公司公告☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:17 │莱宝高科（002106）：关于莱宝科技（泰国）有限公司股权结构及注册资本变更的进展公告 │
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│2025-04-23 21:57 │莱宝高科（002106）：职工代表大会决议公告 │
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│2025-04-23 21:56 │莱宝高科（002106）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-23 21:55 │莱宝高科（002106）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-23 21:53 │莱宝高科（002106）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-23 21:53 │莱宝高科（002106）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:10 │莱宝高科（002106）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:07 │莱宝高科（002106）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 20:06 │莱宝高科（002106）：2025年一季度报告 │
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│2025-03-28 21:51 │莱宝高科（002106）：2024年年度报告 │
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2025-04-28 17:17│莱宝高科（002106）：关于莱宝科技（泰国）有限公司股权结构及注册资本变更的进展公告
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一、对外投资进展概述
经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议通过，同意公司以总投资额 2,000 万美
元的自有资金在泰国注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外生产基地；注册资金和投资额可根据实际需要分期逐步到位。La
ibao Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国莱宝”）于 2025 年 3 月 10 日完成注册登记，并取得当地主管部门签
发的注册登记证明文件。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-026）、《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的公告》（公告编号：2024-0
31）和《关于莱宝科技（泰国）有限公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-002）。
如上述公告所述，根据公司的整体安排，泰国莱宝的 2 名自然人股东——荣戒阳、邓移好（均为公司员工）仅认缴出资，均未
实缴出资，将其各自持有的泰国莱宝的全部合计 0.02%的股权以 0 元作价转让给公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以
下简称“重庆莱宝”），重庆莱宝对泰国莱宝的持股比例由 0.98%变更为 1%，公司对泰国莱宝的持股比例 99%保持不变；此外，结
合考虑泰国莱宝建立海外生产基地的实施需要，泰国莱宝对既有股东进行增资，注册资本由原有的 3,000,000 泰铢增加至 340,000,
000 泰铢，公司、重庆莱宝对泰国莱宝的持股比例均保持不变，且均拟以自有资金完成相应出资；泰国莱宝于近日完成了前述股权结
构及注册资本变更的核准登记。
本次变更事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次变更登记的基本情况
近日，泰国莱宝完成了股权结构及注册资本变更的核准登记，并取得当地主管部门核发的登记证明文件。除下述内容变更外，《
关于莱宝科技（泰国）有限公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-002）披露的泰国莱宝原有其他的注册登记信息保持不变。
1、注册资本：340,000,000 泰铢
2、核准日期：2025 年 4 月 24 日
3、本次变更后泰国莱宝的股权结构：
序 股东名称 变更后的注册资本 变更后的持股数 变更后的持
号 （泰铢） （股，1股=10泰铢） 股比例
1 深圳莱宝高科技股份有限公司 336,600,000 33,660,000 99.00%
2 重庆莱宝科技有限公司 3,400,000 340,000 1.00%
合 计 340,000,000 34,000,000 100.00%
三、泰国莱宝本次变更对公司的影响
泰国莱宝本次股权结构和注册资本的变更事项均属于公司第八届董事会第二十次会议决议通过的范围，本次股权结构变更后，泰
国莱宝由之前的公司之控股子公司成为全资子公司，且重庆莱宝以 0 元作价受让前述泰国莱宝合计 0.02%的股权，对公司不产生实
质性影响；此外，泰国莱宝本次增资是根据其建立海外生产基地的实施需要，注册资本出资来自公司及重庆莱宝的自有资金，不会对
公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益尤其是中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
1、莱宝科技（泰国）有限公司核准登记证明文件
2、莱宝科技（泰国）有限公司的股东名册
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b655c4b7-8a75-4d3e-bc1a-e3aacebfa103.PDF
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2025-04-23 21:57│莱宝高科（002106）：职工代表大会决议公告
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莱宝高科（002106）：职工代表大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b56ebbd2-9eb0-4a22-9069-0fe9a9568b9c.PDF
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2025-04-23 21:56│莱宝高科（002106）：第九届董事会第一次会议决议公告
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莱宝高科（002106）：第九届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/52391178-2578-4a58-8d0b-46c0da89a9c8.PDF
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2025-04-23 21:55│莱宝高科（002106）：第九届监事会第一次会议决议公告
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莱宝高科（002106）：第九届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f01fd017-0dfd-4f84-a016-b440f70e33b7.PDF
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2025-04-23 21:53│莱宝高科（002106）：2024年度股东大会决议公告
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莱宝高科（002106）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff513394-fbdb-4c46-86ab-234345738966.PDF
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2025-04-23 21:53│莱宝高科（002106）：2024年度股东会的法律意见书
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莱宝高科（002106）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/146ab64d-7fff-4552-9133-585b00c90243.PDF
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2025-04-23 20:10│莱宝高科（002106）：监事会决议公告
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莱宝高科（002106）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6230fab-c3fd-490d-81c6-e2939a570231.PDF
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2025-04-23 20:07│莱宝高科（002106）：董事会决议公告
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莱宝高科（002106）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02d82794-7d80-41a1-9ea4-4885cda3a2b2.PDF
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2025-04-23 20:06│莱宝高科（002106）：2025年一季度报告
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莱宝高科（002106）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d455acc7-e45d-4b8f-bc34-278108b73a5c.PDF
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2025-03-28 21:51│莱宝高科（002106）：2024年年度报告
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莱宝高科（002106）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/79854d53-087f-4441-877d-0e05aa92c668.pdf
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：2024年年度审计报告
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莱宝高科（002106）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/97bcd9ef-8c4c-4979-ba80-02379fe07487.PDF
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：内部控制审计报告
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莱宝高科（002106）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/257de36b-0d94-4778-afb8-aada50b32726.PDF
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2025-03-28 21:30│莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告
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莱宝高科（002106）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/441dde79-5ebc-4185-b2a0-6d0c0e52f18a.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：年度股东大会通知
