公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 15:52 │信隆健康（002105）：关于2026年度继续开展远期外汇交易的公告 │
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│2026-03-18 15:51 │信隆健康（002105）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-18 15:50 │信隆健康（002105）：董事高级管理人员薪酬制度(2026年3月) │
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│2026-03-18 15:50 │信隆健康（002105）：2026年为天津信隆提供担保的公告 │
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│2026-01-27 16:23 │信隆健康（002105）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 11:42 │信隆健康（002105）：关于完成减少公司注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告 │
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│2025-12-25 19:52 │信隆健康（002105）：持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-12-24 15:57 │信隆健康（002105）：关于执行搬迁补偿安置协议的进展公告 │
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│2025-12-23 17:11 │信隆健康（002105）：：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就相关的部│
│ │分限制性... │
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│2025-12-12 20:16 │信隆健康（002105）：股东权益变动提示性公告 │
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2026-03-18 15:52│信隆健康（002105）：关于2026年度继续开展远期外汇交易的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，经公司第八届董事会第二次会议审议通
过《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、远期外汇交易的情况概述
1、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平
卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。
本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以国内采购为主，日常需支付的人民币金
额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售
汇交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。
2、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的远期结售汇业务。
3、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 1,500 万美元的远期结售
汇业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
4、资金来源
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，到期交割时公司将使用自有资金，不涉
及募集资金。
5、2025 年度已开展的远期外汇交易情况
（1）2025 年初至今共到期交割 1笔远期外汇交易，总金额为 50 万美元，共产生结汇收益人民币 4.51 万元。
（2）截至本公告披露之日，本公司已与玉山银行(中国)有限公司深圳分行签订，但尚未到期结算的远期外汇交易合约 100 万美
元，明细如下表：
日期 远期外汇+利率
交易日 交割日 卖出 USD 买入 RMB 汇率 保证金 USD
2026/3/6 2026/4/10 1,000,000 6,890,000 6.89 NO
二、审议程序
2026 年 3月 17 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》，董事会同意公司
自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。
三、交易风险分析及风控措施
（一）远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但公司开展远期外汇交易业
务可能存在一定风险：
1、汇率波动风险：远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远
期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失；
2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作
而造成一定的风险；
3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在
风险敞口不能有效对冲的风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期外汇交易业务的
操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确
规定，公司将严格遵照执行。
2、公司将参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，
如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司
可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司远期外汇交易业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》及《企
业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行。五、交易合理性及对公司的影响
（一）交易合理性：
公司销售收入实现以出口为主，收款多以美元等外币结算，而材料采购以国内采购为主，以人民币结算付款，公司每月均有大量
的结汇需求，本次拟开展的远期外汇结售汇业务金额不超过 1,500 万美元，约为 2024 年度经审计公司外销收入总额的 18%，远小
于公司正常的结汇金额，为防范汇率突然大幅波动，未来给公司正常经营造成影响，公司视时机开展少量的远期结售汇业务，有利于
将部分正常结汇风险提前锁定，此交易行为是科学、合理的。
（二）对公司的影响：
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、董事会制定了远期外汇交易业务内部控制制度；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计开展的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。六、远期外汇交易业务的可行性分析
公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。
七、根据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，该事项自董事会审议批准之日起执行。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/9de99a19-0926-4d53-b939-4e2016781a10.PDF
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2026-03-18 15:51│信隆健康（002105）：第八届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二次会议通知于2026 年 3月 6日以书面及电子邮件的
