公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 19:29 │*ST星光（002076）：关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的公告 │
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│2025-06-18 19:29 │*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-18 19:27 │*ST星光（002076）：关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告 │
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│2025-06-18 19:26 │*ST星光（002076）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-18 19:25 │*ST星光（002076）：广州元生信息技术有限公司股东拟股权转让涉及的广州元生信息技术有限公司股东 │
│ │全部权益资产评估报告 │
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│2025-06-18 19:25 │*ST星光（002076）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-06-18 19:25 │*ST星光（002076）：第七届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-13 17:02 │*ST星光（002076）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │*ST星光（002076）：资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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2025-06-18 19:29│*ST星光（002076）：关于取消召开公司2025年第一次临时股东会的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第七届董事会第六次会议，原定于 2025 年 6 月
25 日召开 2025 年第一次临时股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月
10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
公司于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案
》，公司董事会决定取消原定于2025 年 6 月 25 日召开的 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东会的基本情况
（一）取消的股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）取消的股东会召集人：公司董事会
（三）取消的股东会会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 6 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 25日上午 9:15至 15:00期间的任意时
间。
（四）取消的股东会股权登记日：2025 年 6 月 18 日
（五）取消的股东会拟审议事项：
1.00《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
二、取消股东会的原因及后续安排
鉴于公司 2025 年第一次临时股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的内容，拟对新增的经营范围重新
作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025年 6 月 25 日召开的 2
025 年第一次临时股东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的理解与支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/9f0e5953-0fb1-492c-b1ed-5919deef3133.PDF
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2025-06-18 19:29│*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年 7月 4日上午 9:15至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号（公司会议室）。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权
。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 7 月 1 日
8、会议出席对象：
②截止股权登记日 2025 年 7 月 1 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时
间内参加网络投票，被授权人不必是公司股东。
②公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》 √
上述提案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）刊登的相关公告。
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、上述议案对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，公司不接受电话方式办理登记。
2、现场登记时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4号（公司董事会秘书办公室）
4、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身
份证、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖公章并由法定代表人签字）、法人股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）
办理登记手续。
5、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，应出示个人
股东签署的授权委托书、股东本人身份证及股东账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。
6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其
他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
7、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电
话确认。信函或传真方式须在 2025 年 7 月 3 日 17:00 前送达或传真至公司。如采用信函方式登记的，信函请注明“2025 年第一
次临时股东会”字样。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：董事会秘书张桃华、证券事务代表潘晓媚
联系电话：0757-86695590
传真：0757-86695642
邮箱：zjb@cnlight.com
邮政编码：528225
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A 区科技大道东 4 号
2、会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
《第七届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/fe063bc1-9b3b-4002-8529-155c7f91b998.PDF
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2025-06-18 19:27│*ST星光（002076）：关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增
加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、增加并调整经营范围情况
根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加并调整经营范围，并对《公司章程》相关条款作出相应修订。《公司章程
》具体修订如下：
变更前：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销
售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制造；电器辅件销售；电子
真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；室内空气污染治理；污水处理及其再生利用；电池制造；电池销售；太阳能热
发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；五
金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；量子计算技术服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息
安全设备制造；信息安全设备销售；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；合同能源管理；企业管理咨询；工业设计服务；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电气安装
服务；舞台工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销
售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电器辅件制造；电器辅件销售；电子
真空器件制造；电子真空器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；室内
空气污染治理；污水处理及其再生利用；电池制造；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；物联网技术研发；物联网
设备制造；物联网设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；量子计算技术服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开
发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；园区管理服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地
产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；合同能源管理；企业管理咨询；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进
出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；广播电视设备专业修理；移动通信设备制造；移动通
信设备销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；通信设备制造；通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销
售；网络设备制造；网络设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；电气安装服务；舞台工程施工；建筑智能化
系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；广播电视传输设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。
二、其他事项说明
上述经营范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更相关的市
场监督管理登记备案手续。上述变更最终以股东会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fddf6264-5ae1-4fd6-b75c-79eaf7fe71b2.PDF
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2025-06-18 19:26│*ST星光（002076）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在
公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5
人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董
事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴俊威回避表决，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
。本议案提交公司股东会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的
公告》（公告编号：2025-047）。
2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。
鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《
公司章程》相应条款。为提高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的2025 年第一次临时股
东会，并重新提请召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开公司 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号
：2025-048）。
3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司
股东会审议。
根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会
提请股东会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更相关的市场监督管理登记备案手续。上述变更最终以股东会审议通过后，市
场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号
：2025-049）。
4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025年 7月 4日 14:30在本公司召开公司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025
-050）。
三、备查文件
《第七届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/98ae62b9-5546-4cff-b251-3ea116c146d2.PDF
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2025-06-18 19:25│*ST星光（002076）：广州元生信息技术有限公司股东拟股权转让涉及的广州元生信息技术有限公司股东全部
│权益资产评估报告
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*ST星光（002076）：广州元生信息技术有限公司股东拟股权转让涉及的广州元生信息技术有限公司股东全部权益资产评估报告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/e1a200bb-0060-4f45-8256-79d1c56c8e6f.PDF
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2025-06-18 19:25│*ST星光（002076）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
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*ST星光（002076）：关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/2fbeda52-a337-453a-bd36-74adefa7a03a.PDF
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2025-06-18 19:25│*ST星光（002076）：第七届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2025年 6月 18日以现场表决方式在公司会议室召
开，本次会议的通知于 2025年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事 3 人，实际参与
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-04
7）。
三、备查文件
《第七届监事会第五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/744411a5-b9ea-4a3f-b61c-092cf72cad28.PDF
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2025-06-13 17:02│*ST星光（002076）：关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次
会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。
一、关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量
（一）激励对象离职
鉴于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予的 10 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股
票期权 1,573 万份予以注销；预留授予的 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授尚未行权的股票期权 30
万份予以注销。
（二）公司层面业绩考核不达标
根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》等相关规定，公司首次授予股票期权第二个行权期和预留授予部分第一个行权期公司层面业绩未达到《激励计划》设定的公司层
面业绩考核目标。因此，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期对应的 1,752 万份股票期权不得行权，由
公司注销；预留授予股票期权第一个行权期对应的 585 万份股票期权不得行权，由公司注销。
综上，本次合计注销股票期权总数为 3,940 万份。本次注销完成后，激励对象持有剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 3,
500 万份。
二、注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于 2025 年 6 月 12 日办理完成。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不涉
及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2023 年股票期
权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/ee5f9be9-fe3a-43a9-908c-90b96174fa1e.PDF
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2025-06-10 00:00│*ST星光（002076）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第六次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
①现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:
00；
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