公司公告☆ ◇002109 兴化股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:29 │兴化股份（002109）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:29 │兴化股份（002109）：兴化股份2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-20 18:15 │兴化股份（002109）：关于与关联方签署《产品销售权托管协议》暨关联交易的公告 │
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│2026-01-20 18:15 │兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-01-20 18:14 │兴化股份（002109）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 18:12 │兴化股份（002109）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:11 │兴化股份（002109）：第八届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 17:52 │兴化股份（002109）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告 │
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│2025-12-30 17:51 │兴化股份（002109）：第八届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:10 │兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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2026-02-06 18:29│兴化股份（002109）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00。网络投票时间：2026 年 2 月 6 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年 2 月 6 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年 2月6日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长石磊先生。
6、会议召开的合法、合规性：2025 年 8 月 25 日公司召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于择期召开临时股东会
的议案》，于 2026 年 1 月 21 日公告了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计139 人，代表股份 829,985,292 股，占公司总股份 1,276,269
,851 股的65.0321%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 137 人，代表
股份 99,555,248 股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 11.9948%，占公司总股份 1,276,
269,851 股的 7.8005%。具体为：（1）通过现场投票的股东（股东代理人）3 人，代表股份742,836,991 股，占公司总股份 1,276,
269,851 股的 58.2038%；（2）通过网络投票的股东 136 人，代表股份 87,148,301 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 6.828
4%。
8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：
1、关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 730,430,044 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 99,229,548 99.6728 303,700 0.3051 22,000 0.0221 通过
其中：中小 99,229,548 99.6728 303,700 0.3051 22,000 0.0221
投资者表决
情况
2、关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 829,627,692 99.9569 329,750 0.0397 27,850 0.0034 通过
其中：中小 99,197,648 99.6408 329,750 0.3312 27,850 0.0280
投资者表决
情况
3、关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 730,430,044 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 99,206,298 99.6495 326,750 0.3282 22,200 0.0223 通过
其中：中小 99,206,298 99.6495 326,750 0.3282 22,200 0.0223
投资者表决
情况
4、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
议案事项类 普通决议事项 回避表决股数 0 表决
型 结果
投票情况 同意 反对 弃权
股数 占比/% 股数 占比/% 股数 占比/%
总表决情况 829,724,542 99.9686 233,700 0.0282 27,050 0.0033 通过
其中：中小 99,294,498 99.7381 233,700 0.2347 27,050 0.0272
投资者表决
情况
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所
关于陕西兴化化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议签章件；
2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/beb34a89-02d1-4bfd-a8c9-22840ab0d3ec.PDF
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2026-02-06 18:29│兴化股份（002109）：兴化股份2026年第一次临时股东会之法律意见书
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兴化股份（002109）：兴化股份2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/e2e448cc-4c8d-4cab-9575-3039fd9893c0.PDF
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2026-01-20 18:15│兴化股份（002109）：关于与关联方签署《产品销售权托管协议》暨关联交易的公告
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兴化股份（002109）：关于与关联方签署《产品销售权托管协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/3275ff05-d9d3-4098-876d-fd17fa854f29.PDF
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2026-01-20 18:15│兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告
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兴化股份（002109）：关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d6821f53-7511-4b02-b5cc-f38174352c0f.PDF
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2026-01-20 18:14│兴化股份（002109）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00。网络投票时间：2026 年 2 月 6 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决
的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2026 年 1月 30 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计公司及子公司 2026 年度日常关 √
联交易的议案
2.00 关于按持股比例对控股子公司银团贷款 √
提供担保的议案
3.00 关于控股子公司接受关联方担保暨关联 √
交易的议案
4.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的 √
议案
2、上述议案 1、议案 3 属于关联交易事项，关联股东须回避表决。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）权益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
4 、 上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记事项
1、登记手续及方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实
施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司
受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投
票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东会，需要提供
本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。
（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理
登记手续；
（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以 2026 年 2 月 5 日 17:00 前公司收到传真或信件为准
），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:00～17:00。
3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。
4、会议联系人：魏小元 李楠
联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614邮编：713100
5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （
地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ba07ca00-eb6f-4f53-bb66-c6207a896571.PDF
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2026-01-20 18:12│兴化股份（002109）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：42,000 万元～56,000 万元 亏损：37,985.11 万元
股东的净利润
归属于上市公司 亏损：42,000 万元～56,000 万元 亏损：37,088.30 万元
股东的扣除非经
常性损益后的净
利润
基本每股收益 亏损：0.3291 元/股～0.4388 元/股 亏损：0.2976 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关事项进行了沟通，双方不存在分歧。本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2025 年，公司主要产品销售价格持续低位运行；子公司榆神能化生产运行不稳定，未能实现达产达效目标。在综合因素的影响
下，公司整体效益仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投
资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/226b54f5-f8a4-42ad-9f2d-c9bedabf6703.PDF
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2026-01-20 18:11│兴化股份（002109）：第八届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月16 日以直接
送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 1 月 20 日12:00，会议应参加表决董
事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及
刊登在 2026 年 1 月 21 日《证券时报》《证券日报》上的《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-002）。
2、审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及
刊登在 2026 年 1 月 21 日《证券时报》《证券日报》上的《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号
：2026-003）。
以上第2项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/13a71e46-c820-4e41-b464-95180a75346c.PDF
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2025-12-30 17:52│兴化股份（002109）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告
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兴化股份（002109）：关于公司董事长辞职及选举董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/940e2101-653a-4855-abf7-25e4cd21ab41.PDF
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2025-12-30 17:51│兴化股份（002109）：第八届董事会第八次会议决议公告
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兴化股份（002109）：第八届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/817289b1-9d48-46f3-a7c7-511b8a6839b7.PDF
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2025-12-26 16:10│兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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兴化股份（002109）：粤开证券股份有限公司关于兴化股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/812cbee2-c17a-45ef-b5d7-8295ef210c92.PDF
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2025-12-25 18:17│兴化股份（002109）：关于变更签字注册会计师的公告
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兴化股份（002109）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/87bbf5e8-b7ee-4f2a-928e-36f56c03c561.PDF
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2025-12-25 18:15│兴化股份（002109）：关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易完成资产交割过户的公告
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兴化股份（002109）：关于兴化化工收购兴化新能源20%股权暨关联交易完成资产交割过户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/289aa7a4-a23a-4786-8830-c14b6e103c5f.PDF
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2025-12-08 17:07│兴化股份（002109）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于近日收到粤开证券股份有限公司（以下简称粤开证券）出具的《关于变更持续督
导保荐代表人的函》。粤开证券作为公司 2020年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，原指派申佩宜先生和葛锐先生担任保荐代表
人负责持续督导工作。现因葛锐先生工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，粤开证券委
派李梓沐先生接替葛锐先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行 A 股股票持续督导保荐代表人为申佩宜先生和李梓沐先生，持续督导期至中国证
券监督
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