方式发出，会议于 2026 年 3月 17 日在公司办公楼 A栋 2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董
事 11 名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果： 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2026 年继续开展远期外汇交易的议案》。董事会同意公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 1,500 万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业
务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于 2026 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2026-004）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)与《证券时报》。（二）审议《关于 2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》表
决结果： 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2026 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司，公司全体董事同意公司为天津信隆实业有限公司 2026 年度分别向九家银行（台
湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行、北京银行、渤海银行）续签或申请总计人
民币 26,000 万元的融资额度，提供融资额度 100%的公司连带责任保证。
截至 2025 年 12 月 31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 68.28%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东会审议
。公司授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。担保内容详见刊登于公司指定
的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《2026 年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。（三
）审议《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
表决结果: 11 票同意， 0票弃权， 0票反对。
修订后的公司《董事、高级管理人员薪酬制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0608612d-f1fa-470e-b896-c31e26ecf067.PDF
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2026-03-18 15:50│信隆健康（002105）：董事高级管理人员薪酬制度(2026年3月)
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为充分激发公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，实现“责任、风险、利益一致”的公平原则，合理确定公司董事、高级
管理人员的收入水平，特制订本制度。第一条 适用对象
适用本制度的对象为公司的董事、高级管理人员包括：公司董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司
董事会聘任或确认的其他高级管理人员等。第二条 公司董事的划分
依据产生方式和工作性质不同，将公司董事划分为：
（一）独立董事：指公司依照《上市公司独立董事管理办法》的规定所聘任的，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。
（二）外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。（三）内部董事：指与公司之间签订聘任合同以担任公
司某一业务主管，负责管理公司有关事务的董事（例如董事兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员），包括董事长。第三条 管
理机构
（一）董事会下设立专门工作机构“薪酬与考核委员会”，对董事会负责，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬
政策、公司董事及高级管理人员的考核标准，并负责组织董事和高级管理人员的绩效考核评价。公司也可以委托第三方展开绩效评价
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
（二）薪酬与考核委员会根据公司本制度参照董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬
水平等，每年制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
（三）董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第四条 薪酬原则
（一）公平原则；
1. 公司提供的薪酬与市场同等职位的收入水平具有竞争力；
2. 公司提供各职位的薪酬足以体现该职位对公司的价值，能与该职位的责任、风险等相匹配。
（二）与经营绩效挂钩原则；
（三）激励与约束相结合的原则；
（四）客观、公正、公开的原则。
第五条 薪酬标准
（一）董事和高级管理人员的薪酬由基本（固定）薪酬、绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入等组成。
（二）其中，绩效（浮动）薪酬占比原则上不低于基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬之和的百分之五十。
（三）公司每位董事津贴每年人民币 12 万元（税后）， 按月平均发放。董事津贴所得税由公司代缴。
（四）董事长因实际执行公司业务，除按上列第三款获得津贴外，有权领取董事长薪酬。董事长薪酬每年 37.2 万元（税前），
按月平均发放，所得税按月自该薪酬中扣除。（五）内部董事除按上列第三款规定获得津贴外，有权依其在公司担任除董事以外的最
高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度办法》按月领取基本（固定）薪酬，所得税自该薪酬中扣除。
（六）高级管理人员按其在公司担任的最高职务的薪资标准，按公司《能力薪资制度办法》按月领取基本（固定）薪酬，所得税
自该薪酬中扣除。
（七）公司内部董事与高级管理人员的年终绩效奖金（浮动薪酬）与公司经营绩效挂钩，依据公司每年的实际经营绩效，以公司
每年税后利润为基础计提年终绩效奖金，并结合对内部董事、高级管理人员的职务绩效考评结果发放年终绩效奖金。
（八）内部董事、高级管理人员的各项社会保险或商业保险均按国家及有关规定另行办理。（九）中长期激励收入：中长期激励
收入的确定和支付以业绩考核为重要依据，由公司依据实际经营需要和市场变化情况制定包括限制性股票、股票期权、员工持股等激
励方案，依相关激励方案确定。
第六条 绩效考核评价
（一）公司薪酬与考核委员会依据公司相关资料考核评价董事出席会议，参与决策，履行职责等相关情况；考核评价高级管理人
员日常出勤状况，分管业务范围、职务履行完成及业务绩效情况，参照公司主要财务指标和经营目标的达成情况。
（二）董事报酬由股东会决定。董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
（三）高级管理人员的薪酬分配方案由董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。（四）上市公司亏损时，应当在董事、
高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
（五）独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
（六）董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况，绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司通过《董事会工作报告》予以披露
