公司公告☆ ◇002090 金智科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:57 │金智科技（002090）：关于中标项目的公告 │
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│2025-06-04 18:02 │金智科技（002090）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 16:52 │金智科技（002090）：关于中标国家电网相关项目的公告 │
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│2025-05-07 19:03 │金智科技（002090）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 19:03 │金智科技（002090）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 16:32 │金智科技（002090）：关于董事会、监事会延期换届的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │金智科技（002090）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-10 18:59 │金智科技（002090）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-10 18:57 │金智科技（002090）：关于召开2024年度网上业绩说明会的通知 │
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2025-06-13 15:57│金智科技（002090）：关于中标项目的公告
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一、中标项目概况
近期，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功中标国家电网有限公司及其下属子公司、华润新能源（陇县）有限
公司相关项目，累计中标金额8,440.91万元。具体情况如下：
序号 交易对手 项目名称 招标编号 中标内容 合同金额
方 （万元）
1 国家电网 国家电网有限公司 2025 0711-25OTL02212007 调度类硬件 452.61
有限公司 年第十六批采购（数字 包 20
化项目第一次设备招标
采购）
2 国网山东 国家电网有限公司 2025 SG25M3 一二次融合成 2,263.13
省电力公 年华北区域第一次联合 套环网箱-山
司 采购一二次融合成套环 东-环保 包
网箱协议库存招标采购 8、包 36
3 国网冀北 为国家电网有限公司 SG25M5 一二次融合成 593.48
电力有限 2025 年华北区域第一次 套柱上断路器
公司 联合采购一二次融合成 （冀北） 包
套柱上断路器协议库存 51
招标采购项目
4 国网湖北 国家电网有限公司 2025 SG25N2 成套柱上断路 612.00
省电力有 年华中、川渝区域第一 器（空气绝
限公司 次联合采购一二次融合 缘）-湖北 包
成套柱上断路器协议库 3
存招标采购
5 国网青海 国家电网有限公司 2025 SG25P3 一二次融合成 592.80
省电力公 年西北区域第一次联合 套环网箱环保
司 采购一二次融合成套环 气体-青海 包
网箱协议库存招标采购 2
6 国网福建 国网福建省电力有限公 1325AA 保测一体化 843.33
省电力有 司 2025 年第一次物资 DTU装置 包 6
限公司 协
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-
023
议库存公开招标采购
7 国网安徽 国网安徽电力 2025年 1225AA 配电终端-DTU 803.76
省电力有 第一次物资协议库存公 包 5
限公司 开
招标采购
8 华润新能 华润陇县河北镇 10万 S03102724GZ0003P1 EPC总承包工 2,279.80
源（陇 千瓦风电项目 110kV升 程
县）有限 压站 EPC总承包工程
公司
合计 8,440.91
二、交易对手方介绍
公司上述中标项目 1-7的交易对手方为国家电网有限公司及其下属子公司，项目 8的交易对手方为华润新能源（陇县）有限公司
，系华润电力新能源投资有限公司全资子公司，均具有良好的商业信用及资金实力，具备向公司支付项目款项的能力，与公司之间不
存在关联关系。
三、合同的主要内容
上述中标项目的内容主要围绕输变电、配网及新能源领域，中标金额如前表所述，项目的付款方式、交货周期具体以公司与项目
单位签订的合同约定为准。
四、中标项目对公司的影响
上述项目的成功中标，有利于进一步提升公司智慧能源业务在输变电、配网、新能源领域的核心竞争力和品牌影响力。
上述项目合同金额8,440.91万元，占公司2024年度营业总收入的比例为4.76%，项目的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
目前，上述项目的中标通知书已发，相关合同陆续签署中。
合同的签署以及合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/2fa05450-ee3b-403c-8699-d76c970ccd3b.PDF
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2025-06-04 18:02│金智科技（002090）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配情况
1、2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年度利润分配方案：以截止 2024年 12月 31日公司总股本
400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红 0.40 元（含税），预计现金分红总额共计 16,023,082.84 元（含税），剩余未
分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配方案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整
分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,577,071股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 0.36元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.04元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6 月 12日，除权除息日为：2025年 6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号公司证券投资部
咨询联系人：李剑、李瑾
咨询电话：025-52762230、025-52762205
传真电话：025-52762929
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d7a6b798-65d7-4964-9871-d064689886b0.PDF
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2025-05-08 16:52│金智科技（002090）：关于中标国家电网相关项目的公告
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金智科技（002090）：关于中标国家电网相关项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d8e79334-b859-47fd-9038-4e138823022c.PDF
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2025-05-07 19:03│金智科技（002090）：2024年度股东大会的法律意见书
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关于江苏金智科技股份有限公司
2024 年度股东大会的法律意见书
苏致非字（2025）第0008-1号致：江苏金智科技股份有限公司
江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派杭仁春律
师、杨群律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
之有关规定出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资
格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈
述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料的真实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（
含股东代理人）应当对办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证明的真实性负责。
3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见书亦是依据国家有关法律、法规以及其他规范性文件
的规定而出具。
4.本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司 2024年
度股东大会所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会，并于 2025 年 4 月 11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事
项，会议出席对象和登记办法，说明了有权出席股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。
本次大会于 2025年 5月 7日下午 15:00在南京江宁开发区将军大道 100号公司会议室现场召开。本次会议采取现场表决与网络
投票相结合的方式，网络投票时间为：2025年 5月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025年 5月 7日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2. 出席本次股东大会的股东及股东代表 298 名，代表有表决权股份92,926,702 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 2
3.1982%，其中：出席现场投票的股东 11 人，代表有表决权的股份 90,968,032 股，占公司股份总数的 22.7092 %；通过网络投
票的股东 287 人，代表有表决权的股份1,958,670 股，占公司股份总数的0.4890%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）共289人，代表有表决权股份数量 2,465,720股，占公司股份总数的 0.6155%，无需回避表决的关联股
