公司公告☆ ◇002114 罗平锌电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:24 │罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 17:24 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 00:00 │罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 17:04 │罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-14 20:49 │罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-14 20:47 │罗平锌电（002114）：关于拟变更董事的公告 │
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│2026-01-14 20:47 │罗平锌电（002114）：关于公司非独立董事离任的公告 │
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│2026-01-14 20:47 │罗平锌电（002114）：提名委员会2026年第一次会议的审核意见 │
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│2026-01-14 20:46 │罗平锌电（002114）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-14 20:45 │罗平锌电（002114）：富锌农业审计报告 │
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2026-01-30 17:24│罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告
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罗平锌电（002114）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/65141ef9-5ab0-48b9-8c59-b0d7a681e5be.PDF
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2026-01-30 17:24│罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见
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罗平锌电（002114）：罗平锌电2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/37e3d366-692b-4b4c-a9fe-4c7379223449.PDF
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2026-01-30 00:00│罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告
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罗平锌电（002114）：罗平锌电2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2354557c-6476-459d-a149-5836e41ba05c.PDF
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2026-01-27 17:04│罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告
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重要提示：
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关
于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股
东行使股东会表决权，现将关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告发布如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年度拟向银行申请融资综合 非累积投票提案 √
授信额度》的议案
2.00 关于《变更公司董事》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《与关联方共同投资暨关联方向公司 非累积投票提案 √
全资子公司增资》的议案
注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。议案 3为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、该议案经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人
员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2026 年 01 月 29 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2026 年 01 月 28 日-29 日
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：赵 静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9b5ef2d0-155b-45a7-a3ad-300aab19c78a.PDF
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2026-01-14 20:49│罗平锌电（002114）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议决定，公司将于 2026 年 01 月 30 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会，具体事项如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 26 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼 1 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2026 年度拟向银行申请融资综合 非累积投票提案 √
授信额度》的议案
2.00 关于《变更公司董事》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《与关联方共同投资暨关联方向公司 非累积投票提案 √
全资子公司增资》的议案
注：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外
的其他所有议案表达相同意见。议案 3为关联交易议案，关联股东将对该提案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
2、该议案经公司第九届董事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。3、公司将对单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人
员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券
账户卡和代理人身份证进行登记。（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。（3）异地股东可采用信函或传
真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2026 年 01 月 29 日 17:00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2026 年 01 月 28 日-29 日
上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：赵 静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：948534951@qq.com
通讯地址：云南省罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/e2f002df-8755-4df1-8376-8c65368aa1bc.PDF
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2026-01-14 20:47│罗平锌电（002114）：关于拟变更董事的公告
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云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 14 日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《
关于变更公司董事的预案》，该预案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司第九届董事会成员喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，不再担任公司任何职务，其离任不会
导致董事会成员低于法定人数。截至本公告日，喻永贤先生持有公司股份 5925 股，约占公司股份总额的0.0018%。喻永贤先生将严
格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。截至本公告日，喻永贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
经公司持股 5%以上股东罗平县锌电公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈恪锦先生为公司第九届非独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1fdd4558-ed5b-482a-b0cd-a33b7abb987a.PDF
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2026-01-14 20:47│罗平锌电（002114）：关于公司非独立董事离任的公告
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一、非独立董事离任情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事喻永贤先生的书面辞职报告，喻永贤先生因工
作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。喻永贤先生的原定任期为 2025 年 10 月 16 日至第九届董事会届满时止。辞去
上述职务后，喻永贤先生将不在公司及子公司担任任何职务。
二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，喻永贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，喻永贤先生持有公司股份 5925 股
，约占公司股份总额的 0.0018%。喻永贤先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。喻永贤先生不存在
应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司离职管理要求做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。
喻永贤先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责，履行了相关职责和义务，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
董事会对喻永贤先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1.喻永贤先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/873b340b-e244-4aea-bfe2-4225df8bd377.PDF
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2026-01-14 20:47│罗平锌电（002114）：提名委员会2026年第一次会议的审核意见
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罗平锌电（002114）：提名委员会2026年第一次会议的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/6948f01f-453c-4385-b1fa-acc7e62c58d8.PDF
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2026-01-14 20:46│罗平锌电（002114）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于 2026 年 1月 14 日上午 10:00 以现场
加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于 2026 年 1月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 6人，参加会议
的董事 6人。本次会议发放表决票 6张，收回有效表决票 6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议议案审议情况
1.会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2026 年度拟向银行申请融资综合授信额度》的预案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2
026 年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。
2.会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《变更公司董事》的预案
公司持股 5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生
为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规定将上述推荐候选人提交
股东会选举。
该预案已经公司提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更
董事的公告》（公告编号：2026-004）。
3.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案，关联董
事喻永贤先生回避表决 。
该预案已经公司独立董事专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联
方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。
4.会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生
回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
5.会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《召开公司 2026年第一次临时股东会》的议案
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公
司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1.第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3.第九届独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/d52e9028-bd53-4c7b-9c0b-604680d06fd2.PDF
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2026-01-14 20:45│罗平锌电（002114）：富锌农业审计报告
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罗平锌电（002114）：富锌农业审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/1761e8f0-f833-49d8-8923-626c000d4ee1.PDF
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2026-01-14 20:45│罗平锌电（002114）：关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为保障生产经营需要，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）近期向华夏银行股份有限公司昆明金康支行（以下简称
“华夏银行”）申请 1年期组合授信净额 5000 万元融资借款，现已收到华夏银行授信批复，同意给予公司 5000 万元短期流动资金
借款，期限 7个月，按照华夏银行授信条件，需曲靖市发展投资集团有限公司（以下简称“曲靖发投”）提供保证担保。
本次曲靖发投为公司向华夏银行贷款提供担保事宜，公司需根据控股股东相关规定按 0.5%年担保费率支付担保费用。预计本次
拟向曲靖发投支付的担保费为 14.58 万元，本次成交金额未超过 300 万元，但累计 12 个月内公司与曲靖发投共计已发生关联交易
4525 万元（预计），因此本次关联担保事项需提交董事会审议，但无需提交股东会审议。
1.关联
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