公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │山河智能（002097）：关于召开2024年度业绩说明会暨相关问题征集的公告 │
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│2025-04-26 00:37 │山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于2025年度财务预算的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于开展金融衍生品业务的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-30 00:00│山河智能（002097）：关于召开2024年度业绩说明会暨相关问题征集的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5月 15日(星期四)15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 14 日 (星期三 )24:00 前访问网址https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunward.com.cn，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 26日披露公司 2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司经营情况，公司定于 2025年 5月 15日(星期四)15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山河智能装备
股份有限公司 2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间和方式
（一）会议召开时间：2025年 5月 15日(星期四)15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
三、公司出席说明会的人员
董事长：付向东
董事、总经理：夏志宏
董事、副总经理、财务总监：黄仲波
董事会秘书：王剑
独立董事：吴能全、石水平、毕亚林、许长龙
四、投资者参加方式
投资者可于 2025年 5 月 15日(星期四)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。
五、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 14 日(星期三)24:00 前访问网址 https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC 或使
用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunwar
d.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52765e7f-4536-46f7-8c79-03ce110c03fa.PDF
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2025-04-26 00:37│山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08e15d20-1164-4f53-9a73-7642664eea3a.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 72,995,630.37 元，母公司净利润
189,628,382.88 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 18,962,838.29 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东未分配利润为853,757,602.15 元，母公司未分配利润为 1,053,154,798.79 元
。
公司 2024 年利润分配方案拟为：以公司现有总股本 1,074,617,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
税），共计派发现金股利 21,492,345.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。如在分配预
案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金
分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2024 年度回购注销金额为 99,951,164.59 元，如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总金额（含税）
及回购注销金额总和占该年度归属于母公司股东净利润的比例为 166.37%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,492,345.28 5 3,730,863.20 -
回购注销总额（元） 99,951,164.59 - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,995,630.37 49,986,927.59 -1,088,493,458.10
合并报表本年度末累计未分配利润 853,757,602.15
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,053,154,798.79
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 75,223,208.48
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 99,951,164.59
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -321,836,966.71
最近三个会计年度累计现金分红及 175,174,373.07
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司 2022、2023、2024 年度累计
现金分红金额及回购注销金额为175,174,373.07 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2023 年、2024 年）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）
、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为154,191,222.16 元、114
,601,838.48 元，占总资产的比例分别为 0.74%、0.55%；母公司资产负债表日中最近两个会计年度（2023 年、2024 年）经审计的
交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他
流动资产列报合计金额分别为14.531.037.01元、25,588,150.81 元，占总资产的比例分别为 0.08%、0.15%。最近连续两个会计年度
前述比例均低于 50%。
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股
东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合合《公司法》《企
业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合
法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7e55864-ef57-4a4f-8e7d-86736e4a25e2.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1eafa534-65e6-41d6-92f6-4920edd76f24.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告
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山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1212d79-c75d-4e1f-866a-7b939e11050b.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于购买董监高责任险的公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管
理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定
，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：山河智能装备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体金额以保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 35万元/年（具体金额以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围
；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议了《关于购
买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属
于利益相关方，董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在
其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2
024 年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af5421e3-0fe2-499e-9ee1-c078fcc9df70.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于2025年度财务预算的公告
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山河智能（002097）：关于2025年度财务预算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/15ff1026-6c8b-444a-8c7c-e430a4832fc9.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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山河智能（002097）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bfd80ef6-5487-406b-97f7-1eed4673f2a7.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于开展金融衍生品业务的公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于开展金融衍生品业务的议案》。为满足公司及下属子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根
据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
相关规定，公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务，不涉及关联交易。本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关
情况公告如下：
一、业务目的
公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，均匹配公司的国际业务，充分利用
外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
二、业务额度及业务资金
用于衍生金融产品的交易金额以公司国际业务量为依据，不超过人民币 10 亿元，额度内可循环操作。开展金融衍生品业务将使
用公司的自有资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
三、业务品种
公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商
品或上述资产的组合。
四、开展外汇衍生品交易的必要性
公司进口业务主要结算币种为美元、欧元、日元，终端收款除美元、欧元外，还有境外当地国家小币种的回款，外币存在币种与
收付汇时间的错配。随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇
率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及下属子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率汇
率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险，增加公司财务稳健性。
五、业务风险
1、市场风险：公司及下属子公司开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等
市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险；
2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的
风险；
3、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信
息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律
风险及交易损失。
六、风险控制措施
1、规范衍生品交易的内部操作流程，明确审批权限，严格按规定开展业务。
2、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。
3、谨慎选择衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合法资质的境内外大型商业银行开展衍生品交易业务，规避可能产生的法律
风险。
4、公司内部审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行检查。
七、对公司的影响
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能
，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
八、授权事项
授权公司法定代表人及其授权人员在上述范围内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。有效期自股东大会审议通过本
事项之日起 12 个月内有效。
九、审计委员会意见
公司为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值
功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
十、董事会意见
与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理
原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，
有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。
十一、备查文件
1、第八届董事会第二十五次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3c021e3a-c227-4ed0-abdc-70338df4e82d.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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山河智能（002097）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d14cdb3-768b-4f7a-b319-16b177b9b7b6.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：内部控制自我评价报告
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山河智能（002097）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d2af7902-aad7-41ee-b8bc-99d0b433c277.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：2024年度监事会工作报告
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山河智能（002097）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19d9b9d1-3666-470c-8844-215ccd401dd8.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于2024年年度计提减值准备的公告
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山河智能（002097）：关于2024年年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ccfb4a16-a008-48b6-a52b-05366cc098cb.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于2025年一季度计提减值准备的公告
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山河智能（002097）：关于2025年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf008a37-3ed6-42e7-86af-b32ff81d0a93.PDF
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2025-04-25 22:51│山河智能（002097）：2024年年度报告摘要
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山河智能（002097）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/275c26e4-9add-4ff8-add4-ae3a697bedcd.PDF
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2025-04-25 22:51│山河智能（002097）：2024年年度报告
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山河智能（002097）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b6556a42-77ea-404a-a427-432740ef00b8.PDF
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2025-04-25 22:51│山河智能（002097）：2025年一季度报告
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