公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 18:33 │三钢闽光（002110）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 18:30 │三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:40 │三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:26 │三钢闽光（002110）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:22 │三钢闽光（002110）：关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-25 00:37 │三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:27 │三钢闽光（002110）：关于2025年度利润分配预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:27 │三钢闽光（002110）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:27 │三钢闽光（002110）：2025年度估值提升计划评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 19:27 │三钢闽光（002110）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:33│三钢闽光（002110）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、否决和变更议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 15 时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室
召开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
3.会议主持人：公司董事长刘梅萱先生。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 213 人，代表股份 1,427,653,120 股，占公司股份
总数（2,429,076,227 股）的 58.7735％。
其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 1,366,628,736股，占公司股份总数的 56.2613%。通过网络投票的股东 210 人，
代表股份 61,024,384 股，占公司股份总数的 2.5122％。
（2）中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总
体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小投资者共212 人，代表股份 61,324,696 股，占公司股份总数（2,429,076,227
股）的 2.5246％。
其中：出席现场会议的中小投资者 2 人，代表股份 300,312股，占公司股份总数的 0.0124%。通过网络投票的中小投资者 210
人，代表股份 61,024,384 股，占公司股份总数的 2.5122％。
（3）公司部分董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则(2025 年修订)》和《公司章程》的有关规定。
公司 3 位第八届独立董事在本次会议上作了《2025 年度独立董事述职报告》。第八届独立董事对其在 2025 年度出席公司董事
会及股东会会议情况、发表相关意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司进行现场调查的情况等履职情况向股东会进行
了报告。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,249,920 99.6916%
反对 3,701,550 0.2593%
弃权 701,650 0.0491%
2.审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,273,820 99.6933%
反对 3,735,350 0.2616%
弃权 643,950 0.0451%
3.审议通过了《2025 年度利润分配预案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
(股) 持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例 份总数的比例
同意 1,423,531,070 99.7113% 57,202,646 93.2783%
反对 3,496,750 0.2449% 3,496,750 5.7020%
弃权 625,300 0.0438% 625,300 1.0197%
4.审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小投
(股) 持有表决权股份总 (股) 资者所持有表决权股
数的比例 份总数的比例
同意 1,419,662,270 99.4403% 53,333,846 86.9696%
反对 7,484,650 0.5243% 7,484,650 12.2050%
弃权 506,200 0.0354% 506,200 0.8254%
5.审议通过了《2026 年公司投资计划(草案)》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,463,070 99.7065%
反对 3,703,850 0.2594%
弃权 486,200 0.0341%
6.审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小
(股) 持有表决权股份总 (股) 投资者所持有表决
数的比例 权股份总数的比例
同意 1,419,606,220 99.4363% 53,277,796 86.8782%
反对 7,407,850 0.5189% 7,407,850 12.0797%
弃权 639,050 0.0448% 639,050 1.0421%
7.审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数(股) 占出席会议股 代表股份数(股) 占出席会议中小
东所持有表决 投资者所持有表
权股份总数的 决权股份总数的
比例 比例
同意 1,423,410,270 99.7028% 57,081,846 93.0813%
反对 3,751,150 0.2628% 3,751,150 6.1169%
弃权 491,700 0.0344% 491,700 0.8018%
8.审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。表决结果如下：
表决意见 全体出席股东的表决情况
代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 1,423,248,420 99.6915%
反对 3,506,750 0.2456%
弃权 897,950 0.0629%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则)》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和
《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3c4a394c-4bc6-4e90-90d0-0c72027111de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 18:30│三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三钢闽光（002110）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/3642d02b-4306-4e61-917e-9c01b24ddc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:40│三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三钢闽光（002110）：收购报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/39bc3d4c-0450-4a0b-a894-7605f895247d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:26│三钢闽光（002110）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三钢闽光（002110）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31101a1c-2128-4cea-b16f-d1004ad6dc28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│三钢闽光（002110）：关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2025年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00 至 17:00 举办 2025
年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 “互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（htt
