公司公告☆ ◇002128 电投能源 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:19 │电投能源（002128）：公司2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │电投能源（002128）：电投能源2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 18:36 │电投能源（002128）：电投能源2025年第八次临时董事会决议公告 │
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│2025-09-14 15:31 │电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-08-27 20:56 │电投能源（002128）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:55 │电投能源（002128）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-08-27 20:52 │电投能源（002128）：国家电投集团财务有限公司风险评估报告 │
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2025-09-16 19:19│电投能源（002128）：公司2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）14:00
互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—15:00交易系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—9
:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。
3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）
6.出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东133人，代表股份1,393,553,875股，占公司有表决权股份总数的62.1686％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占公司有表决权股份总数的56.1550％。
通过网络投票的股东131人，代表股份134,798,692股，占公司有表决权股份总数的6.0136％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份143,531,154股，占公司有表决权股份总数的6.4031％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占公司有表决权股份总数的0.3896％。
通过网络投票的中小股东131人，代表股份134,798,692股，占公司有表决权股份总数的6.0136％。
7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。
提案1.01 修订公司章程
总表决情况：
同意1,381,860,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1609％；反对11,373,276股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8161％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意131,837,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8529％；反对11,373,276股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.9239％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.2232％。
提案1.02 修订股东会议事规则
总表决情况：
同意1,391,470,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505％；反对2,053,576股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1474％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。该
项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意141,447,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5482％；反对2,053,576股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4308％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0210％。
提案1.03 修订董事会议事规则
总表决情况：
同意1,381,834,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1590％；反对11,399,276股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.8180％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意131,811,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8347％；反对11,399,276股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.9420％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.2232％。
提案2.00 关于撤销公司监事会的议案
总表决情况：
同意1,391,636,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8624％；反对1,886,992股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1354％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意141,613,862股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6642％；反对1,886,992股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.3147％；弃权30,300股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.0211％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：王淼、袁华
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表
决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第四次临时股东大会决议；
2.2025 年第四次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/568747b4-bc76-4656-b727-a721965325d3.PDF
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2025-09-16 19:19│电投能源（002128）：电投能源2025年第四次临时股东大会法律意见书
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电投能源（002128）：电投能源2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6315a8d8-cbc7-4d2a-b011-00f7ff65dd23.PDF
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2025-09-15 18:36│电投能源（002128）：电投能源2025年第八次临时董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第八次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（以通讯方式出席会议董事 11 人，分别为王伟光、田钧
、李岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2024 年经理层成员考核评价和年度绩效薪酬分配建议的议案。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：与会 11 名董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第八次临时董事会会议决议；
（二）2025 年董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1a25e943-101c-4eb0-bfe7-78aa8236d8ac.PDF
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2025-09-14 15:31│电投能源（002128）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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1、内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需
履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易中止或者对本次交易方案作出实
质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的情况
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并将视具体情况募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：电投
能源，证券代码：002128）自2025年5月6日（星期二）开市起开始停牌。具体情况详见公司于2025年5月6日披露的《内蒙古电投能源
股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025019）。停牌期
间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年5月12日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025020）。