。
第七条 薪酬发放
（一）每个完整的会计年度结束后，薪酬与考核委员会按上年公司实际经营绩效确定年终绩效奖金的计提比率并依照职务绩效考
评标准和程序，对内部董事及高级管理人员进行职务绩效考评。薪酬与考核委员会依据各内部董事及高级管理人员绩效薪酬计提的比
率及绩效考评的结果确定上列人员具体的年终绩效奖金金额及发放方式。
（二）公司内部董事、高级管理人员一定比例的绩效（浮动）薪酬在年度报告披露和年度绩效评价之后支付，年度绩效考核应当
依据经审计的财务数据开展。
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
（四）公司全体董事、高级管理人员年度实际领取薪酬的情况，由薪酬与考核委员会审议通过并报经董事会审议通过后于公司的
定期报告中披露。
第八条 董事出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议和股东会会议、监管单位组织的培训及参加公司项目考察活动等的差
旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第九条 止付与追索
（一）若公司董事、高级管理人员对财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬及中
长期激励收入等予以重新考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反忠实义务或勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行
为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入等，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入等进行全额或部分追回。
（三）公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公司有权取消或扣减特定董事、高级管理人员当年绩效薪酬或
津贴等的发放，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
1.《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的；
2. 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施的；3. 被证券交易所公开谴责或宣布为不适当
人选的；
4. 严重失职或者滥用职权的；
5. 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
6. 公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的相关规定为准。第十一条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东会审议通
过后实施，修订程序同上。本制度由公司董事会负责解释。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/a34865b2-c2bd-442a-94d2-614084e97523.PDF
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2026-03-18 15:50│信隆健康（002105）：2026年为天津信隆提供担保的公告
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信隆健康（002105）：2026年为天津信隆提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/898047d2-fadb-4e3d-848e-b8d90a806c64.PDF
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2026-01-27 16:23│信隆健康（002105）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -8,000 ～ -5,500 -1,893.39
比上年同期下降 322.52% ～ 190.48%
扣除非经常性损益后的净利润 -8,700 ～ -6,200 -2,364.89
比上年同期下降 267.88% ～ 162.17%
基本每股收益（元/股） -0.218 ～ -0.150 -0.052
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营业收入相比上年基本持平，但亏损增加的主要原因：
1、受国际市场环境及关税变化影响，公司外销收入同比下降，虽然内销收入同比增长，但因市场竞争激烈，报告期内公司毛利
率下降导致毛利额减少；
2、人民币兑美元本年度升值超 2%，外销收入折算的人民币金额减少导致毛利额减少，以及财务费用--汇兑损失增加 600 多万
元；
3、公司主要原材料--铝材价格年度内持续上涨约 4%，且为历史高位，导致公司营业成本上涨；
4、基于参股公司--天腾动力 2025 年的股权交易估值，报告期内公司拟对长期股权投资及其他应收款--业绩对赌赔偿计提单项
减值合计约 1200 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4cf4ada1-5788-41d6-b3af-4bac9c535f4a.PDF
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2026-01-12 11:42│信隆健康（002105）：关于完成减少公司注册资本工商变更登记及公司章程备案的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届
监事会第十四次会议，并于 2025 年 10 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限
制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司使用自有资金
：
1、以调整后的授予价格 3.49 元/股回购注销《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称：本激励计划）原激励对象其中 2 名
激励对象邓鹏程（获授 5 千股）及柯胧扬（获授 5 万股）因合同到期不再续签或主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票
合计 5 万 5 千股，并以调整后的授予价格 3.49 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销另 1 名激励对象刘朝德（获授 2 万股
）因非执行职务的其他原因身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2万股，合计回购注销 75,000 股未解除限售的限制性
股票。
2、以调整后的授予价格 3.49 元/股加上同期银行存款利息之和回购注销因《2023 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期
的公司层面业绩考核目标未达成，根据本激励计划的激励方案，须由公司对 2023 年限制性股票激励计划所授予第一个解除限售期的
现有的 60名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售的现有 60 名激励对象所持有的限制性股票 3,486,100
股其中的 50%，即 1,743,050 股限制性股票。本次公司回购注销上述部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 75,000 股，及
因第一个解除限售期解除限售条件未成就的部分限制股票 1,743,050 股，合计 1,818,050 股后，公司股份总数由 368,060,000 股
减少至 366,241,950 股，注册资本由人民币368,060,000 元减少至 366,241,950 元，公司并依相关规定及实际情况相应修订《公司
章程》并且授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理减少公司注册资本的工商变更登记及修订后的公
司章程备案手续。具体变更内容以工商变更登记为准。具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》2025 年 8
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