公司公告☆ ◇002077 大港股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 16:29 │大港股份（002077）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：大港股份前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:27 │大港股份（002077）：内部控制自我评价报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:29│大港股份（002077）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b1044763-eef7-46e2-8a3e-3ccf08a47608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b74fc0c5-fe9b-4bbb-9b72-72502ce59935.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，公司全体
监事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、依法运作情况以及
董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。
现将监事会在 2024年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，全体监事均亲自出席会议，会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合《公司法》
、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，共审议了14项议案，所有议案均获得通过。具体情况如下：
会议名称 召开时间 会议通过议案 指定媒体公告时间
及编号
第八届监事会 2024年4月25日 1、2023年度监事会工作报告； 2024年4月27日；
第八次会议 2、关于2023年度计提资产减值 2024-015
准备的议案；
3、2023年年度报告及摘要；
4、2023年度财务决算报告；
5、2023年度利润分配或资本公
积金转增股本预案；
6、2023年度内部控制评价报
告；
7、关于2024年度日常关联交易
预计的议案；
8、关于会计政策变更的议案；
9、公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划；
10、2024年第一季度报告。
第八届监事会 2024年8月27日 2024年半年度报告及摘要
第九次会议
第八届监事会 2024年10月11日 关于监事会换届选举的议案 2024年10月12日；
第十次会议 2024-033
第九届监事会 2024年10月28日 1、关于选举公司第九届监事会 2024年10月29日；
第一次会议 主席的议案； 2024-048
2、2024年第三季度报告。
二、监事会对2024年度公司有关事项的监督检查情况
1、公司依法运作情况
报告期，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规赋予的职权，依法出席和列席了公司
股东大会，董事会，对股东大会、董事会的召集召开和决策程序、决议事项及执行情况、董事及高级管理人员的履职情况等进行了全
过程的监督和检查，认为：报告期公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规的规定。在决策过程中，涉及关联交易事项，独立董事专门会议事前审议通过并发表审核意见，关联董事
回避了表决。报告期董事会换届，表决方式采取了累积投票制，董事会人员构成、任免均按照相关规定执行，股东大会和董事会决策
程序合法合规，决议内容合法有效。报告期，董事会和管理层均能履行诚信、勤勉义务，认真执行股东大会和董事会的各项决议，依
法经营，廉洁奉公，公司董事、高级管理人员在执行职务和行使职权时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，
也不存在公司有应披露而未披露的事项。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司的财务体系完善、制度健全，
财务管理规范；公司执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形
，也不存在违规违纪问题。公司本报告期的财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况。众华会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见。
3、检查公司对外投资情况
报告期，公司全资子公司江苏科力半导体有限公司出资980万元参与投资苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额
，该事项履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，交易定价合理、公允，决策程序合
法有效，不存在内幕交易、损害股东或造成公司资产流失的情况。
4、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司关联交易事项进行了监督和核查，认为：公司2024年度发生的关联交易符合公司及子公司实际经营需要，
严格执行了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，履行了相应的决策和审批程序，关联交易遵循了公平、公开、公正原则，董
事会在审议关联交易时，关联董事回避了表决，程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
5、检查公司信息披露事务管理情况
报告期，监事会对公司建立和实施信息披露制度的情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交
易所的要求，根据已制订的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的规定，严格规范信息传递和披露流程
，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。公司董事、监事及高级管
理人员和其他相关知情人员能够遵守内幕信息知情人登记备案制度的要求，落实内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期
内，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
6、检查公司内部控制情况
监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系较为规范
、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，符合国家相关法律法规和监管部门的要求，保证了公司经营活动的有序开展，并能有效
执行。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，保证了公司内部控制重
点活动的执行及监督。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，诚信勤勉地
履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时了解
公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的
