公司公告☆ ◇002080 中材科技 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 18:06 │中材科技（002080）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 18:05 │中材科技（002080）：投资项目（特种纤维布）公告 │
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│2025-08-28 18:05 │中材科技（002080）：投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告 │
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│2025-08-21 19:40 │中材科技（002080）：关于调整2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-08-21 19:39 │中材科技（002080）：中材科技担保管理办法 │
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│2025-08-21 19:39 │中材科技（002080）：中材科技融资管理制度 │
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│2025-08-21 19:38 │中材科技（002080）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:38 │中材科技（002080）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 19:37 │中材科技（002080）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 19:37 │中材科技（002080）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-28 18:06│中材科技（002080）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议于 2025年 8月 22 日以书面形式通知全体董事
、高级管理人员，于 2025 年 8月 28日 14时在中国北京市海淀区东升科技园北街 6号院 7号楼 12层公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长黄再满先生主持。会议程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3,500万米
低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（特种纤维布）公告》（公告编号：2025-042）全文刊登于 2025年 8月 29日的《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产 2,400万米超低
损耗低介电纤维布项目的议案》。本议案已经公司董事会战略、投资与 ESG委员会审议通过。
《中材科技股份有限公司投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告》（公告编号：2025-043）全文刊登于 2025年 8月 29日的《
中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/646f4778-2290-449e-8ddd-d1496ef508a1.PDF
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2025-08-28 18:05│中材科技（002080）：投资项目（特种纤维布）公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以
下简称“泰玻邹城”）拟在山东省济宁市投资 180,624万元建设年产 3,500万米低介电纤维布项目。
公司第七届董事会第二十三次临时会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司
年产 3,500万米低介电纤维布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，
亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：年产 3,500万米低介电纤维布项目（以下简称“项目”）
建设内容：利用泰玻邹城特种纤维布一期项目细纱联合厂房，建设 4座特纤池窑、捻线车间及配套设施。
实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司
项目地点：山东省济宁市邹城经济开发区
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设规模总投资 180,624万元，最终投资总额以实际投资为准。
资金来源：自有资金及银行贷款。
建设进度：项目建设期 18个月。
（三）项目可行性分析
（1）项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
（2）项目建设符合国家产业政策，符合公司高质量发展要求。
（3）项目产品（特种纤维布）符合市场需求及发展趋势，可快速提升公司特种纤维布产能，进一步巩固行业领先地位。
（4）项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。
（5）项目投资估算、建设周期合理，预期具有良好的经济效益。
（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
三、项目投资对公司的影响
本项目是公司加快发展战略性新兴产业的重要举措，符合公司特种纤维产业未来规划。项目聚焦信息电子、人工智能、数据通信
等重点领域，符合国内外目标市场发展趋势。项目利用前期建立的技术优势、产品优势及规模优势，抢抓市场黄金期，将进一步满足
AI硬件和终端设备市场的需求，巩固公司在特种纤维领域的领先地位。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/886564d1-2d1f-46da-a0a4-4bb142ebbc41.PDF
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2025-08-28 18:05│中材科技（002080）：投资项目（超低损耗低介电纤维布）公告
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一、投资项目概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）拟在山东省泰安市
投资 175,089 万元建设年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目。
公司第七届董事会第二十三次临时会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于泰山玻璃纤维有限公司年产
2,400万米超低损耗低介电纤维布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交
易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本内容
项目名称：年产 2,400万米超低损耗低介电纤维布项目（以下简称“项目”）建设内容：利用泰山玻纤已有用地，新建细纱联合
厂房、织布联合厂房及配套设施。
