公司公告☆ ◇002116 中国海诚 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 16:12 │中国海诚（002116）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-05 16:12 │中国海诚（002116）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-05 16:11 │中国海诚（002116）：董事会提名委员会2025年第二次会议决议 │
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│2025-12-05 16:11 │中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第五次会议决议 │
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│2025-12-05 16:11 │中国海诚（002116）：第七届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-05 16:09 │中国海诚（002116）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-14 18:47 │中国海诚（002116）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-11-07 17:22 │中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-07 17:20 │中国海诚（002116）：关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-12-05 16:12│中国海诚（002116）：关于高级管理人员辞职的公告
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一、高级管理人员辞职情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025 年 12 月 5日收到孙丹琳女士的书面辞职报告，因工作安
排，孙丹琳女士辞去担任的公司总法律顾问、首席合规官职务。
孙丹琳女士总法律顾问、首席合规官职务原定任期至第七届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙
丹琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙丹琳女士不在公司担任任何职务。
公司董事会对孙丹琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
二、备查文件
孙丹琳女士的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/0cbfbe5c-0b69-4e34-94a4-85bad9b22d1c.PDF
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2025-12-05 16:12│中国海诚（002116）：关于续聘会计师事务所的公告
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中国海诚（002116）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/5e4c068f-56d2-4476-ba79-d2f71f8b8a25.PDF
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2025-12-05 16:11│中国海诚（002116）：董事会提名委员会2025年第二次会议决议
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会2025 年第二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决
方式召开。会议应参加表决的董事 3名，实际收到表决票 3份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以 3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会拟聘任高级管理人员任职资格审核的议案》，公司董事会提名委
员会认为公司第七届董事会拟聘任的总法律顾问、首席合规官王庭玉先生符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。同意将聘任王
庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官的议题提交公司董事会审议。
特此决议。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6a111ff8-10a7-42c1-8092-5d71517612ea.PDF
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2025-12-05 16:11│中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第五次会议决议
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中国海诚（002116）：董事会审计委员会2025年第五次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c2dd4c26-797e-464a-8d1e-951912b15c44.PDF
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2025-12-05 16:11│中国海诚（002116）：第七届董事会第二十六次会议决议公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件形
式发出，会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名
，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1.以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》，公司第七届董事会聘任王庭玉
先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。
2.以 11 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
3.以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于 2025
年 12 月22 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司宝轻大厦 1 楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开 202
5 年第二次临时股东大会，截止 2025 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
及其代理人均有权出席会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/03aaad73-30bc-480a-92e1-e1dbd57b08c0.PDF
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2025-12-05 16:09│中国海诚（002116）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决议，公司董事会召集于2025年12月22
日（星期一）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年12月22日下午2:00。
2、网络投票时间：2025年12月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15～15:00。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2025年12月17日。
二、出席会议对象
（一）截至2025年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》 √作为投票对象的子议
案数（6）
2.01 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 √
2.02 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 √
2.03 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 √
2.04 《关于修订〈公司股东会累积投票实施细则〉的议案》 √
2.05 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》 √
2.06 《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第二十六次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2025年10月28日、2
025年12月6日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
3、提案1.00、2.01、2.02需以特别决议表决通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或者担
任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年12月19日9:00～11:00,13:00～15:00。
2、登记方式：自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；自然人股东代理人应当持授权
委托书、个人有效身份证件、委托人身份证进行登记；法人股东应当持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、个人有
效身份证件或代理人有效身份证件进行登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大
会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）提案编码及表决意见。
1、提案编码。
公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。
2、填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决
，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票
表决，则以总议案的表决意见为准。
（三）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/35fd8185-e3fa-4ba3-9480-2fcedd57d548.PDF
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2025-11-14 18:47│中国海诚（002116）：关于董事辞职的公告
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中国海诚（002116）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3fd10bcb-0dc4-4101-9071-28268c851220.PDF
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2025-11-07 17:22│中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中国海诚（002116）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/8a0b889e-4e0e-4251-b88a-04905a6609d3.PDF
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2025-11-07 17:20│中国海诚（002116）：关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全
资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下
简称“中国海诚武汉公司”）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限公司（以下简称“置业公司”）增加注册资本的方式
投入建设资金1,622.50万元。同时，保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利发展武汉公司”）以同等金额进行增资。增
资后，置业公司注册资本由16,700.00万元增加至19,945.00万元，中国海诚武汉公司和保利发展武汉公司各持有置业公司50%的股权
。具体内容详见公司于2025年7月26日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于
全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，置业公司完成了注册资本变更，并取得了新的营业执照，具体信息如下：
公司名称：海诚武汉置业有限公司
注册资本：19,945.00万元人民币
法定代表人：王进
经营范围：物业管理
股东信息：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 50% 9,972.50
2 保利（武汉）房地产开发有限公司 50% 9,972.50
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3d6356fc-2762-4fd7-b173-28473628df3c.PDF
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2025-10-30 00:00│中国海诚（002116）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关
文件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了以下产品：
序 受托方 产品名 认购金额 产品类型 预期年化 起息日 资金来源
号 称 （万元） 收益率
1 交通银行上海徐 定期存 6,000 保本固定 1.20% 2025-10-28 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益
2 交通银行上海徐 定期存 2,000 保本固定 1.20% 2025-10-28 闲置募集资金
汇科技支行 款 收益
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标
的的产品等；
2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提
高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适时、适度
进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的投资回报。
四、本公告前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
序 受托方 产 认购金 产品 预期 产品期限 是否到期 收益（万 资金来源
号 品 额（万 类型 年化 元）
名 元） 收益
称 率
1 交通银行 定 10,000 保本 1.75% 2024-10-25 是 87.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-4-25
款
2 交通银行 定 2,000 保本 1.75% 2024-10-25 是 17.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-4-25
款
3 交通银行 定 10,000 保本 1.30% 2025-4-25 是 32.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-7-25
款
4 交通银行 定 2,000 保本 1.30% 2025-4-25 是 6.50 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
支行 存 收益 2025-7-25
款
5 交通银行 七 10,000 保本 0.75% 2025-7-25 是 18.33 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2025-10-21
知
存
款
6 交通银行 七 2,000 保本 0.75% 2025-7-25 是 3.67 闲置募集
上海徐汇 天 浮动 至 资金
科技支行 通 收益 2025-10-21
知
存
款
7 交通银行 定 6,000 保本 1.20% 2025-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
款
8 交通银行 定 2,000 保本 1.20% 2025-10-28 否 - 闲置募集
上海徐汇 期 固定 至 资金
科技支行 存 收益 2026-4-28
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