公司公告☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 19:31 │利欧股份（002131）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:29 │利欧股份（002131）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:28 │利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 19:27 │利欧股份（002131）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-27 19:27 │利欧股份（002131）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-10-27 19:27 │利欧股份（002131）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的审查意│
│ │见 │
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│2025-10-27 19:27 │利欧股份（002131）：注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的法律意见书 │
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│2025-10-17 17:55 │利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-10-15 19:51 │利欧股份（002131）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告 │
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│2025-10-15 19:51 │利欧股份（002131）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-10-27 19:31│利欧股份（002131）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2025年10月21日以电子邮件等通讯形式发出通知，并
通过电话进行确认，于2025年10月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》
（公告编号：2025-064）。
二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 202
2 年股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，公司 2022年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）首次及预留授予的激励对象中有 73 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权
13,929,260份；鉴于本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权股票
期权 1,134,350 份，到期未行权股票期权共计 194,194份。根据《公司 2022年股票期权激励计划》有关规定，到期未行权或未全部
行权的股票期权由公司进行注销。董事会同意注销本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期到期未行权的 194,194 份股
票期权；因本激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分（第一批次）第三个行权期、预留授予部分（第二批次）第二个行
权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未达成，董事会同意注销上述已获授但不具备行权条件的 36,602,910份股票期权。
本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 50,726,364份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。三、审议通过
《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季
度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-066）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
四、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。有关内容详见公司 2025年 10月 28日刊登于《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/13478038-342c-4104-96d5-3f0198ef0c20.PDF
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2025-10-27 19:29│利欧股份（002131）：2025年三季度报告
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利欧股份（002131）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a8d8fe90-d8ae-4976-a393-34aac1c118cb.PDF
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2025-10-27 19:28│利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的
议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:0
0—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日2025年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股
东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表
人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）公司董事、高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
本列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025年 10月 28日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
3、表决情况
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份
证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年11月11日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日（9:30—11:30、13:30—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：张旭波
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/86a6a0be-0900-4016-9f8c-6d12b8622a6e.PDF
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2025-10-27 19:27│利欧股份（002131）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2
025 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年前三季度利润分配。
2、根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司 2025 年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 588,89
7,212.45 元，母公司实现净利润89,163,941.58元。截至 2025年 9月 30日，母公司的可供分配利润为 370,999,406.20元，合并报
表可供分配利润为 5,101,025,013.81 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025年前三季度利润分配预
案。
3、2015年 12 月 7日，公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团
股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，约定：业绩补偿回购注销的股份不享有表决权
且不享有股利分配的权利。因标的公司未达到业绩承诺要求，迹象信息需将其持有的 45,779,220股公司股份交由公司办理回购注销
。因迹象信息未履行业绩补偿承诺，公司向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁请求。上海国际经济贸易
仲裁委员会下发了《上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）裁决书》【（2021）沪贸仲裁字第 0132 号】，裁决迹象信
息向公司交付 45,779,220股公司股份，并协助公司办理前述股份的回购、注销事宜。因此，迹象信息持有的 45,779,220股公司股份
不享有本次股利分配的权利。
4、2024年 6月 21日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。截至 2024年 9月 20日，公司上述回购股份期限已届满，
公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 278,236,043 股。根据《公司法》的规定，公司通过回
购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配的权利。
公司结合目前的经营现状、资金状况和未来发展规划，为积极回报广大投资者，公司 2025 年前三季度利润分配预案如下：拟以
实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份及不参与本次利润分配的股份 45,779,220 股（迹象信息需回
购注销的业绩补偿义务应补偿股份 45,779,220 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.05 元（含税），本次利润分配不
送红股，不以资本公积金转增股本。
此外，鉴于公司于 2025 年 10月 16日披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》，公司拟以集中竞价交易方式减持部分
已回购的公司股份。若在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣除回购专用证券账户中剩余股份及迹象信息持有的应补偿股份
45,779,220股后的数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 278,236,043 股，按公司总股本 6,771,778,703股扣除回购专用证券
