公司公告☆ ◇002099 海翔药业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 15:45 │海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-22 15:42 │海翔药业（002099）：关于参投公司创新药注射用重组巴曲酶获得药物临床试验批准通知书的自愿性信息│
│ │披露公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海翔药业（002099）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │海翔药业（002099）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │海翔药业（002099）：关于2020年员工持股计划存续期提示性公告 │
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│2026-04-29 00:33 │海翔药业（002099）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-29 00:06 │海翔药业（002099）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-29 00:06 │海翔药业（002099）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:06 │海翔药业（002099）：2025年年度报告 │
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│2026-04-29 00:06 │海翔药业（002099）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-22 15:45│海翔药业（002099）：关于为合并报表范围内子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27日召开了第八届董事会第二次会议,2026 年 5月 19
日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内子公司台州
市振港染料化工有限公司（以下简称“振港染料”）提供不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）担保额度。具体详见公司于 2026
年 4月 29 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为合并报表范围内子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：2026-023）。
二、担保进展情况
2026 年 5月 22 日，公司与浙商银行股份有限公司台州分行签署《最高额保证合同》，同意公司为振港染料债务本金、利息、
复利等提供 2,200 万元人民币连带责任保证。
三、担保书的主要内容
1、担保金额：2,200 万元人民币。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保范围：债务本金、利息、复利等。
4、担保期限：1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东会审议通过的公司对合并报表范围内子公司提供的担保额度为90,500 万元。截至 2026 年 5 月 21 日，公司对合并
报表范围内子公司担保总额为 26,277.59 万元（以 2026 年 5月 21 日汇率折算），公司对合并报表范围内子公司担保余额为 6,19
7.20 万元（以 2026 年 5月 21 日汇率折算）。公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保，未有逾期对外担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fe28c0ab-8da6-433a-bfab-5a71062775bd.PDF
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2026-05-22 15:42│海翔药业（002099）：关于参投公司创新药注射用重组巴曲酶获得药物临床试验批准通知书的自愿性信息披露
│公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到旗下产业基金管理人北京国信中数投资管理有限公司出具的《通知函
》。公司获悉北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国信海翔”）参投公司北京格瑞特森生物医药科技有限公司
（以下简称“格瑞特森”）自主研发的创新生物药注射用重组巴曲酶收到国家药品监督管理局（NMPA）正式核发的《药物临床试验批
准通知书》，同意本品开展临床试验。现将相关情况公告如下：
一、注射用重组巴曲酶的基本情况
1、药物名称：注射用重组巴曲酶
2、剂型：注射剂
3、注册分类：生物制品 1类
4、申请的适应症：脊柱融合术出血和关节置换术出血的治疗
5、受理号：CXSL2600275
6、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2026年 2月 27日受理的注射用重组巴曲酶临床试验申
请符合药品注册的有关要求，同意本品开展临床试验。
二、注射用重组巴曲酶的其他情况
格瑞特森自主研发的注射用重组巴曲酶，采用毕赤酵母表达系统生产，目标蛋白来源于巴西矛头蝮蛇血凝酶（巴曲酶）。与传统
蛇毒提取产品相比，重组巴曲酶可保证持续大量供应，降低外源病毒、毒素等污染风险，避免传统工艺的安全隐患。格瑞特森开展了
充分的非临床研究显示，本品在多种动物模型中止血疗效显著，优效于阳性对照药，安全性良好，无可见有害作用水平（NOAEL）达
有效剂量的 50 倍以上。
三、对公司的影响及风险提示
2020 年 7月，公司与北京国信中数投资管理有限公司共同发起设立北京国信海翔股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
国信海翔”），具体内容详见在巨潮资讯网及 2020 年 7月 7日、2020 年 8月 1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》刊登的《关于对外投资设立产业基金的公告》（公告编号：2020-032）《关于对外投资设立产业基金的进展公告》（公告
编号：2020-045）。2021 年 12 月，国信海翔投资参股了格瑞特森，目前持有格瑞特森约 5.48%股权。本次注射用重组巴曲酶获批
临床试验标志着格瑞特森在重组蛋白类药物研发及临床转化能力上取得实质性进展，具备良好的临床与商业化前景。
由于药品研发的特殊性，药品从临床试验到获准上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果
、未来产品市场竞争形势等均存在不确定性。公司将持续关注注射用重组巴曲酶后续临床试验进展情况，并及时按照相关规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0be9028f-7a3d-4b65-8434-37b44ee57309.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：2025年度股东会决议公告
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海翔药业（002099）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6794a931-7549-4a33-8ecb-8e08ed05e5b9.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：2025年度股东会的法律意见书
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浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 12 楼，310000
电话：0571-87901111 传真：0571-87901500
浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2025 年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0773号致：浙江海翔药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派
本所律师姚毅琳、钱卓婷参加公司 2025年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关
规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司 2025年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海翔药业 2025年度
股东会并对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法
律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 29日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 5月19 日下午 14:30；召开地点为浙江省台州市椒江区
岩头工业区海虹路 71号台州前进会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知
中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《2025年年度报告及摘要》
4、《2025年度利润分配预案》
5、《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7、《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
10、《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
11、《关于修订<授权管理制度>的议案》
12、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题及相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，
本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程
》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、于 2026 年 5月 13 日下午 15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他有关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东授权委托代表共计 13人，代表股份 654,815,347股，占公司有表决权股份总数的 41.8545%。结合深圳证券信息
有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东
共 163名，代表股份 11,506,381股，占公司有表决权股份总数的 0.7355%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息
公司验证。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东代理人对表
决结果没有提出异议。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、 《2025年度董事会工作报告》
同意665,386,508股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8596%；反对757,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1136%；弃权178,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0267%。
2、 《2025年度财务决算报告》
同意665,365,808股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8565%；反对773,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1161%；弃权182,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%。
3、 《2025年年度报告及摘要》
同意665,365,228股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8565%；反对773,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1161%；弃权183,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0275%。
4、 《2025年度利润分配预案》
