公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:52 │中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-25 21:29 │中国海诚（002116）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 21:27 │中国海诚（002116）：独立董事2025年第三次专门会议决议 │
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│2025-07-25 21:27 │中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分│
│ │第一个解... │
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│2025-07-25 21:26 │中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-25 21:26 │中国海诚（002116）：董事会薪酬和考核委员会2025年第二次会议决议 │
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│2025-07-25 21:26 │中国海诚（002116）：第七届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-25 21:25 │中国海诚（002116）：第七届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-25 21:25 │中国海诚（002116）：关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 21:25 │中国海诚（002116）：公司2022年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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2025-07-30 18:52│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8070f628-2c18-4b99-a47f-d6c633b86f1e.PDF
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2025-07-25 21:29│中国海诚（002116）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议决议，公司董事会召集于2025年8月11
日下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年8月11日下午2:00。
2、网络投票时间：2025年8月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月6日。
二、出席会议对象
（一）截至2025年8月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 √
性股票的议案》
累积投票提案（等额选举）
3.00 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》 应选人数2人
3.01 选举李士军先生为公司第七届董事会董事 √
3.02 选举邓欢先生为公司第七届董事会董事 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2025年7月19日、20
25年7月26日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
3、议案1需以特别决议表决通过，议案3采取累积投票进行表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或
任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年8月8日9:00～11:00,13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大
会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
（1）公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）对于采用累积投票进行表决的提案，如提案3.00为选举公司董事，3.01代表第一位董事候选人，3.02代表第二位董事候选
人。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案组股东拥有的选举票数举例如下：
选举公司董事（如提案3.00，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8d6887df-49ff-4bd7-a248-a8ea122eed04.PDF
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2025-07-25 21:27│中国海诚（002116）：独立董事2025年第三次专门会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025年第三次专门会议于 2025 年 7月 23日以视频方式召开，
会议应参加表决的独立董事 4名，实际收到表决票 4份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》
，公司独立董事认为：公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司基于海诚武汉置业有限公司（简称“置业公司”）办公
楼建设项目资金需求的实际情况，以自有资金通过向置业公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司办公楼实际建设情况
。且置业公司股东保利（武汉）房地产开发有限公司以同等金额进行增资，交易价格公平、公允，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/52ed23bd-dcd7-4143-8183-d8914c7f1b46.PDF
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2025-07-25 21:27│中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一
│个解...
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中国海诚（002116）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/0a9f284c-8160-4998-8d1c-253c3ad05bcd.PDF
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2025-07-25 21:26│中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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中国海诚（002116）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/69df2f57-3013-49a4-8dbe-a29ca515e268.PDF
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2025-07-25 21:26│中国海诚（002116）：董事会薪酬和考核委员会2025年第二次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬和考核委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 7 月 23 日以
视频方式召开，会议应参加表决的董事 2名，实际收到表决票 2份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬和考核委员会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分
第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 69 人，可解除限售股票数量为 3,248,074 股；公司限制性股票激
励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共10 人，可解除限售股票数量为 375,316 股。公
司将在限售期届满后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
2.以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实
施了 2024年度权益分派方案，公司首次授予限制性股票回购价格由 4.81295 元/股调整为 4.50357 元/股；预留授予限制性股票回
购价格由 6.91835元/股调整为 6.60897元/股。
3.以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分
首次授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部
解除限售的条件，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票 98,141 股，回购价格为 4.50357 元/股，回购注销预留授予
激励对象对应的限制性股票 14,183股，回购价格为 6.60897元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 1名激励对象因
工作调动，1名激励对象因退休，不再具备激励对象资格，公司将回购注销该 2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 149,885
股，回购价格为 4.50357 元/股加银行同期存款利息之和。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会薪酬和考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/fafe42a5-054f-4a11-bf02-38d9a8eca94e.PDF
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2025-07-25 21:26│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十二次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10 名，实际收到表决票 10 份，符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同
意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限公司增加注册资本的方式
投入建设资金 1,622.50 万元。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
2.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及
预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计
划（二次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 69 人，可解除限售股票数量为3,248,074 股；公司限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合条件的激励对象共 10 人，可解除限售股票数量为 375,316 股。公司将在限售期届满
后，为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所必需的全部事宜。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
3.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整〈公司 2022 年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公
司实施了 2024 年度权益分派方案，根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票回购价格由 4.81295 元/股调整为 4.50357元
/股；预留授予限制性股票回购价格由 6.91835元/股调整为 6.60897元/股。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。
4.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分
首次授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部
解除限售的条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票 98,141 股，回购价格为 4.503
57 元/股，回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票 14,183 股，回购价格为6.60897 元/股；公司限制性股票激励计划首次授
予的激励对象中 1名激励对象因工作调动，1名激励对象因退休，不再具备激励对象资格，公司将回购注销前述 2 名激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票 149,885股，回购价格为 4.50357元/股加银行同期存款利息之和。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生回避表决。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5.以 10 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2025 年
8 月 11日下午 2:00在上海市宝庆路 21号公司宝轻大厦 1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股
东大会，截止2025 年 8 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出
席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/fd9b44e0-0509-44e5-ac29-e7ad7fc80114.PDF
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2025-07-25 21:25│中国海诚（002116）：第七届监事会第十一次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2025年7月21日以电子邮件形式发出，
会议于2025年7月25日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划〉首次授予部分第二个解除限售期及预留
授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（二
次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成
就，符合条件的激励对象共69人，可解除限售股票数量为3,248,074股；公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解
除限售条件已成就，符合条件的激励对象共10人，可解除限售股票数量为375,316股。
本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
及《激励计划》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意在限售期届满后，公司按规定办理本次解除限售限制
性股票事项。
2.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整〈公司2022年限制性股票激励计划〉回购价格的议案》，鉴于公司实施
了2024年度权益分派方案，根据《激励计划》相关规定，首次授予限制性股票回购价格由4.81295元/股调整为4.50357元/股；预留授
予限制性股票回购价格由6.91835元/股调整为6.60897元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定，调整程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东特
别是中小股东权益的情况。
3.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于部分首次
授予激励对象持有的归属于第二个限售期的限制性股票及预留授予激励对象持有的归属于第一个限售期的限制性股票未达到全部解除
限售的条件，根据《激励计划》相关规定，公司将回购注销首次授予激励对象对应的限制性股票98,141股，回购价格为4.50357元/股
，回购注销预留授予激励对象对应的限制性股票14,183股，回购价格为6.60897元/股；公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象
中1名激励对象因工作调动，1名激励对象因退休，不再具备激励对象资格，公司将回购注销前述2名激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票149,885股，回购价格为4.50357元/股加银行同期存款利息之和。
本次回购注销不会影响公司《激励计划》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股
东特别是中小股东权益的情况。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/ba7b4742-bbf1-4c10-89ad-03298d614307.PDF
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2025-07-25 21:25│中国海诚（002116）：关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
2025年7月25日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全
资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下
简称“中国海诚武汉公司”）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限公司（以下简称“置业公司”）增加注册资本的方式
投入建设资金1,622.50万元。
同时，保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利发展武汉公司”）以同等金额进行增资。增资后，置业公司注册资本
由16,700万元增加至19,945万元，中国海诚武汉公司和保利发展武汉公司各持有置业公司50%的股权。
保利发展武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联
交易。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生在董事会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议
同意了该项交易。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情
况。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1.公司名称：中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：武汉市武昌首义路176号
法定代表人：温国伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建设工程监理，人防工程设计，国土空间规划编制，司法鉴定服务，特种
设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：货物进出
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