公司公告☆ ◇002105 信隆健康 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:56 │信隆健康（002105）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:45 │信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-22 21:44 │信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-甘勇明 │
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│2025-04-22 21:42 │信隆健康（002105）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-22 21:42 │信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-22 21:42 │信隆健康（002105）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 21:42 │信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-25 20:56│信隆健康（002105）：2025年一季度报告
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信隆健康（002105）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0c752b04-d548-4433-9680-afaeda4e6f45.PDF
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2025-04-22 21:45│信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明
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信隆健康（002105）：中汇会专[2025]5004号 关于信隆健康2024年度营业收入扣除情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3dc7e17c-892b-42e1-b20f-00a3e3a888dd.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：年度股东大会通知
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信隆健康（002105）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a888276d-5824-414c-949d-d284bdfcbc62.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望
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信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-王巍望。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5d4af4db-17bf-4721-8874-20b4b39e32e8.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告
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信隆健康（002105）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/44fa3a15-7ccb-423c-a5b3-a42b25805929.PDF
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2025-04-22 21:44│信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-甘勇明
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信隆健康（002105）：2024年独立董事述职报告-甘勇明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d6885ed-59b9-4b8e-9038-c2bcb3a1a37d.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于2024年度利润分配预案的公告
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信隆健康（002105）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fa90d73e-4bfc-4cdb-95ea-8d365ff1a273.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告
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信隆健康（002105）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f8113f57-a2e2-48c8-a13c-330cbf8c5ed4.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告
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信隆健康（002105）：关于举办2024年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9cea1570-2f7c-4711-9710-ca70f819088a.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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信隆健康（002105）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3bb3955d-b850-40e5-abc1-83f4a3c8fe17.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告
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信隆健康（002105）：关于2024年年度报告网上说明会公开征集问题的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b37b87bd-0d5b-4089-95a5-bdb00190eeea.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：2024年度监事会工作报告
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信隆健康（002105）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1da40a4f-87b5-43a6-8b79-8c79ec11b784.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于会计政策变更的公告
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信隆健康（002105）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aec95636-d77c-45fe-889a-0df57d94520d.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司
在任独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事高海军先生、陈大路先生、王巍望女士、甘勇明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f9a1d78-4ccc-4757-a46e-7fdc8128b252.PDF
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2025-04-22 21:42│信隆健康（002105）：关于计提资产减值准备的公告
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信隆健康（002105）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4b313547-95d3-48b9-9f16-5924129f2e92.PDF
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2025-04-22 21:41│信隆健康（002105）：2024年年度报告
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信隆健康（002105）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3dab68d3-027f-475e-bc93-85c3ee820fad.PDF
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2025-04-22 21:41│信隆健康（002105）：董事会决议公告
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信隆健康（002105）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93c94310-b7db-49a9-a411-1f1611540d90.PDF
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2025-04-22 21:41│信隆健康（002105）：2024年年度报告摘要
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信隆健康（002105）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e49ac5fc-e9c3-46a6-b182-b187a06f1ea5.PDF
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2025-04-22 21:40│信隆健康（002105）：年度关联方资金占用专项审计报告
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信隆健康（002105）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a57c95a-b22e-47d9-b147-0af654397a8e.PDF
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2025-04-22 21:40│信隆健康（002105）：2024年年度审计报告
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信隆健康（002105）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0d656e13-07b9-404e-b3da-92abf5e998b8.PDF
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2025-04-22 21:40│信隆健康（002105）：内部控制审计报告
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信隆健康（002105）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/846af3d1-27c3-4f56-920e-140b1a5fa411.PDF
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2025-04-22 21:40│信隆健康（002105）：监事会决议公告