账户的股份 278,236,043 股及迹象信息持有的应补偿股份 45,779,220股后的股本 6,447,763,440股为基数进行测算，本次利润分配
预计派发现金股利 32,238,817.20元（含税）。
5、若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化时，公司将按照分配比例固定
不变的原则，相应调整分配总额。
三、利润分配预案的合理性说明
公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（202
4-2026 年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、现金流状况、
盈利水平以及未来发展资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
具备合法性、合规性、合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司 2025年第二次临时股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d8e4f56e-e403-4c4e-a8e7-953957b4bfe7.PDF
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2025-10-27 19:27│利欧股份（002131）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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利欧股份（002131）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/16591bbb-da3d-4c17-a62b-1f2b93907829.PDF
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2025-10-27 19:27│利欧股份（002131）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的审查意见
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开了第七届薪酬与考核委员会第三次会议，会议审议通过
了《关于注销 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表如下审查意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022年股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2022年第二次临时股东大会的授
权，公司 2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次及预留授予的激励对象中有 73人已离职，不再具备激励对象资
格，其已获授但尚未行权的股票期权 13,929,260份需进行注销。
鉴于本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计自主行权股票期权 1,134
,350份，到期未行权股票期权共计 194,194 份。根据《公司 2022 年股票期权激励计划》有关规定，到期未行权或未全部行权的股
票期权由公司进行注销。
因本激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分（第一批次）第三个行权期、预留授予部分（第二批次）第二个行权期
公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未达成，上述已获授但不具备行权条件的 36,602,910份股票期权需进行注销。
经核查，公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司 2022年股票期权激励计划》
的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意注销上述已获授但尚未行权的股票期权50,726,364份，并同意将该事项提交公司董事会审议
。
利欧集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fa26ed12-ad11-4cfb-b770-69eae7539647.PDF
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2025-10-27 19:27│利欧股份（002131）：注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的法律意见书
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利欧股份（002131）：注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a00340cb-8068-4d62-b358-2bb49bd327fd.PDF
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2025-10-17 17:55│利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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利欧股份（002131）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/8308f291-0489-4b2f-bf0d-6eae7fcd0d06.PDF
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2025-10-15 19:51│利欧股份（002131）：关于回购股份集中竞价减持计划的公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份集
中竞价减持计划的议案》，根据公司于2024年6月25日披露的《回购报告书》之约定用途，同意公司以集中竞价方式减持已回购股份
不超过135,435,000股（即不超过公司总股本的2%），减持期间为自本减持计划公告之日起15个交易日之后六个月内。具体情况如下
：
一、公司已回购股份基本情况
公司于2024年6月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。回购金额总额不低于人民币40,000万元（含）且不超过人民
币60,000万元（含），回购价格不超过人民币2.00元/股（含）。本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告12个月后可以通过
集中竞价交易方式择机出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若未能在上述期限内完成出售的，未出售部分将
履行相关程序予以注销。公司于2024年6月25日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-049）。
截至2024年9月20日，公司本次回购股份已实施完毕。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数
量278,236,043股，占公司目前总股本的4.11%，最高成交价为1.57元/股，最低成交价为1.36元/股，成交总金额为400,367,917.06元
（不含交易费用）。公司于2024年9月24日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-067）。
上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次回购股份集中竞价减持计划的具体情况
2025年 10月 15日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司以集
中竞价交易方式减持已回购的公司股份。相关减持计划如下：
1、减持原因及目的：根据公司于 2024 年 6月 25 日披露的《回购报告书》中的回购股份用途约定，完成回购股份的后续处置
。
2、减持方式：采用集中竞价交易方式。
3、拟减持的数量及占总股本的比例：不超过 135,435,000股，即不超过公司总股本 2%。在任意连续 90个自然日内，出售股份
的总数不超过公司股份总数的 1%。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致公司股本总数变动的情形，公司可以根据
股本变动相应调整减持数量。
4、拟减持价格区间：根据减持时的二级市场价格确定。
5、拟减持实施期限：自本公告发布之日起 15个交易日之后六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
6、减持所得资金的用途及使用安排：用于补充公司日常经营所需要的流动资金。
三、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司减持回购股份前后的股权结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 922,054,861 13.62% 922,054,861 13.62%
二、无限售条件股份 5,849,723,842 86.38% 5,849,723,842 86.38%
其中：回购专用证券账 278,236,043 4.11% 142,801,043 2.11%
户
1、用于维护公司价值 278,236,043 4.11% 142,801,043 2.11%
及股东权益所必需，拟
用于出售
三、股份总数 6,771,778,703 100% 6,771,778,703 100%
四、管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次减持已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，提升公司持续经
营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次减持股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲
减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出减持股份决议前六个月内买卖本公司股份的
情况
经自查，2025年 7月 7日至 2025年 9月 23日期间，公司董事、副总经理、董事会秘书张旭波先生，原董事陈林富先生，副总经
理颜土富先生，副总经理郑晓东先生，副总经理、财务总监杨浩先生通过集中竞价方式合计减持公司股份 676.59万股，具体内容详
见公司于 2025年 9月 24日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-056）。
除上述情形外，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次董事会会议作出减持股份决议前六个月
内不存在买卖本公司股份的行为。
六、风险提示
1、本次减持公司已回购股份计划实施存在不确定风险，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定实施对应股份减持计划
，对应减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、公司将在本次减持已回购股份期间内，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回
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