公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 19:39 │三维通信（002115）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:38 │三维通信（002115）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:37 │三维通信（002115）：关于增加子公司保理业务额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:37 │三维通信（002115）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:36 │三维通信（002115）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 19:35 │三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 18:29 │三维通信（002115）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-18 18:29 │三维通信（002115）：三维通信2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 16:28 │三维通信（002115）：关于股票交易异常波动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 16:27 │三维通信（002115）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:39│三维通信（002115）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/773834e0-0380-4bd5-af51-0dcb4fa18817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:38│三维通信（002115）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席股东会，或者
在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C座 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于调整公司及其子公司 2025 年度对外 非累积投票提案 √
担保预计的议案
2.00 关于公司使用公积金弥补亏损的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
2、登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证
明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的
有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、
单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法
定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提
交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/512ac579-4262-438b-be86-5d8f6936ce71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:37│三维通信（002115）：关于增加子公司保理业务额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司开
展保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨
广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务
（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不
超过人民币 3.5亿元的保理业务额度，董事会授权自正式签署相关合同协议之日起 12个月内有效，并提供不超过人民币 3.5亿元的
应收账款质押担保。具体内容详见 2025年 4月 28日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
子公司开展保理业务的公告》（公告编号：2025-016）。
为支持子公司头条业务发展的需要，公司于 2025年 10 月 24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加子公司
保理业务额度的议案》，同意巨广网络向字跳保理申请的保理业务额度由不超过 3.5亿元增加至不超过 7亿元，董事会授权自正式签
署相关合同协议之日起 12个月内有效，并提供不超过人民币 7亿元的应收账款质押担保。
同时，公司子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）拟与字跳保理签署《保证合同》，由巨网科技为巨广网络就
本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点巨网科技向字跳保理提供担保的总额不超过人民币 7 亿元，具
体担保金额以实际发生额为准。上述担保事项需经公司2025年第二次临时股东会审议通过，担保额度在公司及其子公司 2025年度对
外担保预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东会审议。本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、保理公司基本情况
1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20
3、注册资本：160,000万元人民币
4、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 E 区 4楼 405-05
5、法定代表人：熊俊云
6、经营范围：许可项目：商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、字跳保理与公司及持有公司 5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其
利益倾斜的关系。
8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：巨广网络作为购买方与销售方订立商务合同并形成的应收账款，根据保理业务合同的约定，销售方将相应的应收
账款转让给字跳保理，字跳保理为巨广网络承担信用风险向销售方就应收账款提供非商业性坏账担保服务，巨广网络向字跳保理申请
办理保理业务并支付保理服务费；
2、保理方式：无追索权保理业务——非商业性坏账担保；
3、保理融资额度：不超过人民币 7亿元；
4、保理服务费：巨广网络根据字跳保理审核通过的信用额度缴纳保理服务费，费率根据单笔业务操作时市场费率水平，由各方
协商确定；
5、业务期限：董事会授权自正式签署相关合同协议之日起十二个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为
准。
三、审计委员会意见
本次增加子公司保理业务额度有利于子公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意增加子公司保理业务额度由 3
.5亿元至 7.0亿元。
四、增加保理业务额度对公司的影响
公司子公司向合作机构办理无追索权保理业务（非商业性坏账担保），符合目前的实际经营情况，本次增加子公司保理业务额度
有利于推动公司及子公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
五、风险提示
1、保理服务费费率需协商确定，存在因费率增加而产生成本增加的风险；
2、巨广网络为本次保理业务将提供不超过 7亿元的应收账款质押，质押的应收账款回收的款项将存放于指定监管账户，经字跳
保理审批同意后方能转为自有资金。如出现逾期还款等情况，存在资金账户受限和流动性风险。
3、如公司出现逾期还款等合同约定的违约情况，存在一定的违约风险。
六、保理业务组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；
2、公司财务部组织实施保理业务。公司财务部将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险
，并及时向公司董事会报告；
3、公司内审部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、审计委员会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/483c0c5a-1532-4683-8d5a-01e857be8e7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:37│三维通信（002115）：关于公司使用公积金弥补亏损的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信” ） 于 2025年10 月 24 日召开了第七届董事会第十七次会议， 审
议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中
小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及
规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。该议案尚需公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、 本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕7976 号标准无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12月 3
1日，公司母公司报表的未分配利润为 -473,777,853.92 元，盈余公积为 73,710,096.69 元，资本公积为1,552,445,758.01元。根
据《公司法》 、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程
