公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于举办2024年度业绩说明会的通知 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的公告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠审计委员会关于2024年度计提信用及资产减值损失的合理性说明 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-25 20:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度董事会工作报告 │
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025年 4月 25 日，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》。尚需提交公司 2024年度股东大会审议方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024年度
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年度母公司实现
净利润为 186,429,892.84元，加年初未分配利润 1,682,026,895.91元，减去 2023年度提取的法定盈余公积 18,642,989.28 元，减
去本年已分配现金股利 166,465,414.80元（公司 2023年度利润分配方案为以 1,671,957,266 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.
00元（含税），共计派发现金股利 167,195,726.60 元。因利润分配完成后 2024年内又回购注销股权激励限售股 7,303,118 股，20
23 年度实际分配的现金股利为 167,195,726.60-730,311.80=166,465,414.80 元），截至 2024 年 12 月 31日，可供分配的利润为
1,683,348,384.67元；截至 2024年 12月 31 日，资本公积金余额为 983,174,556.71元。
3、2024年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 1,665,394,648股剔除回购专户持有的 740,500 股后的 1,664,654,148股为
基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共计派发现金股利 166,465,414.80元，不送红股；不以资本公
积金转增股本。
4、2024年度公司未进行股份回购。如本方案获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红和股份回购总额为 166,465,414.80
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 107.57%。
（二）自董事会审议利润分配方案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案
股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数实施（回购专户股份不参与分配），并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 166,465,414.80 167,195,726.60 167,269,776.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,744,926.16 272,592,216.29 281,002,412.87
合并报表本年度末累计未分配利润 2,012,706,830.07
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,683,348,384.67
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 500,930,918.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 236,113,185.11
最近三个会计年度累计现金分红及 500,930,918.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
以公司目前总股本 1,665,394,648股剔除回购专户持有的股份为基数，公司2024年度拟派发现金分红总额为人民币 166,465,414
.80元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的 107.57%；公司最近三年累计现金分红总额（含回购注销总额）为人民币 500,930,
918.00 元，最近三年实现的年均净利润为人民币236,113,185.11 元，占比为 212.16%。公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了广
大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，符合中国证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
公司 2023年度和 2024年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产均为 125.52万元，占总资产的比例均为 0.02%。
五、其他说明
1、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议；
3、监事会对相关事项发表的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5c198214-fbea-4827-b408-fbcb8932da2c.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于举办2024年度业绩说明会的通知
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于举办2024年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/58880b87-d95e-4378-bb61-585ec9d0eab1.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：年度募集资金使用情况专项说明
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沧州明珠（002108）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2a56ff7-d5b7-462b-a8a3-455a4675dd81.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：内部控制自我评价报告
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沧州明珠（002108）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3a92d4c8-0f12-4024-a5c9-218a7fdc9fdd.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度监事会工作报告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/70ddf4a3-d3bc-49a2-96cc-4216fe5e1b96.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2024年度计提信用减值及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47b8dfa5-7d8b-4f0f-8502-7fc0ac10476d.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度财务决算报告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7cac4ea5-bab9-460f-8ce2-e4699023cc1a.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠审计委员会关于2024年度计提信用及资产减值损失的合理性说明
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沧州明珠（002108）：沧州明珠审计委员会关于2024年度计提信用及资产减值损失的合理性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f5af7c58-c56c-4a55-8450-cb22d98a4529.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73eb8b62-8895-43b2-a752-257a092303e8.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度董事会工作报告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9b56e17d-3344-4b4c-8f45-e0bb1418b147.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9082cedd-1057-4916-b2bd-c94d4eb9f2fc.PDF
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2025-04-25 20:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7b7cd3f7-ac83-47ad-b4f1-767930cf6ba1.PDF
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2025-04-25 20:11│沧州明珠（002108）：2024年年度报告摘要
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沧州明珠（002108）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/88734894-0174-4e0e-b599-bd86f805532b.PDF
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2025-04-25 20:11│沧州明珠（002108）：2025年一季度报告
