公司公告☆ ◇002078 太阳纸业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：太阳纸业董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 00:00 │太阳纸业（002078）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:07 │太阳纸业（002078）：2025年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:41 │太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:39 │太阳纸业（002078）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:37 │太阳纸业（002078）：关于2025年前三季度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 19:04 │太阳纸业（002078）：太阳纸业2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-17 19:04 │太阳纸业（002078）：2025年第一次临时股东会的法律意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 11月 27日以电话、
电子邮件等方式发出通知，会议于 2025年 12月 9日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）逐项审议并通过了《关于公司及控股子公司2026年度日常关联交易额度及协议的议案》。
1.01、《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.02、《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.03、《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.04、《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
1.05、《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易额度及协议的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事李娜女士、毕赢女士回避了该议案的表决。
本议案详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2025-035。
该议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2026 年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、
中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
金融机构名称 申请授信金额（亿元）
中国银行 50
中国建设银行 40
中国进出口银行 20
中国工商银行 40
中国农业银行 25
交通银行 20
中国邮政储蓄银行 25
兴业银行 30
中国民生银行 30
中国农业发展银行 5
招商银行 20
平安银行 20
浦发银行 20
中信银行 20
汇丰银行 5
其他银行 75
合计 445
上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 445亿元，授信期限均为一年。董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予
授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立
银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、金融衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司拟通过组建银团贷款方式办理项目融资的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司的发展规划，公司在山东基地颜店厂区投资建设的年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目和年产 70 万吨高
档包装纸项目，均已进入实施阶段，为加快新项目建设，保证项目建设资金需求，公司拟通过组建银团贷款方式申请项目融资，具体
情况如下：
1、年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目
（1）银团基本情况
借款人：山东太阳纸业股份有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国工商银行
（2）贷款基本情况
1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 25 亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准。
3）贷款期限：总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。
4）资金用途：建设年产 60 万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程。
2、年产 70 万吨高档包装纸项目
（1）银团基本情况
借款人：山东太阳纸业股份有限公司
贷款人：贷款牵头银行为中国建设银行
（2）贷款基本情况
1）贷款金额：拟申请贷款总金额预计不超过人民币 11 亿元，最终以银团贷款合同金额为准。
2）贷款利率：最终以银团贷款合同利率为准。
3）贷款期限：总贷款期限不超过 8年（含宽限期）。
4）资金用途：建设年产 70 万吨高档包装纸项目。
3、有关授权事项
公司董事会授权公司经营层，根据适用法律以及届时公司和市场的具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权办理银团贷
款的全部事宜，包括但不限于：
（1）确定本次银团贷款的具体方案以及修订、调整本次银团贷款的条款，包括但不限于具体期限、利率及其确定方式、提款时
间、各期提款金额的安排、还本付息的期限及方式、资金投向、牵头行、参与行及代理行的确定及额度分配等与本次银团贷款条款有
关的一切事宜。
（2）所有与本次银团贷款相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件等。
（3）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于牵头行、参与行、律师（如需）、评估机构（如需）等参与本次银团贷款的各
方专业机构。
（4）本授权将自公司董事会会议审核通过该议案之日起生效至本次银团贷款的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
（四）审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的太阳纸业《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》刊登在2025 年 12月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
本次董事会会议决议于2025年12月26日下午14：00召开2025年第二次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。
本议案详见2025年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的公告，公告编号为2025-036。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/33be20cd-591f-468e-9fd6-637c85cf4122.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│太阳纸业（002078）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025年第二
次临时股东会的议案》，会议决定于 2025年 12月 26日召开公司 2025年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日（星期五）下午 14:00。（2）网络投票时间：2025年 12月 26日。
通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月26日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间
为 2025年 12月 26日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代
理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次
股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 22日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025年 12月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东会表决的提案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易额度及协议的议案》 √ 作为投票
对象的子议案
数：（5）
1.01 《关于公司及控股子公司与山东圣德国际酒店有限公司日常关联交易 √
额度及协议的议案》
1.02 《关于公司及控股子公司与万国纸业太阳白卡纸有限公司日常关联交 √
易额度及协议的议案》
1.03 《关于公司及控股子公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司日常关联 √
交易额度及协议的议案》
1.04 《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司日常 √
关联交易额度及协议的议案》
1.05 《关于公司及控股子公司与广西太阳纸业纸板有限公司日常关联交易 √
额度及协议的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案》
3.00 《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议 √
案》
2、议案披露情况：
公司于 2025年 12月 9日召开第九届董事会第七次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2025年 12月 10日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
3、单独计票提示：
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
4、逐项表决提示：
提案《1 关于公司及控股子公司 2026年度日常关联交易额度及协议的议案》，需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：自 2025年 12月 22日 15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳
为准。
3、登记地点以及授权委托书送达地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：
法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印
件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。
委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代
表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
个人股东现场登记：
个人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出
示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明“登记参加
太阳纸业 2025 年第二次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会回执（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定
的登记时间内进行确认登记。
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式：
联系人：王涛
电话：0537-7928715 传真：0537-7928489
电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn
6、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2b07b35a-1f15-4728-a260-4b01bc361113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 00:00│太阳纸业（002078）：太阳纸业董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
证券代码：002078
证券简称：太阳纸业
山东太阳纸业股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
第一章 总则
第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级
管理人员（以下简称“董高”）的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的稳定性，有效调动工
作积极性和创造性,提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《山东太阳纸业股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用的对象为：
（一）非独立董事、独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司经营规模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管
工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整依据包括但不限于：同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货
膨胀水平、公司实际经营状况以及公司组织架构调整、职位、职责变化等。
第六条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入。
第七条 董事、高级管理人员的其他福利参照公司相关规定执行。公司可为董事、高级管理人员购买职业责任保险。
第二章 管理机构及职责
第八条 董事会的职责和权限：
（一）审批制定公司高管人员薪酬管理及绩效考核制度；
（二）审批制定公司高管
|