公司公告☆ ◇002097 山河智能 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │山河智能（002097）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-28 17:05 │山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-23 18:27 │山河智能（002097）：关于股票交易异常波动公告 │
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│2025-07-11 15:47 │山河智能（002097）：关于公司董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-07-11 15:47 │山河智能（002097）：关于全资子公司购置资产的进展公告 │
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│2025-07-08 16:17 │山河智能（002097）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-08 16:15 │山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-07 19:27 │山河智能（002097）：关于全资子公司拟购置资产的公告 │
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│2025-07-07 19:27 │山河智能（002097）：关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的公告 │
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│2025-07-07 19:26 │山河智能（002097）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-07-30 00:00│山河智能（002097）：关于股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、公司股票价格近期波动较大，公司已于 2025 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体披露《关于股票交易异常波动公告》(公告
编号：2025-036)，公司郑重提请广大投资者注意：投资者应充分了解二级市场交易风险及公司在定期报告中披露的风险因素，理性
决策，审慎投资。
2、公司目前经营情况正常，公司近期经营情况及内外部经营环境未发生、亦预计将不会发生重大变化，近期不存在应披露而未
披露的重大事项。
一、股票交易异常情况
山河智能装备股份有限公司（证券简称：山河智能；证券代码：002097；以下简称“公司”）股票于 2025 年 7 月 28 日、202
5 年 7 月 29 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并发函向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
2、经自查，本公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、经自查，本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，本公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2025 年 8 月 30 日披露《2025 年半年度报告》，目前，公司 2025年半年度报告编制工作正在有序开展，相关
财务数据未对外提供。截至目前，经公司财务中心核算，公司暂未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情
形；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b8b44096-9f4b-4eed-9616-e8e9e2304191.PDF
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2025-07-28 17:05│山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，对合并
报表外的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第
十五次会议及于 2025 年 5 月20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控
股子公司提供总额为人民币 136,935万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司
提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2025 年4 月 26 日刊载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日常生产经营的需要，拟向 Bank of China (Canada)
（以下简称“加拿大中行”）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、担保进展情况
2025年 7月 25 日，公司与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行（以下简称“中行星沙支行”）签订《开立保函/备用信用证
合同》（编号：2025年湘中银企山河保函字 0717 号），约定公司以信用方式向中行星沙支行申请内保外贷，为公司下属全资子公司
Avmax向加拿大中行申请银行贷款提供担保，担保金额为美元 2,000万元整，以截止 2025年 7月 25 日外汇管理局公布的汇率折合
人民币为 14,283.80万元。
2024年年度股东大会批准公司为 Avmax提供总额不超过人民币 86,580万元的担保。本次公司为 Avmax提供担保折合人民币金额
为 14,283.80万元，本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 50,844.40万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。
三、被担保人的基本情况
1、公司名称：Avmax Group Inc.
2、成立时间：2005年 11月 22日
3、注册地址：2055 Pegasus Road NE, Calgary, Alberta, Canada, T2E 8C3
4、公司持股比例：100%
5、董事：夏志宏、黄仲波、Steve Hankirk
6、注册资本：加币 9,649.79万元
7、最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3月 31日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 472,698.97 462,246.78
负债总额 252,708.48 244,656.10
净资产 219,990.49 217,590.68
项目 2025 年 1-3月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 26,530.26 105,538.85
利润总额 3,094.29 11,097.14
净利润 2,418.78 8,942.31
8、Avmax不属于失信被执行人。
四、开立保函/备用信用证合同的主要内容
按照公司与中行星沙支行签署的《开立保函/备用信用证合同》条款约定，公司向中行星沙支行申请内保外贷业务，保函/备用信
用证金额为美元 2,000 万元整，期限为自备用信用证开立之日起至 2026 年 8月 8日止。
中行星沙支行同意为 Avmax 向加拿大中行申请的 2,000 万美元(含本金及部分贷款利息)贷款开立保函/备用信用证，并在限额
内承担保证责任。
保证期间，公司对本担保项下的贷款合同承担连带责任。若发生保函/备用信用证项下索赔，经开证行审核受益人索赔文件符合
保函/备用信用证约定的，开证行无须征得公司同意，有权直接以公司按照合同约定存入的备付款项对外付款，亦有权主动借记公司
在开证行的外币或人民币账户上的资金作为备付款对外付款。如因公司在开证行的账户资金不足致使开证行垫付索赔款项，公司应清
偿开证行的垫付款项，并按约定承担垫款利息。
若发生相关违约事项，开证行可要求公司赔偿因违约而给开证行造成的损失，包括但不限于因实现债权而导致的诉讼费、律师费
、公证费、执行费等相关费用及税费损失。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第八届董事会第二十一次会议、2024 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2025年 4月 26日、2025年
5月 21日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 5 月 31 日，公司对外提供的担保余额为人民币 336,052.48 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 72.83%，
公司无违规对外担保行为。
七、备查文件
1、《保函/备用信用证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/c3bfd7f2-864a-449f-b2dd-e4fd55371217.PDF
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2025-07-23 18:27│山河智能（002097）：关于股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常情况
山河智能装备股份有限公司（证券简称：山河智能；证券代码：002097；以下简称“公司”）股票于 2025 年 7 月 22 日、202
5 年 7 月 23 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并发函向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就
有关情况说明如下：
1、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
2、经自查，本公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、经自查，本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经自查，本公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经自查，本公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司计划于 2025 年 8 月 30 日披露《2025 年半年度报告》，目前，公司 2025年半年度报告编制工作正在有序开展，相关