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信隆健康（002105）：监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/40dc2ec7-c734-4fc3-92f2-557241694658.PDF
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2025-04-22 21:40│信隆健康（002105）：2025年日常关联交易预计公告
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信隆健康（002105）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/37d016f9-c64a-4a94-890f-9a44c97db041.PDF
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2025-03-21 15:43│信隆健康（002105）：第七届董事会换届选举的提示性公告
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信隆健康（002105）：第七届董事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/f8a0a643-7180-4332-b466-eb6fd728a09a.PDF
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2025-03-21 15:43│信隆健康（002105）：第七届监事会换届选举的提示性公告
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信隆健康（002105）：第七届监事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-22/1b0ff526-c028-4db9-ac23-228237aa5e8d.PDF
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2025-03-18 20:47│信隆健康（002105）：关于2025年度继续开展远期外汇交易的公告
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深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）拟继续开展远期外汇交易业务，经公司第七届董事会第十二次会议审议
通过《关于 2025 年继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期外汇交易的目的
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平
卖出本币买入外币，或者买入本币卖出外币的交易行为。
本公司约 50%产品出口，且均为自营出口收入，多采用美元等外币进行结算，而采购多以国内采购为主，日常需支付的人民币金
额较多，公司每月的结汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。现计划开展远期结售
汇交易，主要目的仍然是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。
二、预计开展的远期外汇交易业务情况
（一）远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币---美元的远期结售汇业务。
（二）预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自董事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 2,000万美元的远期结售汇
业务，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（三）预计占用资金：
开展远期外汇交易业务时，公司除与银行签订的协议外，不需要投入保证金等任何担保，到期交割时公司将使用自有资金，不涉
及募集资金。
三、2024 年度已开展的远期外汇交易情况
1、年初至今共到期交割 3笔远期外汇交易，总金额为 250万美元，共产生结汇收益人民币 31.20万元。
2、截止本报告披露之日，本公司无尚未到期结算的远期外汇交易合约。
四、交易合理性及对公司的影响
（一）交易合理性：
公司销售收入实现以出口为主，收款多以美元等外币结算，而材料采购以国内采购为主，以人民币结算付款，公司每月均有大量
的结汇需求，本次拟开展的远期外汇结售汇业务金额不超过 2,000万美元，约为 2023年度经审计公司外销收入总额的 26%，远小于
公司正常的结汇金额，为防范汇率突然大幅波动，未来给公司正常经营造成影响，公司视时机开展少量的远期结售汇业务，有利于将
部分正常结汇风险提前锁定，此交易行为是科学、合理的。
（二）对公司的影响：
鉴于：
1、拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2、董事会制定了远期外汇交易业务内部控制制度；
3、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
综上，预计开展的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
五、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但公司开展远期外汇交易业
务可能存在一定风险：
1、汇率波动风险：远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远
期外汇交易在汇率行情变动较大的情况下，即当人民币升值预期小于协议预定汇率时，公司按照协议到期结汇将会产生汇兑损失；
2、操作风险：远期外汇交易业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作
而造成一定的风险；
3、金融机构违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在
风险敞口不能有效对冲的风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定专门的《深圳信隆健康产业发展股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，该制度对远期外汇交易业务的
操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确
规定，公司将严格遵照执行。
2、公司将参考银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，
如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司远期外汇交易须严格按照公司的外币收款预测进行，远期外汇交易额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司
可能面临的风险控制在可承受的范围内。
七、远期外汇交易业务的可行性分析
公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保
值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。
公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。
八、根据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，该事项自董事会审议批准之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/794210b2-329f-4d17-9cab-d9b01f794b4d.PDF
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2025-03-18 20:46│信隆健康（002105）：第七届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以书面及电子邮
件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司办公楼 A栋 2楼会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 11名，实际出
席董事 11名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《关于 2025 年继续开展远期外汇交易的议案》
表决结果： 11票同意， 000票弃权， 00票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2025 年继续开展远期外汇交易的议案》。董事会同意公司自董事会审议通过之日
起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 2,000万美元的远期结售汇业务。并依公司《远期外汇交易业务
内部控制制度》的规定落实实施。
《关于 2025年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2025-010）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)与《证券时报》。
（二）审议《关于 2025 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》
表决结果： 11票同意， 0票弃权， 0票反对
决议：全体董事经投票表决，审议通过《关于 2025 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保的议案》。
天津信隆实业有限公司系公司下属全资子公司，公司全体董事同意公司为天津信隆实业有限公司 2025 年度分别向七家银行（台
湾土地银行、建设银行、民生银行、兴业银行、永丰银行、招商银行、上海商业储蓄银行）申请总计人民币 26,000 万元的融资额度
，提供融资额度100%的公司连带责任保证。
截至 2024 年 12月 31日，未经审计的天津信隆资产负债率为 66.79%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，本议案由全体董事过半数审议通过，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，无需提交股东大会审议
。公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订《最高额保证合同》等合同及其相关文件。担保内容详见刊登于公司指
定的媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与《证券时报》的《2025年为天津信隆提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/a0314d23-5199-4c4a-9144-e89bbaa23bbb.PDF
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2025-03-18 20:45│信隆健康（002105）：2025年为天津信隆提供担保的公告
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信隆健康（002105）：2025年为天津信隆提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-18/8905471a-81cf-496b-b87f-e0a8ea5664b7.PDF
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2025-03-18 20:45│信隆健康（002105）：第七届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 6 日以书面及电子邮
件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日在公司办公楼 A栋 2楼会议室现以场结合视频方式召开。应参加会议监事 3名，实际参
加会议监事 3名。会议由监事会主席黄秀卿女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
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