公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 15:45 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-07-09 11:44 │电投能源（002128）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-07-01 17:57 │电投能源（002128）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-26 18:29 │电投能源（002128）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 18:29 │电投能源（002128）：电投能源2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-26 16:46 │电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时董事会决议公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于2025年公司本部及相关所属单位IT运维服务项目采购暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于霍林河坑口发电公司脱硫系统检修维护项目采购方式暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易公告 │
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│2025-06-26 16:45 │电投能源（002128）：关于南露天煤矿采用投资购买方式落实产能置换指标暨关联交易公告 │
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2025-07-16 15:45│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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重要风险提示：
1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期
间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年5月12日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2、公司于2025年5月16日召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于<内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025024）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年5月19日（星期
一）开市起复牌。
3、公司于2025年6月20日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25032）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/a0e0ba53-09be-4ff6-8154-24d93e402c1d.PDF
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2025-07-09 11:44│电投能源（002128）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 7 月 11 日（周五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 20
24年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/bbbecdd1-d645-466d-9fa9-db0ae941d7fb.PDF
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2025-07-01 17:57│电投能源（002128）：2024年年度权益分派实施公告
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内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”），2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配
方案为：公司以总股本 2,241,573,493.00股为基数，按每 10股派 8.00元人民币现金（含税），向股东派发现金红利 1,793,258,79
4.40元（含税）。
公司无送红股、资本公积金转增股本情况。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司本次权益分派方案为：以公司现有总股本2,241,573,493股为基数，向全体股东每10股派8.00元人民币现金[含税；扣税后，
通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.20元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收]。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.60元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.80元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月9日，除权除息日为：2025年7月10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由我公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****122 中电投蒙东能源集团有限责任公司
2 08*****095 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月25日至登记日：2025年7月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号
咨询联系人：内蒙古电投能源股份有限公司资本运营部
咨询电话：0475-6196998
七、其他说明
自 2024 年 1 月 1 日起至本次权益分派实施完成后，公司两次累计现金分红总额 1,905,337,469.05元（含拟分派的 2024年年
度权益分派和已实施完毕的 2024年半年度权益分派）。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/8b294bde-a4cd-4267-a878-e40bb9ce01e4.PDF
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2025-06-26 18:29│电投能源（002128）：公司2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 6月 26日（周四）14:00
互联网投票系统投票时间：2025年 6月 26日（周四）9:15—15:00交易系统投票时间：2025年 6月 26日（周四）9:15—9:25,9:
30—11:30和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东234人，代表股份1,404,007,954股，占公司有表决权股份总数的62.6349％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,293,685,027股，占公司有表决权股份总数的57.7133％。
通过网络投票的股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东233人，代表股份153,985,233股，占公司有表决权股份总数的6.8695％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份43,662,306股，占公司有表决权股份总数的1.9478％。
通过网络投票的中小股东232人，代表股份110,322,927股，占公司有表决权股份总数的4.9217％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》总表决情况：
同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％；反对768,171股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0547％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意153,204,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4928％；反对768,171股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.4989％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的
0.0084％。
该议案同意1,403,226,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9444％，李岗先生当选为电投能源第八届董事会董事
。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：商娟、陈苏尤拉
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细
则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第三次临时股东大会决议；
2.2025年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/d4d32814-4940-49ab-bb31-965e6dc3232b.PDF
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2025-06-26 18:29│电投能源（002128）：电投能源2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：内蒙古电投能源股份有限公司
受内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，北京市通商律师事务所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了
公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规
、规章、规范性文件及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定，对公
司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等
重要事项的合法性进行了审核和见证，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则
，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告；
5．本所律师不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 6 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古电投能源股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简
称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议召开方式、会议审议事项和提案、投票方式、
股权登记日以及出席会议的方式等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 14:00 在内蒙古
自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼如期举行。网络投票时间为：（1）通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
公司董事长、党委书记王伟光因工作原因不能主持本次会议，本次股东大会由公司过半数董事共同推举的董事胡春艳主持，参加
现场会议（含通讯形式，下同）的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会会议召
开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法
律法规、规章和规范性文件的要求和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1. 召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的召
集人资格。
2. 出席人员资格
根据现场会议的统计结果以及网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及
股东代表共计 234 人，代表股份 1,404,007,954 股，占公司有表决权股份总数的 62.6349%。
出席现场会议的股东资格，由本所律师对法人股东的持股证明、营业执照复印件等文件进行审查验证；通过网络投票系统进行投
票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东及股东代表外，出席、列席本次股东大会的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经本所律师适当核查，上述人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会表决程序和表决结果
1. 经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，无修改原有提案或提出新提案情形，符合
《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
2. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案
进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过交易系统投票平台和互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3. 经本所律师审查，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议
审议事项的投票进行清查。经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。对中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。该程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合，对公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表
决结果如下：
（1）表决通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
同意 153,204,162 股，反对 768,171 股，弃权 12,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），同意股占出席会议有表决权股
份总数的 99.4928%。
表决结果：通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定进行的，表
决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有
关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表
决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/17653884-ba9a-4674-a642-63d7137e9d3e.PDF
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2025-06-26 16:46│电投能源（002128）：电投能源2025年第六次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025 年 6 月 21 日、2025 年 6 月 23 日和 2025 年 6 月 24
日以电子邮件等形式发出 2025年第六次临时董事会会议通知及其补充通知。
（二）会议于 2025 年 6 月 25 日以现场+视频会议方式召开。现场会议地点为呼和浩特市。
（三）董事会会议应出席董事 10 人，实际出席会议并表决董事10 人（其中：以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、
应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事 3人）。
（四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。
列席人员：公司部分监事、高级管理人员、董事会秘书。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2025年对外捐赠新增延川县特色产业发展帮扶项目的议案；
为履行社会责任担当，助力国家乡村振兴，塑造公司品牌形象，公司新增对外捐赠计划 1项，即延川县特色产业发展帮扶项目，
捐赠金额为 1,100万元。
表决结果：董事 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（二）关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信托业务暨关联交易的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司与百瑞信托有限公司开展永续信
托业务暨关联交易公告》（公告编号 2025034）。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
关联董事王伟光、田钧、于海涛回避表决。
表决结果：经与会
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