公司公告☆ ◇002110 三钢闽光 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:18 │三钢闽光（002110）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-15 19:22 │三钢闽光（002110）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-15 19:22 │三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-15 19:21 │三钢闽光（002110）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-15 19:20 │三钢闽光（002110）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集三钢闽光股东表决权的法律意见书│
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│2026-01-15 19:20 │三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告 │
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│2026-01-15 19:18 │三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 19:18 │三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-04 15:34 │三钢闽光（002110）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2025-12-30 19:40 │三钢闽光（002110）：关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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2026-01-28 16:18│三钢闽光（002110）：2025年度业绩预告
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三钢闽光（002110）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/732f11d2-c189-4bb8-8ec1-6320f685a03f.PDF
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2026-01-15 19:22│三钢闽光（002110）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、三钢闽光）于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》。同日，公司
召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业
委员会主任的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》《关于聘任公司董
事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员以及其他人员具体情况公告
如下：
一、公司第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由9名董事组成，其中职工董事1名、独立董事3名。董事会成员分别是刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生
、周泳先生、蔡友锋先生、黄敏先生（职工董事）、刘朝建先生（独立董事）、林兢女士（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）。
刘梅萱先生担任公司第九届董事会董事长。职工董事黄敏先生已经2025年12月29日召开的公司第七届职工代表大会第三次会议团组长
会议选举产生，上述董事任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
上述董事会成员简历详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052），《关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告》
（公告编号：2025-059）。
二、公司第九届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－－主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司董事会各专门委员会细则
规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会
主任委员：刘梅萱先生
委 员：谢小彤先生、刘朝建先生（独立董事）
（2）审计委员会
主任委员：林兢女士（独立董事）
委 员：刘朝建先生（独立董事）、章颖薇女士（独立董事）（3）提名委员会
主任委员：刘朝建先生（独立董事）
委 员：刘梅萱先生、章颖薇女士（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：章颖薇女士（独立董事）
委 员：程凯群先生、林兢女士（独立董事）
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员林兢女士为会计专业人士。
各专门委员会委员任职期限与公司第九届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未
超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
三、聘任高级管理人员和其他人员情况
1.总经理：潘建洲先生
2.副总经理：林华春先生、胡红林先生、柯建祥先生、罗灶明先生、叶攀先生
3.董事会秘书：胡红林先生
4.财务总监：卢荣才先生
5.证券事务代表：罗丽红女士
上述人员任职期限与公司第九届董事会任期一致。上述人员均未持有公司股份，均不存在《公司法》规定的不得担任高管的情形
；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形；未受到过中国证监会的行政
处罚；未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不是失信被执行
人；上述高级管理人员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书胡红林先生、证券事务代表罗丽红女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员及证券事务
代表简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡红林 罗丽红
联系电话 0598-8205188 0598-8205188
传真号码 0598-8205013 0598-8205013
电子邮件 3293878031@qq.com 15356742@qq.com
邮政编码 365000 365000
办公地址 福建省三明市工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券
事务部
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第八届董事黄标彩先生不再担任公司董事，张萱女士、郑溪欣先生、高升先生不再担任公司独立董事
，前述离任的董事均不再担任公司任何职务。公司第八届高级管理人员郭凌欢女士不再担任公司副总经理，但仍然担任控股子公司福
建闽光云商有限公司董事长。截至本公告披露日，前述离任董事、高级管理人员均未持有公司股份。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范
性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d25702af-0567-48d4-9563-c9e9b4240522.PDF
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2026-01-15 19:22│三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0b84ef1b-b5d9-41d6-bab8-a1efd8a391ab.PDF
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2026-01-15 19:21│三钢闽光（002110）：第九届董事会第一次会议决议公告
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三钢闽光（002110）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/3d6e8a14-4d17-4186-a7b4-97ca26800068.PDF
