公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:53 │天康生物（002100）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-20 18:53 │天康生物（002100）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:52 │天康生物（002100）：关于2026年4月份生猪销售简报 │
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│2026-05-08 18:43 │天康生物（002100）：关于控股子公司公开发行股票并在北交所上市进展暨风险提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天康生物（002100）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │天康生物（002100）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-28 22:14 │天康生物（002100）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 22:13 │天康生物（002100）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:13 │天康生物（002100）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 22:13 │天康生物（002100）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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2026-05-20 18:53│天康生物（002100）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：天康生物股份有限公司
新疆星河井然律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 202
5 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）和《天康生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查
阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四次会议，会议决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司
2025 年年度股东会。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了
关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象和登记方
法等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026 年 5 月 20 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长
春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，本次会议由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月20日上午 9:15—下午 15:00。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开前二十日刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案
与 2026 年年度股东会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 204人，代表有表决权股份 416,786,600 股，占公司有表决
权股份总数的30.5282%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，持有或代表有表决权股份数 367,212,569 股，占公司有
表决权股份总数的 26.8971%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 201 人，代表有表决权
股 49,574,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.6311%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及见证律师。
本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经查验，出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1
）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人
资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东会的表决系按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没
有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东会投票表决的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
本次股东会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现
场表决结果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东会的表决结果如下：
1、审议通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》的议案。
具体表决情况及结果如下：
同意 414,019,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3362％；反对 2,555,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
130％；弃权 211,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
2、审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。
具体表决情况及结果如下：
同意 414,017,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3356％；反对 2,567,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
160％；弃权 201,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484％。
3、审议通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
同意 414,050,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3434％；反对 2,635,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
322％；弃权 101,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％。
4、审议通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
同意 414,017,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3356％；反对 2,557,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
136％；弃权 211,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0508％。
5、审议通过公司《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》。
同意 413,882,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3031％；反对 2,691,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
457％；弃权 213,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0512％。
6、审议通过公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。同意 413,884,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 9
9.3037％；反对 2,692,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6460％；弃权 209,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
0503％。
7、审议通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。同意 414,020,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99
.3362％；反对 2,555,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6130％；弃权 211,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0
508％。
8、审议通过公司《关于计提 2025 年度激励基金的议案》。
同意 414,018,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3359％；反对 2,566,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6
157％；弃权 201,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0484％。
另外，本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/3c3aba9e-ab14-4255-8f28-a3cf5ce00539.PDF
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2026-05-20 18:53│天康生物（002100）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 20 日上午 11：00
网络投票时间：2026 年 5月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 20
日上午 9：15 至下午 15:00 任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长张杰先生因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事许衡先生主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 204 人，代表有表决权的股份416,786,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.5282%，其中
：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 367,212,569 股，占公司有表决权股份总数的26.8971%；通过网络投票的股东 2
01 人，代表有表决权的股份 49,574,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.6311%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人
203 人，代表有表决权的股份 97,883,775 股，占公司有表决权股份总数的7.1697%。公司部分董事及高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过公司《2025 年年度报告全文及摘要》的议案；
该议案经表决，同意 414,019,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3362%；反对 2,555,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6130%；弃权 211,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,116,975 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1734%；反对 2,555,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6102%；弃权 211,800 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2164%。
2、审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》的议案；
该议案经表决，同意 414,017,300 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3356%；反对 2,567,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6160%；弃权 201,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0484%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,114,475 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1708%；反对 2,567,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6230%；弃权 201,800 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2062%。
3、审议并通过公司《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
该议案经表决，同意 414,050,100 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3434%；反对 2,635,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6322%；弃权 101,500 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0244%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,147,275 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2043%；反对 2,635,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6920%；弃权 101,500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.1037%。
4、审议并通过公司《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
该议案经表决，同意 414,017,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3356%；反对 2,557,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6136%；弃权 211,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,114,575 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1709%；反对 2,557,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6128%；弃权 211,700 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2163%。
5、审议并通过《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》；
该议案经表决，同意 413,882,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3031%；反对 2,691,200 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6457%；弃权 213,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0512%；
其中，中小股东表决结果为：同意 94,979,175 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0326%；反对 2,691,
200 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7494%；弃权 213,400 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2180%。
6、审议并通过公司《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；
该议案经表决，同意 413,884,400 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3037%；反对 2,692,500 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6460%；弃权 209,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0503%；
其中，中小股东表决结果为：同意 94,981,575 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.0351%；反对 2,692,
500 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7507%；弃权 209,700 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2142%。
7、审议并通过公司《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》；
该议案经表决，同意 414,020,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3362%；反对 2,555,000 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6130%；弃权 211,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0508%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,117,175 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1736%；反对 2,555,
000 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6102%；弃权 211,600 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2162%。
8、审议并通过公司《关于计提 2025 年度激励基金的议案》；
该议案经表决，同意 414,018,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.3359%；反对 2,566,300 股，占出席股东会有
效表决权股份总数的 0.6157%；弃权 201,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0484%；
其中，中小股东表决结果为：同意 95,115,875 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.1723%；反对 2,566,
300 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6218%；弃权 201,600 股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.2060%。
三、独立董事年度述职情况
公司独立董事在本次股东会上进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
新疆星河井然律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师及潘建军律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为,公司本
次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、天康生物股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、新疆星河井然律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bc6ca69f-8ee4-4aca-a3e9-aab548b7c3fe.PDF
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2026-05-08 18:52│天康生物（002100）：关于2026年4月份生猪销售简报
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一、2026 年 4 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月份销售生猪 28.69万头，销量环比下降 11.78%，同比增长 17.25%；
销售收入 3.01 亿元，销售收入环比下降 20.16%，同比下降 20.79%。
2026 年 4月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 8.92 元/公斤，环比下降 6.60%。
2026 年 1-4 月，公司累计销售生猪 118.55 万头，较去年同期增长 12.33%；累计销售收入 13.79 亿元，较去年同期下降 11.
