公司公告☆ ◇002121 科陆电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:24 │科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春） │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：关于增选公司独立董事的公告 │
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│2025-10-24 19:22 │科陆电子（002121）：独立董事候选人声明与承诺（彭建春） │
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│2025-10-24 19:21 │科陆电子（002121）：第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-10-24 19:20 │科陆电子（002121）：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-01 20:19 │科陆电子（002121）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于增选公司独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于控股子公司为其全资子公司 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
3.00 《关于变更注册地址并修改<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、特别提示和说明：
（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025年 10月 25日
《证券时报》、《中国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）
上的《第九届董事会第二十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独
立董事，提案 1.00不适用累积投票制。
（3）提案 2.00、3.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3以上通过。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点：
（1）登记时间：2025年 11月 5日、11月 6日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东会”字样；
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明书办理登记手续。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托
人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2025年 11月 6日 17:00前到达本公司为准，通过信函或
邮件方式登记的，请致电确认），不接受电话登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、其他事项
（1）会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（3）联系方法：
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部
邮政编码：518057
电话：0755-26719528
邮箱：zhangxiaofang@szclou.com
联系人：张小芳
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0fd516ab-5ee6-4da4-a4ff-b888e8c460c0.PDF
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：2025年三季度报告
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科陆电子（002121）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e31b878a-c6ab-4210-8aee-629f60841c63.PDF
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2025-10-24 19:24│科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月）
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科陆电子（002121）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/379d72ad-872e-4bbc-8a9f-ebea1478a387.PDF
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2025-10-24 19:22│科陆电子（002121）：关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于变更注册地址并
修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址情况
因经营需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1栋 425”变更为“深圳市光明区玉塘
街道玉塘社区科陆智慧能源产业园 5A101”。
二、修改《公司章程》情况
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修改，具体修改对照内容如下：
修改前 修改后
第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘 第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘
街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 街道玉塘社区科陆智慧能源产业园
栋 425。 5A101。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》（2025年 10月）刊登于 2025年 10月 25日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更注册地址并修改《公司章程》事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司董事
会提请股东会授权经营层及其授权人士办理涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准登记的内
容为准。
三、备查文件
1、第九届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/97df76d7-debb-4e90-a6cf-db529cae148c.PDF
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2025-10-24 19:22│科陆电子（002121）：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）
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提名人深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会现就提名彭建春为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选
人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人
声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的
，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及
独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：____________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人：深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/347245a0-3f4b-4748-ba6c-ac2e49c4c85f.PDF
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2025-10-24 19:22│科陆电子（002121）：关于增选公司独立董事的公告
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深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《
关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司董事会人
数由 9名调整为 11名，其中非独立董事（含职工代表董事）由 6名增加至 7名、独立董事由 3名增加至 4名。
经公司第九届董事会提名委员会资格审查并征得候选人同意，公司第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于增选公
司独立董事的议案》，公司董事会同意提名彭建春先生（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议
通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。
独立董事候选人彭建春先生已取得独立董事资格证书。彭建春先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东会进行审议。
本次增选独立董事
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