公司公告☆ ◇002122 ST汇洲 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:31 │ST汇洲（002122）：第九届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-05-21 19:29 │ST汇洲（002122）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:29 │ST汇洲（002122）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:27 │ST汇洲（002122）：关于第九届董事会高管薪酬方案的公告 │
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│2026-05-21 19:27 │ST汇洲（002122）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-05-21 19:27 │ST汇洲（002122）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-05-06 16:22 │ST汇洲（002122）：关于参加2026年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-04-23 16:44 │ST汇洲（002122）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:42 │ST汇洲（002122）：独立董事候选人声明与承诺-夏朝恒 │
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│2026-04-23 16:42 │ST汇洲（002122）：独立董事候选人声明与承诺-胡传雨 │
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2026-05-21 19:31│ST汇洲（002122）：第九届董事会第一次临时会议决议公告
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一、会议召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次临时会议于 2026年 5月 21日在公司会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。由于当日召开的股东会换届产生了新一届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董
事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决
的董事 9名，其中董事苏丽因个人原因无法参加会议，特授权董事刘京平代为出席并形行使表决权；独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯
表决方式参加。本次会议由武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意选举武剑飞先生为公司第九届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人；会议同意选
举刘京平女士为副董事长。
2、关于选举产生公司第九届董事会专门委员会成员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
3、关于聘任公司高级管理人员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意聘任武剑飞先生为公司总经理，王俊峰先生、侯雪峰先生、孙伟先生为副总经理，陈莹莹女士为财务总监，张丽女士为
董事会秘书。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
4、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意聘任杨艳凤女士为公司内部审计部门负责人。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
5、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意聘任胡冰洋女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》。
6、关于确认公司第九届董事会高级管理人员薪酬方案的议案
表决情况：7 票同意，0票反对，0票弃权，武剑飞先生、孙伟先生回避表决。
会议审议通过了公司第九届高级管理人员的薪酬方案。
具体内容详见公司于同日披露的《关于第九届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/562f6543-f96e-48d8-b0db-192c52c65482.PDF
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2026-05-21 19:29│ST汇洲（002122）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点
北京市石景山区新融中街1号院首特钢大厦1号楼
（三）召开方式
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
（四）召集人
本次股东会由公司董事会召集
（五）会议主持人
董事长武剑飞先生主持本次会议
（六）合法有效性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东393人，代表股份482,691,396股，占公司有表决权股份总数的24.1165%。其中：通过现场投票的股东
5人，代表股份9,868,000股，占公司有表决权股份总数的0.4930%；通过网络投票的股东388人，代表股份472,823,396股，占公司有
表决权股份总数的23.6234%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东390人，代表股份25,551,518股，占公司有表决权股份总数的1.2766%。其中：通过现场投票的中
小股东4人，代表股份664,300股，占公司有表决权股份总数的0.0332%；通过网络投票的中小股东386人，代表股份24,887,218股，占
公司有表决权股份总数的1.2434%。
3、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：
1.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
（1）总表决情况：同意474,413,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2851%；反对7,997,318股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.6568%；弃权280,200股（其中，因未投票默认弃权100,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0580%。
（2）中小股东总表决情况：同意17,274,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6046%；反对7,997,318股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2988%；弃权280,200股（其中，因未投票默认弃权100,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0966%。
（3）表决结果：通过
2.00 关于公司2025年度利润分配预案
（1）总表决情况：同意474,094,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2189%；反对7,890,218股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.6346%；弃权707,000股（其中，因未投票默认弃权532,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1465%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,954,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3534%；反对7,890,218股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8796%；弃权707,000股（其中，因未投票默认弃权532,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7670%。
（3）表决结果：通过
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
（1）总表决情况：同意473,985,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1964%；反对8,061,218股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.6701%；弃权644,800股（其中，因未投票默认弃权232,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1336%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,845,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.9276%；反对8,061,218股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5489%；弃权644,800股（其中，因未投票默认弃权232,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5235%。
（3）表决结果：通过
4.00 关于2026年度对外担保额度预计的议案
（1）总表决情况：同意473,198,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0333%；反对8,664,718股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.7951%；弃权828,200股（其中，因未投票默认弃权232,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1716%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,058,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.8479%；反对8,664,718股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9108%；弃权828,200股（其中，因未投票默认弃权232,500股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2413%。
