公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:36 │沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书 │
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│2025-12-17 19:36 │沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书 │
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│2025-12-17 19:35 │沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 │
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│2025-12-15 20:26 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-11 16:40 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 17:49 │沧州明珠（002108）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 17:49 │沧州明珠（002108）：沧州明珠2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-25 16:25 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-24 17:12 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-24 17:11 │沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-17 19:36│沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书
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沧州明珠（002108）：沧州明珠简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c81d5adf-1a65-4b88-8d7c-839e80ce84a1.PDF
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2025-12-17 19:36│沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书
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沧州明珠（002108）：沧州明珠详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d222b07d-0cec-4b2a-9b63-d752d08d89f2.PDF
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2025-12-17 19:35│沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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沧州明珠（002108）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/e79923a8-4704-4510-8968-7c9299248ffa.PDF
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2025-12-15 20:26│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性
│公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于控股股东签署《股份转让协议》等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c9321d67-8984-4014-91a1-2cb44d73dd98.PDF
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2025-12-11 16:40│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/25f88c03-1127-4c4d-99f6-4805a6d8c904.PDF
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2025-12-10 17:49│沧州明珠（002108）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第三次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第六次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年11月25日在《证
券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《沧州明珠塑料股
份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召
开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月10日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长于增胜主持。本次会议通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年12月10日上午9:15至下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈
的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东
（股东代理人）合计821人，代表股份387,198,222股，占贵公司有表决权股份总数的23.4865%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
同意383,830,068股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.1301%；
反对1,382,678股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.3571%；弃权1,985,476股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.5128%。本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披
露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ab1563fa-a0f3-4d2a-8690-e68abbd7edc8.PDF
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2025-12-10 17:49│沧州明珠（002108）：沧州明珠2025年第三次临时股东会决议公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d04cc19f-50c6-4147-baa6-51a0b06dd199.PDF
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2025-11-25 16:25│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告
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沧州明珠（002108）：沧州明珠关于为子、孙公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/814f7744-e8f9-49f3-9503-e038561d8b0f.PDF
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2025-11-24 17:12│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2025年11月24日审议通
过《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截止 2024 年末，中喜所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 330 名。
2024 年度服务客户 8,800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元（审定数），其中：审计业务收入 36,575.89 万元（审定数）
；证券业务收入 12,260.14 万元（审定数）。
2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。
2024 年度上市公司客户前五大主要行业：
代码 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
C35 制造业 专用设备制造业
信息传输、软件和
I64 互联网和相关服务 专用设备制造业
信息技术服务业 互联网和相关服务
K70 房地产业 房地产 房地产
C36 制造业 汽车制造业 汽车制造业
C35 制造业
信息传输、软件和
I64信息技术服务业
K70 房地产业
专用设备制造业
互联网和相关服务
房地产
C36 制造业 汽车制造业
2024 年度挂牌公司客户前五大主要行业：
代码
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
C38 制造业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
C26 制造业
C39 制造业
行业大类
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
计算机、通信和其他电子设备制造业I65
C38
I64
C26
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
信息传输、软件和信息技术服务业
制造业
软件和信息技术服务业
电气机械和器材制造业
互联网和相关服务
化学原料和化学制品制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（审定数）
2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（审定数）
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家
2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2家
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 7 次，25 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 13 次。
本事务所近三年执业行为受到行政处罚 2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 2次。
本事务所近三年执业行为受到纪律处分 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共 1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：贾志博，2013 年至今就职于中喜会计师事务所，2013 年开始从事上市公司审计业务，2015 年取得注册会计师资
格，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 6份，签署
新三板挂牌公司审计报告 4份。
拟签字注册会计师：王娇娇，2016 年至今就职于中喜会计师事务所，2016年开始从事上市公司年报审计等证券服务业务，2024
年取得注册会计师资格，未有兼职情况。近三年签署上市公司审计报告 1份，签署新三板挂牌公司审计报告 1份。
质量控制复核人：杜丽艳，2002 年至今就职于中喜会计师事务所。2003 年取得注册会计师资格，2002 年开始从事上市公司审
计业务，近三年一直从事证券业务的项目复核工作，未有兼职情况。近三年复核上市公司审计报告 9份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜所的审计服务费用预计为 98 万元整（2024 年费用为 98 万），其中财务报表审计
费用为 78 万元整，内部控制审计费用为 20 万元整。
二、续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）公司董事会审计委员会认为中喜所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同
意向董事会提议续聘中喜所为公司 2025 年度审计机构。
（二）公司第九届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 24 日审议通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票，同意续聘中喜所为公司 2025 年度审计机
构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、备查文件
（一）沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议决议；
（二）沧州明珠塑料股份有限公司第九届审计委员会 2025 年第四次会议决议；
（三）拟聘任会计师事务所相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/81f4ced8-d002-4094-992d-02dfb5446ec3.PDF
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2025-11-24 17:11│沧州明珠（002108）：沧州明珠第九届董事会第六次（临时）会议决议公告
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沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于 2025 年 11 月 21 日以专人送达或电子
邮件的方式发出会议通知和会议议案，现场会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2
025 年 11 月 24 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采
用通讯表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于增胜先生主持，会议的召集、召开符合《
公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议采取现场投票结合通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
同意将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见2025 年 11 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2025－070 号。
二、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
公司第九届董事会第六次（临时）会议决定于 2025 年 12 月 10 日（周三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东会，《
沧州明珠塑料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 11 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2025－071 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/cef36ac5-a8dc-45ab-b545-8367928615f3.PDF
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2025-11-24 17:08│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7、出席对象：
（1）截
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