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沧州明珠（002108）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e87fddc-4398-455c-9a43-2b13f9ed0f39.PDF
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2025-04-25 20:11│沧州明珠（002108）：2024年年度报告
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沧州明珠（002108）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e600fca3-a60b-4462-b5ba-09eeab6f9e4e.PDF
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2025-04-25 20:11│沧州明珠（002108）：董事会决议公告
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沧州明珠（002108）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/22d8601a-5f43-4a5b-b8db-5977d7b4a3df.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：内部控制审计报告
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沧州明珠（002108）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8b90ca42-36b7-43e9-ad1d-e4675264341a.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：年度关联方资金占用专项审计报告
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沧州明珠（002108）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ae296cc-5985-4569-9b6b-18542cdb12d1.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：保荐机构关于沧州明珠2024年度募集资金使用情况的专项核查报告
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沧州明珠（002108）：保荐机构关于沧州明珠2024年度募集资金使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f09c024d-42f4-429a-af9d-63f5e8d56403.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：2024年年度审计报告
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沧州明珠（002108）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ac538523-efd6-4435-8d49-2de3b6b1ec0c.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：年度募集资金使用鉴证报告
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沧州明珠（002108）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5150d5e7-9a0b-4191-b58a-711c0ce9c80f.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2025年度为下属公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/76678ad2-5f4e-46ab-84bd-409935600883.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于2025年度开展金融衍生品套期保值业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e545089f-4b7d-4bc3-8743-1eb3b0d4cfbf.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：监事会决议公告
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沧州明珠（002108）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4f96f24-3b60-47b8-8f90-38d7a411d280.PDF
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2025-04-25 20:10│沧州明珠（002108）：沧州明珠监事会对相关事项发表的审核意见
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沧州明珠（002108）：沧州明珠监事会对相关事项发表的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8200699c-73a8-4d79-bd4a-b0b96986c1ae.PDF
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2025-04-25 20:09│沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事2024年度述职报告（梅丹）
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各位股东及股东代表：
作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号----主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制
度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作
用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为
公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系
，独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人简历如下：
中国籍，1976年生，博士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。现任南开大学会计系副教授、硕士生导师。
二、出席会议情况和投票情况
（一）出席会议情况
2024年度本人共出席董事会6次、2次股东大会和1次独立董事专门会议。作为独立董事，本人均亲自出席会议，无委托出席和缺
席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为会议的正确
、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（二）表决情况
本人对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议
的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、任职董事会专门委员会、召开独董专门会议的工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会议事规则，参加2024年召开的专门委员会
日常会议，对相关事项进行审议和表决，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
（1）2024年提议和召开审计委员会5次，对季度及年度财务报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、年度及季度内部
审计计划等进行了审议；
（2）2024年参加薪酬与考核委员会2次，对2023年度董监高薪酬情况、2023年度限制性股票激励计划完成情况及后续回购注销进
行了审议；
（3）参加公司独立董事专门会议对《关于2025年日常关联交易预计的议案》进行审议，全体时任独立董事一致同意并将该议案
提交董事会审议。
四、与中小股东的沟通交流情况
本人通过现场出席股东大会，听取中小股东意见；公开联系方式，与中小股东密切沟通交流。同时，本人还主动关注监管部门、
中介机构、主流财经媒体和社会公众对公司的评价。
五、在上市公司现场工作的情况
作为公司的独立董事，2024年度本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间18个工作日。
本人利用参加董事会的机会以及其他时间，了解公司投资项目的进展情况、日常生产经营情况、财务情况、管理和内部控制等制度的
建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、高管人员及相关工
作人员联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了
独立董事职责。
（一）公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
报告期内，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披
露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（二）对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2024年，除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来
、对外投资及进展、关联交易、募集资金使用等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产
经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，认真学习中国证监会、河北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，关注公司
的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况等，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、履行独立董事特别职权的情况
（一）无提议召开董事会情况发生；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
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