实施主体：泰山玻璃纤维有限公司
项目地点：山东省泰安市大汶口工业园
（二）项目投资总额及进度
投资金额：项目建设规模总投资 175,089万元，最终投资总额以实际投资为准。
资金来源：自有资金及银行贷款。
建设进度：项目建设期 18个月。
（三）项目可行性分析
（1）项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。
（2）项目建设符合国家产业政策，符合公司高质量发展要求。
（3）项目产品（超低损耗低介电纤维布）符合市场需求及发展趋势，可快速提升公司超低损耗低介电纤维布产能，巩固行业领
先地位。
（4）项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。
（5）项目投资估算、建设周期合理，预期具有良好的经济效益。
（6）项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。
三、项目投资对公司的影响
本项目是公司加快发展战略性新兴产业的重要举措，符合公司特种纤维产业未来规划。项目聚焦信息电子、人工智能、数据通信
等重点领域，符合国内外目标市场发展趋势。项目利用前期建立的技术优势、产品优势及规模优势，抢抓市场黄金期，将进一步满足
AI硬件和终端设备市场的需求，巩固公司在特种纤维领域的领先地位。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6c8b41e7-f892-4ce9-9c7b-4a60ab074298.PDF
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2025-08-21 19:40│中材科技（002080）：关于调整2025年日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开了 2024年度股东大会审议批准了《关于 2025 年日常关
联交易预计的议案》，2025 年公司与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过214,000万元，详见
《中材科技股份有限公司 2025年日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-008）。
根据公司的实际经营情况需求变化，公司拟在原预计额度的基础上增加公司及所属公司与中复碳芯电缆科技有限公司（以下简称
“中复碳芯”）及其控股子公司的日常关联交易全年预计金额。
2025年 8月 20日，公司第七届董事会第九次会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事黄再满、陈雨、冯俊回避表决）的
表决结果通过了《关于调整2025年日常关联交易预计的议案》。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联人 关联交易类别 调整前预计金额 调整后预计金额 上年实际
发生金额
中复碳芯电缆科技有限 购买商品 25,000 46,000 12,334.78
公司及其控股子公司
（三）截至 2025年 6月 30日，公司及所属公司与中复碳芯累计已发生的购买商品类别的日常关联交易金额为 17,185.11万元。
（四）除上述调整外，2025 年公司其他日常关联交易预计额度不变。本次调整后，2025 年公司与实际控制人、控股股东及其子
公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过 235,000万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：中复碳芯电缆科技有限公司
法定代表人：朱维新
注册资本：9,346万人民币
注册地址：连云港经济技术开发区新光路 49号
经营范围：碳纤维复合材料芯及导线产品的开发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；其它各类线缆产品的开
发、生产、安装（电力设施除外）及技术咨询、技术服务；安装金具 、配件和工具的开发、生产、检验；碳纤维复合材料芯及导线
产品原材料的销售、检验；玻璃纤维增强塑料产品及其它玻璃钢产品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务；自营和代理各类商
品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） 一般项目：风力发电技术服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
截至 2025年 6月 30日，中复碳芯总资产 118,829.74万元，净资产 35,274.28万元。2025年 1-6月，实现营业收入 74,747.28
万元，净利润 6,766.68万元。以上数据未经审计。
（二）与公司的关联关系
中复碳芯系本公司实际控制人下属控股企业。
（三）履约能力分析
中复碳芯经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与中复碳芯发生的购买商品类别的日常关联交易主要为向中复碳芯购买拉挤板产品。公司与关联方之间的交易均按照公开、
公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际业务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向中复碳芯购买拉挤板产品是日常生产经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和股东利益的行为；公司及
关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交
易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司对 2025年日常关联交易预计的调整属于公司与关联方之间在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的
原则，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、2025年第 3次独立董事专门会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d6ecb884-0d5d-4bbb-a038-18d05fee787a.PDF
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2025-08-21 19:39│中材科技（002080）：中材科技担保管理办法
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中材科技（002080）：中材科技担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/17079a08-833e-4757-bcce-6ce2fee02945.PDF
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2025-08-21 19:39│中材科技（002080）：中材科技融资管理制度
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第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范债务风险，保护投资者的合法权益，根据《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法
所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需求筹集资金的行为，包括外部融资及内部借款。其中，外部融资包含但不
