公司公告☆ ◇002079 苏州固锝 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-05 16:17 │苏州固锝（002079）：2024年度分红派息实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：苏州固锝最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：2024年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 22:27 │苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:50 │苏州固锝（002079）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:49 │苏州固锝（002079）：苏州固锝对外担保管理制度（2025年修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:46 │苏州固锝（002079）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-05 16:17│苏州固锝（002079）：2024年度分红派息实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过,现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：公司拟按2024 年末总股本 810,015,416 股为基数，按每
10 股派发现金红利 0.19 元(含税)，共计 15,390,292.90（含税）。
上述利润分配方案自披露至实施期间，公司股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权，再融资新增股份上市等原因发生变
动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
2、自 2024 年度利润分配方案披露后至实施期间，因《苏州固锝电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的 24 名激励
对象自主行权 123,900 份股票期权，公司的总股本相应增加 123,900 股，公司总股本由分配方案披露时的810,015,416股变更至 81
0,139,316股。
3、公司按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则对 2024 年度利润分配方案进行相应调整，调整后的方案为：公司拟按现
有总股本 810,139,316 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.19元(含税)，共计 15,392,647.004元（含税）。
4、因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分
红派息业务至股权登记日期间，股权激励计划激励对象暂停自主行权。
5、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，距离股东大会审议通过该方案时间未超过两个月。
二 、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 810,139,316 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.190000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.171000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先
进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10股补缴税款 0.038000元；持股 1个
月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.019000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 6月 12日
2、除权除息日：2025年 6月 13日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****568 苏州通博电子器材有限公司
2 08*****045 润福贸易有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 3 至登记日：2025 年 6 月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他参数调整情况
1、本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价－0.019元/股。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将根据《苏州固锝电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》的相关约定，对 2
022 年股票期权的行权价格作出相应调整，公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：苏州市高新区通安镇华金路 200 号
咨询联系人：李莎
咨询电话：0512-66069609
传真电话：0512-68189999
八、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议
2、公司第八届董事会第七次会议决议
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
4、交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ae167b28-d12f-461e-bccc-fa476032111a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/4fed0b5b-339e-430e-a6e5-2047f5cba5d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：2024年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2024年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/f1c52e7d-4c65-436b-b112-881cd03ae8d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/e8bffcac-b5b2-4bf0-a3dc-74c589fc30c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：广发证券关于苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/50c2e5bd-6391-453a-a14e-ac125ba3fec5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理苏州固锝电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕71号）。深交所对公司报送的向特定对象
发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2fbb5857-533a-41a9-aba4-ba576108e65d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 22:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/93ba8380-9e61-476d-b9a4-973d3bf8fab7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:50│苏州固锝（002079）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/c99a31c5-1fcf-4cda-8277-05aed21adc89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:49│苏州固锝（002079）：苏州固锝对外担保管理制度（2025年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝对外担保管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8216ddba-9ade-4d83-891e-064be6700378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:46│苏州固锝（002079）：第八届董事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次临时会议于 2025 年 5 月 22 日以电话、电子邮件的
方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第十次独立董事专门会议和董事会战略委员会第六次会议审议通过并同意将该议案
提交董事会审议。
董事会认为本次交易符合公司整体发展战略规划，有助于公司优化整合产业资源，增强公司的整体竞争力，同意本次关联交易。
独立董事过半数同意本议案。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报
》的《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）》全文于 2025年 5月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议
2、公司第八届董事会第十次独立董事专门会议决议
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a580ad94-162f-4755-b223-9b49fb24eb48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:45│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日以电话和电子邮件的
方式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 27 日在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席刘立冬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》
监事会认为：本次交易事项有利于公司的长远发展，交易价格是本轮投资人参考评估结论后协商决定，定价公允、公平、合理，
没有对上市公司的独立性造成影响。本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
综上所述，监事会同意本次关联交易。具体详见公司于 2025 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《
证券时报》的《苏州固锝电子股份有限公司关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。表决结
果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、备查文件
1、公司第八届监事会第十三次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/ea40fc49-53d8-41e5-b121-36fe6de041e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:19│苏州固锝（002079）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f52fc502-c95a-4800-b649-1eec8d2d1555.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-15 19:19│苏州固锝（002079）：2024 年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2024 年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/5074b14a-1b5e-4264-b101-39511b4e19d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:47│苏州固锝（002079）：关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于职工代表监事退休离任及补选职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/02cb227c-1ee4-4222-80f2-71ee1e52246a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-13 16:45│苏州固锝（002079）：第八届监事会第十二次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于 2025 年 5 月 9 日以电话和电子邮件的方
式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 12 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以通讯表决方式召开并形成决议。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事葛永明先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事审议表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
选举刘立冬先生（简历附后）为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/651bb207-ff36-42cd-ab28-5c7876cec7ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:51│苏州固锝（002079）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e78d8ea5-9d64-49b7-a21e-fdd2ca9eac87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:51│苏州固锝（002079）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2025年 4 月 18 日以电话、电子邮件的方式发出
会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日下午在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决议。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
董事会认为2025年第一季度报告内容真实、准确地反应了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-019）于2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
二、审议通过《关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的议案》
该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
董事会认为：本次关联交易事项系关联方生产经营需要，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司、子公司及股东特别
是中小股东利益的情形，董事会同意本次关联交易。
关联董事吴炆皜先生、吴念博先生回避表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票。
《苏州固锝电子股份有限公司关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）于 2025
年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/33666c20-d11a-4a9a-b064-9e274fd6203e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:50│苏州固锝（002079）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：关于全资子公司签署厂房租赁合同补充协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3ff4caf4-a2bd-46a0-a164-306c3df76dec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:50│苏州固锝（002079）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bb476419-644c-4508-a7b7-4b863518a00e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:05│苏州固锝（002079）：关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）于2024年12月27日召开的第八届董事会第十一次临时会议、第
八届监事会第十一次临时会议审议通过了《关于收购新硅能微电子（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金
1150万元收购新硅能微电子（苏州）有限公司（以下简称“新硅能”）100%股权，具体内容详见2024年12月31日在《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-086）。
二、交易进展情况
近日公司收到新硅能的通知，其已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得了苏州高新区（虎丘区）数据局出具的《
营业执照》。
三、备查文件
1、《新硅能微电子（苏州）有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5065ebd7-4508-440b-9e48-a3a6b025f64c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:32│苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：苏州固锝2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5b0431d4-1cb6-487b-b0de-18ee2fa52833.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:29│苏州固锝（002079）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏州固锝（002079）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1b39ff44-df57-4d45-8366-62fbe79ba25b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 18:27│苏州固锝（002079）：苏州固锝关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
1、2025年 4月 11日苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州固锝”）召开了第八届董事会第七次会议，以 7票
通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2024年度利润分配方案的议案》。
2、该议案须提交公司 2024年年度股东大会审议。
|