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2025-05-23 18:13│利欧股份（002131）：2024年年度股东大会的法律意见书
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利欧股份（002131）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/aa308af0-dd09-4890-9e19-a55e7e67a151.PDF
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2025-04-28 18:32│利欧股份（002131）：2024年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会
议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2024 年度母公司实现净利润-28,498,078.01 元，加上
母公司年初未分配利润 705,498,542.91元，扣除 2023 年度现金分红 201,732,097.08 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润 4
75,268,367.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 4,705,560,704.56 元。按照孰低原则，将以母
公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。
3、2015 年 12 月 7 日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集
团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，约定：业绩补偿回购注销的股份不享有表决
权且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求，迹象信息需将其持有的 45,779,220 股公司股份交由公司办理回购注
销。因迹象信息未履行业
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