公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 15:45 │山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 18:34 │山河智能（002097）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:29 │山河智能（002097）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 00:00 │山河智能（002097）：关于召开2024年度业绩说明会暨相关问题征集的公告 │
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│2025-04-26 00:37 │山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-04-25 22:52 │山河智能（002097）：关于2025年度财务预算的公告 │
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2025-05-28 15:45│山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展暨关联交易的公告
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特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次被
担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。
一、本次交易概述
1、基本情况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第
十五次会议及于 2025 年 5 月20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控
股子公司提供总额为人民币 136,935万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司
提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2025 年4 月 26 日刊载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
近日，公司控股子公司湖南博邦山河新材料有限公司（以下简称“博邦山河”）为满足日常生产经营的需要，拟向万宝融资租赁
(上海)有限公司（以下简称“上海万宝”）申请融资租赁项目的贷款业务。公司及下属控股子公司中际山河科技有限责任公司（以下
简称“中际山河”）分别按照对博邦山河的持股比例【即34%、15%】为该业务提供连带责任保证担保。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
2、本交易构成关联交易
鉴于上海万宝为公司最终控制方的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本次交易
构成关联交易。
二、担保进展情况
2025 年 5 月 28 日，公司与上海万宝签订《保证合同》（编号：SHWB-YW-BZ-2025-0011-1），约定公司按保证份额的方式，为
博邦山河向上海万宝申请金额为人民币 3,000万元的融资租赁（售后回租）项目贷款提供连带责任担保，担保范围为主合同项下应付
租金及其他应付款项等总债务的 34%（且该担保责任上限以公司对博邦山河认缴的出资额为限）。
2025 年 5 月 28 日，公司控股子公司中际山河与上海万宝签订《保证合同》（编号：SHWB-YW-BZ-2025-0011-2），约定中际山
河按保证份额的方式，为博邦山河向上海万宝申请金额为人民币 3,000万元的融资租赁（售后回租）项目贷款提供连带责任担保，担
保范围为主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的15%（且该担保责任上限以中际山河对博邦山河认缴的出资额为限）。
2024 年度股东大会批准公司或下属子公司为博邦山河提供新增担保金额为人民币 15,000万元，本次公司及中际山河为博邦山河
提供担保金额为 1,470万元。本次担保后公司及下属子公司对博邦山河剩余可用担保额度为人民币13,530 万元。本次担保事项在股
东大会授权范围内。
三、被担保人的基本情况
公司名称：湖南博邦山河新材料有限公司
成立时间：2018 年 3月 29日
注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）凉塘东路 1335号山河智能工业城办公楼四楼
公司持股比例：公司持股比例为 34%，公司的控股子公司中际山河持股比例为 15%。
法定代表人：刘永清
注册资本：人民币 17,000万元
最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3月 31日 2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 22,073.34 19,940.99
负债总额 15,985.88 15,910.87
净资产 6,087.47 4,030.12
项目 2025 年 1-3月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 503.46 604.97
利润总额 -729.90 -3,159.00
净利润 -729.90 -3,159.00
博邦山河不属于失信被执行人。
四、关联方基本情况
公司名称：万宝融资租赁(上海)有限公司
成立时间：2021 年 8月 27日
注册地址：上海
公司持股比例：40%
法定代表人：何泽宇
注册资本：人民币 50,000万元
经营范围：金融租赁、商业保理、资产管理、融资担保等
与公司的关联关系：最终控制方控制的企业
最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3月 31日 2024 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 93,313.01 74,340.25
净资产 52,825.33 52,407.15
营业收入 869.98 2,691.39
净利润 315.42 1,139.55
五、合同的主要内容
按照博邦山河与上海万宝签订的《融资租赁合同（售后回租）》条款约定，博邦山河将自有、可处分的经营性资产或符合国家法
律、法规及政策规定的其他资产（以下简称“租赁物”）出售给上海万宝，经协商，租赁物标的转让金额为人民币 3,000万元整，博
邦山河再将租赁物租回使用，并按约定向上海万宝支付租金及其他应付款项，融资租赁期限为 3年。在合同存续期间，上海万宝对租
赁物享有所有权，并保证博邦山河对租赁物的占有和使用。
按照公司及中际山河与上海万宝签署的《保证合同》条款约定，公司及中际山河为博邦山河向上海万宝申请人民币 3,000 万元
的融资租赁(售后回租)项目贷款业务提供连带责任保证担保，公司的担保金额为博邦山河在主合同项下应付租金及其他应付款项等总
债务的 34%，中际山河的担保金额为博邦山河在主合同项下应付租金及其他应付款项等总债务的 15%，且公司及中际山河对上述担保
的责任上限均以对博邦山河认缴的出资额为限。主合同项下，其他应付款指依据主合同约定承租人应向出租人支付的包括但不限于服
务费、保证金、违约金、损害赔偿金以及出租人为实现债权而发生的费用（如租赁物取回、保管及处置费用、诉讼费、保全费、执行
费、律师费、交通费和通讯费等）。期限为保证合同生效之日至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。保证期间，公司及中际
山河对本担保项下的主合同承担部分连带责任。若承租人（即博邦山河）没有按主合同的约定准时、全面履行支付租金及相关款项的
义务，公司及中际山河应按照约定的份额承担保证责任。
六、公司年度内与该关联人累计已发生的关联交易总金额
截至 2025 年 4 月 30 日，除本次交易外，公司及下属子公司通过上海万宝开展融资租赁业务的交易金额为 10,870.09 万元。
2024年度股东大会批准公司及下属子公司 2025年与上海万宝开展融资租赁业务关联交易预计金额为 70,000 万元。本次交易后
公司及下属子公司与上海万宝开展融资租赁业务合计金额为 13,870.09 万元。本次交易事项在股东大会授权范围内。
七、董事会意见
本次担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025年 4月 26日、2025年
5月 21日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。同时，本次关联交
易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 4 月 30 日，公司及下属子公司对外提供的担保余额为人民币343,644.86 万元，约占公司最近一期经审计净资产
的 74.47%，公司及下属子公司无违规对外担保行为。
九、备查文件
1、《保证合同》；
2、《融资租赁合同（售后回租）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/65712acf-760e-4ae1-b466-5155d582885d.PDF
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2025-05-20 18:34│山河智能（002097）：2024年年度股东大会决议公告
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山河智能（002097）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/873db911-b7ef-4929-846a-a91dd4f9b07f.PDF
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2025-05-20 18:29│山河智能（002097）：2024年年度股东大会的法律意见书
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山河智能（002097）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/42a390b0-ae77-44f5-8b99-537efbf1387a.PDF
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2025-04-30 00:00│山河智能（002097）：关于召开2024年度业绩说明会暨相关问题征集的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5月 15日(星期四)15:00-17:00
会议召开方式：网络文字互动
