公司公告☆ ◇002124 ST天邦 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │ST天邦（002124）：关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST天邦（002124）：关于深交所2024年年报问询函的回复公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST天邦（002124）：深交所《关于对天邦食品2024年年报的问询函》之专项核查意见(签章版） │
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│2025-04-30 00:00 │ST天邦（002124）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │ST天邦（002124）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳交易所对天邦食品2024年年报问询│
│ │函的回复 │
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│2025-04-25 22:41 │ST天邦（002124）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:40 │ST天邦（002124）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:38 │ST天邦（002124）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-25 22:38 │ST天邦（002124）：关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-04-25 22:38 │ST天邦（002124）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-05-01 00:00│ST天邦（002124）：关于收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决定书》的公告
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天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《行政监管措施决定书》（
〔2025〕6号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、决定书的主要内容
天邦食品股份有限公司：
经查，你公司董事会于2024年1月30日审议同意“使用部分闲置募集资金总额不超过11.60亿元用于暂时补充流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过12个月”。上述暂时补充流动资金的募集资金使用期限已超过12个月，你公司未在规定期限内归还。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第九条
的规定。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券
期货市场诚信档案。你公司应高度重视上述问题，采取有效措施将此前补充流动资金的募集资金及时全额归还，确保募集资金使用符
合规定，并在收到行政监管措施决定书之日起 30日内向我局报送整改方案。
如果对本监管管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司收到上述《决定书》后高度重视，就《决定书》指出的问题，将严格根据宁波监管局的要求进行整改，切实加强对证券法律
法规的学习，严格遵守《证券法》《上市公司监管指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，杜绝上述事项再次发生
，促进公司健康稳定和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益。
本次行政监管措施不会对公司的日常生产经营管理活动产生重大影响，公司将在后续工作中严格按照相关监管要求和有关法律法
规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/9343bcb4-0478-440f-b66f-e1899a7fdcc7.pdf
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2025-04-30 00:00│ST天邦（002124）：关于深交所2024年年报问询函的回复公告
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ST天邦（002124）：关于深交所2024年年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94e7f1ad-0b35-47d1-828b-620992785035.PDF
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2025-04-30 00:00│ST天邦（002124）：深交所《关于对天邦食品2024年年报的问询函》之专项核查意见(签章版）
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ST天邦（002124）：深交所《关于对天邦食品2024年年报的问询函》之专项核查意见(签章版）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3de50b2e-27a9-42f6-97e1-3751f0e23dd6.PDF
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2025-04-30 00:00│ST天邦（002124）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告
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ST天邦（002124）：关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e02eb66-5659-4570-a3d3-6062ac9fbe0d.PDF
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2025-04-30 00:00│ST天邦（002124）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳交易所对天邦食品2024年年报问询函的
│回复
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ST天邦（002124）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳交易所对天邦食品2024年年报问询函的回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f97fabe1-4509-4c15-92cc-ec61a6940393.PDF
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2025-04-25 22:41│ST天邦（002124）：第九届董事会第一次会议决议公告
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ST天邦（002124）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/031c7af6-c612-482f-bf47-47e645155ab5.PDF
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2025-04-25 22:40│ST天邦（002124）：第九届监事会第一次会议决议公告
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ST天邦（002124）：第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6fa13523-ea40-49c0-9bb2-c7b76cab8ddf.PDF
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2025-04-25 22:38│ST天邦（002124）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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ST天邦（002124）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9aab4cf-04b7-467f-b673-c0a7c8765853.PDF
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2025-04-25 22:38│ST天邦（002124）：关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
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ST天邦（002124）：关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d0d143fb-c330-4ffe-98a3-8aa555b11f31.PDF
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2025-04-25 22:38│ST天邦（002124）：2024年年度股东大会决议公告
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ST天邦（002124）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b74b994-7fb8-4f98-9bf1-2a4d34e8ede9.PDF
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2025-04-25 22:38│ST天邦（002124）：天邦食品召开2024年年度股东大会的法律意见书
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ST天邦（002124）：天邦食品召开2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a39ec2f5-8d16-4fa0-bee0-2bc3559a7a45.PDF
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2025-04-24 16:40│ST天邦（002124）：监事会决议公告
