公司公告☆ ◇002083 孚日股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:56 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-03 16:54 │孚日股份（002083）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 16:54 │孚日股份（002083）：孚日股份2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │孚日股份（002083）：关于公司收到《境外投资项目备案通知书》的自愿性信息披露公告 │
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│2025-10-30 00:00 │孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（受让方） │
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│2025-10-30 00:00 │孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2025-10-23 17:04 │孚日股份（002083）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:01 │孚日股份（002083）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:23 │孚日股份（002083）：关于公司股价异常波动的公告 │
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2025-11-03 16:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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孚日股份（002083）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/100f28e0-42e1-49a3-b3f9-c4a3b8848473.PDF
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2025-11-03 16:54│孚日股份（002083）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决和修改议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会现场会议于 2025年 11月 3日下午 2:30在公司多功能厅
召开。网络投票时间为 2025年 11月 3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月 3日上午 9
:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 3日 9:15-15
:00任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 441 名，代表有表决权的股份数为 363,440,405股，占公司有表决权
股份总数的 38.3927%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份353,530,726股，占公司有表决权股份总数的 37.3459%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 429人，代表有表决权的股份 9,909,679股，占公司有表决权股份总数的 1.0468％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股
东，以下同）共计 436名，代表有表决权的股份总数为 12,060,379股，占公司有表决权股份总数的 1.2740％。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》
表决结果为：361,133,871 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3654%；2,053,232股反对，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.5649%；201,802股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：9,753,845股同意，占出席会议中小股东所持股份的 80.8751%；2,053,232股反对，占出席会议中小股东所持股份
的 17.0246%；201,802股弃权。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议
的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议
的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》
合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b3f98e0e-bdb1-49e4-a766-7a882c5f929e.PDF
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2025-11-03 16:54│孚日股份（002083）：孚日股份2025年第四次临时股东会法律意见书
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孚日股份（002083）：孚日股份2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/c74f9f66-321d-4ff6-9694-f4e9ef6afacd.PDF
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2025-11-01 00:00│孚日股份（002083）：关于公司收到《境外投资项目备案通知书》的自愿性信息披露公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 30日收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通
知书》（鲁发改开放备【2025】337号）（以下简称“通知书”），该通知书的主要内容如下：
根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第 11号）和《山东省企业境外投资管理办法》（鲁发改外资【2018】1393
号），对孚日集团股份有限公司在埃及新建年产 6127吨毛巾项目予以备案，项目代码：2507-370000-04-05-625973。本通知书有效
期 2年。具体情况如下：
1、项目名称：孚日集团股份有限公司在埃及新建年产 6127吨毛巾项目
2、投资主体：孚日集团股份有限公司
3、投资地点：埃及
4、项目计划总投资：4880万美元
公司本次投资建设该项目能够更好的满足海外市场的需求，进一步增强公司服务海外客户的能力，对提升企业竞争力，扩大国际
市场占有率具有重要意义。因《境外投资项目备案通知书》的有效期为两年，在此期间仍有很多相关事项尚需确定且须经相关管理部
门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/35c1ece8-3b35-41ff-aa26-17997f86456c.PDF
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2025-10-30 00:00│孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告
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孚日股份（002083）：关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7957d5bc-dcb2-41b5-984e-bb6b2bdc8c78.PDF
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2025-10-30 00:00│孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（受让方）
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孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/03253ec3-e391-45b4-bc7a-7d2881a4e09f.PDF
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2025-10-30 00:00│孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（转让方）
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孚日股份（002083）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/379583dc-3248-4ae0-b23e-a5b52c81bf12.PDF
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2025-10-23 17:04│孚日股份（002083）：2025年三季度报告
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孚日股份（002083）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/df998be9-deb2-43d1-a2d0-3b0f53137b02.PDF
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2025-10-23 17:01│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2025年 10月 17日以书面、传
真和电子邮件方式发出，2025年 10月 23日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 9人，实际参加表决
