公司公告☆ ◇002088 鲁阳节能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:07 │鲁阳节能（002088）：关于解聘公司高级管理人员的公告 │
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│2025-07-28 17:07 │鲁阳节能（002088）：关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告 │
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│2025-07-28 17:06 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-14 17:08 │鲁阳节能（002088）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-04 17:02 │鲁阳节能（002088）：关于变更公司经理及法定代表人的公告 │
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│2025-07-04 17:01 │鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:37 │鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-06-06 17:07 │鲁阳节能（002088）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 18:24 │鲁阳节能（002088）：舆情管理制度 │
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│2025-05-23 18:24 │鲁阳节能（002088）：总裁、经理工作细则 │
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2025-07-28 17:07│鲁阳节能（002088）：关于解聘公司高级管理人员的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会
议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事
会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经
营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，袁怡女士的原定任期为自 2024 年 4 月 3 日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，袁怡女士持有公司股票 100,000 股，其中 76,000 股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将根
据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 76,000 股。袁怡女士所持其余公司股份将严格遵守
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/bb08b1d3-d9c4-463d-a378-4871e7646893.PDF
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2025-07-28 17:07│鲁阳节能（002088）：关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会
议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，现将相关情况公告如下：
一、解聘财务负责人的情况
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘
后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通
过之日起生效，姚永华女士的原定任期为自 2023 年 10 月 26 日起至第十一届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，姚永华女士持有公司股票 100,000 股，其中 76,000 股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将
根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票 76,000 股。姚永华女士所持其余公司股份将严格
遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
二、公司总裁代行财务负责人职责情况
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司总裁 Brian Eldon Walke
r 先生代行财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
三、审计委员会的意见
公司于 2025 年 7 月 25 日召开董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关
于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘姚永华女士的财务负责人职务；同意在董事会聘任新任
财务负责人前，提请董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先生代行财务负责人职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/99da09ef-c7cc-4886-9e9f-c42653026271.PDF
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2025-07-28 17:06│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 7 月 25 日以电子邮
件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议于 2025 年 7 月 25 日以视频会议方式召开。
会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。公司部分监事及部分高级管
理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及
公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投
资者查阅。
2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控
股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033），请投资者查阅。
3、审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生将不再担任公司及公
司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 Brian Eldon Walker 对此议案回避表决。
为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总裁 Brian Eldon Walker 先
生代行财务负责人职责。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投
资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/b1c194fc-82a1-4909-8eaf-a0ebe9786d09.PDF
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2025-07-14 17:08│鲁阳节能（002088）：2025年半年度业绩预告
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
归属于上市公司股 盈利：7,921.72万元 —9,682.11万元 盈利：20,694.59万元
东的净利润 比上年同期下降：53.21% —61.72%
扣除非经常性损益 盈利：7,675.39万元—9,435.78万元 盈利：20,563.11万元
后的净利润 比上年同期下降：54.11% —62.67%
基本每股收益 盈利：0.1511元/股—0.1847元/股 盈利：0.4005元/股
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
2025年半年度公司整体利润下降的原因如下：本报告期内，受市场竞争环境变化及部分石化行业项目客户开工进度延迟的影响，
公司营业收入较上年同期有所下降。与此同时，由于产品价格承压以及产品销售结构的变化导致利润率下行，此外公司相关运营成本
及费用支出因具有一定刚性特征，未能实现同比例缩减。收入下降叠加成本费用压力，最终导致本期利润减少。
本次业绩预告是公司财务部门初步核算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/05e878f5-8a1b-47dd-8b65-02de93afc9d8.PDF
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2025-07-04 17:02│鲁阳节能（002088）：关于变更公司经理及法定代表人的公告
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山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日以书面传签方式召开第十一届董事会第十五次（临时）会
议并于2025年7月3日形成会议决议，审议通过了《关于变更公司经理及法定代表人的议案》。现将相关事项公告如下：
因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。Brian Eldon Wa
lker先生卸任经理职务后将继续担任公司总裁、董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会
聘任崔子娆女士（简历详见附件）为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。
崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/1885e58b-f995-44fe-a72c-af70a0828ac3.PDF
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2025-07-04 17:01│鲁阳节能（002088）：第十一届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以电
子邮件的方式发送全体董事，本次会议于2025 年 7 月 2 日以书面传签的方式召开，并于 2025 年 7 月 3 日形成会议决议。会议
应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过书面传签的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《关于变更公司经理及法定代表人的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司经营管理需要，董事会对部分高级管理人员进行调整，Brian Eldon Walker先生不再担任公司经理职务。董事会聘任崔子
娆女士为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《山东鲁阳节能材料股份有限公司章
程》之规定，公司经理为公司的法定代表人，崔子娆女士将同时担任公司法定代表人。崔子娆女士担任公司经理职务后，不再担任公
司副经理职务，将继续担任公司董事会秘书职务。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于变更公司经理及法定代表人的公告》（公告编号：2025-029）于 2025 年 7 月5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十五次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9aaee157-f792-40ba-b2d6-d9b215e340c7.PDF
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2025-06-26 17:37│鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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鲁阳节能（002088）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/0146efeb-ef18-449a-bf47-a3c59955438f.PDF
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2025-06-06 17:07│鲁阳节能（002088）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年
年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025 年 5 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司实施 2024 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派实施前，如公司总股本因
新增股份上市、股权激励行权、股份回购等发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记
日的可参与利润分配的股本为基数进行利润分配，对利润分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 513,122,586 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 7.20 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.6
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.80 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 12 日，除权除息日为：2025 年 6 月 13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6月 13 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****487 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
2 08*****489 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 5 日至登记日：2025 年 6 月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次权
益分派实施完毕后，公司 2024 年限制性股票激励计划涉及的首次授予及预留授予限制性股票的回购价格将调整为 5.56 元/股。
七、有关咨询方法
1、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
2、咨询联系人：公司证券部
3、咨询电话：0533-3283708
4、传真电话：0533-3282059
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议。
2、公司第十一届董事会第十三次会议决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2bb9018c-9a9f-488c-817a-95a40fc58c4d.PDF
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2025-05-23 18:24│鲁阳节能（002088）：舆情管理制度
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第一条 为提高山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的
规定和《公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 公司舆情管理工作坚持“统一指挥、快速反应、尊重事实、高效处理”的原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和
消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。
第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司总裁任组长，经理、董事会秘书、财务负责
人担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实、完整，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第十一条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十二条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会
秘书。
（二）公司董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为一般舆情，应向舆情工作组组长报告；如为
重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向中国证监会派出的监管机构或深圳证券交易所报告。
第十三条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。第十四条 重大舆情的处置：发生重大舆情，
舆情工作组组长
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