公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:43 │天康生物（002100）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 20:41 │天康生物（002100）：第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:40 │天康生物（002100）：新疆羌都畜牧科技有限公司审计报告 │
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│2025-12-12 20:40 │天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权暨签署《股权收购协议》的公告 │
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│2025-12-12 20:40 │天康生物（002100）：天康生物拟股权收购涉及的新疆羌都畜牧科技有限公司股东全部权益价值项目资产│
│ │评估报告 │
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│2025-12-10 00:00 │天康生物（002100）：关于2025年11月份生猪销售简报 │
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│2025-11-27 16:42 │天康生物（002100）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告 │
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│2025-11-27 16:41 │天康生物（002100）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-07 17:27 │天康生物（002100）：关于2025年10月份生猪销售简报 │
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│2025-10-30 00:00 │天康生物（002100）：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 │
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2025-12-12 20:43│天康生物（002100）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股
东会的议案》，同意于 2025 年12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）凡 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提 √
提案 案
1.00 审议公司《关于收购新疆羌都畜牧 非累积投票提 √
科技有限公司 51%股权暨签署<股权 案
收购协议>的议案》
2、披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司规定的
信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会第三十次（临时）
会议决议公告》（公告编号：2025-062）及相关议案附件。
3、特别提示事项
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
(2)上述议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、登记时间：2025 年 12 月 25 日-2025 年 12 月 26 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30 。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部 。
4、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记 。
5、其他事项
（1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b1c01888-1355-44ab-834f-08854444d914.PDF
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2025-12-12 20:41│天康生物（002100）：第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）会议通知于 2025年 12月 3日以书面专人送达和电
子邮件等方式发出，并于 2025年 12 月 11 日（星期四）上午 11：00 在公司 11 楼 4号会议室召开，应到会董事7人，实到会董事
6人，董事成辉先生因工作原因不能参加会议，委托董事许衡先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署<股权收购协议>的议案》；（议案内容详见刊登于
2025 年 12 月 13 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公
司关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司 51%股权暨签署<股权收购协议>的公告》<公告编号：2025-063>）
本议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
（二）审议并通过公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》；（议案内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司指
定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股
东会的通知》<公告编号：2025-064>）
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/531d75e4-297b-4afa-9a0c-1e0736db9766.PDF
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2025-12-12 20:40│天康生物（002100）：新疆羌都畜牧科技有限公司审计报告
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天康生物（002100）：新疆羌都畜牧科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1f77d53a-4e56-4bac-b91f-96f0f6b38a75.PDF
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2025-12-12 20:40│天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权暨签署《股权收购协议》的公告
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天康生物（002100）：关于收购新疆羌都畜牧科技有限公司51%股权暨签署《股权收购协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0a6dad7e-32f2-4f78-8a09-74ac93a01597.PDF
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2025-12-12 20:40│天康生物（002100）：天康生物拟股权收购涉及的新疆羌都畜牧科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估
│报告
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天康生物（002100）：天康生物拟股权收购涉及的新疆羌都畜牧科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5470fe69-8251-4e55-8290-467068c1b164.PDF
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2025-12-10 00:00│天康生物（002100）：关于2025年11月份生猪销售简报
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一、2025 年 11 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 11 月份销售生猪 30.86万头，销量环比增长 1.68%，同比增长 8.13%；
销售收入 4.20 亿元，销售收入环比增长 1.20%，同比下降 6.04%。
2025 年 11 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 11.10 元/公斤，环比增长 1.19%。
2025 年 1-11 月，公司累计销售生猪 289.44 万头，较去年同期增长 6.67%；累计销售收入 41.78 亿元，较去年同期下降 8.4
0%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 11月 28.54 271.34 4.47 45.61 15.76
2024年 12月 31.50 302.85 5.30 50.91 14.84
2025 年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025 年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
2025 年 3月 25.47 81.07 3.76 11.77 13.67
2025 年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月 22.35 175.17 3.35 25.79 13.62
2025 年 8月2025 年 9月 26.3826.69 201.55228.23 3.803.84 29.5833.42 12.7912.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
2025年 11月 30.86 289.44 4.20 41.78 11.10
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/bb8fc70e-d38f-4ffd-b5ad-3246c54813e0.PDF
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2025-11-27 16:42│天康生物（002100）：关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告
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一、公司总经理辞职情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理成辉先生的书面辞职报告，其原定总经理任期
至第八届董事会届满之日止,因成辉先生已临近法定退休年龄,申请辞去公司总经理职务。辞职后，成辉先生仍继续担任公司第八届董
事会董事、战略与投资委员会委员职务。
截至本公告日，成辉先生未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定
，成辉先生的辞职自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的生产经营。
成辉先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽职地履行了各项职责，公司董事会对成辉先生任职期间为公司作出的贡献表示
衷心感谢！
二、公司聘任总经理情况
公司于 2025 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司
董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任许衡先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届
董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、成辉先生的辞职报告；
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f1126e80-df29-4476-b170-005969d8d954.PDF
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2025-11-27 16:41│天康生物（002100）：第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面专人送
达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 11 月 27 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事
7人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持
，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；（议案内容详见刊登于2025 年 11 月 28 日本公司指定信息披露报纸《证
券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》<公告编号：2025-060>）
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/f1808714-6b21-4dc8-8850-cf79ee44d5a3.PDF
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2025-11-07 17:27│天康生物（002100）：关于2025年10月份生猪销售简报
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一、2025 年 10 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月份销售生猪 30.35万头，销量环比增长 13.71%，同比增长 6.75%；
销售收入 4.15 亿元，销售收入环比增长 8.07%，同比下降 11.89%。
2025 年 10 月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 10.97 元/公斤，环比下降 9.86%。
2025 年 1-10 月，公司累计销售生猪 258.58 万头，较去年同期增长 6.49%；累计销售收入 37.58 亿元，较去年同期下降 8.6
5%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 10月 28.43 242.81 4.71 41.14 16.91
2024年 11月 28.54 271.34 4.47 45.61 15.76
2024年 12月 31.50 302.85 5.30 50.91 14.84
2025 年 1月 29.80 29.80 4.18 4.18 14.79
2025 年 2月 25.79 55.60 3.83 8.01 13.52
2025 年 3月 25.47 81.07 3.76 11.77 13.67
2025 年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
2025 年 5月 22.97 128.51 3.45 19.02 14.02
2025 年 6月 24.31 152.82 3.42 22.44 13.23
2025 年 7月2025 年 8月 22.3526.38 175.17201.55 3.353.80 25.7929.58 13.6212.79
2025 年 9月 26.69 228.23 3.84 33.42 12.17
2025年 10月 30.35 258.58 4.15 37.58 10.97
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/87745ef4-1f3c-4f54-ba5a-90178bfc5653.PDF
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2025-10-30 00:00│天康生物（002100）：第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面专人送
达和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7人，实到会董
事 7人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2025 年第三季度报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2025 年 10 月 30 日本公司指定信息披露报
纸《证券时报》上和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年第三季度报告》<公告编号：2025-0
57>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/52dc3c16-2bb7-40e3-bb3d-7fb010800879.PDF
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2025-10-30 00:00│天康生物（002100）：2025年三季度报告
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天康生物（002100）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/db80e010-6e22-4cb0-8e4d-c3e084672184.PDF
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2025-10-13 17:15│天康生物（002100）：关于公司及子公司担保进展公告
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一、
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