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 14 日 (星期三 )24:00 前访问网址https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC 或使用微信扫描
下方小程序码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunward.com.cn，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、 说明会类型
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 26日披露公司 2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深
入地了解公司经营情况，公司定于 2025年 5月 15日(星期四)15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办山河智能装备
股份有限公司 2024年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间和方式
（一）会议召开时间：2025年 5月 15日(星期四)15:00-17:00
（二）会议召开方式：网络文字互动
（三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
三、公司出席说明会的人员
董事长：付向东
董事、总经理：夏志宏
董事、副总经理、财务总监：黄仲波
董事会秘书：王剑
独立董事：吴能全、石水平、毕亚林、许长龙
四、投资者参加方式
投资者可于 2025年 5 月 15日(星期四)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC或使用微信扫描下方小程序码即
可进入参与互动交流。
五、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2024年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题
，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5月 14 日(星期三)24:00 前访问网址 https://eseb.cn/1nRJDXcLzdC 或使
用微信扫描下方小程序码进行会前提问，也可以将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱 ir@sunwar
d.com.cn，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/52765e7f-4536-46f7-8c79-03ce110c03fa.PDF
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2025-04-26 00:37│山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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山河智能（002097）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08e15d20-1164-4f53-9a73-7642664eea3a.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 72,995,630.37 元，母公司净利润
189,628,382.88 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积 18,962,838.29 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表归属于上市公司股东未分配利润为853,757,602.15 元，母公司未分配利润为 1,053,154,798.79 元
。
公司 2024 年利润分配方案拟为：以公司现有总股本 1,074,617,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
税），共计派发现金股利 21,492,345.28元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。如在分配预
案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金
分红总金额变化的原则进行相应调整。
公司 2024 年度回购注销金额为 99,951,164.59 元，如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总金额（含税）
及回购注销金额总和占该年度归属于母公司股东净利润的比例为 166.37%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 21,492,345.28 5 3,730,863.20 -
回购注销总额（元） 99,951,164.59 - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,995,630.37 49,986,927.59 -1,088,493,458.10
合并报表本年度末累计未分配利润 853,757,602.15
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 1,053,154,798.79
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 75,223,208.48
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 99,951,164.59
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -321,836,966.71
最近三个会计年度累计现金分红及 175,174,373.07
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。公司 2022、2023、2024 年度累计
现金分红金额及回购注销金额为175,174,373.07 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司合并资产负债表中最近两个会计年度（2023 年、2024 年）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）
、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产列报合计金额分别为154,191,222.16 元、114
,601,838.48 元，占总资产的比例分别为 0.74%、0.55%；母公司资产负债表日中最近两个会计年度（2023 年、2024 年）经审计的
交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他
流动资产列报合计金额分别为14.531.037.01元、25,588,150.81 元，占总资产的比例分别为 0.08%、0.15%。最近连续两个会计年度
前述比例均低于 50%。
公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展情况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股
东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合合《公司法》《企
业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司全体股东利益，具备合
法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e7e55864-ef57-4a4f-8e7d-86736e4a25e2.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
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山河智能（002097）：关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1eafa534-65e6-41d6-92f6-4920edd76f24.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告
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山河智能（002097）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1212d79-c75d-4e1f-866a-7b939e11050b.PDF
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2025-04-25 22:52│山河智能（002097）：关于购买董监高责任险的公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五
次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管
理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定
，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：山河智能装备股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 1亿元（具体金额以保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 35万元/年（具体金额以保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围
；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议了《关于购
买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，属
于利益相关方，董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在
其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2
024 年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监
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