公司公告☆ ◇002103 广博股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:50 │广博股份（002103）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 19:34 │广博股份（002103）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:34 │广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │广博股份（002103）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │广博股份（002103）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-15 20:26 │广博股份（002103）：关于已回购股份减持结果暨股份变动公告 │
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│2026-04-14 17:06 │广博股份（002103）：关于首次减持回购股份的公告 │
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│2026-04-10 17:15 │广博股份（002103）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事专门会议工作细则（2026年4月） │
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│2026-04-10 16:34 │广博股份（002103）：独立董事述职报告（蒋岳祥） │
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2026-05-21 15:50│广博股份（002103）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2026年4月9日召开了公司第九届董事会第二次会议，并于2026年
5月12日召开了2025年度股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为宁波广博进出口有限公司、宁波广博文
具商贸有限公司（已更名为：宁波广博潮玩科技有限公司）等四家全资子公司或孙公司在银行授信额度内提供担保，预计担保总额度
不超过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为
4.8亿元。具体内容详见公司于2026年4月11日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
1、近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“保
证合同一”），为子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）与浦发银行在债权确定期间发生的各类债权，提供主
债权本金余额最高不超过人民币5,000万元的连带责任保证。
2、近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浦发银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“保
证合同二”），为子公司宁波广博潮玩科技有限公司（以下简称“广博潮玩公司”）与浦发银行在债权确定期间发生的各类债权，提
供主债权本金余额最高不超过人民币7,000万元的连带责任保证。
3、近日公司与中国农业银行股份有限公司宁波明州支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“保
证合同三”），为子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）与农业银行在保证合同有效期内所形成的债务，提供
最高余额为人民币4,400万元的连带责任保证。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）宁波广博进出口有限公司
成立时间：2001年6月28日
住所：宁波市海曙区石碶街道车何村
法定代表人：吴军杰
注册资本：40,000,000元人民币
主营业务：主要负责本册、相册及其他文具业务的海外销售业务。
股权结构：公司直接持有进出口公司100%股权，系公司全资子公司。
经审计，截至2025年12月31日，进出口公司总资产61,762.09万元，负债总额57,252.05万元，流动负债总额57,252.05万元，净
资产4,510.04万元。2025年度实现营业收入64,962.66万元，利润总额911.22万元，净利润666.09万元。
截至2026年3月31日，进出口公司总资产50,488.18万元，负债总额46,311.28万元，流动负债总额46,311.28万元，净资产4,176.
90万元。2026年一季度实现营业收入15,640.19万元，利润总额-535.37万元，净利润-422.27万元(以上数据未经审计)。
最新的信用等级：无外部评级
截至本公告披露日，宁波广博进出口有限公司不是失信被执行人。
（二）宁波广博潮玩科技有限公司（原名：宁波广博文具商贸有限公司）
成立时间：2002年03月15日
住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道广博工业园
法定代表人：林晓帆
注册资本：160,000,000元人民币
主营业务：主要从事内销文具、创意产品的制造、销售。
股权结构：公司直接持有广博潮玩公司100%股权，系公司全资子公司。
经审计，截至2025年12月31日，广博潮玩公司总资产8,018.82万元，负债总额2,045.36万元，流动负债总额2,045.36万元，净资
产5,973.46万元。2025年度实现营业收入19,252.01万元，利润总额-1,852.93万元，净利润-1,995.13万元。
截至2026年3月31日，广博潮玩公司总资产13,373.17万元，负债总额8,348.36万元，流动负债总额8,348.36万元，净资产5,024.
