公司公告☆ ◇002108 沧州明珠 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 19:40 │沧州明珠（002108）：沧州明珠第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:39 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:39 │沧州明珠（002108）：沧州明珠股东会议事规则（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:39 │沧州明珠（002108）：沧州明珠董事会议事规则（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:39 │沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:37 │沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事候选人声明与承诺（冯颖） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:37 │沧州明珠（002108）：沧州明珠关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:37 │沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事提名人声明与承诺（魏若奇) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:37 │沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事候选人声明与承诺（梅丹） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 19:37 │沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事提名人声明与承诺（梅丹） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:40│沧州明珠（002108）：沧州明珠第八届监事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 10 日以书面的方式发出会议
通知和会议议案，会议于 2025年 6 月 20 日 11:00 在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出
席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。同意将该议案提交 2025 年第
一次临时股东大会审议。
公司监事会取消后，付洪艳女士不再担任公司监事会召集人，于志猛先生、范风梧先生不再担任公司监事。截至本公告披露之日
，付洪艳女士、于志猛先生、范风梧先生均未直接持有上市公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第八届监事会成员
在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/4785add5-6dcf-4e53-82bf-543c3545c237.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:39│沧州明珠（002108）：沧州明珠关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议决定于 2025年 7月 8日（周二）下午 14:30 召
开 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第八届董事会，公司于 2025 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合规合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：
现场会议召开时间：2025年 7月 8日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2025 年 7 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 7月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 8日上
午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 2日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 7月 2日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票
，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河北省沧州市高新区永济西路 77号明珠大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5人
4.01 非独立董事于桂亭 √
4.02 非独立董事赵如奇 √
4.03 非独立董事于增胜 √
4.04 非独立董事于韶华 √
4.05 非独立董事潘立雪 √
5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数 3人
5.01 独立董事魏若奇 √
5.02 独立董事冯颖 √
5.03 独立董事梅丹 √
特别提示：累计投票提案中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）提案一、二、三需以特别决议审议通过；以上提案已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十一次会议
审议通过，程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。相关内容详见2025年6月21日在《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（三）以上全部提案，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。其相关内容详见2025年6月21日在《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露相关信息。
三、现场会议登记办法
（一）登记时间：2025年 7月 7日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部；
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本
公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2025 年 7 月 7 日 17:30
前到达本公司为准。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州市高新区永济西路 77 号沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000
，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为一天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：河北省沧州市高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
六、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议；
2、第八届监事会第二十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/e846aac6-7fee-4216-bf6a-1a10f080a376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:39│沧州明珠（002108）：沧州明珠股东会议事规则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠股东会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/2409286b-2404-4ca7-8690-298b7bf062a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:39│沧州明珠（002108）：沧州明珠董事会议事规则（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠董事会议事规则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/9724097c-5d36-4933-87f5-fe427e070762.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:39│沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沧州明珠（002108）：沧州明珠公司章程（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/934f83a4-9188-4e30-a802-6b4992e02531.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 19:37│沧州明珠（002108）：沧州明珠独立董事候选人声明与承诺（冯颖）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人冯颖作为沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沧州明珠塑料股份有限公
司董事会提名为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之
间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候
选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影
响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚
|