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莱宝高科（002106）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/27e5a07a-e54b-4ccb-9928-955068db2b8e.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(翟洪涛)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(翟洪涛)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/0c1fe3b3-88eb-41f3-9329-d448d2bd3528.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事年度述职报告
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莱宝高科（002106）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/af4f2ac6-fee4-4ff4-8a2c-213e272d574b.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(袁振超)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(袁振超)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c9f49b8a-626d-467a-b39c-2fd8f82dadfb.PDF
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2025-03-28 21:29│莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(周小雄)
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莱宝高科（002106）：独立董事2024年度述职报告(周小雄)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d52468dd-35af-4fb0-bc45-64a4540f1e00.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：关于2024年度利润分配预案的公告
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莱宝高科（002106）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e8e5227-ba01-48ed-a38b-0d5309e3d392.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（周小雄）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（周小雄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/800be347-ba91-4d0c-a1b3-78050649f2a6.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（袁振超）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（袁振超）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1b400d97-c324-499e-9926-3f865eba90c4.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（张盛东）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（张盛东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/c1e5f99b-0f97-4892-b1b8-978e82db12d0.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：关于召开2024年度业绩网上说明会的通知
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为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营情况，公司将于2025年4
月8日下午3:00-5:00举办2024年度业绩网上说明会，具体安排如下：
一、召开时间及方式
（一）召开时间：2025年4月8日下午3:00-5:00。
（二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
（三）参会方式：投资者可登录“全景?路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
二、出席人员
公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁
振超先生。
三、征集问题相关安排
为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提前向投资者征集关注的问题。敬请投资者
自发出公告之日起至2025年4月7日，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至董事会办公室专用邮箱：lbgk@laibao.com.cn，或者在
深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。公司将对投资者普遍
关注的问题予以相应回复。
欢迎广大投资者积极参与公司2024年度业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/86bbe2d2-e288-46b8-960e-1c8e0643f74a.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳莱宝高科技股份有限公司章
程》等有关规定和要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认
真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：“天健会计所”)，初始成立于 2011年 7月 18日，是国内最早获准从事证券服
务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号，首席合伙人钟建国。
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356人，其中 904人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024年 8月，分别经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过《关于聘请 2024 年度审
计机构及支付其报酬的议案》，后该议案于2024年 9月 12日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，支付其 2024 年度审计报酬合计 120 万元
（不含税金额，其中，财务审计报酬 100 万元，内部控制审计报酬 20万元）。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计所对公司 2024 年度财务报告及 2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
经审计，天健会计所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，
遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会会对天健会计所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进
行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8月 12日，公司
董事会审计委员会召开的八届十三次会议审议通过《关于聘请 2024年度审计机构及支付其报酬的议案》，同意聘任天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司董事会审议。
（二）在天健会计所进场前，公司董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式，与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通
会议，认真听取、审阅了该所对 2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通，并对初步预审发现问题提出建议。针对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求
。
（三）在审计过程中，公司董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流。为了掌握更细致真实的年审工作情况，20
25 年 1月 22日，公司董事会审计委员会与年审会计师事务所现场结合视频等方式沟通交流，了解审计中存在的问题，敦促其按质按
时完成年报审计工作。对于公司管理层、会计师事务所在审计中存在的意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协
调，确保年报审计工作圆满完成。
（四）2025 年 2 月 26 日，天健会计所（出具 2024 年年度审计报告初步审计意见后，以通讯方式向公司董事会审计委员会就
2024 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了汇报、沟通和交流。
（五）2025 年 3 月 10 日，经过外勤审计工作，天健会计所项目工作组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并
向公司董事会审计委员会提交了公司 2024年度标准审计报告（初稿）。
（六）2025 年 3 月 14 日，以通讯方式召开公司第八届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过公司 2024 年年度标准审计
报告（初稿）、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议，对天健会计所 2024年度财务审计工作进行了核查
和评估，认为该所在对公司年报审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各
项审计任务。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则
》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对年审会计师事务所的
监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计所具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信情况良好，具备较为丰富的
证券业务审计执业经验。在公司年报审计过程中工作严谨，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4779c507-2dda-4938-93b7-a8a445e8007b.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（翟洪涛）
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莱宝高科（002106）：独立董事候选人声明与承诺（翟洪涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/690ad85f-fc47-4e23-951f-7324ef1b3014.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会2024年度工作报告
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莱宝高科（002106）：董事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/32e76eb0-6cec-496d-be98-10ad171c4d10.PDF
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2025-03-28 21:27│莱宝高科（002106）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报
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