合法权益。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二五年四月二十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/030ac263-bdd1-400d-b81b-9181f67b6ce0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02144185-d7e0-4c8d-88ed-a7a2529a6124.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fc8e608b-7395-4d0a-9d78-bb78e97b926d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9a4bc0c-bf5b-413e-b60b-16ed7223694c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：大港股份前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：大港股份前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/25931b8c-3add-4a78-973c-3ef50ecb7769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94a5fc1b-efcb-4992-94fa-cbb55b003fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cbf0bbec-3826-4a34-8f3f-c45009b47b55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7ed725ca-25e9-4e98-a447-ffb915167f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:27│大港股份（002077）：2024年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、是否进行减值测试
√ 是 □ 否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
√ 是 □ 否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类 评估结果
型
镇江市港龙石化港 金证（上海）资 陈志立、吴 金证评报字 可收回金额 经评估，包含商誉的资产
务有限责任公司 产 秋 【2025】第 020 组于评估基准日的可回收
（简称“港龙石 评估有限公司 霞 4 金额为人民币 9,320.00
化”）经营性长期 号 万
资 元，大写玖仟叁佰贰拾万
产 元整。
上海旻艾半导体有 金证（上海）资 陈志立、吴 金证评报字 可收回金额 经评估，包含商誉的资产
限公司（简称“上 产 秋 【2025】第 020 组于评估基准日的可收回
海旻艾”）经营性 评估有限公司 霞 5 金额为人民币 38,000.00
长 号 万
期资产 元，大写叁亿捌仟万元
整。
镇江新纳环保材料 金证（上海）资 陈志立、吴 金证评报字 可收回金额 经评估，包含商誉的资产
有限公司（简称 产 秋 【2025】第 020 组于评估基准日的可收回
“新纳环保”）经 评估有限公司 霞 3 金额为人民币 17,100.00
营 号 万
性长期资产 元，大写壹亿柒仟壹佰万
元整。
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在 备注 是否计 备注 减值依据 备注
减值迹象 提减值
镇江市港龙石化港务有限 否 否 专项评估报告 金证评报字
责任公司经营性长期资产 【2025】第 0204
号
上海旻艾半导体有限公司 否 否 截至 2024 年 12 月 专项评估报告 金证评报字
经营性长期资产 31 日，上海旻艾的 【2025】第 0205
商誉累计减值 号
163,751,200.54 元
镇江新纳环保材料有限公 是 是 截至 2024 年 12 月 专项评估报告 金证评报字
司经营性长期资产 31 日，新纳环保的 【2025】第 0203
商誉累计减值 号
18,827,995.62 元
四、商誉分摊情况
单位：元
资产组名称 资产组或资产 资产组或资产组组合的确定方 资产组或资产 商誉分摊方 分摊商誉原值
组 法 组 法
组合的构成 组合的账面金
额
镇江市港龙石化 包括固定资产 港龙石化的主营业务为管道运 71,261,203.3 本次资产组 8,612,229.63
港 、 输 9 与
务有限责任公司 在建工程、无 及其他港口设施服务，现金流 上年度商誉
经 形 入 减
营性长期资产 资产、长期待 主要来源于管道运输及其他港 值测试时所
摊 口 确
费用。 设施服务，管道运输及其他港 定的资产组
口 一
设施服务依赖于码头及配套设 致。公司按
施 持
等长期资产，该长期资产能持 股比例 67.7
续 1%
独立的产生现金流入。因此， 分摊商誉原
将 值。
港龙石化的经营性长期资产认
定
为与商誉相关的资产组。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/68b0c726-a4ab-42b8-9ed2-428e8f556303.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:26│大港股份（002077）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大港股份（002077）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/174f3232-38be-4b9e-a259-34ae2c969bba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:26│大港股份（002077）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件及专人送
达等方式发出，会议于 2025 年4月 24 日下午在公司 1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长安明亮先生主持，会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议情况如下：
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度 股东 大会 上述职 ，具 体内容 详见公
司同 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度
报告》、《2024年年度报告摘要》和在《证券时报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 416,966.87 万元，负债总额为78,920.92 万元，归属于母公司的所有者权益合计
329,274.25 万元，2024 年度公司营业总收入 33,629.80 万元，归属于母公司股东净利润 2,363.03万元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,630,265.59 元，2024 年末合
并报表未分配利润为-303,937,669.08元；2024年度母公司实现净利润 40,113,277.18元，2024年末母公司未分配利润为-387,646,75
7.62元。
2024 年度公司母公司及合并报表虽均实现盈利，但累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《
公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转
增股本。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的
公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.co
|