公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │罗平锌电（002114）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 18:58 │罗平锌电（002114）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-25 18:58 │罗平锌电（002114）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-04-21 17:09 │罗平锌电（002114）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-14 18:07 │罗平锌电（002114）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-27 22:07 │罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-30 00:00│罗平锌电（002114）：2025年一季度报告
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罗平锌电（002114）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/106382b1-694b-4f71-ba15-e916ec16b2b9.PDF
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2025-04-25 18:58│罗平锌电（002114）：2024年年度股东大会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2024年年度股东大会的
法 律 意 见
云南罗平锌电股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、耿春丽律师出席贵公司 2024 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次
股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本
次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2025 年 4 月 25 日召开，作出了关于召开本次股东大会
的决议，并分别于 2025年 3 月 28 日、2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网等媒体上分别刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 25 日 10：00 在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开
时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 251 名，代表有表决权股份数为 93,938,610 股，占贵公司有表决权
股份总数的 29.0476%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份数为 88,597,600股，占贵公司有表
决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 250名，代表有表决权股份数为 5,341,010股，占贵公司有表决权股份总数
的 1.6515%；中小股东 250 名，代表有表决权股份数为 5,341,010 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.6515%，其资格均合法有效
。此外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会1，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告
〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024 年度利润分配〉的议案》《关于〈高级
管理人员（含董事长）2024 年度薪酬〉的议案》《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构〉的议案》《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》，并以现场记名
投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符
合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce4f6731-03a5-48d9-bbbd-ec9a06da1724.PDF
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2025-04-25 18:58│罗平锌电（002114）：2024年年度股东大会决议的公告
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罗平锌电（002114）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/acb43e05-0aaa-46eb-9270-ad5d639e78bd.PDF
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2025-04-21 17:09│罗平锌电（002114）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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罗平锌电（002114）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/df6f3947-eee3-4c62-abc1-66668d30804a.PDF
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2025-04-14 18:07│罗平锌电（002114）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书杨忠明先生的辞职报告，杨忠明先生因个人原因辞去
公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后杨忠明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨忠明先生未持有公司股份，不
存在其应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，杨忠明先生的辞职
报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对杨忠明先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李尤立先生代为履行董事会秘书职责，公司将
按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/034f9b04-123a-4468-8a92-3dd587ed870d.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于2024年度利润分配预案的公告
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特别提示：公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第八届董事会 2
025 年第一次定期会议和第八届监事会 2025 年第一次定期会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26 日召开了第八届董事会2025年第一次定期会议和第八届监
事会2025年第一次定期会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)1600148号标准意见审计报告确认，2024 年度，归属于母公司
股东净利润预计亏损-78,855,917.42 元；母公司实现净利润为-45,869,539.87 元，加上年初母公司累计未分配利润 -633,763,679.
31 元，年末母公司可供投资者分配的利润数-679,633,219.18 元。
鉴于本公司 2024 年年末可供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2024 年
度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）
1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 0 0 0
（元）
回购注销总额 0 0 0
（元）
归属于上市公司 -78,855,917.42 -209,131,002.24 -236,473,503.08
股东的净利润
（元）
合并报表本 -918,545,565.47
年度末累计未分
配利润（元）
母公司报表 -679,633,219.18
本年度末累计未
分配利润（元）
上市是否满 是
三个
完整会计年度
最近三个会计年 0
度累计现金分红
总额（元）
最近三个会计年 0
度累计回购注销
总额（元）
最近三个会计年 -178,992,632.45
度平均净利润
（元）
最近三个会计年 0
度累计现金分红
及回购注销总额
（元）
是否触及《股票 否
上市规则》第
9.8.1条第（九）
项规定的可能被
实施其他风险警
示情形
三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明
鉴于 2024 年度公司业绩出现亏损，结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司
2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符
合公司和全体股东的长远利益。
四、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第一次定期会议决议；
