公司公告☆ ◇002119 康强电子 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-03 17:16 │康强电子（002119）：关于首次回购公司股份暨进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │康强电子（002119）：关于持股5%股东所持股份被司法拍卖的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │康强电子（002119）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:01 │康强电子（002119）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:37 │康强电子（002119）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:36 │康强电子（002119）：第八届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:35 │康强电子（002119）：第八届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │康强电子（002119）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │康强电子（002119）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:34 │康强电子（002119）：关联交易管理制度（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 17:16│康强电子（002119）：关于首次回购公司股份暨进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康强电子（002119）：关于首次回购公司股份暨进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/90ce5f29-5f70-43d9-804b-ef9b42918c4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│康强电子（002119）：关于持股5%股东所持股份被司法拍卖的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次被司法拍卖的标的为宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）持股 5%股东华润深国投信托有限公司－泽熙 6 期单
一资金信托计划持有的公司18,764,272 股无限售流通股，占公司总股本比例的 5.00%。
2、截至本公告披露日，公司通过京东网司法拍卖网络平台查询，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖成交股数为 18,764
,272 股，占公司总股本比例的 5.00%。公司目前尚未收到山东省青岛市中级人民法院的确认文件，最终成交以山东省青岛市中级人
民法院出具拍卖成交裁定为准。本次拍卖成交股份后续还涉及缴纳拍卖余款、股权变更过户等环节，最终结果存在不确定性。
3、华润深国投信托有限公司－泽熙 6期单一资金信托计划不是公司第一大股东，本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营
产生重大不利影响。
一、本次拍卖的基本情况
公司于2025年9月11日收到山东省青岛市中级人民法院执行裁定书（2022）鲁 02 执 924 号之三十六，裁定拍卖登记所有人华润
信托持有的公司 18,764,272股股票（占公司总股本 5.00%），具体内容详见公司于 2025 年 9月 12 日披露的《关于收到山东省青
岛市中级人民法院执行裁定书的公告》（公告编号：2025-035）。2025 年 9月 23 日，公司披露了《关于持股 5%股东所持股份将被
司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-036）。
本次司法拍卖标的于2025 年 10月 30日 10时至 2025年 10月 31日 10时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台进行公开
拍卖。
二、本次拍卖结果
2025 年 10 月 31 日，根据京东网络司法拍卖平台公示的《成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：
标的物名称 网络拍卖时间 成交股数（股） 成交金额（元） 竞买人
华润深国投信托 2025 年 10 月 30 1,500,000 24,405,000 李丽丹
有限公司－泽熙 日 10 时至 2025
6期单一资金信 年 10月 31日 10
托计划持有的公 时（延时的除外） 1,000,000 16,270,000 张寿春
司 18,764,272 1,000,000 16,270,000 陈宇鹏
股无限售流通股 15,264,272 248,197,062.72 顾斌
合计 18,764,272 305,142,062.72
在本次网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相
关手续。
三、其他说明及风险提示
1、截至本公告披露日，本次司法拍卖网拍阶段已经结束，本次拍卖成交股数为 18,764,272 股，占公司总股本比例的 5.00%。
2、拍卖标的最终成交以山东省青岛市中级人民法院出具拍卖成交裁定为准。本次拍卖成交股份后续还涉及缴纳拍卖余款、股权
变更过户等环节，最终结果存在不确定性，公司将密切关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。
3、本次拍卖事项不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a4551049-cc09-472d-83b0-2867178787af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│康强电子（002119）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康强电子（002119）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/531ff3cc-77cb-4c69-8de5-788d24cdcc51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:01│康强电子（002119）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
股东宁波司麦司电子科技有限公司、郑康定先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。宁波康强电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2
025 年 8 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030），股东宁波司麦司电子科技有限
公司(以下简称“司麦司”)计划在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过3,752,84
0 股（占公司总股本比例不超过 1%）。
公司于近日收到司麦司及其一致行动人郑康定先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉司麦司于 2025 年 9月
1 日至 2025 年 10 月 27 日以集中竞价交易方式减持公司股份 3,752,801 股，占公司总股本的 1%，本次减持计划实施完毕。现
将相关具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
司麦司 集中竞价 2025 年 9月 1日至 17.49 3,752,801 1.00%
交易 2025 年 10 月 27 日
司麦司股份来源为首次公开发行前发行的股份（含因公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本比
比例（%） 例（%）
司麦司 合计持有股 28,222,707 7.52% 24,469,906 6.52%
份
其中：无限 28,222,707 7.52% 24,469,906 6.52%
售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
二、其他相关说明
1、司麦司本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高
级管理人员减持股份（2025 年修订）》等有关规定及相关监管要求。
2、司麦司本次减持与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、司麦司非公司第一大股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营
产生重大影响。
三、备查文件
司麦司、郑康定先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/20aa8d33-fbe3-404d-9ae3-d0186c832564.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:37│康强电子（002119）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康强电子（002119）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/75d0f4a5-c4a6-4f98-a896-8179d59ac06b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:36│康强电子（002119）：第八届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 10 月 24日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。本次会议由董事长叶骥先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年
第三季度报告》。（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修
订<公司章程>的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。
（三）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情
况，公司董事会同意制定、修订部分治理制度。具体制度逐项表决结果如下：
3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.05 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.06 审议通过《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.07 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.08 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.09 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.10 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.11 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.12 审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.13 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.16 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.17 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.18 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.19 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.20 审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.21 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.22 审议通过《关于修订<股东、董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.23 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.24 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.25 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.26 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.27 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
3.28 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述3.01-3.07项议案需提交公司股东大会审议。
上述制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体上的《
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9358b0bc-8d99-4225-8827-9e34228846f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:35│康强电子（002119）：第八届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2025 年 10 月18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月
24 日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事为 3 人。本次会议由监事会主席周波女士主持。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议，与会监事以记名投票表决的方式通过以下议案：
(一)以 3票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2025 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置
监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修
订<公司章程>的公告》,修订后《公司章程》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d10a80fd-1d30-4775-9610-edd9ff23230d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:34│康强电子（002119）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康强电子（002119）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/930c1e3e-b803-4017-867a-247e0d28214d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:34│康强电子（002119）：董事会提名委员会实施细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立
董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公
司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选及其任职
资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和董事会授予职权的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料
；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时
可委托其他一名委员（独立董事）主持。
独立董事委员应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托
其他独立董事委
|