财务数据未对外提供。截至目前，经公司财务中心核算，公司暂未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的须披露业绩预告的情
形；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/e2ea5926-fe30-427d-b135-2e0d250854c5.PDF
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2025-07-11 15:47│山河智能（002097）：关于公司董事会延期换届的提示性公告
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山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年7月13日届满。根据新修订的《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司正在推进公司治理架构改
革工作；同时公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司新一届董事会的换届选举工作将适
当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关
规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3a8a4c55-fc0b-4df2-8056-8bd01057cfe9.PDF
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2025-07-11 15:47│山河智能（002097）：关于全资子公司购置资产的进展公告
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一、交易概况
山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）于 2025年 7 月 5 日召开了第八届董事会第二十二次会议，
审议并通过了《关于全资子公司拟购置资产的议案》，同意山河智能境外全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）购置
Qantas Airways Limited（以下简称“Qantas”）持有的 16架 DHC-8 300 飞机。前述内容具体详见公司于 2025 年 7 月 8 日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“2025-030”号公告。
二、交易进展
2025 年 7 月 10 日，Avmax 就上述事项与 Qantas 公司签署了两份《飞机销售协议》，协议主要内容如下：
1、协议签署主体：
卖方：Qantas Airways Limited
买方：Avmax Aircraft Leasing Inc.（为 Avmax 的全资子公司）
信托机构：Bank of Utah not in its individual capacity but solely as owner trusteeof the Avmax Utah Trust No.3 （
为 Avmax 的 SPV）
2、交易标的、金额及付款安排：
交易标的：16 架 DHC-8 300 型涡桨飞机（生产序列号为 MSN 539、552、555、575、578、580、595、596、597、598、599、60
0、602、603、604、605）
交易金额：资产购买不含税总价为 5,114.21 万美元。
付款安排：现金支付，本次交易的付款方式为定金合计 15%（其中最后一笔5%的定金将于飞机交付前 60 个日历日支付），85%
的尾款预计在交付时一次性支付。
3、交付地点：
澳大利亚塔姆沃思区域机场或双方协商的澳大利亚境内其他机场。
4、交付时间：
将采用分批交付的方式，预计2025年12月31日前完成全部16架飞机交付。
若飞机交付前发生全损，卖方将立即通知买方，与飞机的相关权利和义务终止，且退回全部购机款项。
5、注销登记：
出售方在产权转让后 10 个工作日内，在 PPSR（澳大利亚动产担保登记系统）完成注销登记，如适用，在国际登记处完成与该
批飞机相关的担保权益的注销登记。
6、使用法律与争议解决：
双方同意，本协议及因本协议产生的所有非合同义务均受澳大利亚新南威尔士州法律管辖，并按其解释。新南威尔士州法院对解
决本协议或其他操作文件引起的争议拥有专属管辖权。
三、其他情况说明
本次飞机交易已聘请第三方中介机构对标的资产进行法律尽职调查，并出具法律意见书。所有交易将根据 Avmax 飞机引进计划
分阶段交付，且将通过Avmax 自有资金结合银行贷款形式开展配套融资，公司不存在资金及流动性风险。尽管如此，此交易可能会存
在经营风险、销售风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/2275ed6a-0a00-4386-9a34-b7106cfc380b.PDF
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2025-07-08 16:17│山河智能（002097）：2024年年度权益分派实施公告
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山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年年度权益分派方案已获2025年 5月 20日召开的 2024年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 1,074,617,264股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 0.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。如在分配预案披露
至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总
金额变化的原则进行相应调整。
2、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,074,617,264 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.2元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.18元；持有首发后限售股 、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.04
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7 月 15日，除权除息日为：2025年 7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年7月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****268 广州万力投资控股有限公司
2 08*****576 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）
3 08*****757 长沙经济技术开发集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 30日至登记日：2025年 7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询地址：长沙经济技术开发区凉塘东路 1335 号
咨询机构：董事会办公室
咨询电话：0731-86407826
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
3、公司 2024年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/bb222036-d4fa-49ea-997f-eef4d1fdf72a.PDF
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2025-07-08 16:15│山河智能（002097）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，对合并
报表外的单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 24日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第
十五次会议及于 2025 年 5 月20日召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控
股子公司提供总额为人民币 136,935万元的担保。担保业务具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为全资或控股子公司
提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同。上述内容详见公司于 2025 年4 月 26 日刊载在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
近日，公司全资子公司 Avmax Group Inc.（以下简称“Avmax”）为满足日常生产经营的需要，拟向 Bank of China (Canada)
（以下简称“加拿大中行”）申请银行贷款，公司拟通过内保外贷为上述融资提供担保。
本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、担保进展情况
2025 年 7 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行（以下简称“中行星沙支行”）签订《开立保函/备用信用证
合同》（编号：2025年湘中银企山河保函字 0612 号），约定公司以信用方式向中行星沙支行申请内保外贷，为公司下属全资子公司
Avmax向加拿大中行申请银行贷款提供担保，担保金额为美元 3,000 万元整，以截止 2025 年 7 月 7 日外汇管理局公布的汇率折
合人民币为 21,451.80万元。
2024年年度股东大会批准公司为 Avmax提供总额不超过人民币 86,580万元的担保。本次公司为 Avmax提供担保折合人民币金额
为 21,451.80万元，本次担保后公司对 Avmax 剩余可用担保额度为人民币 65,128.20万元。本次担保事项在股东大会授权范围内。
三、被担保人的
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