公司公告☆ ◇002125 湘潭电化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:06 │湘潭电化（002125）：关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告 │
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│2026-03-30 16:32 │湘潭电化（002125）：关于股东股份质押的公告 │
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│2026-03-03 17:52 │湘潭电化（002125）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-03 17:50 │湘潭电化（002125）：对外担保进展公告 │
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│2026-01-23 17:10 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第│
│ │三次临时受托管理事务报告 │
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│2026-01-21 17:26 │湘潭电化（002125）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 │
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│2026-01-16 15:45 │湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第│
│ │二次临时受托管理事务报告 │
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│2026-01-13 20:06 │湘潭电化（002125）：第九届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-01-13 20:06 │湘潭电化（002125）：关于不提前赎回“电化转债”的公告 │
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│2026-01-13 20:05 │湘潭电化（002125）：不提前赎回“电化转债”的核查意见 │
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2026-04-01 18:06│湘潭电化（002125）：关于2026年第一季度可转债转股结果暨股本变动的公告
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特别提示：
可转债转股情况：湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的“电化转债”自 2025 年 12 月 22 日起可转换为公
司股票。2026 年 1月 1日至2026 年 3 月 31 日，共有 239,700.00 元“电化转债”转换为公司股票，转股数为 23,728 股。截至
2026 年 3 月 31 日，累计已有 291,600.00 元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为 28,858 股，占本次“电化转债”转股
前公司已发行股份总额的 0.0046%。
未转股情况：截至 2026 年 3 月 31 日，尚未转股的“电化转债”金额为人民币 486,708,400.00 元，占“电化转债”发行总
量的 99.9401%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公
司现将 2026 年 1 月 1 日至2026 年 3月 31 日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：
一、“电化转债”发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕908 号），公司于2025 年 6月 16日向不特定对象发行 487万张可转债，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,70
0 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7月 4 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
根据相关规则和《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“电化转
债”转股期为 2025 年 12月 22 日至 2031 年 6月 15 日，当前转股价格为 10.10 元/股。
二、“电化转债”转股及股本变动情况
2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日，共有 239,700.00 元“电化转债”转换为公司股票，转股数为23,728股。截至2026年3
月31日，累计已有291,600.00元“电化转债”转换为公司股票，累计转股数为 28,858 股，占本次“电化转债”转股前公司已发行股
份总额的 0.0046%；尚未转股的“电化转债”金额为人民币486,708,400.00 元，占“电化转债”发行总量的 99.9401%。
自 2026 年 1月 1日至 2026 年 3月 31 日，公司股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次转股 本次变动后
增加数量
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
限售条件 - - - - -
流通股
无限售条 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00
件流通股
总股本 629,486,843 100.00 23,728 629,510,571 100.00
三、其他情况说明
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会工作部联系电话：0731-55544048 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f33b46a8-4105-4b1e-979c-8c6cc2f195ca.PDF
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2026-03-30 16:32│湘潭电化（002125）：关于股东股份质押的公告
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湘潭电化（002125）：关于股东股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4de51f88-623b-441b-a744-62a8aa20233a.PDF
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2026-03-03 17:52│湘潭电化（002125）：关于股东部分股份解除质押的公告
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湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）函告，获
悉电化集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
电化 是 17,000,000 9.14 2.70 2022 年 4 2026 年 2 中国建设银
集团 月 29 日 月 27 日 行股份有限
公司湘潭市
分行
合计 - 17,000,000 9.14 2.70 - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，电化集团及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押数 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 量（股） 持股份 总股本 情况 情况
（%） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（%） （%） 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
电化 185,928,027 29.54 62,090,000 33.39 9.86 0 - 0 -
集团
湘潭 79,885,370 12.69 10,869,565 13.61 1.73 0 - 0 -
振湘
国有
资产
经营投资
有限
公司
合计 265,813,397 42.23 72,959,565 27.45 11.59 0 - 0 -
三、备查文件
1、电化集团出具的《股票解除质押事宜告知函》；
2、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f5deb89f-96d3-4e9d-904e-4f0841b71952.PDF
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2026-03-03 17:50│湘潭电化（002125）：对外担保进展公告
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一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 21日、5月 13 日召开第九届董事会第五次会议和 2024
年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非
金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过86,000 万元。公司股东会授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具
体办理担保事宜并签署相关协议及文件，在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。具体内容详见公司 202
5 年 4月 23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2025年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近期，公司为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向中国农业银行股份有限公司靖西市支行申请的
融资提供担保，担保金额5,000 万元，该笔担保金额在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，具体情况如下：
1、担保额度使用情况
单位：万元
担保方 被担保方 已审议通过的 本次担保金额 剩余担保额度
预计新增担保额度
公司 靖西电化 50,000 5,000 35,500
2、担保合同主要内容
担保方 被担保方 债权人 担保方式 担保金额 担保期间
（万元）
公司 靖西电化 中国农业银行 连带责任 5,000 主合同约定的债
股份有限公司 保证担保 务履行期限届满
靖西市支行 之日起三年
三、被担保人基本情况
名称：靖西湘潭电化科技有限公司
统一社会信用代码：914510257759965876
成立日期：2005 年 8月 9日
注册地址：靖西市湖润镇新兴街
法定代表人：成希军
注册资本：40,120 万元人民币
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
