公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：第七届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：易普力章程修改条款对比表 │
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：关于召开公司2024年度股东大会的通知 │
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：易普力章程 │
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：易普力董事会议事规则 │
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│2025-06-06 11:50 │易普力（002096）：易普力股东会议事规则 │
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│2025-06-06 11:48 │易普力（002096）：易普力董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-04-30 00:00 │易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2025-04-30 00:00 │易普力（002096）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │易普力（002096）：2025年一季度报告 │
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十九次会议于 2025年 6月 6日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号
易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 5月 26日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由曾德坤副董事长主持，
会议应到董事 9名，实到董事 8名，付军董事长因公务委托曾德坤副董事长代为出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
同意公司于 2025年 6月 26日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司 602 会议室召开公司 2024 年度股东大会，本次
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司
指定信息披露网站
www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1bbe863c-e8a8-4f9f-a71c-2d415469472d.PDF
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：易普力章程修改条款对比表
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易普力（002096）：易普力章程修改条款对比表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2210956d-c128-4898-9ded-ad3924f28316.PDF
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2024年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本
次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1.现场会议召开时间：2025年 6月 26日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：2025 年 6 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 26日交易日上午 9:1
5－9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 的
任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其
中一种方式。
（七）股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）。
（八）会议出席对象
1.截至 2025年 6 月 23日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该
股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司 602会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》 √
7.00 《关于公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日 √
常关联交易预计的议案》
8.00 《关于签署日常经营关联交易协议的议案》 √
9.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
10.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
11.00 《关于公司 2025年度财务预算方案的议案》 √
12.00 《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
13.00 《关于公司 2025年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》 √
14.00 《关于公司 2023年度董事、监事薪酬兑现方案的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第十七次会议、第十九次会议和第七届监事会第十次会议(临时)审议通过，议案内容分别详见于
2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 6日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网
站 www.cninfo.com.cn。
（三）特别强调事项
1.根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》的要
求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
上述第 7项、第 8项、第 10项、第 12项、第 13项、第 14项提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。
2.上述第 7项、第 8项提案为关联交易事项，关联股东应当回避表决。
3.上述第 3项、第 4项、第 5项属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4.公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的提案。
三、本次股东大会会议登记方法
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公
众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式
登记。
2.登记时间：2025年 6月 24日-25日（上午 8：30—12：00，下午 14：00—17：30）。
3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司
5楼 512室。
邮编：410221；
传真：0731-82010804。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1.会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。
2.会议咨询：公司董事会办公室。
联系人：邹七平、罗茜；联系电话：0731-85812096、0731-82010801。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第十七次会议决议。
2.公司第七届董事会第十九次会议决议。
3.公司第七届监事会第十次会议(临时)决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7c8af747-896f-490d-bf1f-49bcfd91a685.PDF
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：易普力章程
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易普力（002096）：易普力章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/f5789964-ecc6-4ed8-9c2b-48869e2d3939.PDF
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：易普力董事会议事规则
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易普力（002096）：易普力董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/87bb5e17-3079-4105-88bb-5ab1921d43e5.PDF
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2025-06-06 11:50│易普力（002096）：易普力股东会议事规则
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易普力（002096）：易普力股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d6ce9fdf-6b81-485a-b639-8e48f35ba1d8.PDF
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2025-06-06 11:48│易普力（002096）：易普力董事会审计委员会工作细则
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第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督
管理委员会（以下简称证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《易普力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公
司特设立董事会审计委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。
第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，协助
董事会开展相关工作。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为
委员会成员。
第四条 委员会委员由董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员须为会计专业人士，在委员
内选举，并经董事会审议通过。
第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任
公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司内部审计部门为委员会的工作机构，为委员会工作提供支持和服务，承担委员会交办的相关工作。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）检查公司财务；
（二）提议聘请或者更换外部审计机构；
（三）监督及评估外部审计机构的年报审计工作计划、方案的落实情况；
（四）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）监督及评估公司的内部控制；
（七）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高
级管理人员提出解任的建议；
（八）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（九）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
（十）向股东会会议提出提案；
（十一）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对委员会成员以外的董事、高级管理人员提起诉讼；
（十二）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担；
（十三）负责法律法规、证监会和深交所有关规定及《公司章程》、董事会授权的其他事项。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 公司内部审计部门负责协调相关部门做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司应披露的定期报告；
（二）公司相关财务报告；
（三）内外部审计机构的工作报告；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）公司年度内部控制评价报告；
（六）公司对外披露信息情况；
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（七）公司重大关联交易事项相关资料；
（八）公司募集资金存放与使用专项报告；
（九）其他相关资料。
第十一条 委员会会议对相关部门提供的报告及资料进行评议，并将相关书面决议材料提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等；
（二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）财务预、决算方案，利润分配方案，以及募集资金、三年股东回报规划等财务事项；
（六）应提交董事会审议的内部审计工作计划及报告；
（七）应由股东会、董事会审定的关联交易事项；
（八）法律法规、证监会和深交所有关规定及《公司章程》、董事会授权的其他事项。
第四章 议事要求
第十二条 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，两名及以上委员提议，或者主任委员认为有必
要时，可以召开临时会议。委员会工作机构应于会议召开3天前向全体委员发出通知，紧急情况下可随时通知。会议由主任委员主持
，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委
员的过半数通过。
第十四条 委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十五条 委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司承担。
第十七条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 委员会会议应当形成会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由委员会工作机构保存。
第十九条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行，原《易普力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（易股合规〔202
4〕30号）、《南岭民爆公司审计委员会年度财务报告审议工作规程》同时废止。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法
规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过
。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/87aa8b9d-e1db-4527-904f-88fce7c06cd4.PDF
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2025-04-30 00:00│易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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易普力（002096）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│易普力（002096）：董事会决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于 2025年 4 月 29 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389
号易普力公司会议室召开。本次会议通知已于 2025年 4月 18日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议由付军董事长主持，
会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。公司 2025 年第一季度报告详细内容详见同日刊载在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2025 年度投资方案的议案》
该议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略委员会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6ec63713-60b8-4a04-aedc-e7b5a900fe78.PDF
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2025-04-30 00:00│易普力（002096）：2025年一季度报告
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易普力（002096）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/afc9c15b-2c25-4a7b-904e-54979174fdf9.PDF
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2025-04-14 19:55│易普力（002096）：关于所属控股子公司日常经营合同中标进展暨关联交易的公告
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一、项目概述
2025年1月3日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露了《关于所属控股子公司收到
中标通知书暨关联交易的公告》（2025-001）。公司所属控股子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“葛洲坝易普力
公司”）中标
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