2、第八届监事会 2025 年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/2f0db0f9-5c4c-4e78-8419-898ab4a6efa2.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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罗平锌电（002114）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/8205c73c-3dc8-4146-802c-c010c4a3cacd.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开第八届董事会 2025 年第一次定期会议及第八届监事
会 2025 年第一次定期会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的预案》，该预案尚需提交公司 2024年年度
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字(2025)1600148 号）《审计报告》，截至 2024年 12月
31日，公司 2024年度合并财务报表中未分配利润为-918,545,565.47元，公司实收股本为 323,395,267.00元，公司未弥补亏损金额
远超过实收股本总额三分之一以上。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本
总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
报告期内公司，归属于上市公司股东的净利润-7885.59 万元，同比增长62.29%，经营业绩持续稳步提升。但是因 2018 年、202
0 年、2022 年、2023 年发生大幅亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
三、公司应对措施
根据年度生产经营目标，公司 2025 年全年计划实现营业收入 19.18 亿元，为实现公司 2025年经营目标，公司将积极开展以下
工作：
（一）持续强化生产经营考核管理，加强冶炼技术创新、工艺提升、原料采购等关键环节的措施保障，提高锌产品回收率及降低
各种辅料能耗，进一步提高产品盈利能力。
（二）持续加大对自有矿山探矿投入，积极探索国内外优质矿源信息，寻求新的资源整合并购对象，择机进一步增强公司资源配
置优势。
（三）持续加强市场营销策划，充分应用好衍生金融工具，把握市场机遇，适时优化调整采购销售模式，围绕公司年初确定的生
产目标，保质保量完成生产原料供应；密切关注与生产相关的原辅料价格变化情况，合理安排采购任务和库存，积极规避价格风险，
进一步挖掘营销环节的盈利潜力。
（四）加强财务管理，努力拓宽融资渠道，改善贷款结构，降低资金成本。
（五）全力开拓公司全资子公司“滇东一花”油脂产品市场，多元化推进产品营销模式，进一步优化营销策略和产品定位等工作
，为公司增加盈利贡献。
四、备查文件
1、第八届董事会 2025年第一次定期会议决议；
2、第八届监事会 2025年第一次定期会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/54b3eca0-9bbf-47ab-b37f-261b44a4217e.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 4月 15日（星期二）15：00—17：00 在全景网举办 2024年度业
绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/c/
002114.shtml）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长（总经理）李尤立先生，副总经理、董事会秘书杨
忠明先生，财务总监张金美女士，独立董事李红琨先生（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025年4月 14 日（星期一）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面
。
公司将在 2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/dc5c89fd-1062-41aa-8e6c-7a52c4881fcf.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告
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罗平锌电（002114）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2163d5d5-65e6-4be6-9c1f-6588828c5701.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：2024年度监事会工作报告
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2024 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规章制度要求，从切实维护
公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责，积极开展工作。现将监事会 2024年度主要工作和 2025年工作计划报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
（一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议
公司全体监事勤勉尽责，报告期内均出席了全部监事会会议，并对提交监事会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，
充分履行监事职责。报告期内，公司监事会召开了 1次会议、审议通过 7 个议案，具体情况如下：
1、2024 年 3 月 28 日下午 17:00 以现场加通讯表决方式召开第八届监事会2024年第一次定期会议。审议通过了《2023年度监
事会工作报告》、《2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告》、《2023 年度利润分配》、《2023 年年度报告及其摘要》的预
案、《2023 年度内部控制评价报告》的议案、《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2024 年度审计机构》、《
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的预案。
（二）严格履行监事会监督职责
1、监事会成员依据《公司章程》的规定（列席了 2 次董事会和 2 次股东大会，通过列席上述会议），监督董事、高管出席股
东大会、董事会会议的情况，审阅公司各项工作报告和专项报告，对会议的召开程序、议事方式和内容、决议做出的流程等合法合规
性进行监督，并就相关事项发表意见，切实维护公司利益和全体股东权益。
2、监事会积极关注公司经营管理的各项工作，相关监事列席参加了公司生产经营管理工作会议和办公例会，站在公司及股东的
立场根据规定和要求，提出意见和建议。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见
报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、内部控制评价报告等方面进行了持续关注，在此基础上，对公司发表以下意见：
（一）检查公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，依法列席公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。
监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《公司章程》有关规定。公司董事会成员及高级管理
人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、
行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内监事会对公司财务运行体系、财务状况及经营成果进行有效的监督和检查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范。2024 年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）检查公司内部控制评价报告情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会认真审议了公司 2024
年度内部控制评价报告。
监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制。内部控制制度具有针对性、合理性
，内控体系设计和执行有效，报告真实、准确、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运作的实际情况，确保了公司经营管
理依法、合规。
（四）监事会对公司年度报告的审核意见
董事会编制和审核的《公司 2024年年度报告》及《公司 2024年半年度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2024年度
及 2024年上半年的生产经营实际情况。
三、监事会 2025 年的工作计划
2025 年，公司监事会将紧密围绕公司的战略规划，依法依规、勤勉履职，持续提升监督效能，切实履行好监事会职权，将重点
做好如下几方面工作：
1、2025年度公司监事会仍将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项权利，进一步促进公司的规范
运作，维护公司和全体股东的利益。
2、依法列席公司董事会、股东会，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，对公司财务进行监督检查，进一步推动内
控制度建设，坚决维护公司和股东的利益，推动公司规范健康发展。
3、进一步强化学习，持续提升监事会队伍综合素质，积极参加监管机构及公司的有关培训，熟悉国家相关法规、政策, 不断提
高履行职责的能力和水平，监督和促进公司的规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/7befe73c-3328-4b7a-aedb-c37b89bf8aaa.PDF
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2025-03-27 22:07│罗平锌电（002114）：关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则。现将董
事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2
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