公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:24 │威海广泰（002111）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:20 │威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-13 19:25 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度│
│ │持续督导意见 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律│
│ │意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书 │
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│2026-05-12 18:51 │威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书 │
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│2026-05-11 17:02 │威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-05-05 17:06 │威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-05-05 17:06 │威海广泰（002111）：收购报告书摘要 │
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2026-05-21 19:24│威海广泰（002111）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 5月 21日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026年 5月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上
午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 21日
上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2026年 5月 18日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,011,052股，其中公司已回购股份为 11,316,153 股，根
据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 520,694,899股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 114人，代表股份 198,934,850股，占公司有表决权股份总
数的 38.2056％。
其中，参与投票的中小投资者共计 112 人，代表股份 16,531,755 股，占公司有表决权股份总数的 3.1749％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份 182,425,399股，占公司有表决权股份总数的 35.0350％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 110 人，代表股份 16,509,451 股，占公司有表决权股份总数的 3.1707%。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 198,785,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9247%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 17,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0086%。
（二）审议通过了《2025 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 198,787,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》
表决结果：同意 198,822,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9437%；反对 96,448 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0485%；弃权 15,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,419,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3228%；反对 96,4
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5834%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0938%。
（四）审议通过了《关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案》
表决结果：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6036%；反对 178,748股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3152%
。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6036%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3152%。
（五）审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 198,750,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9073%；反对 132,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0667%；弃权 51,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0260
%。
（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 198,807,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%；反对 112,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,403,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2267%；反对 112,
748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 15,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0913%。
（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 198,770,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173%；反对 112,648股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0566%；弃权 51,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
60%。
（八）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9932%；反对 112,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
3254%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,365,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9932%；反对 112,
648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6814%；弃权 53,800 股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3254%。
（九）审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》
表决结果：同意 198,843,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；反对 76,348 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
76%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,440,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4462%；反对 76,3
48股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0919%。
（十）审议通过了《薪酬管理制度》
表决结果：同意 198,703,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8839%；反对 178,748股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0899%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
62%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,300,807 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6030%；反对 178,
748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0812%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3158%。
（十一）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6157%；反对 176,648股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158
%。
对中小投资者的投票统计情况：同意 16,302,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6157%；反对 176,648 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0685%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3158%。
特别说明：
（1）议案 3、4、6、8、9、10、11为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。
（2）议案 4、8、11 属于关联交易事项，关联股东李光太、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业回避表决，并且未接受其他股
东委托投票；该议案已由出席股东会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会，独立董事进行了述职，对 2025年度独立董事出席董事会及股东会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权
益方面等履职情况进行了报告。《2025年度独立董事述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、邢其贤律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为公司 2025年度股东会的召集和召开
程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会会议决议；
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6605023e-27bb-42d7-969f-8
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2026-05-21 19:20│威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书
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威海广泰（002111）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6992a9d-8ae2-4f6e-a92e-dcb42dff19bf.PDF
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2026-05-13 19:25│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续
│督导意见
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）收购威海广泰之2025年度及2026年一季度持续督导意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ea849e8b-a4c6-4bf2-933d-1b0e1f32015a.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见
│书
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威海广泰（002111）：威海广拓企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出要约事项之法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4462fd48-be8a-4e76-83f6-b59d41750179.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告
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威海广泰（002111）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/38942351-7cab-44ed-b3bc-3416d1d5e416.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书
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威海广泰（002111）：收购报告书之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f689f584-aa0f-4ac2-bea8-9528105f442e.PDF
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2026-05-12 18:51│威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书
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威海广泰（002111）：威海广泰收购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0172ee9-96e5-49ab-ab81-bed0d33bfdcf.PDF
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2026-05-11 17:02│威海广泰（002111）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨 2025年度业绩说明会，现将
相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司董事长兼总经理
李文轩先生、独立董事焦兴旺先生、副总经理兼董事会秘书罗丰先生、财务负责人李波先生将在线就公司 2025年度业绩、公司治理
、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交流。
为充分尊重投资者、提升交流针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月14日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e9677da7-8325-4797-bdd4-0193bfa08474.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于实际控制人一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/cc6c827f-ddba-4556-b7e5-0f9b6fefdcaa.PDF
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2026-05-05 17:06│威海广泰（002111）：收购报告书摘要
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威海广泰（002111）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/d752dcbb-6405-4002-8071-4a1e9e26a940.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告
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威海广泰（002111）：关于免于要约收购的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f083efe9-601b-4cf7-aa7c-51e7e8573113.PDF
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2026-05-05 17:01│威海广泰（002111）：简式权益变动报告书
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威海广泰（002111）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/0d249201-b99a-441c-9eea-21db40e3c914.PDF
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2026-04-28 20:45│威海广泰（002111）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、进行现金管理的概述
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买
银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2026年拟进行现金管理事项 12个月累计金额不超过 202
5年度经审计净资产 50%，因此无需提交公司股东会审批。
3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保
资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。
2、投资额度
公司及子公司拟累计使用不超过 2025年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结
构性存款或其它理财产品。
3、投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低
风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股
票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投
资标的的理财产品。
4、决议有效期
决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、委托理财的授权管理
拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托
理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控
投资风险。
（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分
析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（3）独立董事、审计委员会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。
（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告
期内现金管理情况以及相应的损益情况。
四、对上市公司的影响
1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主
营业务的正常开展。
2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。
五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议。
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