公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 15:57 │三维通信（002115）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 00:00 │三维通信（002115）：关于公司财务负责人辞职的公告 │
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│2026-01-26 19:10 │三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-01-23 17:00 │三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告 │
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│2026-01-23 16:59 │三维通信（002115）：三维通信关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 16:57 │三维通信（002115）：关于增加子公司保理业务额度的公告 │
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│2026-01-23 16:56 │三维通信（002115）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 16:58 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-16 18:08 │三维通信（002115）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 16:48 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
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2026-02-05 15:57│三维通信（002115）：关于变更签字注册会计师的公告
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三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会
议，审议通过了《关于聘请 2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务
所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项已经于 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于聘请 2025 年度财务审计机构的公告
》（2025-011）。
公司近日收到天健事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更的基本情况
天健事务所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派姚本霞和刘崇作为公司2025年度财务报表
审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。由于天健事务所内部工作安排调整，现委派许文宇接替刘崇作为
签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为姚本霞和许文宇。
二、本次变更的签字注册会计师基本信息及诚信情况
本次变更的签字会计师许文宇2021年4月成为中国注册会计师，自2021年开始在本所执业。许文宇不存在违反《中国注册会计师
独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形，最近三年
未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
2、本次变更的签字注册会计师身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/49e56947-8492-447c-9aab-aafc8c560789.PDF
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2026-01-30 00:00│三维通信（002115）：关于公司财务负责人辞职的公告
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三维通信（002115）：关于公司财务负责人辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e3fcf449-f37d-469c-9262-c3314076183a.PDF
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2026-01-26 19:10│三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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三维通信（002115）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/426daa79-15b2-42f9-baa5-6904f080f53a.PDF
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2026-01-23 17:00│三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告
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三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/594b5cc0-61c0-4c02-816d-e6456f8f5f3a.PDF
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2026-01-23 16:59│三维通信（002115）：三维通信关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司及其子公司对外担保预计的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于增加子公司保理业务额度的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 2月 6日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证
明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法
定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提
交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/ce683873-7ddd-4025-84bb-c8dfc88f18a9.PDF
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2026-01-23 16:57│三维通信（002115）：关于增加子公司保理业务额度的公告
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三维通信（002115）：关于增加子公司保理业务额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/4897458d-5118-4c03-a26e-1c1be9c9162a.PDF
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2026-01-23 16:56│三维通信（002115）：第八届董事会第二次会议决议公告
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三维通信（002115）：第八届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/84a56cdb-47af-4336-b04f-781d626d44f1.PDF
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2026-01-20 16:58│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三维通信，股票代码：002115）2026年 1月 16 日、1 月 19 日、1
月 20 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2026年 1月 17日披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-006），本次业绩预告为公司财务部门初步测算
的结果，未经会计师事务所审计，具体审定的财务数据将在公司《2025 年年度报告》中详细披露。截至目前，公司未发现前期披露
的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司于 2025年 12月 20日披露了《关于公司实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司实际控制人
、董事长及总经理李越伦先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 1月 14 日至 2026年 4月 13日）
，以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 12,000,000股，占本公司总股本比例 1.4906%。截至本公告披
露日，上述减持计划尚未开始实施。公司将持续关注减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，
及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/c0de740c-1a2a-47c1-a125-a49ccf12a10d.PDF
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2026-01-16 18:08│三维通信（002115）：2025年度业绩预告
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三维通信（002115）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/3e0250c2-8b65-4777-b914-5efee63c6281.PDF
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2026-01-14 16:48│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：三维通信，股票代码：002115）2026年 1月 13日、1月 14日连续两
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、经核查：截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查：公司未发现近期公共媒体针对公司报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查：公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查：公司、控股股东和实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重
大事项；
5、经核查：股票异常波动期间，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖本公司股票的情形。
6、经核查：公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事
项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2026年 4月 27日披露《2025年年度报告》，目前公司正在进行年度财务核算。如达到《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2025年度业绩预告。公司未向除年度审计会计师事务所以外的第三方
提供未公开的年度业绩信息。
3、公司于 2025年 12月 20日披露了《关于公司实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-048），公司实际控制人
、董事长及总经理李越伦先生计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026年 1月 14 日至 2026年 4月 13日）
，以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 12,000,000股，占本公司总股本比例 1.4906%。截至本公告披
露日，上述减持计划尚未开始实施。公司将持续关注减持计划的进展情况，督促股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，
及时履行信息披露义务。
4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的询证函及回函；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1b5f3ed3-5a02-4a5f-b9cb-40362f7ef973.PDF
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2026-01-12 16:43│三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告
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三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/69bf5d1c-68cb-41f0-bba4-432eb89d8f71.PDF
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2026-01-04 15:39│三维通信（002115）：三维通信2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：三维通信股份有限公司
浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派卢静静律师、叶子昂律
师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2025 年第三次临时股东会并对本次股东会的相关事项进行见证，六和律师根据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规及《三维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司于 2025 年 12月 16 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）公告的《三维通信股份有限公司第七届董事
会第十八次会议决议公告》；
3.公司于 2025 年 12月 16 日于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn/）公告的《三维通信股份有限公司关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的通知》；
4.出席会议的股东及股东代理人到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东会会议文件等。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出
具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。除此以外，未经
本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2025 年第三次临时股东会的
召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东会，董事会已于 2025 年 12 月 16 日在深圳证券交易所网站、《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网上刊登了《三维通信股份有限公司关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司在会议通
知中公告了本次股东会召开的时间、地点、会议议案及出席会议的股东登记办法等事项。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 12月 31 日下午 15:00 在浙江省杭州市滨江区火炬大
道 581 号三维大厦 C座 2楼会议室如期举行。本次会议网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的时间为股东会召开当日的上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
六和律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
1.根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，所持有表决权的股份总
数 131,689,580 股，占公司有表决权股份总数的 16.2381%，均为 2025 年 12月 26日下午在深圳证券交易所收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东，并出示了授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 790 名，所持有表决权的股份总数 3,581,983 股，占公司有表决权股份总数的
0.4417%。
除股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席了本次股东会议（含通讯方式参
会）。
2.本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的资格。经验证，六和律师认为本次股东会现场会议出席人员、召集
人符合法律、法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东会提案事宜
公司董事会于 2025 年 12月 16日在深圳证券交易所网站、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知，提请
本次股东会对《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于董事会换届及选举
公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举公司第八届董事会独立董事的议案》予以审议。上述提案内容属于股
东会职权范围，且具有明确的议题和具体决议事项。
出席本次股东会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、本次股东会的现场表决程序
经验证，公司本次股东会现场会议就公告中列明的需表决事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计
票和监票。六和律师认为，本次股东会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东会的网络投票
1.公司就本次股东会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加网络投票。
2.公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票、
深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
3.网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票表决结果，通过网络投票参加表决的股东 790 名
。
六、
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