公司公告☆ ◇002131 利欧股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-07 16:54 │利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：独立董事提名人声明（曾瀞漪) │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告 │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：独立董事候选人声明（曾瀞漪） │
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│2025-09-07 16:52 │利欧股份（002131）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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│2025-09-07 16:51 │利欧股份（002131）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-09-07 16:54│利欧股份（002131）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会
的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利
欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2025年9月15日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权
代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
本列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √
的议案》
2.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √为投票的子议案
方案的议案》 数（10）
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行方式 √
2.05 发行规模 √
2.06 定价方式 √
2.07 发行对象 √
2.08 发售原则 √
2.09 发行上市方案审批 √
2.10 决议有效期 √
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √
4.00 《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
5.00 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理 √
与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于修订公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）> √为投票的子议案
及相关议事规则（草案）的议案》 数（3）
7.01 《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 √
7.02 《关于修订<股东会议事规则（草案）>的议案》 √
7.03 《关于修订<董事会议事规则（草案）>的议案》 √
8.00 《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议 √为投票的子议案
案》 数（2）
8.01 《关于修订<独立董事制度（草案）>的议案》 √
8.02 《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议案》 √
9.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 √
10.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √
11.00 《关于确定公司董事类型的议案》 √
12.00 《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议案》 √
13.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议 √为投票的子议案
案》 数（8）
13.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
13.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
13.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
13.06 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 √
13.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
13.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
14.00 《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于 2025年 9月 8日刊登
于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
3、表决情况
根据《公司章程》的规定，上述议案 1-7、12、13.01、13.02、13.03 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份
证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年9月22日15:30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月22日（9:30—11:30、13:30—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：张旭波
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/0695cf09-ee55-4473-8f0f-6f35d21f9ec4.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任徐欣楠先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书开展工作，任期至第七届董事
会届满之日止。
徐欣楠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。徐欣楠先生简历详见附件。
徐欣楠先生联系方式如下:
联系号码：021-60158601
联系传真：021-60158602
联系地址: 上海市普陀区中山北路 2900号东方国际元中大厦 A栋 13楼电子信箱：sec@leogroup.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5eed4069-b08b-4696-8270-0122d8647555.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议
通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司发
行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。本事项
尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的情况说明
鉴于天健国际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司
本次发行上市项目财务审计需求，根据公司本次发行上市工作的需要，公司拟聘请天健国际为公司本次发行上市的审计机构，为公司
出具本次发行上市相关的审计报告及就其他申请相关文件提供意见，该事项尚需提交公司股东会审议。同时，向股东会申请授权公司
管理层与天健国际会计师事务所有限公司按照公平合理的原则协商确定审计费用。
二、拟聘审计机构的基本信息
1、基本信息
公司名称：天健国际会计师事务所有限公司
商业登记号码：67053561
成立日期：2016年12月16日
公司类型：私人股份有限公司
注册资本：61,000元港币
注册地址：ROOM 1501-8,15/F.,TAI YAU BUILDING,181,JOHNSTON ROAD,WAN CHAI,HONGKONG
首席合伙人：黄浩源先生
经营范围：执业会计师事务所。
2、投资者保护能力
天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。天健国际近三年没有存在执业行为相关民事诉讼
。
3、诚信记录
天健国际近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）并没有因执业行为受到行政处罚及受到刑事处罚。
三、拟聘审计机构履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天
健国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健国际具备H股发行并上市相关的审计专业能力和投资者保护能力，且具备独
立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上市财务审计的要求。
公司董事会审计委员会同意聘请天健国际为公司本次发行并上市的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025年 9月 7日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请
天健国际担任本次发行并上市的审计机构，该议案尚需提交至公司股东会审议。
3、监事会审议情况
公司于 2025年 9月 7日召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，认为：天健国
际在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公
司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请天健国际为公司本次发行上市审计机构。
4、生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/68a8e422-69c7-4c8d-b2a1-b2424fc2dc53.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行H股
股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议
案，现将有关情况公告如下：
为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综
合竞争力，公司董事会同意公司发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板
挂牌上市（以下简称 “本次发行并上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内
选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》等法律法规的要求，公司本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港
联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准。
截至目前，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。本次发行并上市能否通过审议
、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据该事项后续进展情况及时履行信息披露义务
。
具体内容详见公司 2025 年 9月 8 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十五次会议决议公告》等有关公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/17bf437e-12de-482d-bd59-57f2e98ec837.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：独立董事提名人声明（曾瀞漪)
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利欧股份（002131）：独立董事提名人声明（曾瀞漪)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/f04d4489-bd3e-4d47-8dfd-c00d159dfc5e.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：关于董事辞职暨补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告
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一、非独立董事和独立董事辞职情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 7日收到公司董事陈林富先生和独立董事戴海平先生的辞职
报告。陈林富先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务；戴海平先生因个人原因申请辞去公司独立董事
职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，戴海平先生未持有公司股份，陈林富先生持有公司股份7,586,261股，占公司总股本的 0.11%。陈林富先生
将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》等有关规定管理其所持股票。戴海平先生、陈林富先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈林富先生、戴海平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例
低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的情形。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，陈林富先生、戴海平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
二、补选非独立董事和独立董事情况
公司于 2025年 9月 7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事和独立董事的议
案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王聆羽女士为公司第七届董事会董事候选人，并同时担任公司第七届
董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。王聆羽女士简历详见附件。
同时，为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市后的公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等
有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曾瀞漪女士为公司第七届董事会独立
董事候选人，并同时担任公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议
通过且公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起至第七届董事会任期届满之日止。曾瀞漪女士简历详见附件。
截至本公告披露日，曾瀞漪女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认
可的独立董事资格证书。曾瀞漪女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东
大会进行审议。
上述董事候选人选举通过后公司第七届董事会候选人中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，公司董事会中无职工代表
担任的董事，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会专门委员会名称及组成的情况
公司于 2025年 9月 7日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。为
进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司各专门委员会
成员进行调整，同时将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，调整后各专门委员会成员构成情况如
下：
（1）董事会战略与可持续发展委员会由王相荣、王壮利、张旭波、王聆羽、曾瀞漪担任，由王相荣担任战略与可持续发展委员
会召集人。
（2）董事会审计委员会由黄溶冰、颜世富、曾瀞漪担任，由黄溶冰担任审计委员会召集人。
（3）董事会薪酬与考核委员会由颜世富、王壮利、黄溶冰担任，由颜世富担任薪酬与考核委员会召集人。
（4）董事会提名委员会由颜世富、王相荣、曾瀞漪担任，由颜世富担任提名委员会召集人。
其中，曾瀞漪的专门委员会任职经公司股东大会审议通过其独立董事任职且公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起生
效，其他专门委员会组成调整自公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/91e33b3e-08c1-4192-8ee1-8b6d1867ff33.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
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利欧股份（002131）：关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/06811984-3352-4936-96eb-1be3b65a36e0.PDF
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2025-09-07 16:52│利欧股份（002131）：独立董事候选人声明（曾瀞漪）
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