公司公告☆ ◇002100 天康生物 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │天康生物（002100）：关于2025年4月份生猪销售简报 │
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│2025-04-30 00:00 │天康生物（002100）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:21 │天康生物（002100）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 19:20 │天康生物（002100）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 19:19 │天康生物（002100）：年度股东大会通知 │
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2025-05-10 00:00│天康生物（002100）：关于2025年4月份生猪销售简报
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一、2025 年 4 月份生猪销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月份销售生猪 24.47万头，销量环比下降 3.93%，同比增长 1.58%；销
售收入 3.80 亿元，销售收入环比增长 1.06%，同比持平。
2025年 4月份商品猪（扣除仔猪、种猪后）销售均价 14.32元/公斤，环比增长 4.75%。
2025 年 1-4 月，公司累计销售生猪 105.54 万头，较去年同期增长 18.84%；累计销售收入 15.57 亿元，较去年同期增长 11.
61%。
月份 生猪销量 销售收入 商品猪价格
（万头） （亿元） （元/公斤）
当月 累计 当月 累计 当月
2024年 4月 24.09 88.81 3.80 13.95 14.46
2024年 5月 25.43 114.24 4.31 18.25 14.86
2024年 6月 25.90 140.14 4.25 22.50 17.04
2024年 7月 22.13 162.26 4.02 26.52 17.61
2024年 8月 23.95 186.21 4.58 31.10 19.03
2024年 9月 28.17 214.38 5.33 36.43 18.01
2024年 10月 28.43 242.81 4.71 41.14 16.91
2024年 11月 28.54 271.34 4.47 45.61 15.76
2024年 12月 31.50 302.85 5.30 50.91 14.84
2025年 1月2025年 2月 29.8025.79 29.8055.60 4.183.83 4.188.01 14.7913.52
2025年 3月 25.47 81.07 3.76 11.77 13.67
2025年 4月 24.47 105.54 3.80 15.57 14.32
注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考
。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/caf3c7d6-91e9-4bc6-9938-e6c88aa7b2cd.PDF
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2025-04-30 00:00│天康生物（002100）：2025年一季度报告
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天康生物（002100）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ff0033d1-a672-4a6e-963c-bcae0815f0a9.PDF
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2025-04-28 19:21│天康生物（002100）：董事会决议公告
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天康生物（002100）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/262878e8-22aa-40c1-a19d-217ea0934d27.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：2024年年度审计报告
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天康生物（002100）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8fcfc23-9ac8-4ac8-ab21-d8ab961be47a.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”“保荐人”或“保荐机构”）作为天康生物股份有限公司（以下简称“天康
生物”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对
公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771号）核准，天康生
物股份有限公司非公开发行不超过322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民币7.45元/股
，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述
募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054号《验资报告》。
（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况
公司于2023年11月24日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000万元，使用
期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于2024年11月15日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还
至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
公司以前年度已使用募集资金113,576.32万元（含2023年将已结项目“甘肃天康农牧科技有限公司42万头仔猪繁育及20万头生猪
育肥建设项目”节余的募集资金全部永久补充流动资金13,480.81万元（含项目尾款、质保金）），截至2024年12月31日，公司累计
投入项目使用的募集资金100,095.73万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金38,797.86万元，补充
流动资金57,508.98万元），其中：本年投入募投项目金额为0.22万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息3,204.26万元，
其中本年募集资金专用账户收到的银行存款利息546.05万元。
截至2024年12月31日，募集资金余额为94,136.70万元（含利息），存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存储、使用、变更、管理及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构中信建投证
券股份有限公司、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌
鲁木齐分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，公司
严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用，协议的履行情况不存在任何
问题。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021年11月24日，公司与保
荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银
行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。2021年11月29日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有限公司”、孙公司“阿拉尔市
天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁
木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。
截至2024年12月31日，募集资金在银行专户的存储情况如下:
单位：万元
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目 初始存放金额 利息收入 截至日余额
天 康 生 物 兴业银行股 5120601001 甘肃天康农牧科 55,569.26 497.43 已销户
股 份 有 限 份有限公司 00313885 技有限公司 42 万
公司 乌鲁木齐北 头仔猪繁育及
甘 肃 天 康 京路支行 5120601001 20 - 0.29 已销户
农 牧 科 技 00314447 万头生猪育肥建
有限公司 设项目
天 康 生 物 中国建设银 6505018886 天康生物股份有 43,000.07 1,032.04 44,031.77
股 份 有 限 行股份有限 5000002484 限公司 30 万头仔
公司 公司乌鲁木 猪繁育及 20 万头
阿 拉 尔 市 齐铁道支行 6505018886 生猪育肥基地建 - 0.00 0.00
天 康 畜 牧 5000002488 设项目
有限公司
天 康 生 物 中国工商银 3002014129 甘肃天康农牧科 105,939.65 1,674.50 50,104.93
