公司公告☆ ◇002115 三维通信 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 21:01 │三维通信（002115）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-20 19:04 │三维通信（002115）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:04 │三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-07 16:17 │三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:32 │三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:25 │三维通信（002115）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-27 16:25 │三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告 │
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│2025-04-27 16:24 │三维通信（002115）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:24 │三维通信（002115）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-27 16:22 │三维通信（002115）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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2025-06-16 21:01│三维通信（002115）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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李卫义先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：三维通信股份有限公司（以下简称“三维
通信”或“公司”）董事李卫义先生持有公司股份数量为 131,700 股，占公司总股本的 0.0164%（总股本以公司当前剔除回购专用
账户股份后的股份数量为计算依据，下同）。李卫义先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式
减持其持有的公司股份合计不超过 32,900 股，占本公司总股本比例 0.0041%，减持期间为自减持计划首次披露之日起 15 个交易日
后的 3 个月内（即 2025 年 7 月 8日至 2025 年 10 月 7 日）。
公司于2025年6月16日收到董事李卫义先生《减持计划告知函》，李卫义先生拟以集中竞价方式减持公司股份，现将有关情况公
告如下：
一、股东的基本情况
截止至公告披露日，李卫义先生持有公司股份数量为131,700股，占公司总股本的0.0164%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人自身资金需求。
2、股份来源：二级市场竞价交易购入股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。（即2025年7月8日至2025年10月7日）（根据法律法规等相关规定
禁止减持的期间除外）
5、拟减持数量及比例：拟减持股份数量合计不超过32,900股股份，即不超过公司股份总数0.0041%；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
李卫义先生承诺：每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；如在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期
届满后6个月内，每年转让的股份不得超过其所持有公司总股本的25%；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。
截至目前，李卫义先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
（三）其他说明
李卫义先生及本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规
范性文件规定的情形。
三、相关风险提示
1、李卫义先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否全部或者部分实施本减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减
持数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、李卫义先生不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续稳定经营
产生不利影响。
3、在本次减持计划实施期间，李卫义先生将根据有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/bed0cbf7-3f78-4a94-82fb-b48028c749ed.PDF
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2025-05-20 19:04│三维通信（002115）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 5月 20日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦C 座 2 楼会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第七届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 911 名，代表股份 136,752,819 股，占公司总股本的 16.8624%。
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 131,689,580 股，占公司总股本的 16.2381%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 909 人，代表股份 5,063,239 股，占公司总股本的 0.6243%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表
决，具体表决情况如下：
1.《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：136,077,319 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5060%；408,900 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2990
%；266,600 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1950%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,387,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6587％；反对 408,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0759％；弃权 266,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.2654％。
2.《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：136,061,819 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4947%；412,500 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3016
%；278,500 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2037%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,372,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3526％；反对 412,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1470％；弃权 278,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.5004％。
3.《2024 年度财务决算报告》
表决结果：136,073,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5030%；408,800 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2989
%；270,800 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1980%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,383,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5778％；反对 408,80
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0739％；弃权 270,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.3484％。
4.《2024 年度利润分配方案》
表决结果：135,920,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.3912%；559,300 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.4090
%；273,300 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.1998%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,230,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5560％；反对 559,30
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.0463％；弃权 273,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.3977％。
5.《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：135,950,419 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4132%；526,900 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3853
%；275,500 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,260,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1524％；反对 526,90
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4064％；弃权 275,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.4412％。
6.《公司 2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：136,047,319 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4841%；394,100 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2882
%；311,400 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2277%。
中小股东总表决情况：同意 4,357,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.0662％；反对 394,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.7836％；弃权 311,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.1502％。
7.《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：136,083,219 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.5104%；375,600 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.2747
%；294,000 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2150%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,393,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7753％；反对 375,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4182％；弃权 294,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 5.8066％。
8.《关于公司及其子公司 2025 年度对外担保预计的议案》
表决结果：136,010,819 股同意，占出席会议有表决权股数的 99.4574%；434,700 股反对，占出席会议有表决权股数的 0.3179
%；307,300 股弃权，占出席会议有表决权股数的 0.2247%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,321,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3453％；反对 434,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5854％；弃权 307,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 6.0692％。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事向股东大会作了 2024 年度独立董事述职报告。《2024 年度独立董事述职报告》已于
2025 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
六和律师认为，公司 2024 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法
有效。
五、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2dbfcd0c-4653-458f-9a22-09b667667b43.PDF
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2025-05-20 19:04│三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书
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三维通信（002115）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/0c7d28f2-e19a-4eab-98b8-92247bdc89f3.PDF
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2025-05-07 16:17│三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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三维通信（002115）：关于参加浙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/42a3a436-141a-432d-9617-48b07aacdf8a.PDF
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2025-04-28 00:32│三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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三维通信（002115）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b074105-b689-493f-86be-13186425cf2d.PDF
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2025-04-27 16:25│三维通信（002115）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司
”）2020 年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了审慎核查，发表如下意见：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商浙商证券、联席主承
销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，发行价为每股人民币 4.60 元，共
计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80 元后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商证
券于
2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、
审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税） 9,146,851.32 元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。
2、募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,351.14
截至期初累计发生额 项目投入 B1 38,683.50
利息收入净额 B2 1,103.64
注销募集资金专户节余 B3 69.37
永久补充流动资金
本期发生额 项目投入 C1 7,716.96
利息收入净额 C2 15.25
注销募集资金专户节余 C3 0.20
永久补充流动资金
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 46,400.46
利息收入净额 D2=B2+C2 1,118.88
注销募集资金专户节余 D3= B3+C3 69.57
永久补充流动资金
应结余募集资金 E=A-D1+D2- 0.00
D3
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《三维通信股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户
，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与杭州银行股份有限公司营业部、杭州联合农村商业银行股份有限公
司三塘支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据公司募集资金使用计划，公司通过子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）实施募集资金投资项目中的
“5G 通信基础设施建设及运营项目”。公司及新展通信、浙商证券股份有限公司于 2021 年 12 月分别与招商银行股份有限公司杭
州分行钱塘支行、渤海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销，具体情况如下：
开户银行 银行账号 注销日期 备注
招商银行股份有限公司杭 571909342210111 2024 年 9 月
州钱塘支行
渤海银行股份有限公司杭 2048548027000287 2024 年 8 月
州分行
三、2024 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本核查意见“附件 募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司补充流动资金项目不涉及单独核算效益的情况，除此之外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年 1 月 3 日，由于公司财务经办工作人员操作失误，误向交易对手方多支付募集资金 8,172,661.40 元，相关款项于 1
月 5 日至 10 日退回公司募集资金专用账户。该事项未对后续募集资金使用造成重大不利影响。针对该事项，公司已积极整改，对
《募集资金使用管理办法》进行了梳理补充，并组织相关工作人员进行相关制度法规及实操问题的培训学习，进一步完善募集资金使
用台账管理及付款审核流程，以杜绝类似情况再次发生。
除此之外，2024 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三维通信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定，三维通信对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84febd6b-c3dd-4503-b335-89b884ff99f2.PDF
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2025-04-27 16:25│三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告
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三维通信（002115）：关于公司及其子公司2025年度对外担保预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/99ed51a3-c8c3-403d-b019-f4e31e23057a.PDF
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2025-04-27 16:24│三维通信（002115）：年度股东大会通知
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三维通信（002115）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0cb0b81-3b97-4a49-914e-548f7fe5b108.PDF
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2025-04-27 16:24│三维通信（002115）：独立董事年度述职报告
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三维通信（0
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