公司公告☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-04-23 19:20 │沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟） │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订） │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定） │
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│2026-04-23 19:19 │沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（黄振东） │
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书
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沙钢股份（002075）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：第九届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年5月19日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4
楼6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议系在同日召开的2025年度股东会选举产生了第九届董事会成员后，
为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。
2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
3、本次会议经半数以上董事共同推举董事季永新先生主持。公司全体高级管理人员、内部审计部负责人列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举季永新先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。同时，根据《公司章程》“代表公
司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人为季永新先生。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会慎重考虑，以下董事
组成第九届董事会各专门委员会委员及召集人：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定聘任第九届高级管理人员，任期与本届董事会任期相同。具体情况如下：
3.1、关于聘任钱洪建先生为公司总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.2、关于聘任杨华先生为公司副总经理的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.3、关于聘任黄志虎先生为公司财务总监的议案
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
3.4、关于聘任杨华先生为公司董事会秘书的议案
杨华先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法规及《公司章程》的规定。其联系方式为：
联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮政编码：215625
联系电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。上述高级管理人员简历详见附件，其任职资格已经公司
董事会提名委员会审查，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见；本议案中聘任财务总监事项亦经公司董事会审计委员会审议通
过。
上述3项议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（编号：临2026-028）。
4、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
同意聘任顾庆辉女士为公司内部审计部负责人（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5821b027-4bf0-4e09-a059-85d55e5066dc.PDF
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2026-05-20 00:00│沙钢股份（002075）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 19日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于公司换届选举第九
届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公
司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举第九届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员、聘任董事
会秘书等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：季永新先生（董事长）、钱洪建先生、余杰先生、杨华先生。
独立董事：黄雄先生、郭静娟女士、黄振东先生。
上述董事均符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2025年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人数的
三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2026 年 4月 24 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:临 2026-006）。
二、第九届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 其他委员
战略委员会 季永新 黄雄、钱洪建、余杰、杨华
提名委员会 黄雄 黄振东、季永新
薪酬与考核委员会 黄振东 郭静娟、钱洪建
审计委员会 郭静娟 黄雄、余杰
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士。上述
各专门委员会委员任期与第九届董事会任期相同。
三、公司聘任高级管理人员情况
根据第九届董事会第一次会议决议，公司聘任的高级管理人员名单如下：
序号 姓名 职务
1 钱洪建 总经理
2 杨华 副总经理兼董事会秘书
3 黄志虎 财务总监
上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除
的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书杨华先生
已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式如下：
地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦
邮编：215625
电话：0512-58987088
电子邮箱：sggf@shasteel.cn
四、部分董事、高管届满离任情况
本次换届后，原第八届董事会成员钱正先生、财务总监张兆斌先生届满离任，离任后均不在担任公司任何职务。截至本公告披露
日，钱正先生、张兆斌先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对钱正先生、张兆斌先生在任职期间所做的贡
献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第九届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/22cad0cd-440a-4b3a-8917-1e757d3bd49b.PDF
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2026-04-23 19:20│沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告
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沙钢股份（002075）：沙钢股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8af41aa-2dd8-4c1d-a555-e606349f5794.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：沙钢股份关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 5 月 11 日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附
件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆 4 楼 6 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司换届选举第九届董事会非独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案》 （4）人
1.01 《关于选举季永新先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举余杰先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举钱洪建先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举杨华先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司换届选举第九届董事会独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案》 （3）人
2.01 《关于选举黄雄先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √
独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举郭静娟女士为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举黄振东先生为公司第九届董事 累积投票提案 √
会独立董事候选人的议案》
3.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配和资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本方案的议案》
5.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的 非累积投票提案 √
议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
7.00 《关于变更部分日常关联交易实施主体的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于控股子公司向银行申请综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
2、上述提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登于 2026年 4 月 24 日的《上海证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特别提示：
（1）提案 1.00、2.00 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。其中：提案 2.00 涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议
，股东会方可进行表决。
（2）提案 4.00、6.00、7.00 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果，其中：提案 6.00、7.00 关联股
东还需回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。
（3）提案 11.00 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告刊登于2026 年 4月 24 日的巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、现场会议的登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、证券账户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会
议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原
件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人证券账户卡和委托人持股证明办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件，采取书面信函或传真方式办理登记手续，且需在2026 年 5月 18 日 16:00 前送达或传真至公
司证券事务部，公司不接受电话、邮件登记。
2、登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00—11:30 和 13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席股东会的人员，食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8afea814-d3cf-4798-a8bc-b85b9cd29c9f.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟）
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沙钢股份（002075）：2025年度独立董事述职报告（郭静娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a3b577fc-8f33-44b7-a03f-3999f61af0c0.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）
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沙钢股份（002075）：《董事会议事规则》（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3a99471e-0943-469f-87bb-e69086f159e6.PDF
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2026-04-23 19:19│沙钢股份（002075）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）
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第一条 为进一步完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件及《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下原则：
（一）公平合理原则：收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履行责任义务相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励
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