p://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络互动方式
4、公司出席人员：公司董事长刘梅萱先生，独立董事刘朝建先生，副总经理、董事会秘书胡红林先生，财务总监卢荣才先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资 者 可 提 前 登 陆 深 交 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，
或扫描下方“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e10de890-eda8-409b-a792-d1b63ab750d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25 00:37│三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三钢闽光（002110）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0d107d23-01b5-4e87-af0e-9affc6d37bab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：关于2025年度利润分配预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三次会议，会议以 9 票同意
、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度利润分配预案》。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同）-10,747,381.6
2 元，合并报表归属于母公司股东的净利润27,095,227.64 元。
2025 年年初公司未分配利润为 5,981,573,651.43 元，加上当年转入净利润-10,747,381.62 元,加上其他综合收益转留存收益
83,220,046.59 元（根据《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金
累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本公司法定公积金为 1,225,788,119 元，已达公司注册资本的 50%，故本年
度不提取法定公积金），2025 年末可供股东分配的利润为 6,054,046,316.40 元。
根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，2025 年度公司拟以现有股份总数2,429,0
76,227 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27 元，2025 年度公司不送股、不进行资
本公积金转增股本，剩余未分配利润 6,029,755,554.13 元结转下一年度。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策
，现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异。
三、现金分红方案的具体情况
1.公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额 24,290,762.27 0 0
（元）
回购注销总额 0 57,375,028.05 0
（元）
归属于上市公司股 27,095,227.64 -1,276,634,966.99 -667,645,957.54
东的净利润（元）
合并报表本年度末 11,798,116,423.95
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 6,054,046,316.40
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完 是
整会计年度
最近三个会计年度 24,290,762.27
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 57,375,028.05
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 -639,061,898.96
平均净利润（元）
最近三个会计年度 81,665,790.32
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上 否
市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定
的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 24,290,762.27 元，由于
2023 年度和 2024 年度公司出现亏损,最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,故公司未触及
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相
关规定，符合公司的利润分配政策。该利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展阶段、盈利水平、偿债能力、资本开支计划
及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1.公司 2025 年度审计报告；
2.公司第九届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/768e48bf-62cb-41a0-b06c-54fe3e117256.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：第九届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三钢闽光（002110）：第九届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3f1780ab-b085-43ae-bd5b-5ca4b547550b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 19:27│三钢闽光（002110）：2025年度估值提升计划评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提升福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光或公司）投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量
，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，于 2025 年 4 月 26 日发布了《福建三钢闽光股份有限公司估值提升计
划》（以下简称《估值提升计划》）。2025 年度，公司依据《估值提升计划》积极开展并落实相关措施，取得了较好效果，现将本
年度评估结果汇报如下。
一、聚焦钢铁主业，提升经营质效
1.聚焦效益核心，提升生产运营质效。坚持以“效益最大化”原则组织生产，密切关注市场动态，持续强化内部管理，全力提升
核心竞争力与抗风险能力。积极落实产销联动机制，灵活调配资源，优先向中板、圆棒、中大棒等高效益产线倾斜，推动单位资源产
出价值最大化。推行原辅料低库存策略，有效减少资金占用。大力推进生产组织模式创新，针对中大棒产线，创新实施“铸－轧逆向
匹配”模式，成功实现 8#连铸机与三高线之间全钢种、全规格的衔接匹配，多品种月产量均创历史新高。建立长库龄钢坯跟踪机制
，有效减少钢坯积压资金约 1,000 万元。稳步培育新兴业务，闽光云商旗下“福一库”平台及充电站业务正式投入运营，采购销售
网络成功拓展至全国 18 个省市，实现外部营业收入增长 23.31%，外部业务毛利增长 13.43%；闽光软件自主运维和信息化系统开发
能力稳步提升，实现信息化系统 100% A 角自主运维，入选第三批“八闽综改行动”试点企业。
2.着力转型升级，竞争实力明显增强。泉州闽光 80MW 发电机组、罗源闽光转炉二期等重点项目投用，钢铁主业产能置换升级改
造项目全面完成。数字化转型稳步推进，智能运营系统 52个子系统通过验收，信息化运维平台投运，81 台工业机器人上线投运，De
epSeek、千问 3.0 等大模型部署到位，完成首批数据资产入表。坚持绿色低碳转型，三地均完成超低排放改造，清洁运输比例均超
80%，均入围中钢协“极致能效”标杆企业培育企业。推进产品高端化转型，全年研发新品种 34 个，突破汽车用钢、矿用耐磨球钢
等多个高品质产品研发，全年工业材占比达56.25%，同比提高 3.49 个百分点。
3.强化基础管理，管理效能不断提升。深化推进组织机构改革，全面完成部门职责清单梳理与内部审批权限优化。实施新型经营
责任制考核，形成以成本、利润为导向的业绩考核体系。强化安全管理，梳理完善全员安全生产责任制，实施干部挂点班组制度，建
立事故隐患内部报告奖励及反违章举报机制，推进视频监控安全技防运用，聚焦冶金煤气、危险作业等重点环节开展专项整治，全年
累计排查治理各类事故隐患 5,146 项，实现 100%闭环管理。
4.完善治理体系，提升规范运作能力。坚持以“治理体系现代化”为主线，紧扣新《公司法》及最新监管要求，优化治理结构与
规范运作，全年制（修）订制度 28 项，内容覆盖 ESG 管理、舆情应对、薪酬激励、规范运作等全链条，确保制度体系与监管规则
同步对标、闭环覆盖。全面完成监事会（监事）改革，公司不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使。同时，强化
资本运作与市值管理，深化 ESG 治理与投资者沟通，制定首份《2024 年可持续发展（ESG）报告》。
二、重视股东回报，共享发展成果
2025 年公司
|