公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 19:44 │三钢闽光（002110）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 19:44 │三钢闽光（002110）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-06-03 17:47 │三钢闽光（002110）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 │
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│2025-06-03 17:46 │三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:44 │三钢闽光（002110）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 18:12 │三钢闽光（002110）：关于间接控股股东重组的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:29 │三钢闽光（002110）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:25 │三钢闽光（002110）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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2025-06-20 19:44│三钢闽光（002110）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1.本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 15时在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召
开。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 20日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长刘梅萱先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 259人，代表股份 1,412,395,845股，占公司股份
总数（2,429,076,227 股）的 58.1454%。
其中：出席现场会议的股东 3人，代表股份 1,366,992,924股，占公司股份总数的 56.2762%。通过网络投票的股东 256人，代
表股份 45,402,921 股，占公司股份总数 1.8691%。
（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东共258 人 ， 代 表 股 份 46,067,421 股 ， 占 公 司 股 份 总 数（2
,429,076,227 股）的 1.8965%。
其中：出席现场会议的中小股东 2人，代表股份 664,500股，占公司股份总数的 0.0274%。通过网络投票的中小股东 256 人，
代表股份 45,402,921 股，占公司股份总数的 1.8691％。
公司原董事长、董事何天仁先生因工作原因已辞去其担任的公司董事长、董事等职务，本次会议应参加会议董事 8人。公司董事
、监事、董事会秘书采用现场方式或通过视频通讯方式出席了本次会议。公司总经理、总工程师、副总经理、财务总监等高级管理人
员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施
细则(2025年修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，因公司第八届董事会原董事长、董事何天仁先生因工作原因已辞去其担任的
公司董事长、董事等职务，本次会议同意补选程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事。表决结果如下：
表决 全体出席会议股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东 代表股份数 占出席会议的中小
(股) 所持有表决权股 (股) 投资者所持有表决
份总数的比例 权股份总数的比例
同意 1,407,886,730 99.6807% 41,558,306 90.2119%
反对 4,138,115 0.2930% 4,138,115 8.8927%
弃权 371,000 0.0263% 371,000 0.8054%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、陈圣浩律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则)》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和
《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/85f21609-eefb-467d-9907-210c08047044.PDF
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2025-06-20 19:44│三钢闽光（002110）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：福建三钢闽光股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、陈圣浩律师（以
下简称本所律师）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会
公告〔2025〕7 号）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》（深证上〔2025〕223 号，以下简称《
网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》
等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的
核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第八届董事会第二十六次会议决议及公
告、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡
、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及
其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。
4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为
，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
深圳证券信息有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席
或列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或
数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意采
用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。公司董事会于 2025年 6月 4日分别在《证券时报》《中国证
券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2025年 6月 20日下午在福建省三明市三元区工业
中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室召开，由公司董事长刘梅萱先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2025年 6月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2025年 6月 20日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规
定。
二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席或列席本次会议人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 259 人，代表股份 1,412,395,845 股，占公
司股份总数（2,429,076,227股）的比例为 58.1454%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份1,366,992,924 股，占公司
股份总数的比例为 56.2762%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络
投票的股东共256人，代表股份45,402,921股，占公司股份总数的比例为1.8691%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共258人，代表股份 46,06
7,421 股，占公司股份总数的比例为 1.8965%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事、
监事系通过视频通讯方式列席本次会议，公司董事会提请本次会议进行补选的公司第八届董事会非独立董事候选人程凯群先生亦列席
了会议。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第八届董事
会原董事长、董事何天仁先生因工作原因已辞去其担任的公司董事长、董事等职务，本次会议同意补选程凯群先生为公司第八届董事
会非独立董事。表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
意见 代表股份数 占出席会议股东所持 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 有表决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例
同意 1,407,886,730 99.6807% 41,558,306 90.2119%
反对 4,138,115 0.2930% 4,138,115 8.9827%
弃权 371,000 0.0263% 371,000 0.8054%
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及
表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东
会网络投票实施细则(2025年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表
决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/e5a52de4-f2a6-4738-a74f-a35a7f6af4a1.PDF
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告
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一、公司董事长辞职的情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长何天仁先生递交的书面辞职报告。何天仁先生因工作