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2026-01-15 19:20│三钢闽光（002110）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集三钢闽光股东表决权的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司
公开征集福建三钢闽光股份有限公司股东表决权的
法律意见书
致：中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“征集人”、“投资者服务中心”）
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为征集人聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（
以下简称“《暂行规定》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对征集人向截至2026年1月8日下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）全体股东征集2026年1月15
日召开的三钢闽光2026年第一次临时股东会表决权（以下简称“本次征集表决权”）的相关事宜所涉及的有关事实进行核查的基础上
，出具本法律意见书。
就征集人提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到征集人的如下保证：
1．所有提供的给本所及本所律师的投资者委托材料为投资者按照征集公告提交材料的复印件，其与原件一致，没有遗漏；
2．提供的给本所的征集人的营业执照复印件与原件一致。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书系依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实，根据适用的中国法律、法规和规范性文件而出具；
2．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，最终依赖于征集人向本所及本所律师提供的文件、资料及所作陈
述；
3．本法律意见书仅对本次征集表决权有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专
业事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计、审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和相关
主体的说明予以引述；
4．本所及本所律师确认本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
5．本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次征集表决权所必备的法律文件，随同其他材料一同报送及披露，并愿意就本法
律意见书承担相应的法律责任；
6．本所及本所律师同意三钢闽光在其为实施本次征集表决权所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但三钢闽光作
上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认；
7．本法律意见书仅供征集人为本次征集表决权之目的使用，非经本所及本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现为本次征集表决权出具法律意见如下：
一、关于征集人的主体资格
根据《公司法》的规定，股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决
权。根据《证券法》《暂行规定》《公司章程》的规定，依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
机构可以作为征集人，自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利。
根据三钢闽光于2026年1月5日披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的
公告》（以下简称“《征集表决权公告》”），本次征集表决权的征集人为投资者服务中心。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格符合《证券法》《暂行规定》的规定，具备公开征集表决权的主
体资格。
二、关于本次征集表决权的征集程序
经核查，本次征集表决权涉及的《征集表决权公告》已依法披露，《征集表决权公告》及其附件《征集表决权授权委托书》的内
容符合《暂行办法》的相关规定，征集人已依法充分披露股东作出授权委托所必需的信息。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集程序符合《暂行规定》的规定。
三、关于本次征集表决权的情况及行权结果
根据本次征集表决权中授权征集人行使表决权的《征集表决权授权委托书》、征集人书面确认及相关证明文件，本次征集表决权
共收到6名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表三钢闽光有效表决权的股份数共42,004,033股，约占三钢闽光有表决权股份
总数的1.7292%。
经核查，征集人亲自出席了三钢闽光2026年第一次临时股东会，并已按照《征集表决权公告》披露的表决意见和《征集表决权授
权委托书》中的指示内容代表委托股东对三钢闽光2026年第一次临时股东会审议的相关议案行使表决权。
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的行权结果符合《暂行规定》的规定。
四、关于本次征集表决权的结论意见
综上所述，本所律师认为，本次征集表决权的征集人的主体资格、征集程序及行权结果符合《证券法》《暂行规定》等法律、法
规和规范性文件的规定。本法律意见书一式叁份，经本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/459acb95-dd7a-43bc-99e0-45b91ee3dcdc.PDF
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2026-01-15 19:20│三钢闽光（002110）：关于2026年度开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，
降低公司生产经营相关原燃材料和钢材价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展
商品期货套期保值业务，并以生产经营为基础，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，不会影响公司主营业务发展。
2.交易品种：仅限于与现有生产经营相关商品的期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅等6类品种。
3.交易场所：境内期货交易所。
4.交易金额：投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元，套期保
值业务期间自公司董事会审议通过之日起12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。
5.已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易
，无需提交股东会审议。
6.风险提示：开展商品期货套期保值业务存在市场风险、资金风险、操作风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开
展商品期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币3亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币18亿元
，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环使用。该议案无需提交股东大会审议，现将
相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的
公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期保值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公
司生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司开展期货套期保值业务将根据业务经营和风险控制的需要，结合
现货库存、原燃材料采购、产品生产销售、合同订单的实际情况，适时在期货市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现
