公司公告☆ ◇002127 南极电商 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:34 │南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 19:34 │南极电商（002127）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 15:50 │南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2026-05-08 17:24 │南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-06 17:15 │南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-04-24 00:31 │南极电商（002127）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2026-04-23 22:14 │南极电商（002127）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书
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南极电商（002127）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/a1a2cf8e-c036-47c6-a4cf-42d1e583116b.PDF
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2026-05-15 19:34│南极电商（002127）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 15 日（星期五）下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30
，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路 99号尚浦中心 3号楼 10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 376 人，代表股份 638,141,354股，占公司有表决权股份总数的 25.9949%。其中：通过现场投票的
股东 5人，代表股份 613,521,516股，占公司有表决权股份总数的 24.9920%。通过网络投票的股东 371 人，代表股份 24,619,838
股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 373 人，代表股份 24,627,438 股，占公司有表决权股份总数的 1.0032%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 7,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 371 人，代表股份 24,619
,838 股，占公司有表决权股份总数的 1.0029%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议、表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：议案 1.00《2025年度董事会工作报告
》
总表决情况：
同意 634,655,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4537%；反对3,136,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4915%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0548%。
中小股东总表决情况：
同意 21,141,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8447%；反对 3,136,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7350%；弃权 349,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的
1.4204%。
议案 2.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 636,096,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6795%；反对1,713,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2685%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0520%。
中小股东总表决情况：
同意 22,582,138 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6950%；反对 1,713,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 6.9577%；弃权 331,800股（其中，因未投票默认弃权 1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3473%。
议案 3.00《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 19,889,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6520%。
中小股东总表决情况：
同意 19,889,038 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.7597%；反对 3,839,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.5883%；弃权 899,400股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.6520%。
关联股东张玉祥、虞晗青、毛东芳回避表决。
议案 4.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 634,725,154 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；反对2,868,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4495%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0859%。
中小股东总表决情况：
同意 21,211,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.1285%；反对 2,868,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.6468%；弃权 547,900股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2248%。
议案 5.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 629,849,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7006%；反对7,961,565股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.2476%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518%。
中小股东总表决情况：
同意 16,335,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.3308%；反对 7,961,565股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 32.3280%；弃权 330,300股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3412%。
议案 6.00《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 634,531,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4343%；反对3,060,300股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4796%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%
。
中小股东总表决情况：
同意 21,017,338 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3411%；反对 3,060,300股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4264%；弃权 549,800股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.2325%。
议案 7.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 633,847,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271%；反对3,294,600股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5163%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1566%
。
中小股东总表决情况：
同意 20,333,438 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5642%；反对 3,294,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.3778%；弃权 999,400股（其中，因未投票默认弃权 29,600 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0581%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议。
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/55eb36c3-48df-4f08-9d89-96b0a8837837.PDF
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2026-05-12 15:50│南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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南极电商（002127）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9aeb6b29-edeb-4fa2-bb45-0bc83d300fd7.PDF
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2026-05-08 17:24│南极电商（002127）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月
15日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15～9:
25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议股权登记日：2026年5月8日
7、出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度 √
薪酬方案的议案》
4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
6.00 《关于公司及子公司申请 2026年度综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会对议案3进行表决时，关联股东需回避表决。
此外，公司独立董事在本次股东会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、持
股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书和股东账户卡、持股证明办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记（信函或传
真须在2026年5月13日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：linyanjun@nanjids.com
（6）联系人：林彦君
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/289d00cc-0911-425a-85c3-bb8aa1e5089d.PDF
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2026-05-06 17:15│南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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南极电商（002127）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/1f8b4c16-8aa0-4ac7-9416-58b894316a3c.PDF
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2026-04-24 00:31│南极电商（002127）：2025年度社会责任报告
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南极电商（002127）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/331c74e5-5cd6-4e4e-9339-f0f1266aec7e.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年
年度报告》。
为使投资者更全面地了解公司 2025年年度报告的内容，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00举行 2025年度网上业
绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台以图文方式举行，投资者可登录“互动易”网站（http
://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、副总经理虞晗青女士、陈虹宇女士；独立董事陆友毅
先生；财务负责人沈佳茗女士；董事会秘书朱星毓女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可以提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描下方二维码，进入
问题征集页面提出问题，公司将在 2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5aac5bad-8c06-4be2-95fe-4ccbc4055838.PDF
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2026-04-23 22:14│南极电商（002127）：第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第四次持有人会议（以下简称“
本次会议”）于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有
人共31人，代表本次员工持股计划份额39,093,300份，占本持股计划第一批次份额的100%，占本持股计划已分配份额的100%。
参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）及高级管理人员虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议
的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额16,162,200份，未参与本次会议所有议案的提案及表
决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为22,931,100份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和
《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于陆晨女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为保障持有人的合法权益，提高本持股计划
日常管理的效率，根据公司《第四期员工持股计划》的有关规定，同意选举马秋辰女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，
负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利，任期与本持股计划的存续期一致。
上述委员为公司员工（公司为自然人控股），不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，
并与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、黄倩女士和马秋辰女士3名委员组成。
表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
2、审议通过了《关于第四期持股计划第一批次股份调整的议案》
鉴于公司本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核指标未达成，同意将第一批次不能解锁的30%份额（1206.3
万股）调整至第二批次授予使用，并退回持有人原始出资加银行同期存款利息。
表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有效
表决权份额总数的0
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