公司公告☆ ◇002101 广东鸿图 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-05-07 18:15 │广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-04-29 01:21 │广东鸿图（002101）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │广东鸿图（002101）：2024年年度报告 │
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│2025-04-29 01:21 │广东鸿图（002101）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:21 │广东鸿图（002101）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-29 01:20 │广东鸿图（002101）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │广东鸿图（002101）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 01:20 │广东鸿图（002101）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e786f26d-836c-47cd-bfc4-d338c3f52e40.PDF
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图2024年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/24fe6ab4-3cf1-42ca-87e6-ff1af32a6ead.PDF
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2025-05-07 18:15│广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总结报
│告书
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广东鸿图（002101）：方正证券承销保荐有限责任公司关于广东鸿图向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ad6cb450-9760-47d9-831f-50df09cb617b.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2025年一季度报告
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广东鸿图（002101）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6b3ab141-d13b-4364-8107-09f3acdd92e3.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2024年年度报告
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广东鸿图（002101）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9090d6f1-4bc1-4806-8cd3-9dc18ef2c8db.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：董事会决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于2025年4月15日通过短信、
电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络（视频）会议相结合的方式召开
，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及本公司
章程的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司管理团队 2024 年工作报告及 2025年工作计划》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024年年度报告》相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2024年年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
具体内容详见《公司 2024年年度报告》第四节相关内容。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2024年度使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》；
具体详见公司 2025 年 4月 29 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
九、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/172407d5-1364-4a9e-a714-12bd024a7251.PDF
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2025-04-29 01:21│广东鸿图（002101）：2024年年度报告摘要
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广东鸿图（002101）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：2024年年度审计报告
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广东鸿图（002101）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：年度关联方资金占用专项审计报告
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广东鸿图（002101）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a2486770-72d3-4701-8da8-454e1db12f26.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：年度募集资金使用鉴证报告
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募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
众环专字(2025)0500196 号目 录
起始页码
鉴证报告 1
募集资金使用情况的报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
关于广东鸿图科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2025)0500196号广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024年 12月 31日止的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证
工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广东鸿图科技股份有限公司截至 2024年 12月 31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东鸿图科技股份有限公司截至 2
024年 12月 31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。本鉴证报告仅供贵公司 2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e72a8a85-5470-4a97-9495-cf3f9a1f3a32.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：内部控制审计报告
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广东鸿图（002101）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dd02ec7b-e82f-489f-81e8-df4fc47fce0e.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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广东鸿图（002101）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d870729-61a5-4c18-860f-dd97a2be6dd5.PDF
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2025-04-29 01:20│广东鸿图（002101）：监事会决议公告
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广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2025年4月15日通过短信、
电子邮件等形式向全体监事发出。会议于2025年4月25日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合的方式召开，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席毛志洪先
生主持，采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》；
相关数据详见公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要；
监事会对年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2024年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；
详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司 2025年 4月 29日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金 2024年度使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配的预案》；
监事会认为：公司 2024年度利润分配预案是根据当前经济形势和公司实际情况制订的，制订程序和内容符合相关法律法规规定
，符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2024年度内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
七、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》及其摘要；
监事会对一季报的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东鸿图科技股份有限公司 2025年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d333fea-3f92-4150-b3dc-07abd375f340.PDF
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2025-04-29 01:17│广东鸿图（002101）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五十五次次会议审议通过了《公
司 2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 415,190,486.57元，2024
年末可供上市公司股东分配的利润 为 2,171,072,863.08 元。母公司 2024 年年初未分配利润为949,031,954.67元，2024年度实现
净利润为 318,238,768.94 元，遵照《公司章程》的规定，计提 10%的法定盈余公积金 31,823,876.89 元，2024年末可供股东分配
的利润为 1,022,759,090.24 元。
公司 2024 年度利润分配预案为：拟以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.13 元
（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。
上述利润分配预案符合《公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划》的规定。若利润分配预案披露后至实施前公
司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 207,949,762.80 212,687,756.48 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 415,190,486.57 422,774,583.71 465,389,615.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,171,072,863.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,022,759,090.24
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 420,637,519.28
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） 434,451,562.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 420,637,519.28
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
说明：2024 年度预估现金分红金额保留到小数点后两位小数，最后一位直接截取，不四舍五入；最终以实施时实际分派金额为
准。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2024 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《企业会计准则》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于
利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现
金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1.公司 2024年度审计报告；
2.第八届董事会第五十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c7fd99bd-0098-4e6e-856f-18779789bc86.PDF
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2025-04-29 01:17│广东鸿图（002101）：内部控制自我评价报告
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广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本
公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1.公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿
图（南通）模具有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司、广东鸿图汽车零部件有限公司
、广东盛图投资有限公司、珠海励图投资管理有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、SWELL NORTH AMERICA INC、宁波四维尔汽
车零部件有限公司、宁波四维尔汽车智能科技有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、武汉四维尔汽车零部件有限公司
、慈溪四维尔锦泰商务服务有限公司、成都鸿图奥兴科技有限公司、柳州奥兴汽配制造有限公司、四川省西冶奥兴铸造有限公司、成
都奥兴汽配制造有限公司、成都德润汇创装备有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99.81%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.06%
。
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