同意665,451,108股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8693%；反对797,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1197%；弃权72,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0109%。
5、 《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意665,455,908股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8701%；反对683,820股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1026%；弃权182,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0273%。
6、 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
同意665,381,028股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8588%；反对770,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1156%；弃权170,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0256%。
7、 《关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
同意19,949,021股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.8006%；反对1,006,920股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的4.7850%；弃权87,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4144%。
8、 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意665,487,008股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8747%；反对752,020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1129%；弃权82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%。
9、 《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
同意659,385,447股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9590%；反对6,853,581股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的1.0286%；弃权82,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%。
10、 《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
同意665,548,708股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8840%；反对678,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1019%；弃权94,320股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0142%。
11、 《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意658,985,447股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8990%；反对7,224,240股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的1.0842%；弃权112,041股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0168%。
12、 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意665,265,408股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8415%；反对928,520股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1394%；弃权127,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%。
上述全部议案对中小投资者的表决单独计票。审议议案7时关联股东已回避表决。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未
列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，审议议案均获得通过，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ec57e656-dc07-4870-8084-5371190862b8.PDF
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2026-05-20 00:00│海翔药业（002099）：关于2020年员工持股计划存续期提示性公告
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浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日分别召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次
会议、于2020年8月5日召开了2020年第三次临时股东大会、于2023年11月17日召开了第七届董事会第七次会议、于2024年11月18日召
开了第七届董事会第十二次会议、于2025年11月18日召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公
司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于2020年员工持股计划延期的议案》等相关议案（以下简称：“本次员工
持股计划”），具体内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日、2020年8月6日、2023年11月18日、2024年11月19日、2025年11月19日《
证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例，现将相关
情况公告如下：
一、员工持股计划的持股和存续期情况
（一）本次员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2020年11月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的回购股票已于2020年11月20日以非交易过户形式
过户至公司开立的员工持股计划专户，过户股数为63,005,888股，占公司总股本的3.89%。具体内容详见巨潮资讯网及2020年11月24
日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号
：2020-059）。
截至本公告披露日，本次员工持股计划持有公司股份500,000股，约占公司总股本的0.03%。
（二）本次员工持股计划存续期情况
根据本次员工持股计划相关规定，本次员工持股计划所获的标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名
下之日起12个月后、24个月后，分两期解锁，每期解锁比例分别为50%、50%。本次员工持股计划第一个锁定期于2021年11月19日届满
，第二个锁定期于2022年11月19日届满。
公司于2023年11月17日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司20
20年员工持股计划第三次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司2020
年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2024年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2023年11月18日《证券时报》《证券日报
》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于2024年11月18日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司
2020年员工持股计划第四次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司20
20年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2025年11月19日。具体内容详见巨潮资讯网及2024年11月19日《证券时报》《证券日
报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编号：2024-058）。公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会议
，审议通过了《关于2020年员工持股计划延期的议案》，同意根据公司2020年员工持股计划第五次持有人会议的表决结果，基于对公
司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，同意将公司2020年员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2026年11月19
日。具体内容详见巨潮资讯网及2025年11月19日《证券时报》《证券日报》刊登的《关于2020年员工持股计划延期的公告》（公告编
号：2025-055）。
二、员工持股计划存续期届满前的安排
公司2020年员工持股计划展期后将于2026年11月19日届满。存续期届满前将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况
决定是否卖出股票、卖出股票的时机和数量。
本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公
司股票：（1）公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；（2）公司
季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日
或者进入决策程序之日至依法披露之日；（4）中国证监会及本所规定的其他期间；（5）其他法律法规不得买卖公司股票的情形。
三、员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划存续期将于2026年11月19日届满。
2、本次员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员
工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更在本次员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意
，并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
本次员工持股计划存续期满后自行终止。员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注2020年员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关
公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/977ad434-2ddd-4669-9975-943254c3c520.PDF
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2026-04-29 00:33│海翔药业（002099）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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海翔药业（002099）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b89739a5-c692-4e7f-9469-d9df2db8e016.PDF
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2026-04-29 00:06│海翔药业（002099）：2026年一季度报告
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海翔药业（002099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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