公司公告☆ ◇002082 万邦德 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │万邦德（002082）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:45 │万邦德（002082）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │万邦德（002082）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │万邦德（002082）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-28 20:42 │万邦德（002082）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-30 00:00│万邦德（002082）：2025年一季度报告
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万邦德（002082）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/22b537c3-1021-4e3e-b00f-98f5cc5412f8.PDF
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2025-04-28 20:45│万邦德（002082）：内部控制审计报告
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万邦德（002082）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/439cbdcc-c690-4dcd-9444-7ad00abd2297.PDF
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2025-04-28 20:45│万邦德（002082）：2024年年度审计报告
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万邦德（002082）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/acfcfd92-b084-4a30-8f0b-5c73cc08e90f.PDF
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2025-04-28 20:45│万邦德（002082）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万邦德（002082）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d522f61b-41bd-4d5c-a107-02a4988ce9bc.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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万邦德（002082）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3e13fdf-0db5-46e3-aadd-c6689ddf2dfa.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，万邦德医药控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会
计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原“北京大华国际会计师事务所特殊普通合伙）”，以下简称“北京德皓国际”
）成立于 2008 年 12 月 8日，注册地北京市西城区，首席合伙人为杨雄。
截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 14
0人。
2024 年度北京德皓国际收入总额为 46,302.57 万元（未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为
21,106.92 万元。2024 年审计上市公司年报客户家数 125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 35家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。
经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通
过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，北京德皓国际针对公司的业务性质和实际情况，
为公司配备了专属的审计工作团队，核心团队成员具备多年审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
审计过程中，北京德皓国际全面配合公司的年报工作，制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案与时间安排。与公司管理层
就审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整等事项进行了有效沟通，听取并考虑了审计委员会的意见。公司管理层积极与北京
德皓国际在审计过程中及时沟通进度，确定审计报告的出具时间。
北京德皓国际对公司 2024年度财务报表及 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了审计报告，同
时对公司控股股东及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，北京德皓国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万邦德公司 2024 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。北京德皓
国际认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。北京德皓
国际认为，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2
024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了资格审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过
了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事
项提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）2024年 12月，审计委员会成员及管理层与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通，听取了关于公司的年度审计
计划，对 2024 年度审计工作的初步预审情况、审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项、内部控制等事项进行了充分的
沟通。
（三）2025年 3月，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师，就收入确认、减值和业务推广费等关键审计事项进行沟
通。
（四）2025年 4月 26日，公司董事会审计委员会以会议形式听取了关于公司审计过程中发现的问题，对 2024年度审计调整事项
、审计结论、内部控制等事项进行沟通。并审议通过公司 2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董
事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会认为，北京德皓国际在公司 2024年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规，按照《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对北京德皓国际相
关资质和执业能力等进行了审查，在 2024 年度审计期间与北京德皓国际进行了充分的讨论和沟通，督促北京德皓国际及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7673ab2b-2f65-4653-ad38-a6c1258eaa87.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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万邦德（002082）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c1ab8d5e-46da-4f39-bacd-359d3956eaeb.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：内部控制自我评价报告
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万邦德（002082）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9688803a-3f94-4284-bb98-d7440fc9526e.pdf
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：2024年度董事会工作报告
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万邦德（002082）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/85805524-2514-4327-a6e0-ff692b547501.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：2024年年度财务报告
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万邦德（002082）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5f767ff9-7c1b-4322-9df0-7243c77dba2c.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于计提资产减值准备的公告
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万邦德（002082）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d846926f-d7e8-4678-baca-de0af7e54daf.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专
│项说明
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万邦德（002082）：董事会关于公司2024年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2f0af71b-6922-4cee-9243-6e5683087bf7.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于会计政策变更的公告
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万邦德（002082）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e189c68-c1f6-45b3-b9ff-776eac23cc5f.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：2024年度监事会工作报告