（3）表决结果：通过
5.00 关于第九届董事会非独立董事薪酬和独立董事津贴方案的议案（1）总表决情况：同意464,149,978股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的98.0279%；反对8,777,618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8538%；弃权560,100股（其中，因
未投票默认弃权282,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1183%。
（2）中小股东总表决情况：同意16,213,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4553%；反对8,777,618股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3526%；弃权560,100股（其中，因未投票默认弃权282,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1920%。
（3）表决结果：通过
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举武剑飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自
本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
（1）总表决情况：
6.01.候选人武剑飞先生:同意股份数：196,212,765股
6.02.候选人刘京平女士:同意股份数：196,640,369股
6.03.候选人孙斌先生:同意股份数：196,263,461股
6.04.候选人苏丽女士：同意股份数：196,514,295股
6.05.候选人孙伟先生：同意股份数：196,287,161股
（2）中小股东总表决情况：
6.01.候选人武剑飞先生：同意股份数：7,872,887股
6.02.候选人刘京平女士：同意股份数：8,300,491股
6.03.候选人孙斌先生：同意股份数：7,923,583股
6.04.候选人苏丽女士：同意股份数：8,174,417股
6.05.候选人孙伟先生：同意股份数：7,947,283股
（3）表决结果：以上人员均当选。
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
会议以累积投票的方式选举夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过
之日起三年。具体表决情况如下：
（1）总表决情况：
7.01.候选人夏朝恒先生：同意股份数：196,238,214股
7.02.候选人刘天保先生：同意股份数：196,322,101股
7.03.候选人胡传雨先生：同意股份数：196,244,602股
（2）中小股东总表决情况：
7.01.候选人夏朝恒先生：同意股份数：7,898,336股
7.02.候选人刘天保先生：同意股份数：7,982,223股
7.03.候选人胡传雨先生：同意股份数：7,904,724股
（3）表决结果：以上人员均当选。
四、独立董事述职情况
公司2025年度任职的独立董事向股东会作了2025年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：解冰、张雨晨
3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召
集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、汇洲智能技术集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于汇洲智能技术集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7eff0006-cb5a-4628-8baa-3c8a4f5f3d9a.PDF
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2026-05-21 19:29│ST汇洲（002122）：2025年年度股东会的法律意见书
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ST汇洲（002122）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2fd82004-d665-4082-8fb8-7cec9f4da5ea.PDF
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2026-05-21 19:27│ST汇洲（002122）：关于第九届董事会高管薪酬方案的公告
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关
于确定第九届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《董事会专门委员会工作规程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，制定公司第九届董事会高管薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
公司第九届董事会高级管理人员。
二、本方案适用期限
经公司相关董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、本方案薪酬标准
公司董事会根据薪酬与考核委员会的提议和相关薪酬制度，依据风险、责任、利益相一致的原则，综合个人能力、岗位职责、业
绩，确定公司第九届董事会高级管理人员的薪酬。
参与公司日常经营，并领取薪酬的高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位级别
及绩效考核结果确定薪酬。
高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本
薪酬按月/季度发放；绩效薪酬的 80%根据公司与该高级管理人员签订的相关劳动/劳务合同进行考核，根据考核结果按月/季度发放
；其余 20%的绩效薪酬将依据经审计的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露后支付。
一名高级管理人员同时兼任两个（含本数）以上高级管理人员职务的，只因其担任、兼任（或代行）的一个高级管理人员职务领
薪，不得因多重职务受薪，但就其担任、兼任（或代行）的职务，受薪可以依据就高原则。
四、其他事项
1、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。
2、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c53c42ea-7d48-45ab-9da4-5d541c7ee836.PDF
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2026-05-21 19:27│ST汇洲（002122）：关于董事会完成换届选举的公告
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
》，选举产生了 5名非独立董事和 3名独立董事，与公司当日召开的职工（代表）大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第
九届董事会。在完成董事会换届选举后，公司随即召开了第九届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长，董事会
专门委员会委员，并聘任高级管理人员及其他相关人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
1、董事会组成人员
董事长：武剑飞先生
副董事长：刘京平女士
独立董事：夏朝恒先生、刘天保先生、胡传雨先生
非独立董事：武剑飞先生、刘京平女士、孙斌先生、苏丽女士、孙伟先生、陈灿梅女士（职工代表董事）
董事会成员任期三年，自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性
已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
职工代表董事陈灿梅女士的简历详见公司于同日披露的《关于选举职工董事的公告》。
2、董事会专门委员会组成情况
为保证公司第九届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会委员为：夏朝恒先生（独立董事）、刘天保先生（独立董事）、孙斌先生，由夏朝恒先生担任召集人。
2、提名委员会委员为：夏朝恒先生（独立董事）、胡传雨先生（独立董事）、武剑飞先生，由夏朝恒先生担任召集人。
3、薪酬与考核委员会委员为：胡传雨先生（独立董事）、刘天保先生（独立董事）、苏丽女士，由胡传雨先生担任召集人。
二、公司聘任高级管理人员及其他人员的情况
公司第九届董事会第一次临时会议聘任了公司高级管理人员及其他相关人员；任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。具体情况如下：
1、总经理：武剑飞先生
2、副总经理：王俊峰先生、侯雪峰先生、孙伟先生
3、财务总监：陈莹莹女士
4、董事会秘书：张丽女士
5、内部审计部门负责人：杨艳凤女士
6、证券事务代表：胡冰洋女士
张丽女士、胡冰洋女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
相关人员的简历详见附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：北京市石景山区新融中街 1号院首特钢大厦 1号楼
电话：010-85660012
电子邮箱：dsh@tianma-group.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f192424c-d02f-4ebc-904f-e91905ddd993.PDF
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2026-05-21 19:27│ST汇洲（002122）：关于选举职工董事的公告
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汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”） ）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。公司第九届董事会由 9名董事组成，其中包括职工代表董事 1
名。职工代表董事由公司职工（代表）大会选举产生。具体情况如下：
2026年 5月 21日，公司相关主体组织召开了职工（代表）大会，经会议表决通过，同意选举陈灿梅女士担任公司第九届董事会
职工代表董事（简历见附件）。任期至公司第九届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举
完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0afbabfd-71aa-48c8-b7ce-ac5700942f51.PDF
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