董事 9人。公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025 年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
二、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/543ebd7a-f384-4769-9e30-2cc0159090c7.PDF
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2025-10-20 18:23│孚日股份（002083）：关于公司股价异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续2个交易日（2025年10月17日、2025年10月20日）收盘价格涨幅
偏离值累计超过22.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
3. 近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4. 经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
5. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公
司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司业务未来可能面临行业政策以及市场环境等不确定因素影响，可能存在行业周期、应收账款回款、市场竞争等风险，对
公司未来业绩影响具有不确定性。
3. 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e3fe1a81-8ef5-400b-9a09-55ee1eb79b1f.PDF
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2025-10-17 15:59│孚日股份（002083）：孚日股份关于召开2025年第四次临时股东会的通知_20251008_083430
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于提名公司第八届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
补选候选人的议案》
2、相关提案内容请参阅公司于 2025 年 10 月 18 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别提示：
提案 1 为股东会普通决议事项。公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级
管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025 年 10 月 31 日 16:30 前送达或传真至证券部）。
2、登记时间：2025 年 10 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。
3、登记地点：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
4、联系人：孙晓伟、王大伟
电话：0536-2308043 传真：0536-5828777
地址：山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500）
5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/eee5d54d-97dc-49fb-9548-1a66160ac4ce.PDF
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2025-10-17 15:57│孚日股份（002083）：关于董事范晓娜女士辞职的公告
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月17日收到公司董事范晓娜女士的书面辞职报告，范晓娜女士因
个人原因，申请辞去公司董事的职务。范晓娜女士辞去公司董事后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，范晓娜女士辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事
会人数少于公司章程所定人数的2/3，故范晓娜女士辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会谨向范晓娜女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/156a0023-df3b-44ce-973f-1276d6c77b89.PDF
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2025-10-17 15:56│孚日股份（002083）：第八届董事会第二十一次会议决议公告（1）
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孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 10 月 8日以书面、传真和电子邮件
方式发出，2025 年 10月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共 8人，实际参加表决董事 8人。
公司高管人员列席了会议，会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议通过了以下决议：
一、董事会以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。
公司董事范晓娜女士因个人原因不再担任公司董事及董事会委员会的职务。根据《公司章程》的规定，公司需补选一名董事，公
司董事会同意提名管金连先生为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
二、董事会以 3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 2025年度日常关联
交易方的议案》。
公司收到高密市城市发展集团有限公司出具的《关于由高密市城嘉热力公司（以下简称“城嘉热力”）进行集中供热相关业务的
函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，高密市凤城管网建设投资有限公司（以下
简称“凤城管网”）不再参与与高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城
嘉热力承接。
万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联
交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。
本公司的五名董事张国华、肖茂昌、王启军、秦峰、宫晓雁均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加 202
5年度日常关联交易方的公告》（公告编号：临 2025-053）。
三、董事会以 8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。
公司将于 2025年 11月 3日（星期一）下午 2:30在公司多功能厅召开公司 2025年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审
议的相关议案。《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-054）详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。
四、备查文件
1、董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/af41d44e-cebd-4302-b2c7-41646d5119e4.PDF
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2025-10-17 15:55│孚日股份（002083）：关于公司子公司高密万仁热电有限公司增加2025年度日常关联交易方的公告（2）
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于公司全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）有富余的电能、热量、蒸汽，为消化其剩余产能，增加公
司的效益，万仁热电与高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）于 2025年 4月 7日签署了《热量供应协议》，
万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额约为 1.5亿元，具体内容详见公司于 2025年 4月 8日在巨潮资讯网披露
的《2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：临 2025-018）。
近日，公司收到高密市城市发展集团有限公司（以下简称“高密城发”）出具的《关于由高密市城嘉热力有限公司（以下简称“
城嘉热力”）进行集中供热相关业务的函》（以下简称“业务函”），业务函中提出，为优化供热业务管理架构，提升服务效能，凤
城管网不再参与万仁热电开展的集中供热热费收缴等相关业务，该业务由城嘉热力承接。
公司同意增加城嘉热力为公司的日常关联交易方并由城嘉热力承接凤城管网与万仁热电的日常关联交易业务。该事项已于 2025
年 10月 17日经公司第八届董事会第二十一次会议审议，以 3票赞同、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过。
（二）预计关联交易类别和金额
万仁热电与凤城管网于 2025年 4月 7日签署了《热量供应协议》，万仁热电向凤城管网销售电力、蒸汽、热量等，年合同金额
约为 1.5亿元，截至目前万仁热电与凤城管网已发生交易金额为 8702 万元。2025 年冬季供热由城嘉热力承接凤城管网的业务，202
5 年 10 月 10日万仁热电与城嘉热力签订《热量供应协议》，合同金额不超过 1.5亿元，《热量供应协议》自董事会审议通过之日
起生效。
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