公司公告☆ ◇002096 易普力 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:42 │易普力（002096）：关于完成补选独立董事的公告 │
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│2025-10-30 18:42 │易普力（002096）：2025年7-9月份日常经营合同情况公告 │
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│2025-10-30 18:41 │易普力（002096）：第七届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:39 │易普力（002096）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 18:39 │易普力（002096）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:39 │易普力（002096）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告 │
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│2025-10-13 11:42 │易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺 │
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2025-10-30 18:42│易普力（002096）：关于完成补选独立董事的公告
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易普力股份有限公司(以下简称公司)于2025年 10月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第七届董事
会独立董事的议案》，同意张吉龙先生当选公司第七届董事会独立董事，并担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员
会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
张 吉 龙 先 生 简 历 详 见 2025 年 10 月 13 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补
选独立董事的公告》(公告编号:2025-043)。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6d0f90d5-b714-46b9-a07a-68118424eec5.PDF
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2025-10-30 18:42│易普力（002096）：2025年7-9月份日常经营合同情况公告
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易普力（002096）：2025年7-9月份日常经营合同情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3109cbb7-7955-48e3-8e3c-c1b9a5eac7f8.PDF
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2025-10-30 18:41│易普力（002096）：第七届董事会第二十三次会议决议公告
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易普力（002096）：第七届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/c602bfe5-2ac5-4c1f-a0f9-a75b2be687ab.PDF
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2025-10-30 18:39│易普力（002096）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于易普力股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书
致：易普力股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受易普力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2
025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序
和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《易普力股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 10月 13日在中国证监会指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（h
ttp://www.szse.cn/）上公告了《易普力股份有限公司关于召开公司 2025年第二次临时股东会的通知》，该等通知公告了会议时间
、会议地点、会议召开方式、议案内容等事项。经查验，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项
、召开方式等内容。
按照上述会议通知，本次股东会拟审议的议案合计一项。议案具体内容已在此前发布的公司第七届董事会第二十二次会议（临时
）决议公告中予以披露。
（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2025年 10月 30日（星期四）下午 15:00在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389号易普力公司会议室。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 10月 30 日交易日上午 9:15－9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 30日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及其授权委托代表共 3人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，共计持有公司 779,070,964股股份，占公司有表决权总股份的
62.8060%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 256人，共计持有公司 110,7
75,994股股份，占本次股东会股权登记日公司股份总数的 8.9304%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。
出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司股东代
表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终
表决结果，具体如下：
审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 889,493,358 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9603%；反对 324,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0364%；弃权29,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意110,422,394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6808％；反对 324,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2926％；弃权 29,500股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0266％。
本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0a453919-2a37-4cb1-80ff-9a69dceaee9e.PDF
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2025-10-30 18:39│易普力（002096）：2025年第二次临时股东会决议公告
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易普力（002096）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3a2d8d0c-9410-47a4-82b5-803ad3305c7f.PDF
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2025-10-30 18:39│易普力（002096）：2025年三季度报告
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易普力（002096）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0bc9dccc-3335-4be9-a98f-50b7d66da337.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 30 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日。
7.出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决
（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2.提案披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议通过，议案内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东会进行表决。
3.特别强调事项
根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东会
审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方法：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份
证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信
函传真方式登记。
2.登记时间：2025 年 10 月 28 日-29 日（上午 8:30—12:00，14:00—17:30）。3.登记地点：易普力股份有限公司董事会办
公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 5楼 512 室。
邮编：410221。
4.会议联系方式：
联系人：邹七平
联系电话：0731-85812096
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：571801392@qq.com
联系人：罗 茜
联系电话：0731-82010801
传真号码：0731-82010804
电子邮箱：1uox@expl.cn
5.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第二十二次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/a79cf120-6e05-4114-bfa6-c1befa2a0210.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议（临时）于 2025 年 10月 12日以通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 10月 9日以书面形式送达各位董事，会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由公司董事长付军先生主持
，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
会议同意补选张吉龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并在股东会审议通过后，担任公司第七届董事会战略委员会委员
、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（2025-043）、《独立董事提名人声明与承诺》（2025-044）、《独立董事候
选人声明与承诺》（2025-045）。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。张吉龙先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
二、会议以同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票的表决结果，审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 30 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次
临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-046）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/857496f5-c83a-44ab-afde-b87caa44b59f.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力关于补选独立董事的公告
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易普力股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 8月收到公司独立董事李夕兵先生提交的书面辞职报告，李夕兵先生因
个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司于
2025 年 8月 13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-034）。
鉴于李夕兵先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于
2025 年 10 月 12日召开了第七届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，
经公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审查通过，同意补选张吉龙先生为公司第七届董事
会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并同意在股东会审议通过后，担任公司第七
届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。
张吉龙先生已取得独立董事培训证明，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f2e56627-f9e5-4b1b-aae1-ae2b3aaf032e.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/2a5647b8-8fbd-4695-af34-22b5c7642868.PDF
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2025-10-13 11:42│易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺
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易普力（002096）：易普力独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/9c56a054-ac78-4b9d-8093-dacd9bb822c3.PDF
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2025-09-20 00:00│易普力（002096）：关于非独立董事退休离任的公告
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近日，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事曾德坤先生的书面辞职报告。因已到法定退休年龄，曾
德坤先生申请辞去公司第七届董事会董事、公司副董事长职务。辞职后，曾德坤先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
曾德坤先生未直接或间接持有公司股份。
曾德坤先生原定任期自董事会聘任之日（2023年3月16日）至第七届董事会届满（2026年3月15日）。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，曾德坤先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，
其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。
曾德坤先生在担任公司董事、副董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司
董事会对曾德坤先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/97baaaa5-c787-4c0d-b290-7d0942fc0e6c.PDF
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2025-09-10 18:17│易普力（002096）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，易普力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程—2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年
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