原因，辞去公司第八届董事会董事长暨公司法定代表人、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，何天仁先生离任后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，何天仁先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
该辞职生效后，何天仁先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，何天仁先生未持有本公司股票，也
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
何天仁先生在担任公司董事长期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对何天仁先生在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷
心的感谢！
二、选举公司董事长的情况
公司于 2025年 6月 3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举董事刘
梅萱先生为第八届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章
程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘梅萱先生。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手
续。
三、调整部分董事会专门委员会委员情况
公司原董事长何天仁先生因工作原因辞去公司第八届董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员等职务。为不影响公
司董事会部分专门委员会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员
和董事会提名委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战略委员会主任，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
经本次调整后，公司董事会战略委员会和提名委员会组成如下：
专门委员会 主任 委 员
战略委员会 刘梅萱 刘梅萱（董事）、谢小彤（董事）、
高升（独立董事）
提名委员会 高升 高升（独立董事）、刘梅萱（董事）、郑
溪欣（独立董事）
四、备查文件
1.何天仁先生的辞职报告；
2.第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/14fb28f4-ea8c-4851-bc55-a3f586749eae.PDF
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于提名非独立董事候选人的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2025 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于提名非独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：
公司原董事何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事职务，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事长辞职及选举董事长
、调整部分董事会专门委员会委员的公告 》（公告编号：2025-025）。因此，公司董事会需增补 1名非独立董事。
经与主要股东协商，并经董事会提名委员会审核和公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会同意提名公司控股股
东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的党委副书记、总经理程凯群先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
（候选人的简历请见附件）。根据《公司章程》以及《股东大会议事规则》的相关规定，将程凯群先生作为公司第八届董事会非独立
董事候选人提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本次提名的候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/d63b5337-7e83-4c2a-8840-e0ecca6e798a.PDF
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2025-06-03 17:47│三钢闽光（002110）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
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一、公司总经理辞职的情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司总经理刘梅萱先生递交的书面辞职报告。刘梅萱先生因工作
原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘梅萱先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
该辞职生效后，刘梅萱先生仍担任公司董事职务。截至本公告披露日，刘梅萱先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司及公司董事会对刘梅萱先生在担任总经理职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举公司总经理的情况
公司于 2025年 6月 3日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长刘梅萱先
生提名，公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任潘建洲先生为公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。
三、备查文件
1.刘梅萱先生的辞职报告；
2.第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2ae4e88d-25f6-4e39-b3d4-10e1d0331988.PDF
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2025-06-03 17:46│三钢闽光（002110）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 3 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司全体董事提议召集，会议通知于 2025年 5月 22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。公司董事会成员为 9人，原董事何天仁先生因工作原因已辞职，故本次会议应参加会议董事为 8人（发出表决票 8张），实际参
加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司原董事长何天仁先生因工作原因，已辞去公司董事长职务。经研究，选举现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会董事长，
其任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
二、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议
案》。
公司董事会战略委员会主任委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会战略委员会委员及主任职务。为不影响公司董
事会战略委员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并任命刘梅萱先生担任战
略委员会主任，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
三、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》。
公司董事会提名委员会委员何天仁先生因工作原因，已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务。为不影响公司董事会提名委
员会各项工作的顺利开展，选举本届现任董事刘梅萱先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
上述三项议案具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整部分董事会专门委员会委员的公告》。
四、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事刘梅萱先生因工作原因，已辞去公司总经理职务。经公司董事长刘梅萱先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任潘建洲先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。
五、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。
经董事会提名委员会提名和公司董事会同意，公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司提名的程凯群先生为公司第八届董
事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提
名非独立董事候选人的公告》。
六、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025
年 6 月 13 日（星期五）；现场会议的召开时间为 2025 年 6月 20日下午 15时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三
路公司大数据中心六楼第六会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20
25年 6月 20 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年
6月 20日上午 09:15至下午 15:00的任意时间。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9fbec546-cf3b-42c3-a925-5472465b7911.PDF
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2025-06-03 17:44│三钢闽光（002110）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2025年6月3日召开第八届董事会第二十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第
二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开
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