限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款，发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现业
务等方式筹集资金等。内部借款是指公司及各级子公司之间的借款。
第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属企业。 本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子
公司或者公司拥有实际控制权的分子公司。
第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原则：（一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的
统筹安排；
（二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资；
（三） 兼顾长远利益与当前利益；
（四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
（五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。
第五条 融资的内部控制目标
（一）保证融资活动在发生前必须得到适当的审核；
（二）保证融资业务在法律允许的范围内进行；
（三）保证利息和股利的正确计提和支付；
（四）保证股东权益被合理地确认。
第二章 管理机构
第六条 公司财务管理部负责控制融资风险，是公司融资活动的主要职能部门，涉及公司融资、资金管理与监督、对外担保的业
务由财务管理部负责办理。公司资金结算中心隶属于财务管理部，是融资活动的辅助职能机构，配合财务管理部完成融资业务，涉及
公司资金调配的具体操作和具体结算业务（包括：开具银行票据、信用证、保函，票据贴现等）由资金结算中心办理。
第七条 资金投入使用后，资金使用部门和财务管理部须对资金的运行进行监督，发现资金不规范使用，应及时上报相关负责人
，并及时调整。
第八条 公司财务管理部对公司及所属企业的融资活动进行定期和不定期检查，包括但不限于：
（一） 融资业务进行前是否有合法审批手续；
（二） 融资业务涉及的相关文件是否齐全；
（三） 融资业务相关合同签字、授权手续是否齐全；
（四） 是否符合公司办法规定。
第三章 管理机构职责
第九条 公司财务管理部负责每年年初根据公司预算测算年度预算贷款总额，编写议案，提交公司董事会、股东会审议。
第十条 公司财务管理部负责公司融资结构分析，融资活动的策划、论证与监管，审核公司的重要融资活动、对外担保等，并对
公司的融资活动进行跟踪管理。负责资金筹划、信贷管理及募集资金管理工作。
第十一条 公司财务管理部负责与各合作银行的业务联系，维护与银行的合作关系，拓展融资渠道，同时参与所属企业的银行授
信工作，配合所属企业财务部与银行就授信事宜进行洽谈。
（一）开展公司授信业务，公司财务管理部的职责包括但不限于：
1、选择银行联系授信业务，与合作银行签订保密协议并提供公司授信业务所需的各类企业资料；
2、与银行洽谈授信金额、条件、内容等；
3、书面或口头解答银行授信审核过程中的问题；
4、审核授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同等的具体条款；
5、编写授信申请议案，提交公司董事会审批；
6、与银行签订授信协议或借款协议；
7、配合银行的贷后检查工作，提供相关资料；
8、每年授信到期前，提前做好新一年授信的申请准备工作，保证授信的衔接；
9、做好银行关系维护工作，保持日常的有效沟通。
(二) 指导和参与所属企业的银行授信工作，公司财务管理部的职责包括但不限于：
1、公司财务管理部指导所属企业在集团合作银行清单范围内选择银行开展授信业务。集团合作银行清单范围外确有合作需求的
，提前上报上级单位。
2、公司财务管理部参与所属企业的授信业务，并就所属企业的具体授信条件，包括：利率、金额、内容等给予指导性意见。
3、公司财务管理部协助所属企业审核银行授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同等合同条款。
4、所属企业银行授信如涉及到公司对外担保，由财务管理部负责对外担保的整体审批程序。
5、公司财务管理部负责审核所属企业的融资业务，并进行动态跟踪管理，掌握所属企业的用信情况。
第十二条 所属企业财务部门负责办理其银行融资业务和内部借款业务，职责包括但不限于：
1、与银行洽谈授信金额、条件、内容等；
2、书面或口头解答银行授信审核过程中的问题；
3、审核授信合同、借款合同、担保合同、抵押合同等的具体条款；
4、编写授信申请议案，提交董事会审批；
5、与银行签订授信协议或借款协议；
6、配合银行的贷后检查工作，提供相关资料；
7、每年授信到期前，提前向公司财务管理部提出新的授信申请，做好申请授信的准备工作，保证授信的衔接；
8、做好银行关系的维护，保持日常的有效沟通；
9、所属企业财务部门应保持与公司财务管理部的沟通，及时汇报授信业务的进度。
10、所属企业财务部门每月向公司财务管理部报送授信的具体执行情况，包括：贷款、承兑汇票、保函、信用证等的明细。
第四章 外部融资管理
第十三条 公司每年年底前梳理新一年度拟申请的年度贷款额度，经总裁办公会审议通过后，提交公司董事会、股东会审议批准
并授权公司董事长在预算范围内组织实施。
预算范围外的新增贷款，须经总裁办公会审议通过后提交公司董事会审议批准后方可办理。在一个会计年度内超过预算范围的贷
款累计达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 15％以上发生的贷款还应提请公司股东会审议批准。
公司财务管理部负责履行相关法律程序，并在年度预算贷款总额范围内操作实施。
第十四条 公司及所属企业严禁向任何中材科技股份有限公司合并报表范围以外单位或个人提供资金拆借。债务人因股权关系变
化不再纳入合并报表范围内的，或因收购拟带入的对外资金拆借，应在相关股权转让协议签署前收回资金。第十五条 开展贷款业务
，应充分考虑融资成本和使用效率，避免存贷双高，按规定履行相应审批程序后办理。
（一）所属企业在每笔贷款发生前需向公司财务管理部提出申请，详细说明拟借款机构、金额、期限、利率、用途以及担保方式
（如涉及）等，经公司财务管理部批准后方可办理。公司财务管理部将根据资金存量和所属企业的授信情况确定启动所属企业外部融
资或内部融资。所属企业启动外部融资严格按照各所属企业章程中的相关规定、流程操作；所属企业启动内部融资按照公司内部融资
管理流程操作。所属企业贷款融资由其财务部门具体办理，相关决议、合同等资料留存备查。
（二）公司及所属企业发行每笔债务融资工具前，需逐级履行内部审批程序。
第十六条 公司及所属企业办理国家发改委规定的中长期外债、境外金融机构融资和境外发行债券，涉及国家外汇管理局、国家
发改委等有关部门批准、备案的，应履行相应手续办理。境外融资的资金使用应符合国家及所在国的相关规定。
第十七条 融资计划管理，公司应当在年度融资预算的基础上，编制融资计划并与资金计划同步上报中国建材集团有限公司司库
管理运营中心。公司及所属企业应按融资渠道、品种、期限结构、成本范围等维度安排融资计划，明确融资用途，并按计划对融资业
务进行控制与考核。
第五章 外部融资担保管理
第十八条 为保护公司投资者和债权人利益，公司需加强对外担保业务的控制。公司将根据有关法律、法规和公司章程的有关规
定执行。对外担保审批程序严格执行公司《担保管理办法》。
第六章 内部借款管理
第十九条 内部借款年度计划管理，公司及所属企业每年上报其经内部有权审批机构批准的新一年的内部借款计划，经公司有权
审批机构批准后实施。在年度计划之外新增的，需履行各自有权机构审批程序。
第七章 附则
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