43%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2025 年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月 26.38 201.55 3.80 29.58 12.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
2025年 12月 29.59 319.02 3.69 45.47 10.66
2026 年 1月2026 年 2月 30.0027.34 30.0057.34 3.923.09 3.927.01 11.7810.78
2026 年 3月 32.52 89.86 3.77 10.78 9.55
2026 年 4月 28.69 118.55 3.01 13.79 8.92
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。
（3）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资
风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/550a9531-4bbb-45f7-a8c0-2c7c41247890.PDF
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2026-05-08 18:43│天康生物（002100）：关于控股子公司公开发行股票并在北交所上市进展暨风险提示性公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议及第八届监事
会第十四次（临时）会议，并于2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了公司《关于控股子公司拟申请
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市方案的议案》，公司控股子公司天康制药股份有限公司（以下简称“天康制药”）为全国中小企业股份转让系
统挂牌企业（证券简称：天康制药，证券代码：874339），拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北
交所”）上市。现将相关事项进展暨风险提示公告如下：
一、进展情况
2025 年 6月 18 日，天康制药收到江苏证监局出具的《关于中信建投证券股份有限公司对天康制药股份有限公司辅导工作的验
收工作完成函》（苏证监函[2025]611 号），天康制药在辅导机构的辅导下，通过辅导验收。
2025 年 6月 20 日，天康制药向北交所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。
2025 年 6 月 23 日，天康制药收到了北交所出具的《受理通知书》（编号GF2025060019），北交所正式受理天康制药向不特定
合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请，并在北交所官网披露了天康制药招股说明书等文件。
2025 年 7月 16 日，天康制药收到了北交所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核
问询函》，10 月 10 日，天康制药及其保荐人进行了问询回复并在北交所官网披露。
2025 年 11 月 18 日，天康制药收到了北交所出具的《关于天康制药股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第
二轮审核问询函》，2026 年 1月13 日，天康制药及其保荐人进行了第二轮问询回复并在北交所官网披露。
2026 年 3月 31 日，天康制药因财务报告到期补充审计事项中止公开发行股票并上市审核，天康制药的申请材料处于中止审核
状态。
天康制药 2025 年度及 2026 年一季度经营业绩因受市场环境、下游养殖行业以及生物制品增值税税率上调等多重因素影响出现
较大下滑，未能达到预期水平，天康制药保荐人基于审慎原则，于 2026 年 5月 7日向北交所提交了《中信建投证券股份有限公司关
于撤销天康制药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市保荐的申请》，申请撤回天康制药本次上市
保荐相关材料。天康制药公开发行股票并在北交所上市存在被北交所终止审核的风险。
二、对公司的影响
天康制药目前经营状况正常，撤销申请不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发天康制药被强制终止挂牌情形。
该事项尚需履行相关程序，后续公司将根据相关事项进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a9778933-16f5-4493-8e7c-5c3879051cb7.PDF
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2026-04-30 00:00│天康生物（002100）：2026年一季度报告
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天康生物（002100）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3f164d75-0e01-40ce-9abf-4e6e2e2f1e5d.PDF
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2026-04-30 00:00│天康生物（002100）：第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议通知于 2026年 4月 23日以书面专人送达和电子
邮件等方式发出，并于 2026年 4月 29 日（星期三）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董事 7人。公司
高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人
员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
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