》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 73,710,096.69 元和资本公积400,067,757.23 元 ，两项合计 473,777,853.92 元用于
弥补母公司累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（股本）溢价，不属于特定股东专享或限
定用途的资本公积金。
二、 导致亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因，系以前年度对子公司江西巨网科技有限公司计提长期股权投资减值准备导致。
三、 本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况， 减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司
章程》 规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024年 12月 31日的母公司财务报表盈余 公 积 由 73,710,096.69 元 减 至 0.00
元 ， 资 本 公 积 由1,552,445,758.01 元 减 至 1,152,378,000.78 元，未分配利润由 -473,777,853.92元增至 0.00元。
四、审议程序
（一） 董事会审计委员会审议和表决情况
公司第七届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。经核查，审计委员会认
为：公司母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公
司股东，尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司使用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损， 并将该议案提交公司
董事会审议。
（二） 董事会审议和表决情况
公司于 2025年 10月 24日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，同意公司使
用母公司盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损，并将该议案提请公司 2025年第二次临时股东会审议。
五、其他
本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b73c709c-3f90-46f5-a370-06fc0ce0bf91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:36│三维通信（002115）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面传真、电话、专人
送达等方式发出，会议于 2025年10月24日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议
董事 5人，实际参加会议的董事 5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通
过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2025年第三季度报告》，报告
内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
根据互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由
总计不超过 194,000 万元调整至不超过 221,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 88,000 万元，
为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过133,000 万元。
具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及其子公司 2025 年度对外担
保预计的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
三、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》
为支持子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）业务发展的需要，巨广网络向海南字跳商业保理有限公司申
请的保理业务额度由不超过3.5 亿元增加至不超过 7.0 亿元。
具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
公司拟使用母公司盈余公积 73,710,096.69 元和资本公积 400,067,757.23元 ，两项合计 473,777,853.92 元用于弥补母公司
累计亏损。
具体内容详见 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。
五、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登于 2025 年 10 月 28日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3612552d-9b2e-4641-864b-8f4a0597ca13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 19:35│三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三维通信（002115）：关于调整公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d45b4edb-2b18-45c1-abbc-d26883049a3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-18 18:29│三维通信（002115）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 18日（星期四）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 9月 18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 18日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦C座 2楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,591名，代表股份 138,886,585股，占公司总股本的 17.1255%。
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 131,689,580股，占公司总股本的 16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 1,589人，代表股份 7,197,005股，占公司总股本的 0.8874%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表
决，具体表决情况如下：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：137,657,183 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1148%；952,402股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6857%
；277,000股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1994%。
其中，中小投资者表决情况为：5,967,603股同意，952,402股反对，277,000股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.9179%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
2.《关于修订〈股东会规则〉的议案》
表决结果：137,641,483 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1035%；957,902股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6897%
；287,200股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2068%。
其中，中小投资者表决情况为：5,951,903股同意，957,902股反对，287,200股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.6997%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：137,660,083 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1169%；944,002股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6797%
；282,500股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2034%。
其中，中小投资者表决情况为：5,970,503股同意，944,002股反对，282,500股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络
投票的有表决权的中小股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 82.9582%。
根据表决结果，该议案获本次股东大会审议通过。
4.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：137,638,583 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.1014%；953,902股反对，占出席会议有表决权股数的 0.6868%
；294,100股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2118%。
其中，中小投资
|