公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:12 │国轩高科（002074）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-12-08 18:41 │国轩高科（002074）：第九届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:40 │国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:39 │国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-12-08 18:37 │国轩高科（002074）：监事会关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见 │
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│2025-11-26 16:38 │国轩高科（002074）：关于债权融资计划兑付完成的公告 │
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│2025-11-21 18:20 │国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告 │
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│2025-11-12 18:18 │国轩高科（002074）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告 │
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2025-12-15 17:12│国轩高科（002074）：关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 8日召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十五次会议
，审议通过了《关于注销2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于激励对象存在第三个行权期届满到期未行权等情形
，董事会根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，决定注销 849 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计 733.32 万
份。具体内容详见公司于 2025年 12月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和
《证券日报》披露的《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-090）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述合计 733.32 万份股票期权的注销事宜。本次注销完成后，2021年股票期权
激励计划已实施完毕。
本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划》等相关规定，注销原因及数
量合法、有效，且程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/013ce385-9920-48a7-81a5-3cbc03433a51.PDF
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2025-12-08 18:41│国轩高科（002074）：第九届董事会第十五次会议决议公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年 12 月 5日以《公司章程》规定的通知方式发
出了通知。会议于 2025年12月 8日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议的召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《公司 2021年股票期权激励计划》及《公司 2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021年第三次
临时股东大会的授权，本激励计划第三个行权期已于 2025年 11月 14 日届满，激励对象已获授但尚未行权的合计 733.32万份股票
期权将不得行权，由公司注销。
公司董事 Steven Cai先生、张宏立先生作为关联董事已回避表决，其他非关联董事均参与了本议案的表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的
《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
上海市通力律师事务所出具了《关于公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。
赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00在安徽省合肥市包河区花园大道 566号国轩高科股份有限公司环球会议厅召
开公司 2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/697b0016-d3ff-40e9-9cc9-933ae27a347c.PDF
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2025-12-08 18:40│国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告
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国轩高科（002074）：第九届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/dc289097-07d2-4a10-8107-5023473c16f0.PDF
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2025-12-08 18:39│国轩高科（002074）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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经国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议，公司决定于2025年12月29日召开2025年第二次
临时股东大会。
现将有关事宜公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年12月29日（周一）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （6）人
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举王启岁先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举 Steven Cai先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举张宏立先生为公司非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举 Olaf Korzinovski 先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
1.06 选举Rainer Ernst Seidl先生为公司非独立 累积投票提案 √
董事
2.00 关于董事会换届暨选举第十届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （4）人
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举乔贇先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举王枫先生为公司独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于取消监事会、变更注册资本暨修订 非累积投票提案 √
《公司章程》及其附件的议案
4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。上述议案中，议案3.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案1.00-2.00将采取累积投票方式表决，议案1.00应选非独立董事人数为6人，议案2.00应选独立董事人数为4人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述议案中属于涉及影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年第二次临时股东
大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证原件及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授
权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。授权委托书见附件二。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 12月 22日（上午 8:30-11:30、下午 14:00-16:30）。
3、登记地点：安徽省合肥市包河区花园大道 566号公司证券事务中心。
4、联系方式：
联系人：徐国宏
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：gxgk@gotion.com.cn
邮政编码：230051
5、本次股东大会的现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/6739dfbb-5fbc-4f87-af85-396db29f3f1f.PDF
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2025-12-08 18:37│国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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国轩高科（002074）：注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0aeb34fa-c7e5-40ce-b984-e41974387e98.PDF
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2025-12-08 18:37│国轩高科（002074）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励
计划”）部分股票期权。现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和披露情况
1、2021 年 8月 26 日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 20
21年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 8月 26 日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于审核公司2021年股票期权激励计