2、公司于2025年5月16日召开2025年第四次临时董事会会议审议通过了《关于<内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投
能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案
暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025024）。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2025年5月19日（星期
一）开市起复牌。
3、公司于2025年6月20日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25032）。
4、公司于2025年7月17日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25042）。
5、公司于2025年8月16日披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：20
25044）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估
等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案，并由董事会提
请股东大会审议本次交易相关事项，同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在
一定不确定性。公司于2025年5月19日披露的《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fb902308-c0fe-451f-8c48-382e7de9e122.PDF
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2025-08-27 20:56│电投能源（002128）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第七次临时董事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（以通讯方式出席会议董事 11 人，分别为王伟光、田钧
、李岗、于海涛、胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和韩放、陈天翔、陶杨、李明独立董事）。
（四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案；内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国家电投集团财务有限公
司风险评估报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审
议并发表了审核意见。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
（二）关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案。
内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编 20
25049号）及《2025 年半年度报告全文》。
该议案经审计委员会审议通过。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2025 年第七次临时董事会决议；
（二）2025 年第八届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20d9bde5-4473-4958-9a59-a1b309e019e6.PDF
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2025-08-27 20:55│电投能源（002128）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出 2025 年
第六次临时监事会会议通知。
（二）会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
（三）监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议并表决监事 6人（以通讯方式出席会议监事 6 人，分别为关越、冯树清、应
建勋、王国安、潘利、唐守国）。
（四）会议召集人：公司监事会主席关越。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制内蒙古电投能源股份有限公司2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见同日分别刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编 20
25049号）及《2025 年半年度报告全文》。
表决结果：监事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
2025 年第六次临时监事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/808f94ef-e4b5-48f2-9728-175397ac0986.PDF
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2025-08-27 20:54│电投能源（002128）：电投能源第八届董事会第七次独立董事专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和规章制
度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源”或“公司”）全体独立董事于 2025 年 8 月 26 日以通讯方
式召开第八届董事会第七次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司的独立董事，
对公司 2025 年第七次临时董事会相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》的议案
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，公司在国家电投集团财务有限公司办理存款、信
贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告。结合国家电投集团财务有
限公司 2025 年半年度财务会计报表，通过对其基本情况、内部控制、经营管理、风险管理以及财务数据指标分析，出具《国家电投
集团财务有限公司风险评估报告》。
风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了解和评价，未发现国家电投集团财务有限公司截至2025年 6月30日与财务报表
编制有关的风险管理存在重大缺陷。
鉴于上述风险结论，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
独立董事：
李 明 韩 放
陈天翔 陶 杨
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0722f972-a84c-4aff-a9f5-90d7e72d04a6.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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电投能源（002128）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d1db0b1c-08a0-4da1-bef8-95227c360abd.PDF
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2025-08-27 20:52│电投能源（002128）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和投资者为本的发展理念，内蒙古电投能源股份有限公司(以下简称“电投能源”或“公司”)制定了“质量回
报双提升”行动方案，围绕公司发展战略，持续提升公司核心竞争力，推动高质量发展，切实履行上市公司责任。具体内容详见公司
于 2024年 9 月 6 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的
公告》。现将“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况公告如下：
一、经营质效提档升级，能源矩阵持续扩容
2025 年上半年，公司资产总额 549.79 亿元，同比增加 6.48%；归属于上市公司股东的净资产 358.07 亿元，同比增加 3.48%
。实现营业收入 144.63 亿元，同比增长 2.38%；归属于上市公司股东的净利润27.86 亿元。每股收益 1.24 元。2024 年 10 月，
公司再次获得中国证券报第二十六届“金牛最具投资价值奖”。2024 年 11 月，获评中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优
秀实践案例”。
绿色转型加快推进，新能源装机约 500 万千瓦，突泉 44.5 万千瓦风电、赤峰 11 万千瓦风储等重点项目顺利建成投产，扎铝
二期 35万吨绿电铝项目正在向年底投产目标冲刺。
2025 年上半年实际生产原煤 2,263.08 万吨，销售原煤 2,177.45万吨；火电发电量 241,595.25 万千瓦时，售电量 220,452.2
3 万千瓦时；生产电解铝 45.23 万吨，售电解铝 45 万吨；风电光伏新能源发电量421,926.82 万千瓦时，售电量 418,171.08 万千
瓦时。圆满完成迎峰度冬、迎峰度夏等时段保供任务，“暖心煤”连续 4 年交付农牧户，央企担当在能源保供中充分彰显。
二是智改数转取得突破，智矿转型提质增效
2025 年上半年，围绕科技兴安、转型升级、效益提升三个方向，推动科技创新与经营管理、产业转型有效融合。数智转型加力
提速，“1455”项目先行先试，以“业财融合”推动管理变革管控升级。“工业互联网+安全生产”平台有效运转，全产业协同调度
指挥平台转入实施开发，煤炭板块大力推进安全、智能、绿色、高效一流矿山建设，无人驾驶车辆大范围投运。加快构建“一总、一
分、六维检”新能源产业智慧运营管理体系。
三是规范公司治理，提升信息披露质量
按照“少、全、畅”原则健全制度、建优机制，严格落实决策、执行、监督相互分离、相互制衡的机制。做好外法内化，确保制
度覆盖到全领域、全业务、全流程、全岗位。修订优化独立董事制度、关联交易管理办法、各专门委员会议事规则等制度。严格按照
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范
运作水平和透明度。2025 年上半年在指定媒体和网站共披露信息 91 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披
露真实、准确、
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