股 份 有 限 行股份有限 200085031 技有限公司 30 万
公司 公司乌鲁木 头仔猪繁育及
甘 肃 天 康 齐昆仑路支 3002014129 20 - 0.00 0.00
农 牧 科 技 行 200085155 万头生猪育肥建
有限公司 设项目
合计 204,508.98 3,204.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024年度募集资金的使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f98115e3-d706-4dae-aad4-47defa95c66d.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：年度募集资金使用鉴证报告
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天康生物（002100）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d93006ce-1731-4987-9351-02a67e9cdf1b.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：内部控制审计报告
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天康生物（002100）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e978cdb7-9e7e-46f8-8993-78d6da5d6131.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天康生物（002100）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ccff015e-9fc6-42b0-887b-67bd438e678d.PDF
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2025-04-28 19:20│天康生物（002100）：监事会决议公告
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天康生物（002100）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/62e7cdc6-11d1-4f9f-9a26-eaccf660c326.PDF
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2025-04-28 19:19│天康生物（002100）：年度股东大会通知
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天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024年年度股东大会，现将
本次会议有关事项公告如下：
一、 召开会议基本情况
（一） 股东大会届次：2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2024年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。
（四） 本次股东大会召开日期、时间：
现场会议时间：2025年 5月 20日上午 11：00
网络投票时间：2025年 5月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9
:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 5月 20日上
午 9：15至下午 15:00 任意时间。
（五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。
（六） 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式
，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七） 股权登记日：2025年 5月 14日（星期三）
（八） 会议出席对象
1、凡 2025年 5 月 14日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（九） 现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11楼公司 4号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的议案； √
2.00 审议公司《2024年度董事会工作报告》的议案； √
3.00 审议公司《2024年度监事会工作报告》的议案； √
4.00 审议公司《2024年度财务决算报告》的议案； √
5.00 审议公司《2025年度财务预算报告》的议案； √
6.00 审议公司《关于 2024年度利润分配预案的议案》； √
7.00 审议公司《关于 2024年度募集资金存放与使用情况专 √
项报告》的议案；
8.00 审议公司《关于计提 2024年度激励基金的议案》； √
9.00 审议《关于 2024年度公司董事薪酬的议案》； √
10.00 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》； √
（二）议案披露情况
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 4
月 29 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董
事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《天康生物股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编
号：2025-027）及相关议案附件。
（三）特别提示事项
1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、 登记时间：2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 16 日，上午 10:00—13:30，下午 15:00—17:30。
3、 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司证券部。
4、 异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528号天康企业大厦 11楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
2、会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
3、《授权委托书》附后。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b40760c1-52fa-472e-ac6c-280d5df0ab1d.PDF
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2025-04-28 19:19│天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-李刚
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天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-李刚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c100deb9-4528-40e1-8668-423dc1b9a0f4.PDF
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2025-04-28 19:19│天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-陈克峰
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天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-陈克峰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4c0b59f1-4893-469d-b0d4-fbf5eccbf4e8.PDF
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2025-04-28 19:19│天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-屈勇刚
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天康生物（002100）：独立董事2024年度述职报告-屈勇刚。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e8bc5051-7d76-4818-9a4d-3fae9f23dac0.PDF
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2025-04-28 19:17│天康生物（002100）：2024年度公司内部控制自我评价报告
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天康生物（002100）：2024年度公司内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/24fa7e74-3ec3-4d58-9dfc-d3cb601b7881.PDF
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2025-04-28 19:17│天康生物（002100）：关于2024年度利润分配预案的公告
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