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ST天邦（002124）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b02d5f8-055d-47b0-b73e-2e49fbf7a8d2.PDF
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2025-04-24 16:36│ST天邦（002124）：2025年一季度报告
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ST天邦（002124）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7c1a55e8-1822-4617-aa40-4703cd798fea.PDF
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2025-04-24 16:36│ST天邦（002124）：董事会决议公告
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ST天邦（002124）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9ed5473f-cb0b-4633-b2f0-5af9248ff6b6.PDF
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2025-04-15 16:54│ST天邦（002124）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议已于 2025 年 3 月 28 日召开，会议决议于 2025
年 4 月 25 日召开公司 2024 年年度股东大会。会议通知详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。为了进一步保护广大投
资者的合法权益，方便公司各位股东行使股东大会表决权，现将公司关于召开 2024 年年度股东大会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为2025年4月18日。
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议的提案编码：
本次股东大会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年度财务决算报告 √
4.00 2024年年度报告全文及摘要 √
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 √
构的议案
7.00 关于2025年度向银行借款授信总量及授权的议案 √
8.00 关于2024年度董事、高管、监事人员薪酬及2025年度经营 √
业绩考核的议案
9.00 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 √
议案
11.00 关于公司2025年对外担保的议案 √
累积投票提案
12.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（4）
12.01 关于选举张邦辉先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
12.02 关于选举盛宇华先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
12.03 关于选举梁星晖先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
12.04 关于选举汪玉喜先生为第九届董事会非独立董事的议案 √
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3）
13.01 关于选举陈有安先生为第九届董事会独立董事的议案 √
13.02 关于选举陈良华先生为第九届董事会独立董事的议案 √
13.03 关于选举陈柳先生为第九届董事会独立董事的议案 √
14.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数（2）
14.01 关于选举张炳良先生为第九届监事会监事的议案 √
14.02 关于选举钱晶艳女士为第九届监事会监事的议案 √
上述议案已经2025年3月28日公司召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见
公司于2025年3月31日在公司指定信息媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
特别提示：
1、独立董事向本次股东大会作2024年度述职报告。
2、议案11应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，全部议案均对中小投资者的表决单
独计票。
3、上述议案中，第12、13、14议案实行累积投票表决方式，即股东持有的每一股份均有与董事、监事候选人人数相同的表决权
；董事会、监事会和符合条件的股东分别提出董事、监事候选人时，按不重复的董事、监事候选人人数计算每一股份拥有的表决权。
非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理
登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件2）。
2、现场登记时间：2025年4月22日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。
3、现场登记地点：公司证券发展部。信函登记部门：公司证券发展部，信函上请注明“股东大会”字样；信函邮寄地址：上海
市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室；邮编：201106。
4、出席会议的股东及股东代理人，请在规定的登记时间进行登记。
5、会议联系方式：
联系人：章湘云、胡尔丹
电话：021-64182751
会议地址：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议公告。
2、公司第八届监事会第三十三次会议决议公告。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/73fdb3e7-fc20-4d20-9b4e-b1690ff451c5.PDF
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2025-04-15 16:52│ST天邦（002124）：关于举办2024年度暨2025年第一季度现场业绩说明会的公告
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为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营情况，天邦食品
股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00举行2024年度暨2025年第一季度现场业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会通过现场会议交流的方式召开，本公司将针对2024年度及2025年第一季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并
对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午16:30—18:00。
（二）会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。
三、公司参会人员
董事长、总裁张邦辉先生，独立董事陈柳先生，董事会秘书、副总裁章湘云女士，财务总监杜超先生和保荐券商刘卫宾先生等。
四、投资者参加方式
为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至 2025 年
4月 22日 17:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名、有效证件号码、联系方式以及相关问题等信息通过书面方式发送
至公司邮箱（liuhc@tianbang.com）进行预登记。
五、其他注意事项
（一）参加会议的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证
明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
（二）出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自理。本次业绩说明会不提供网络方式，公司将于本次业绩说明会召开后，
全面如实地向投资者披露业绩说明会的召开情况。
（三）公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及《承诺书》的签署，参会人员请仔细填写并携带《承诺书》（
见附件）参加会议，以备监管机构查阅。
六、咨询方式
联系部门：证券部
电话：021-64182751
电子邮箱：liuhc@tianbang.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次现场业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1d2fa7a2-2a90-41b5-bb96-1b7eb7d0606a.PDF
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2025-04-08 17:38│ST天邦（002124）：2025年一季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年3月31日
2、业绩预计：
2025年一季度预计业绩情况
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：11,500 万元- 13,500 万元 盈利：60,373.15 万元
股东的净利润 比上年同期下降：77.64%–80.95%
扣除非经常性损 盈利：9,500 万元- 11,500 万元 亏损：45,492.47 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0518 元/股-0.0608 元/股 盈利：0.2717 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为 1.15-1.35 亿元,同比下降主要是因为去年同期公司出售参股公司史记
生物股权实现投资收益。公司2025 年一季度扣除非经常性损益后的净利润预计为 0.95-1.15 亿元，与去年同期亏损 4.55 亿元相比
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