公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:24 │罗平锌电（002114）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-18 19:24 │罗平锌电（002114）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:27 │罗平锌电（002114）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-05-12 18:01 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2026-05-12 18:00 │罗平锌电（002114）：关于拟开展融资租赁业务的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │罗平锌电（002114）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │罗平锌电（002114）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-23 21:52 │罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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2026-05-18 19:24│罗平锌电（002114）：2025年年度股东会的法律意见
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罗平锌电（002114）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/20d5e0a3-7abb-4733-8dc5-9431b5e24db5.PDF
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2026-05-18 19:24│罗平锌电（002114）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 18 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00。
3.现场会议召开地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼 1号会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.主持人：董事长肖力升先生。
6.本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 89,959,402 股，占公司有表决权股份总数的 27.8172%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 88,597,600 股，占公司有表决权股份总数的 27.3961%。
通过网络投票的股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人。
通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 1,361,802 股，占公司有表决权股份总数的 0.4211%。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下提案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 89,529,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5223%；反对353,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3930%；弃权76,200股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%。
中小股东总表决情况：
同意 932,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.4462%；反对 353,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的25.9583%；弃权 76,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.5955%。
（二）审议通过《2025 年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 89,506,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4961%；反对382,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4251%；弃权70,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0788%。
中小股东总表决情况：
同意 908,502 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7132%；反对 382,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.0804%；弃权 70,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.2063%。
（三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 89,475,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4622%；反对409,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.4555%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意 878,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4735%；反对 409,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的30.0925%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 5.4340%。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 89,493,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 358,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3985%；弃权107,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1191%。
中小股东总表决情况：
同意 896,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.8100%；反对 358,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.3254%；弃权 107,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 7.8646%。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 89,493,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4819%；反对 358,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.3985%；弃权107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1196%。
中小股东总表决情况：
同意 895,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.7733%；反对 358,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.3254%；弃权 107,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 7.9013%。
（六）审议通过《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东曲靖市发展投资集团有限公司（持有公司股份 72,427,600 股，占公司有表决权股份总数的
22.3960%）回避了本议案的表决。
总表决情况：
同意 17,051,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2581%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的2.2205%；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5213%。
中小股东总表决情况：
同意 881,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7012%；反对 389,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.5871%；弃权 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 6.7117%。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 89,507,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4978%；反对356,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.3962%；弃权95,400股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1060%。
中小股东总表决情况：
同意 910,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.8234%；反对 356,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的26.1712%；弃权 95,400 股（其中，因未投票默认弃权 20,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 7.0054%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：李妍、耿春丽
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律
、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/07b4b0f4-9747-466b-b451-17e274d9d369.PDF
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2026-05-13 18:27│罗平锌电（002114）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《20
25 年年度报告》。为使广大投资者进一步详细了解公司生产经营情况、财务状况及发展规划等，公司定于 2026 年 5 月 19 日(周
二)15:00-17:00 在全景网举行 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网
“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理肖力升先生，独立董事彭桂芬女士、林艳女士及巴琦先生，财务总监张建红
先生，副总经理、董事会秘书金洪国先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 18 日（周一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/277b3da1-95c5-41d2-8d3f-e37298f5e15d.PDF
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2026-05-12 18:01│罗平锌电（002114）：第九届董事会第八次临时会议决议公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议通知于2026年5月7日以通讯方式发出，并于2026
年5月11日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。
经审议，董事会同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回租方式开
展融资租赁业务，额度分别为不超过4,000万元、不超过3,000万元，期限均为不超过3年。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《云南罗平锌电
股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b182d4e0-8084-48eb-823d-aacef02b4be8.PDF
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2026-05-12 18:00│罗平锌电（002114）：关于拟开展融资租赁业务的公告
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一、交易概述
2026 年 5月 11 日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司拟
开展融资租赁业务的议案》，同意公司将部分生产设备分别用于与云投旺世融资租赁有限公司、云南云投融资租赁有限公司以售后回
租方式开展融资租赁业务，额度分别为不超过 4,000 万元、不超过 3,000 万元，期限均为不超过 3年。
本次公司拟开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，在董事
会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
（一）云投旺世融资租赁有限公司基本情况
1.统一社会信用代码：911101086923040126
2.公司名称：云投旺世融资租赁有限公司
3.公司类型：其他有限责任公司
4.住所：北京市海淀区天秀花园澄秀园 2、3、6号楼一 1层配套用房 6
5.成立日期：2009 年 09 月 24 日
6.法定代表人：郭建强
7.注册资本：20000 万元
8.经营范围：机械设备租赁；融资租赁；汽车租赁；资产管理；投资管理；企业策划；市场调查；经济贸易咨询；销售机械设备
、建筑材料、电子产品、工艺品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与云投旺世融资租赁有限公司不存在关联关系。
（二）云南云投融资租赁有限公司基本情况
1.统一社会信用代码：91530000MA6K31Q19E
2.公司名称：云南云投融资租赁有限公司
3.公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4.住所：云南省昆明市人民西路 285 号云投商务大厦 19 楼
5.成立日期：2015 年 10 月 10 日
6.法定代表人：张海波
7.注册资本：100000 万人民币
8.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法需
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司与云南云投融资租赁有限公司不存在关联关系。
三、交易标的物基本情况
（一）标的名称：公司部分生产设备
（二）类别：固定资产
（三）权属状态：交易标的为公司所有。截至目前，标的资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、拟签订合同的主要内容
本次董事会审议的融资租赁事项尚未发生，相关协议或合同等文件亦未签署，租赁物、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支
付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议或合同等文件约定为准。
五、本次交易对公司的影响
通过开展融资租赁业务，有利于盘活存量资产，以满足自身运营资金需求，并拓宽融资渠道，进一步推动自身经营及业务顺利开
展。此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物的正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公
司及全体股东的利益，亦不会对公司的业务完整性和独立性造成不利影响。
六、备查文件
公司第九届董事会第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e16e0acf-c705-4454-af9f-e5a7198d87c3.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：2026年一季度报告
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罗平锌电（002114）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75dfa918-bff3-49e9-a5f9-5a4c9f9ab21f.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：第九届董事会第七次临时会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2026年4月24日以通讯方式发出，并于202
6年4月29日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
二、议案审议情况
会议以 6票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《2026 年第一季度报告》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会
审计委员会审议通过。经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026 年第一季度报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ec235c27-eeb1-475f-837e-6097dcf591d2.PDF
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2026-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：关于会计政策变更的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第 19 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董
事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及时间
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），就“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等作出相关明确规定，该解释于 2026 年 1 月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对会计政策
相关内容进行相应变更并自 2026 年1 月 1日起施行
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南
、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变
更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，且未对公司当
期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4e426a48-1f79-411d-92c8-bb0993cdb524.PDF
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2026-04-23 21:52│罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为
公司 2025 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》，公司对中审众环会计师事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下：
一、2025 年审会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（1）名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025
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