金属矿石销售；机械电气设备销售；热力生产和供应；固体废物治理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
靖西电化系公司全资子公司，信用等级良好，未发生贷款逾期的情况,亦不属于失信被执行人。
靖西电化最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9月 30 日
/2024 年度 /2025 年 1-9 月
总资产 1,366,176,602.18 1,215,390,818.48
总负债 510,163,745.15 303,698,368.52
净资产 856,012,857.03 911,692,449.96
资产负债率 37.34% 24.99%
营业收入 725,576,256.68 562,037,747.29
利润总额 130,606,890.76 69,955,711.36
净利润 110,645,924.95 55,917,457.18
2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经审计，2025 年 9 月 30 日/2025年 1-9 月财务数据未经审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度为 92,500 万元（全部为对子公司的担保），实际对外担保金额为 15,700 万元
，占公司 2024 年度经审计合并报表归属于母公司所有者权益的 5.24%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/9708208d-3059-42a8-83b3-a3a59a796097.PDF
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2026-01-23 17:10│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第三次
│临时受托管理事务报告
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债券受托管理人：财信证券股份有限公司（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112号滨江金融中心 T2栋（B座）26层）
二〇二六年一月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及湘潭电化科技股份有限公司
（以下简称“发行人”、“湘潭电化”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人财信证券股份有限公司
（以下简称“财信证券”或“受托管理人”）编制。财信证券编制本报告的内容及信息均来源于湘潭电化提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
财信证券作为湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：电化转债，债券代码：127109.SZ，以下简称“本期债券
”）的保荐人、主承销商及受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公
司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大
事项报告如下：
一、本期债券基本情况
（一）注册与发行情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 23 日出具的《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于 2025 年 6 月向不特定对象发行了 4,870,000 张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,700.00 万元，扣除发行相关费用后募集资金净额为 479,637,140.50 元。上述募集资金
于 2025年 6月 20日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健
验〔2025〕2-7号）。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025年 7月 4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券
代码“127109”。
（二）“电化转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：电化转债
2、可转换公司债券代码：127109
3、可转换公司债券发行量：48,700.00万元（487万张）
4、可转换公司债券上市量：48,700.00万元（487万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2025年 7月 4日
7、可转换公司债券存续起止时间：2025年 6月 16日至 2031年 6月 15日
8、可转换公司债券转股起止时间：2025 年 12 月 22 日至 2031 年 6 月 15日
本次发行的募集资金总额不超过 48,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资以下项目：
序号 募集资金投资项目 总投资额（万元） 募集资金投资金额
（万元）
1 年产 3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料 48,510.17 48,500.00
项目
2 补充流动资金 200.00 200.00
合 计 48,710.17 48,700.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和
金额进行适当调整。
公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售，本次募集资金投向包括“年产 3万吨尖晶石
型锰酸锂电池材料项目”以及“补充流动资金”，融资规模符合公司需要，具有合理性，本次募集资金主要投向公司主业。
二、本期债券重大事项
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通过原股东优先配售，合计认购“电化转债”1,438,339张，占
可转债发行总量的 29.53%。公司间接控股股东湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称“振湘国投”）通过原股东优先配售
，合计认购“电化转债”617,993 张，占可转债发行总量的 12.69%。
根据公司披露的《关于不提前赎回“电化转债”的公告》（公告编号：2026-007）及《关于债券持有人可转债持有比例变动达到
10%的公告》（公告编号：2026-008），受托管理人获悉 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 19 日期间，电化集团通过大宗交易
的方式减持“电化转债”208,339 张，占公司可转债发行总量的 4.28%；振湘国投通过大宗交易的方式减持“电化转债”617,993张
，占公司可转债发行总量的 12.69%。本次减持后，电化集团和振湘国投均不再持有“电化转债”。
公司控股股东减持公司可转债的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 减持数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
（%） （%） （%）
电化集团 208,339 4.28 208,339 4.28 0 0
振湘国投 617,993 12.69 617,993 12.69 0 0
合计 826,332 16.97 826,332 16.97 0 0
注：上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000张。
三、上述事项对发行人的影响分析
关联方减持公司发行的可转换公司债券符合本次债券《募集说明书》的约定，不会对发行人偿债能力、生产经营产生不利影响。
财信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。财信证券后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f8ce0fd2-b40a-4044-8e73-e6d2ebbd970a.PDF
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2026-01-21 17:26│湘潭电化（002125）：关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行上市及配售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕908 号），湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 16 日向不特定对象发行 487 万张可转换公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7月 4日起在深交所挂牌交易，债券简称“电化转债”，债券代码“127109”。
公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）及其一致行动人湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（以下简称
“振湘国投”）通过原股东优先配售分别认购“电化转债”1,438,339 张、617,993 张，占公司可转债发行总量的 29.53%、12.69%
。具体内容详见公司 2025 年 7月 1日披露于巨潮资讯网上的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》。
二、本次可转换公司债券变动情况
公司于 2026 年 1月 20 日收到电化集团及其一致行动人振湘国投通知，获悉电化集团于 2026 年 1月 9日至 1月 14 日期间通
过大宗交易的方式减持“电化转债”308,339 张，占发行总量的 6.33%；振湘国投于 2026 年 1月 15 日至 1月 19日期间通过大宗
交易的方式减持“电化转债”617,993 张，占发行总量的 12.69%。本次减持后，电化集团和振湘国投均不再持有“电化转债”。本
次变动具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
名称 持有数量 占发行总 减持数量 占发行 持有数量 占发行
（张） 量比例 （张） 总量比 （张） 总量比
（%） 例（%） 例（%）
电化集团 308,339 6.33 308,339 6.33 0 0
振湘国投 617,993 12.69 617,993 12.69 0 0
合计 926,332 19.02 926,332 19.02 0 0
注：上表中发行总量为初始发行总量 4,870,000 张。
三、报备文件
1、电化集团和振湘国投出具的《关于可转债持有比例变动达到 10%的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/08bf12d4-fb5e-4d18-8bfb-28deb17f7025.PDF
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2026-01-16 15:45│湘潭电化（002125）：财信证券股份有限公司关于湘潭电化向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次
│临时受托管理事务报告
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债券受托管理人
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