东。
会议由公司董事会召集，董事长贺安鹰主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师对本次股东大会进
行了见证，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
三、本次大会的表决程序和表决结果
会议以记名投票表决方式，形成决议如下：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，表决结果为：
同意股数92,728,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7865 %；反对股数 144,820 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.1558%；弃权股数 53,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0577%。
2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为：
同意股数92,711,782股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7687%；反对股数 157,770股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1698%；弃权股数57,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0615%。
3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2024年度财务决算报告》，表决结果为：
同意股数92,727,282股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7854%；反对股数142,270股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.1531%；弃权股数57,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0615%。
4、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2024年度利润分配方案》，表决结果为：
同意股数92,676,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7304%；反对股数 201,220 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.2165%；弃权股数49,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0531%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,215,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 89.8399%；反对 201,220
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 8.1607%；弃权 49,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 1.9994%。
5、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果为：
同意股数92,725,782股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7838%；反对股数 144,770 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.1558%；弃权股数56,150股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0604%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,264,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 91.8515%；反对 144,
770 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 5.8713%；弃权 56,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 2.2772%。
6、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，表决结果为：
同意股数92,699,982股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7560%；反对股数 169,670股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的0.1826%；弃权股数57,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0614%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,239,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.8051%；反对 169,670
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.8812%；弃权 57,050 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的 2.3137%。
7、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2025年中期分红安排的议案》，表决结果为：
同意股数92,640,182股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6917%；反对股数 242,970 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.2615%；弃权股数 43,550 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0469%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,179,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 88.3799%；反对 242,
970 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9.8539%；弃权 43,550 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 1.7662%。
8、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，表决结果为：
同意股数92,569,632股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6158%；反对股数 270,820 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的0.2914%；弃权股数 86,250 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0928%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师验证，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公
司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，
本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
本法律意见书正本贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/b006bd18-5a44-42b9-bd6c-58375c925ac1.PDF
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2025-05-07 19:03│金智科技（002090）：2024年度股东大会决议公告
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金智科技（002090）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/6a7af1a6-9e22-4a73-afb4-f09bc25167d0.PDF
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2025-05-06 16:32│金智科技（002090）：关于董事会、监事会延期换届的公告
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金智科技（002090）：关于董事会、监事会延期换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cbfcd6eb-e1d8-4833-a58d-50fe8464b9bd.PDF
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2025-04-30 00:00│金智科技（002090）：2025年一季度报告
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金智科技（002090）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/90ee6eb0-c9fd-4aca-a2ce-eefb5bd22436.PDF
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2025-04-10 18:59│金智科技（002090）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2024年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于 2025年 5月 7日下午 15:00召开；
网络投票时间为：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年4月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2025年 4月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00
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