81万元。2026年一季度实现营业收入4,375.04万元，利润总额-1,004.56万元，净利润-1,004.56万元(以上数据未经审计)。
最新的信用等级：无外部评级
截至本公告披露日，宁波广博潮玩科技有限公司不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
（一）《保证合同一》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
保证人：广博集团股份有限公司
债务人：宁波广博进出口有限公司
1、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本
合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
。
4、被保证债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2026年5月15日至2029年5月15日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权
，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过人民币伍仟万元整为限。
（二）《保证合同二》
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
保证人：广博集团股份有限公司
债务人：宁波广博潮玩科技有限公司
1、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本
合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间
按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止
。
4、被保证债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在自2026年5月15日至2029年5月15日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权
，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过人民币柒仟万元整为限。
（三）《保证合同三》
债权人：中国农业银行股份有限公司宁波明州支行
保证人：广博集团股份有限公司
债务人：宁波广博进出口有限公司
1、被保证的主债权及最高额
保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币肆仟肆佰万元整。外币业务，按本条第
(1)项约定的业务发生当日的中国农业银行卖出价折算。
(1)债权人自2026年5月19日起至2029年05月18日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确
定期间。上述业务具体包括:人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承
兑、出口押汇、应收账款池融资。
2、保证担保范围
保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民
事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人
实现债权的一切费用。
3、保证方式
本合同项下的保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履
行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月20日，公司为子公司提供的担保余额为13,701.20万元，占公司最近一期经审计净资产的11.07%。截至本公告披露
日，公司所有担保均为对下属子公司提供担保，公司无任何其他对外担保。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cb341832-73c5-47e0-be75-316cba5e85ad.PDF
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2026-05-12 19:34│广博股份（002103）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会（第九届董事会第二次会议决议提议召开）
3、会议主持人：董事长王利平先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2026 年 5月 7日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 4月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代表共计282人，代表股份232,714,744股，占公司有表决权股份总数的43.5573%。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共计5人，代表股份230,408,708股，占公司有表决权股份总数的43.1257%。
（2）网络投票情况
参与本次股东会通过网络投票的股东277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的0.4316%。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东
，下同）共277人，代表股份2,306,036股，占公司有表决权股份总数的
0.4316%。
2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股
东会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1.00 审议通过了《2025年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 231,770,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5943%；反对 782,200 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3361%；弃权 162,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0696%。
中小投资者表决结果：同意1,361,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0553%；反对782,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9197%；弃权162,000股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.0250%。
2.00 审议通过了《2025年度利润分配方案》
该项议案的表决结果为：同意 231,700,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5640%；反对 849,320 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3650%；弃权 165,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0710%。
中小投资者表决结果：同意1,291,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0016%；反对849,320股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.8303%；弃权165,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1681%。
3.00 审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意 231,735,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5794%；反对 805,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3461%；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0745%。
中小投资者表决结果：同意1,327,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5505%；反对805,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.9301%；弃权173,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5194%。
4.00 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,719,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5725%；反对 820,620 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3526%；弃权 174,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0749%。
中小投资者表决结果：同意1,311,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.8602%；反对820,620股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5857%；弃权174,200股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.5541%。
5.00 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,697,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5629%；反对 853,100 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3666%；弃权 164,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0706%。
中小投资者表决结果：同意1,288,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8853%；反对853,100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.9942%；弃权164,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.1204%。
本议案已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
6.00 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,702,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5651%；反对 844,500 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3629%；弃权 167,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0720%。
中小投资者表决结果：同意1,293,936股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.1108%；反对844,500股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6213%；弃权167,600股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的7.2679%。
7.00 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,749,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5852%；反对 797,700 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3428%；弃权 167,700 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0721%。
中小投资者表决结果：同意1,340,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.1360%；反对797,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.5918%；弃权167,700股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.2722%。
8.00 审议通过了《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,706,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5665%；反对 840,120 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3610%；弃权 168,600 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0724%。
中小投资者表决结果：同意1,297,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2574%；反对840,120股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4313%；弃权168,600股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.3112%。
9.00 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意 231,696,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5625%；反对 845,120 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3632%；弃权 173,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0743%。
中小投资者表决结果：同意1,287,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8498%；反对845,120股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6482%；弃权173,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.5021%。
公司独立董事在本次股东会上进行了2025年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
北京大成（宁波）律师事务所曹寅、邵忞出席本次会议并出具《法律意见书》认为：
本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团
股份有限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序
、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f7ebb420-c1bd-4f3e-835e-09fe9606b3f0.PDF
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2026-05-12 19:34│广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书
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广博股份（002103）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9c979d43-e860-4cd0-8a4e-eb67787d58ad.PDF
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2026-04-30 00:00│广博股份（002103）：2026年一季度报告
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广博股份（002103）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8d89b0f5-4976-498e-ae44-9e50ec76d2b8.PDF
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2026-04-30 00:00│广博股份（002103）：第九届董事会第三次会议决议公告
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一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月24日以书面和通讯送达方式发出，会议
于2026年4月29日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事
9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过公司《2026 年第一季度报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广博集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/778210b4-7b45-4b08-92ae-5202ce447755.PDF
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