公司公告☆ ◇002076 *ST星光 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:43 │*ST星光（002076）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST星光（002076）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │*ST星光（002076）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
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│2026-04-28 19:42 │*ST星光（002076）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-21 16:43│*ST星光（002076）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请，具体
内容详见公司于 2026 年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：
2026-023）。
截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销退市风险警示的申请事项尚处于补充材料阶段，能否获得深圳证券交易所
批准尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不计入深圳证券交易所作出有关决定
的期限，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/52df07b0-258a-4104-8eb2-754a18013fd7.PDF
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：2025年度股东会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，同意召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2026年 5月 19日下午 14:00
②网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园 A区科技大道东 4号（公司会议室）。
7、会议主持人：董事长戴俊威
三、会议的出席情况
1、出席本次股东会的股东 257人，代表股份 268,920,002股，占公司有表决权股份总数的 24.2462%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东 10人，代表股份 232,627,822股，占公司有表决权股份总数的 20.9740%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 247 人，代表股份 36,292,180 股，占公司有表决权股份总数的3.2721%。
（3）中小股东（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
出席投票的中小股东 251人，代表股份 80,366,083股，占公司有表决权股份总数的 7.2459%。
2、会议由公司董事长戴俊威主持，公司部分董事、高级管理人员列席了会议。上海锦天城（广州）律师事务所律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00 《2025年度董事会报告》
总表决情况：
同意 268,640,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%；反对120,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0448%；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0592%。
中小股东总表决情况：
同意 80,086,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6517%；反对 120,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1501%；弃权 159,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1982%。
提案 2.00 《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 3.00 《2025年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 268,715,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；反对101,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0376%；弃权103,000股（其中，因未投票默认弃权 12,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。
中小股东总表决情况：
同意 80,161,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7459%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1282%。
提案 4.00 《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 267,782,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5769%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3813%；弃权112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418%。
中小股东总表决情况：
同意 79,228,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5844%；反对 1,025,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2759%；弃权 112,300股（其中，因未投票默认弃权 15,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1397%。
提案 5.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：
同意 268,237,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7463%；反对571,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2126%；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0411%。
中小股东总表决情况：
同意 79,683,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1511%；反对 571,600股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.7112%；弃权 110,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1376%。
提案 6.00 《公司 2026年度非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6131%；弃权104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1299%
。
中小股东总表决情况：
同意 78,965,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2570%；反对 1,296,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6131%；弃权 104,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1299%。
提案 7.00 《关于 2026年度向金融机构申请综合授信及担保的议案》总表决情况：
同意 268,331,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7812%；反对 490,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1823%；弃权 98,000股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
中小股东总表决情况：
同意 79,777,783 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2680%；反对 490,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6101%；弃权 98,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1219%。
提案 8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 267,526,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4819%；反对 101,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0376%；弃权1,292,200股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4805
%。
中小股东总表决情况：
同意 78,972,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2662%；反对 101,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1259%；弃权 1,292,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,190,700股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6079%。
提案 9.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1725%；反对483,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.6015%；弃权181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2260%。
中小股东总表决情况：
同意 79,701,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1725%；反对 483,400股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.6015%；弃权 181,600股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2260%。
股东佳德轩（广州）资本管理有限公司、戴俊威、广东尚凡资本投资有限公司、广东富泰控股有限公司、张桃华、李振江对议案
6.00、9.00 回避表决。本次股东会的 1.00-9.00全部议案均获表决通过。
五、独立董事述职情况
本次股东会上，独立董事进行了述职。每位独立董事单独出具的《2025年度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 已 于 2026 年 4 月
29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本次股东会经上海锦天城（广州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司 2025 年度股东会的召集和召开程
序、出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、《2025年度股东会会议决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东星光发展股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-05-20 00:00│*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书
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*ST星光（002076）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a160bcd9-f537-4e96-be56-0535d3d80b3a.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：第七届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2026年 4月 29日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议的通知于 2026年 4月 25日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会议的董事 5人，实
际参加会议的董事 5人（其中：独立董事倪振年以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。
三、备查文件
《第七届董事会第十八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7ed2b9d6-6293-4e9c-8d4a-1f05f32a7667.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币3,000万元（占公司 2025年经审计净资产的比例为 9.
63%）的自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：本着维护股东利益的原则，广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将严格控制风险，谨
慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响。
一、投资情况概述
1、投资目的：
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，有利于提高公司的资金
使用效率，更好地实现资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额：
公司及控股子公司在授权期限内使用任一时点合计不超过人民币 3,000万元（占公司 2025 年经审计净资产的比例为 9.63%）的
自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资产品：公司运用自有闲置资金购买低风险型短期银行理财产品，投资品种不涉及风险投资，不购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，且公司与提供理财
产品的金融机构不存在关联关系。
4、投资期限：
自董事长审批之日起 1年内有效。
5、资金来源：
资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述拟使用自有闲置资金进行委托理财事项无需提交董事会
、股东大会审议。
公司及子公司购买的委托理财产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，公司及子公司与受托方之间不存在关联关系。本事项
不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司及子公司将严格控制风险，谨慎选择合适的投资产品。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的
产品。
（2）公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司委托理财的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务
处理，并对账务处理情况进行核实。
四、投资对公司的影响
公司及子公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司
日常资金正常周转和主营业务正常开展。公司通过适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/95a0eeb4-d3aa-411c-ae52-838b3c5a3d08.PDF
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2026-04-30 00:00│*ST星光（002076）：2026年一季度报告
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*ST星光（002076）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e9c5cf2a-0479-4dbc-b2f9-9356384a2374.PDF
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2026-04-28 19:42│*ST星光（002076）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、公司 2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：鉴于公司 202
5年度净利润为负，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公
司正常生产经营和未来发展，公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2025年度利润分配预案是基
于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该方案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律
法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本议案提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,843,892.85元，
合并报表期末未分配利润为-1,418,602,658.54元；母公司 2025年度净利润为-7,401,467.53元，未分配利润为-1,384,642,356.66元
。
依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定，公司 2025年度净利润为负，2025年合并资产
负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转
增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -3,843,892.85 -30,975,624.00 -13,105,553.49
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -1,418,602,658.54
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,384,642,356.66
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是□否
最近三个会计年度累计现金分 0
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -15,975,023.45
（元）
最近三个会计年度累计现金分 0
红及回购注销总额
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