货库存及采购、生产销售或合同订单的合理比例以内，以达到对冲前述风险敞口进行套期保值的效果。公司在期货市场仅限于从事套
期保值业务，不进行投机和套利交易。
2.交易品种
公司开展期货套期保值业务，所建立的期货保值标的仅限于国内期货交易所上市交易的期货合约，且与公司生产经营活动相关的
期货品种，包括螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅等6类品种。期货套保的品种持仓量不超过公司原燃材料及产品对应的现
货量，且期货持仓与保值的现货时间基本一致，持仓时间不超过12个月。
3.交易金额及资金来源
公司在期货套期保值业务中的投入资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1
8 亿元，上述额度在有效期内可循环使用,资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
4、交易期限
公司拟进行套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
二、审议程序
公司于2026年1月15日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案无需提
交股东大会审议。本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易表决程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展期货套期保值业务以套期保值为目的，主要是为了锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带
来的不确定影响，但同时也存在一定的风险，具体如下：
1.市场风险：市场风险方面主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内期货价格与现货价格走势背离
所带来的差值变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产存在难以与期货对应标的的现货组合完全吻合
而产生的风险。
2.资金风险：在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
3.操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，若专业人员配置不足、内控体系不完善，会产生相应风险。
4.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来相应风险。
（二）风险控制措施
1.将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所上
市交易的商品期货。期货持仓量不超过期货套期保值的现货需求量，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
2.公司将合理调度自有资金用于期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，同时加强资金管理的内部控
制，不超过公司董事会批准的保证金额度。同时，加强账户资金监管，充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的风险保证金比例
；持仓过程中，持续关注账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
3.公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关
人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
4.加强分析判断，做好套期保值预案。从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择套保工具、套保合约、
套保数量和操作策略；在对基差历史数据分析的基础上，测算因基差波动可能产生的风险，并合理利用基差水平，调整套期保值比例
，优化套期保值效果；分析政策面可能发生的变化和影响，并提出应对策略；当政策风险显现时，及时提出应对方案。
四、交易相关会计处理
公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 24 号—套期会计》等相关规定执行，并在财务报告中正确列报。
五、开展期货套期保值业务的可行性分析
公司开展期货套期保值业务，主要是为了发挥期货市场的套期保值功能，锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公
司生产经营带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续稳定经营。公司已建立了较为完善的商
品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防
范措施，审慎操作。综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、开展期货套期保值业务对公司的影响
开展期货套期保值业务，可以锁定原燃材料和钢材价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带来的不确定影响，有利于公司
生产经营的稳定性和可持续性。
七、董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对公司开展期货套期保值业务进行了审阅核查，并发表以下审核意见：
公司开展期货套期保值业务，有助于发挥期货套期保值功能，降低原燃料及产品市场价格波动给公司生产经营带来的不确定影响
，提升公司整体抵御风险能力，符合公司和全体股东的利益。公司已制订了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了期货套期保
值业务的操作流程、审批流程、风险控制等内部控制程序，对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司开展期货套期
保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，公司开展期货套期保值业务具有
必要性、可行性，董事会审计委员会同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月，在 3亿元保证金额度内开展期货套期保值业务。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2.《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/6ed69173-694f-492d-88bd-5f01ee48959c.PDF
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2026-01-15 19:18│三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/57a7fcbc-3958-40e2-bd93-1c85b45b2242.PDF
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2026-01-15 19:18│三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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三钢闽光（002110）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ad22faf3-cae7-40f8-8807-ba093d2bfd62.PDF
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2026-01-04 15:34│三钢闽光（002110）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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三钢闽光（002110）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/86330665-0a2d-4bd1-964e-445da63d54b3.PDF
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2025-12-30 19:40│三钢闽光（002110）：关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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三钢闽光（002110）：关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件
http://disc.s
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