公司公告☆ ◇002111 威海广泰 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:51 │威海广泰（002111）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-07-23 19:14 │威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-23 19:13 │威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-23 19:13 │威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-07-23 19:12 │威海广泰（002111）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-07-23 19:11 │威海广泰（002111）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-17 16:42 │威海广泰（002111）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-07-15 16:22 │威海广泰（002111）：第六届职工代表大会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-01 18:49 │威海广泰（002111）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 18:47 │威海广泰（002111）：独立董事候选人声明与承诺（焦兴旺） │
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2025-08-01 16:51│威海广泰（002111）：关于回购股份的进展公告
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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
回购股份方案的议案》，假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购部分公司境内上市 人民币普通股（A 股），用于实施股
权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额为人民币 4,000 万元至6,000 万元，回购
价格为不超过人民币 15.00 元/股，具体回购股份的数量以回购本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次回购方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回
购报告书》（公告编号：2025-021）。
根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——本回公购司股及份董》事的会相全关体规
成定员，保公证司信在息回披购露期的间内内容，真应实当、于准每确个、月完的整前，没3 个有交虚易假日记内载披、露误截导至
性上陈月述末或的重回大购遗进漏展。情 况。现具体情况公告如下：
一、回 购股份的进展情况
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 380,300 股，占公司总股
本的 0.07%；最高成交价为 10.10
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚元/股、最低成交价为 10.05 元/股，支付总金额为人
民币 3,838,088.00 元（不含交假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过人民 币 15元/股。上述回购进展符合公司回购股
份方案及相关法律法规的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段、委托价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e75d8843-1702-480f-b88e-00556b2370a1.PDF
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2025-07-23 19:14│威海广泰（002111）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”、“中航证券”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“
公司”）承担持续督导职责的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件
的要求，对威海广泰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972 号”文批复同意注册，公司向不特定对象发
行 700.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为 70,000.00 万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费
用 600.00 万元（不含税）后，余额人民币 69,400.00 万元已于 2023年 10 月 24 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84 万元后，募集资金净额
为人民币 69,193.16 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《威海广泰空港
设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030034 号）。公司对募集资金采
取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金的使用情况
根据《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》，公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
号
1 应急救援保障装备生产基地项目（一 56,783.92 44,879.39
期）
2 羊亭基地智能化改造项目 12,152.13 9,371.06
3 补充流动资金 15,749.55 15,749.55
合计 84,685.60 70,000.00
截至 2025 年 7 月 17 日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为187,473,293.45 元，余额明细如下：
开户银行 募集资金专户银行账号 存储余额（元） 备注
中信银行股份有限公 8110601012601677361 141,746,202.52 应急救援保障装
司威海分行营业部 备生产基地项目
（一期）
威海市商业银行股份 817810401421006621 45,727,090.93 羊亭基地智能化
有限公司鲸园支行 改造项目
威海市商业银行股份 817810401421006614 0.00 补充流动资金
有限公司鲸园支行
合计 187,473,293.45 -
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
2023 年 11 月 15 日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 2.2
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2024 年 10 月 31 日，公司已将上述用于暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-075）。
2024 年 11 月 1 日公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过 1.8
亿元补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。截至 2025 年 7 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-043）。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过 1.2
亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度
逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募
集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率3.00%计算，预计最高可节约 360 万元/年的利息支
出。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金
，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审议程序
2025 年 7 月 23 日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董
事会同意使用不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月（2025
年 7 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日）。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，履
行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/7c4508d9-a752-4f24-8697-3941173067b1.PDF
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2025-07-23 19:13│威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 7 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 23 日
上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 2
3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长李文轩先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
截至 2025 年 7 月 18 日（本次股东会股权登记日），公司总股份为 532,005,970股，其中公司已回购股份为 16,355,393 股
，根据有关法律法规的规定，该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为 515,650,577 股。
参加本次临时股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 223人，代表股份 221,245,023 股，占有表决权股份总数
的 42.9060％。
其中，参与投票的中小投资者共计 221 人，代表股份 28,841,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5933％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 192,489,595 股，占上市公司有表决权股份总数的 37.3295％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 219 人，代表股份 28,755,428 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5765％。
4、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员现场出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
（一）审议了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
采用累积投票制选举李光太先生、李文轩先生、姜大鹏先生、于洪林先生、尚羽先生为公司第八届董事会非独立董事，任期期限
自本次股东会决议通过之日起任期三年。具体表决结果如下：
1.1 选举李光太先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,152,817 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0543%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,749,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7460%；
表决结果：通过。
1.2 选举李文轩先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,155,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0556%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,752,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7556%；
表决结果：通过。
1.3 选举姜大鹏先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,149,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,746,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7356%；
表决结果：通过。
1.4 选举于洪林先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,149,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0530%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,746,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7356%；
表决结果：通过。
1.5 选举尚羽先生为第八届董事会非独立董事
同意 219,150,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0534%；
对中小投资者的投票统计情况：26,747,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7390%；
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议了《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》
采用累积投票制选举李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士为公司第八届董事会独立董事，任期期限自本次股东会决议通过之日起
任期三年。李耀忠先生、焦兴旺先生、凌锋女士的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下
：
2.1 选举李耀忠先生为第八届董事会独立董事
同意 219,139,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0485%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,736,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7009%；
表决结果：通过。
2.2 选举焦兴旺先生为第八届董事会独立董事
同意 219,145,718 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0511%；
对中小投资者的投票统计情况：同意 26,742,623 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7213%；
表决结果：通过。
2.3 选举凌锋女士为第八届董事会独立董事
同意 203,976,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0499%；
对中小投资者的投票统计情况：26,739,822 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7116%；
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 220,431,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6321％；反对 745,360 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3369％；弃权 68,620 股（其中，因未投票默认弃权 8,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0310％。
对中小投资者的投票统计情况：同意 28,027,948 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1778％；反对 745
,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5843％；弃权 68,620 股（其中，因未投票默认弃权 8,420股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2397％。
特别说明：
1、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
2、议案1采用累积投票制方式选举5位非独立董事，议案2采用累积投票制方式选举3位独立董事，独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深交所备案审核无异议。
三、律师出具的法律意见
北京市华堂律师事务所孙广亮律师、刘君律师见证了本次股东会并出具法律意见书，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召
开程序、会议召集人、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/4a99c676-e1b8-45a6-9e7d-b3da3fb1924f.PDF
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2025-07-23 19:13│威海广泰（002111）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广
亮律师、刘君律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书
如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，2025年7月1日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年7月23日下午14:30召开公司2025年
第二次临时股东会,该决议已于2025年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《
证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
公司本次股东会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会议的时间为2025年7月23日下午14:30；网络投票的时间
为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日上午9:15-9:25，9：30-11：3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
公司本次股东会现场会议于2025年7月23日下午14:30在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时
间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本
次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内
容一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格及召集人资格
1、出席会议的股东及股东代理人
截至本次股东会股权登记日，公司总股份为532,005,970股，其中公司已回购股份为16,355,393股，根据有关法律法规的规定，
该部分股票不享有投票权。本次股东会有表决权股份为515,650,577股。
经本所律师审查，本次股东会通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计223人，代表股份221,245,023股，占公司有表
决权股份总数的42.9060％；通过现场和网络投票的中小投资者共计221人，代表股份28,841,928股，占公司有表决权股份总数的5.59
33％。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,489,595股，占公司有表决权股份总数的37.3295％；
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据
经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计219人，代表股份28,755,428股，
占公司有表决权股份总数的5
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