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万邦德（002082）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a7c9bc4-4a22-472f-ac07-855a7f357fce.PDF
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2025-04-28 20:42│万邦德（002082）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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万邦德（002082）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5e529afc-67f3-4cf4-b11b-e46296e17f17.PDF
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2025-04-28 20:41│万邦德（002082）：2024年年度报告
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万邦德（002082）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e78ddcf4-1b5d-44a7-a77b-3ef66d34b81a.PDF
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2025-04-28 20:41│万邦德（002082）：2024年年度报告摘要
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万邦德（002082）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/026670b9-9625-4fd8-9ee7-94784297ad0c.PDF
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2025-04-28 20:41│万邦德（002082）：董事会决议公告
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万邦德（002082）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4f772a74-cf89-499a-ae3f-8956b458d795.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：关于公司2025年度担保额度预计的公告
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万邦德（002082）：关于公司2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d6d57e8a-557c-4801-91ec-b87413d50628.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
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万邦德（002082）：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e1706e4-a3f8-4413-bb6b-f234403cfa1d.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：关于公司2025年度申请综合授信额度的公告
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万邦德（002082）：关于公司2025年度申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ed8f2b06-dbd2-4b6e-ad45-ab4584db529d.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：监事会决议公告
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万邦德（002082）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c2e35bda-8a74-42e1-ab80-92f76f7e8bb7.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：监事会对公司内部控制评价报告的审核意见
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万邦德（002082）：监事会对公司内部控制评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4bcaaf6-3bc0-48eb-81d1-b528ca09de12.PDF
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2025-04-28 20:40│万邦德（002082）：监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明》的意见
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万邦德（002082）：监事会关于对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告专项说明》的意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7ca68eb7-69e5-4795-9011-3bcb1fa88f4c.PDF
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2025-04-28 20:39│万邦德（002082）：年度股东大会通知
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万邦德（002082）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e9085e04-395a-4802-a5e8-d6ed8e4bba4f.PDF
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2025-04-28 20:39│万邦德（002082）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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万邦德（002082）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1e1c65ef-c5f8-492c-851b-cf604bdeace2.PDF
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2025-04-28 20:39│万邦德（002082）：独立董事述职报告（李杨）
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万邦德（002082）：独立董事述职报告（李杨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/29aa4ae0-75c4-4c1e-bcdc-15b0b50b8f56.PDF
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2025-04-28 20:39│万邦德（002082）：独立董事述职报告（张彦周-已离任）
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本人张彦周作为万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相
关会议，秉承客观、独立、公正的立场，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥独立董事和各专门委员会
的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
本人因个人原因不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，并于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现
将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张彦周，法律硕士，中共党员。曾任职于浙江国圣律师事务所、上海市锦天城律师事务所杭州分所、浙江麦格律师事务所从
事资本市场相关法律服务；现任北京中伦文德(杭州)律师事务所高级合伙人，三门三友科技股份有限公司独立董事、上海永冠众诚新
材料科技（集团）股份有限公司独立董事。
本人于 2023 年 7 月至 2025 年 1 月期间担任公司独立董事。
（二）任职董事会专门委员会的情况
本人在第九届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，第九届董事会战略与投资决策委员会、董事会审计委员会担任委员。
（三）独立性说明
报告期内本人任职期间，本人作为公司独立董事任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年年度履职概况
（一）出席会议情况
1．出席公司股东大会情况
本年度公司共召开 1 次股东大会，本人按时出席，并就相关议题与各位股东、董事、监事进行认真研讨。
2．出席公司董事会情况
本年度公司共召开 7 次董事会，本人均按时出席，不存在委托出席和缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自参加董事会的情
况。
本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，审议的所有
议案均投了赞成票，没有提出异议。
3．出席公司董事会专门委员会情况
本年度公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人按时出席，监督公司年度薪酬制度执行情况，保护公司及广大股东的利
益。
本年度公司召开了 5 次董事会审计委员会，本人均按时出席，对定期报告、聘任会计师事务所等相关工作进行审核并提出合理
建议；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
4．出席独立董事专门会议情况
报告期末，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人按时出席，就审议事项进行审查相关资料，没有提出异议，同意将有关事
项提交董事会审议。
（二）行使独立董事特别职权事项
报告期内，本人未行使特别职权。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人在任职期间与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行有效的探讨和交
流，听取了公司管理层、会计师关于业绩情况、审计计划、内部控制建设等事项的汇报，维护了审计结果的客观、公正。
（四）保护中小股东权益方面所做的工作
本人严格遵循独立董事职责定位，通过系统性工作强化权益保障，对涉及关联交易等重大事项进行前置性审核，利用专业知识独
立行使表决权，确保决策独立、客观；同时督促公司严格执行信息披露制度，保障信息真实、准确、完整、及时，并通过业绩说明会
、互动平台等渠道加强与中小股东的沟通，维护其知情权。此外，依托审计委员会对财务报告、内控体系等关键领域实施监督，推动
完善公司治理结构。通过参与股东大会及独立董事专门会议机制，推动建立透明化治理机制。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
本人在报告期内除参与现场会议讨论外，通过多渠道与公司管理层保持密切沟通，掌握公司运营动态。对
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