公司公告☆ ◇002085 万丰奥威 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 18:43 │万丰奥威（002085）：2025年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:07 │万丰奥威（002085）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:46 │万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：董事会秘书工作细则（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：独立董事2025年度述职报告（董铁牛） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：投资者关系管理制度（2026年4月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 21:44 │万丰奥威（002085）：对外提供财务资助管理制度（2026年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:43│万丰奥威（002085）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事
项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 1,211人，代表股份数 865,739,295股，占公司有表决权股份总数的
40.7733%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,097,707股，占公司有表决权股份总数的 39.2831%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东 1,207人，代表股份数 31,641,588股，占公司有表决权股份总数的 1.4902%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东，以下同）共 1,209人，代表股份数 38,515,988股，占公司有表决权股份总数的 1.8140%。
公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：854,725,744股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7278%
。
其中，中小股东表决情况为：27,502,437股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的71.4052%。
2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：854,790,944股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.7354%
。
其中，中小股东表决情况为：27,567,637股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的71.5745%。
3、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》
表决结果：854,395,844股同意，10,575,751股反对，767,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6897%
。
其中，中小股东表决情况为：27,172,537股同意，10,575,751股反对，767,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的70.5487%。
4、审议通过了《2025年度利润分配议案》
表决结果：854,236,844股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6714%
。
其中，中小股东表决情况为：27,013,537股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的70.1359%。
5、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保计划的议案》
表决结果：839,199,566股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的96.9344%
。
其中，中小股东表决情况为：11,976,259股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的31.0943%。
6、审议通过了《关于2026年度贷款计划的议案》
表决结果：853,376,782股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.5720%
。
其中，中小股东表决情况为：26,153,475股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的67.9029%。
7、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：854,134,244股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6595%
。
其中，中小股东表决情况为：26,910,937股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的69.8695%。
8、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果：854,233,644股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6710%
。
其中，中小股东表决情况为：27,010,337股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的70.1276%。
9、审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：853,624,198股同意，11,367,597股反对，747,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6006%
。
其中，中小股东表决情况为：26,400,891股同意，11,367,597股反对，747,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的68.5453%。
10、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：853,882,644股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的98.6305%
。
其中，中小股东表决情况为：26,659,337股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的69.2163%。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法
》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c44c4258-fbcb-40f2-b00e-d389b3c5e032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:43│万丰奥威（002085）：2025年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2026 年 5月 20 日在浙江省新
昌县万丰科技园召开的 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万丰奥威汽轮股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必
须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公
司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于 2026年 4月 27日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年度股东会的议案》。
贵公司已于 2026年 4月 29日分别在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开 2025 年度
股东会的通知》，该通知载明了本次股东会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方
式。
贵公司本次股东会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东会通知中对网络投票的投票
代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东会通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东会通知所告知的内容一致
。
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东会的股东及委托代理人合计 1,211人，代表股份数 865,739,295股，占公司有表决权股份
总数的 40.7733%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份数 834,097,707 股，占公司有表决权股份总数的 39.28
31%；参加网络投票的股东 1,207人，代表股份数 31,641,588股，占公司有表决权股份总数的 1.4902%。上述参加会议的股东中，中
小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共
1,209人，代表股份数 38,515,988股，占公司有表决权股份总数的 1.8140%。
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事出席了本次股东会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席
本次股东会。
本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、
有效。
三、本次股东会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的
有关规定，本次股东会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决。本次
股东会现场投票按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》和《股东会规则》的规定进行表决并通
过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东会的表决结果如下：
（1）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：854,725,744 股同意，10,244,751股反对，768,800 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.72
78%。
其中，中小股东表决情况为：27,502,437股同意，10,244,751股反对，768,800股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 71.4052%。（2）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
表决情况：854,790,944 股同意，10,181,251股反对，767,100 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.73
54%。
其中，中小股东表决情况为：27,567,637股同意，10,181,251股反对，767,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 71.5745%。（3）审议通过了《2025年度财务决算和 2026年度财务预算报告》
表决情况：854,395,844 股同意，10,575,751股反对，767,700 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.68
97%。
其中，中小股东表决情况为：27,172,537股同意，10,575,751股反对，767,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 70.5487%。（4）审议通过了《2025年度利润分配议案》
表决情况：854,236,844 股同意，10,767,551股反对，734,900 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.67
14%。
其中，中小股东表决情况为：27,013,537股同意，10,767,551股反对，734,900股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 70.1359%。（5）审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保计划的议案》
表决情况：839,199,566 股同意，25,731,729股反对，808,000 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 96.93
44%。
其中，中小股东表决情况为：11,976,259股同意，25,731,729股反对，808,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 31.0943%。（6）审议通过了《关于 2026年度贷款计划的议案》
表决情况：853,376,782 股同意，11,637,413 股反对，725,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.57
20%。
其中，中小股东表决情况为：26,153,475股同意，11,637,413股反对，725,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 67.9029%。（7）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：854,134,244 股同意，10,872,551股反对，732,500 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.65
95%。
其中，中小股东表决情况为：26,910,937股同意，10,872,551股反对，732,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 69.8695%。（8）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况：854,233,644 股同意，10,780,951股反对，724,700 股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.67
10%。
其中，中小股东表决情况为：27,010,337股同意，10,780,951股反对，724,700股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 70.1276%。
（9）审议通过了《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：853,624,198 股同意，11,367,597 股反对，747,500股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.60
06%。
其中，中小股东表决情况为：26,400,891股同意，11,367,597股反对，747,500股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 68.5453%。
（10）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
表决情况：853,882,644 股同意，11,150,551 股反对，706,100股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.63
05%。
其中，中小股东表决情况为：26,659,337股同意，11,150,551股反对，706,100股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有
表决权股份总数的 69.2163%。
本所律师认为，本次股东会的审议议案与本次股东会的通知相符，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有
关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/7c6854f3-7af6-4b28-a8a5-048cd4a103cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 16:07│万丰奥威（002085）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市
公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长赵亚红先生、总经理
余登峰先生、独立董事谢韬先生、财务总监陈善富先生、副总经理兼董事会秘书李亚先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通与交
流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于2026年5月12日（周二）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心
的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/a3023f02-b4ca-4f1a-9d83-af4277ddc8a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:46│万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万丰奥威（002085）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d8a9617-c050-415c-a1bc-0aba99ca2ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 21:44│万丰奥威（002085）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月27日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东
会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-1
1:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省新昌县万丰科技园
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
|