公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │太阳纸业（002078）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳纸业（002078）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳纸业（002078）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告 │
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│2025-04-10 00:30 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年度环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2025-04-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │太阳纸业（002078）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │太阳纸业（002078）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 00:00 │太阳纸业（002078）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告 │
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2025-04-30 00:00│太阳纸业（002078）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面方
式发出通知，会议于 2025 年 4月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2025年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
太阳纸业《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-014。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2025年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》上的公告，公告编号为2025-015。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e0fd947d-db45-4bfe-a208-b4bd5827c63c.PDF
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2025-04-30 00:00│太阳纸业（002078）：2025年一季度报告
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太阳纸业（002078）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e286f53-2b80-46e8-b45f-ecc62a37c42c.PDF
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2025-04-30 00:00│太阳纸业（002078）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面方
式发出通知,会议于 2025 年 4 月29日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高
管列席了本次会议。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2025 年第一季度报告发表如下审核意见：
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳纸业《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为 2025-014。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/433162c7-7ecb-412a-8964-20e768f9dce4.PDF
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2025-04-30 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业关于为全资子公司广西太阳纸业有限公司提供连带责任担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cdbcd29d-1e97-4f7d-8436-541079b7b05b.PDF
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2025-04-10 00:30│太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年度环境、社会和治理（ESG）报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年度环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/53062428-b85b-47c2-92e4-f838be4fa199.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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太阳纸业（002078）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/a0c8543f-d43c-4541-9851-44410996efec.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：2024年年度审计报告
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太阳纸业（002078）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c227faf9-26b9-4a35-ae9b-d06b9fd7074a.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：内部控制审计报告
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太阳纸业（002078）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b580957d-8418-40a3-899d-2dd190efbd7b.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：监事会决议公告
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太阳纸业（002078）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/e5e4294a-860c-4446-bf87-e9f4a6e1f545.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
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山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围
内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下：
一、2025 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二） 中期分红时间
公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。
（三）中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
（四）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关
事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2025年中期分红前提条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2025年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2025年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2025年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安
排实施。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、履行的审议程序
（一） 董事会审议情况
2025年4月8日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，
同意将该议案提交公司股东会审议。
（二） 监事会审议情况
2025年4月8日，公司第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，
全体监事审核后，一致认为：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利
益，同意《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。
三、相关风险提示
该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/00933302-b199-44a6-8746-ee8ad7d2caa6.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于开展金融衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
2、投资金额：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币
，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额
不超过 1亿美元或其他等值外币。
3、公司于 2025 年 4 月 8 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融
衍生品交易业务的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。本次交易事项不构成关联交易，《关于开展金融衍生品
交易的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》需提交公司2024年年度股东大会进行审议。
4、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风
险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司进出口业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国
际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，
公司拟根据具体情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，
是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对外汇波
动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率
风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或其他等值外币，额度使用期限自该事项获股东大会审议通过
之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过 1亿美元或其他等值外币。
3、投资品种：金融机构提供的远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（
外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。
4、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为经国
家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
5、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
6、投资期限：期限为自公司股东大会审批通过之日起 12个月内有效。
7、 授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
8、 资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2025年 4月 8日，公司召开的第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于开展
金融衍生品交易的可行性分析报告》。公司于同日召开的第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务
的议案》、《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在
一定的风险：
1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市
场实际汇率、利率的差异，从而导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动较大的情况下，
公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能带来因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵
而造成的操作风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
1、明确交易原则：公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司
金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额度。
2、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展
衍生品交易，必要时邀请外部专业投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供科学严谨的投资
策略和建议。
3、产品选择：公司仅进行汇率及利率相关金融衍生品交易，并考虑评估交易商品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项
交易到期时能顺利完成交割作业。
4、制度完善：按照公司《对外投资管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义
务和内部风险报告制度，控制交易风险。
5、监督检查：独立董事、监事会有权对公司购买的衍生金融产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求，及时完成信息披露工作。
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响和交易相关会计处理
1、公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健
性，保障公司股东权益。
2、公司在上述授权额度和期限内开展金融衍生品交易业务，不会影响公司的正常生产经营。
3、公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37
号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、监事会意见
监事会认为公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，保持公司相对稳定的
利润水平，不存在损害公司及所有股东，特别是中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规，同意公司在批准额度范围内
开展金融衍生品交易业务。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会2024年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/eaffb039-b3f3-4292-88d2-ff08fbc4a64e.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
?会议召开时间：2025年 4月 30日（星期三）15:00-17:00
?会议召开方式：网络互动、文字问答
?网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）?山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 20
25年 4月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资
者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2 025年4 月3 0日 15:00-17:00召开 2024年度业绩说明会（以下简称“业绩说明
会”），就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对2024年年度业绩和公司的生产经营情况与投资者进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动、文字问答
3、网络地址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长李娜女士、独立董事李耀先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2025年4月30日15:00-17:00登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与业绩说明会，公司将
通过该平台及时回答投资者的提问。
2、为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的深入、全面了解，现就公司2024年度业绩说明会
提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年4月29日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询电话
公司证券部
联系人：王涛
电话：0537-7928715
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5aa4c64d-9135-4153-b317-b43790b9dc44.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年财务决算报告
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太阳纸业（002078）：太阳纸业2024年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/27c41acc-2f18-4b99-a614-f501de688762.PDF
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2025-04-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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