划激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
3、2021年 9月 1日至 2021年 9月 10日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
监事会未收到本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021 年 9 月 11日，公司披露了《关于公司 2021 年股票期权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-079）。
4、2021年 9月 15日，公司召开了 2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021
年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前 6个月内买卖公
司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。2021 年 9月 16 日，公司披露了《关于 2021
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-082）。
5、2021年 10月 28日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2021年
股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。监
事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
6、2021 年 11 月 16 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-096），本激
励计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记手续，向符合授予条件的 1,063名激励对象实际授予 2,998.00
万份股票期权。
7、2022年 7月 7日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整 2021 年
股票期权激励计划行权价格的议案》，将本激励计划行权价格由 39.30元/股调整为 39.20元/股。
8、2023 年 8月 28 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2021年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，本激励计划授
予的股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象合计936名，涉及可行权的股票期权数量为 1,063.92万份。同时，由于部分激励
对象存在个人绩效考核未完全达标或未达标、离职等情形，注销 133名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 336.8
8万份。
9、2023 年 12 月 4日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销 2021年股
票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因部分激励对象离职不再具备激励对象资格，注销 19名激励对象已获授但尚未行权
的全部或部分股票期权合计 52万份。同时，本激励计划授予的股票期权第一个行权期已于 2023年 11月 14日届满，公司依照规定将
到期未行权的股票期权共计 1,043.12万份予以注销。本次注销完成后，本激励计划股票期权数量调整为 1,566.00万份，激励对象人
数调整为 917人。
10、2024年 6月 21日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整 2021年股票
期权激励计划行权价格的议案》，将本激励计划行权价格由 39.20元/股调整为 39.10元/股。
11、2024年 8月 27日，公司召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2021年股票期权
激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本激励计划授予的股票
期权第二个行权期符合行权条件的激励对象合计 887名，涉及可行权的股票期权数量为 758.22 万份。同时，由于部分激励对象存在
个人绩效考核未完全达标或未达标、离职等情形，注销上述激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 45.63万份。
12、2024 年 12 月 11 日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于注销 20
21年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，本激励计划授予的股票期权第二个行权期已于 2024年 11月14 日届满，截至届满之
日激励对象均未行权，公司依照规定将到期未行权的股票期权共计 758.22万份予以注销。同时，10 名激励对象因离职不再具备激励
对象资格，注销其对应的剩余股票期权合计 7.20 万份。本次注销完成后，本激励计划股票期权数量调整为 754.95万份，激励对象
人数调整为 877人。
13、2025年 8月 28日，公司召开第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2021年
股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2021年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》，本激励计划行权价格由 39.10元/股调整为 39.00元/股。本激励计划授予的股票期权第三个行
权期符合行权条件的激励对象合计 849名，涉及可行权的股票期权数量为 733.32万份。同时，由于部分激励对象存在个人绩效考核
未完全达标或未达标、离职等情形，注销激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计 21.63万份。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2021年股票期权激励计划》“第七章有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期”之“四、本激励计划的可行权日
”的相关规定：“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销”，公司本激励计划
第三个行权期已于 2025年 11月 14日届满，截至届满之日 849名激励对象均未行权，公司依照规定将到期未行权的股票期权共计 73
3.32万份予以注销。上述期权注销完成后，本激励计划终止。
根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权，上述事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次注销部分期权对公司的影响
本次注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响本激励计划的实施，不会影响公司中高层管理人
员和核心业务及技术人员的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，为股东创造价值。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021年股票期权激励计划》及《公司 2021年股票期权激励计
划实施考核管理办法》的相关规定，本次注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对到期未行权的股票期权共计 733.32万份进行注销。
五、律师出具的法律意见
经核查，上海市通力律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司本次注销事宜已获得现阶段必要的批准和授权，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及本激励计划的相关规定。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、公司第九届监事会第十五次会议决议；
3、上海市通力律师事务所关于公司注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7bbb1260-dd93-4fa9-bf66-645a65aed211.PDF
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2025-12-08 18:37│国轩高科（002074）：监事会关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见
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国轩高科（002074）：监事会关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bd60f856-b351-40af-8a94-e5c4f9c97407.PDF
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2025-11-26 16:38│国轩高科（002074）：关于债权融资计划兑付完成的公告
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国轩高科（002074）：关于债权融资计划兑付完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/bcb49210-db8f-41f1-930a-da73fa697cdb.PDF
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2025-11-21 18:20│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/4aff1816-3ca7-4803-9228-8209c5f38848.PDF
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2025-11-12 18:18│国轩高科（002074）：关于2025年度第一期中期票据发行结果的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024年 8月 27日和 2024年 11月 20日召开第九届董事会第九次会议和 20
24 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据和不超过人民币 10亿元（含 10
亿元）的超短期融资券。根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕GN8号和中市协注〔2025〕GN9号），交易商
协会决定接受公司绿色债务融资工具注册。具体内容详见公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日，公司已成功发行 2025年度第一期中期票据，发行总额为人民币 6亿元，募集资金已于 2025年 11月 12日全额到账。发行
结果具体如下：
债券名称 国轩高科 2025 年度 债券简称 25 国轩高科 GN001
第一期绿色科技创 （科创债）
新债券
债券代码 132580123 期限 3 年
起息日 2025 年 11 月 12 日 兑付日 2028年 11月12日
计划发行
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