公司公告☆ ◇002074 国轩高科 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:54 │国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及│
│ │证券事务代表的公告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-02-05 18:52 │国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2026-02-05 18:51 │国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-02-05 18:51 │国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-02-05 18:51 │国轩高科（002074）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-02-05 18:54│国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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国轩高科（002074）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/22c5af91-9d11-4f44-bec5-7b39dcb607a9.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公
│告
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国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划首次授予部分第二类参与对象第一个解锁期解锁条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4e2cf643-fb88-41d7-952c-a41b56e4d9f6.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、审计部门负责人及证券
│事务代表的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第十届董
事会董事长的议案》《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的
议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部门负责人的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》（上述选举、聘任人员简历见附件）。现将相关事项公告如下：
一、关于选举公司董事长的情况
公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举产生了公司第十届董事会，为保障公司治理结构的规范完善，董事会选举李缜先生担
任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
二、公司第十届董事会各专门委员会委员组成情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公
司第十届董事会各专门委员会委员，各专门委员会主任委员及委员名单如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略与 ESG委员会 李 缜 王启岁、Steven Cai、Olaf Korzinovski、
Rainer Ernst Seidl
审计委员会 王 枫 孙 哲、乔 贇、张宏立、Rainer Ernst Seidl
提名委员会 孙 哲 邱新平、乔 贇、Steven Cai、Olaf Korzinovski
薪酬与考核委员会 乔 贇 邱新平、王 枫、杨茂萍、Rainer Ernst Seidl
以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等规定，董事会聘任李缜先生担任公司总经理，聘任王启岁先生、陈炜先生、张巍先生、Fu Zhou先生、
曹勇先生、Ralf Lorenz先生担任公司副总经理，聘任汪泉先生担任公司董事会秘书，聘任张一飞先生担任公司财务负责人。
公司高级管理人员已经董事会提名委员会资格审核。汪泉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职相关的法律
法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定。张一飞先生任职财务负责人已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满之日止。
经核查，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司将按照有关
规定办理本次人事变动相关工商变更登记或备案事项。
四、公司审计部门负责人聘任情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会审议通过，董事会聘任方杰先生担任公司审计部门负责人，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
五、公司证券事务代表聘任情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会聘任姚玉菊女士担任公司证券事务代表，姚玉菊女士已取得深圳证券
交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会届满之日止。
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
1、董事会秘书联系方式
地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：wangquan_yj@gotion.com.cn
2、证券事务代表联系方式
地址：安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
邮箱：yaoyuju@gotion.com.cn
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、第十届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、第十届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/65e7154f-712a-4680-b7c0-71b78a215c0d.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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国轩高科（002074）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/43a21724-5b19-4d62-9daa-c212e3953cba.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告
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国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/69763d15-c962-478e-8b72-706eef7f02d2.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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国轩高科（002074）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/eb80dc4c-5d28-48a1-9ecf-326408d3a1e4.PDF
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2026-02-05 18:52│国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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国轩高科（002074）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/80411a3b-ef8c-4266-8700-987a1ef75362.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/26a58c78-c1e1-4baf-baba-921fecfe7adb.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 4日召开第十届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2026年
度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，
敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、
确认、批准或注册，相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同
意注册决定等程序，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/647ffd6b-fc6d-4e6f-8d6b-60128dae7b98.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：第十届董事会第一次会议决议公告
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国轩高科（002074）：第十届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/13dcc0ca-6f92-4672-a4f7-9134e2cceefd.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/84a27f43-2d44-43f2-addf-0c3505766f50.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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国轩高科（002074）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/29b0fc02-c7c7-4398-a0bb-f5003eff3ad8.PDF
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2026-02-05 18:51│国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/19bbbf35-6a6c-4004-829b-872ed4982e1b.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/45df4d23-b1b8-458f-84c1-0de7f6495b17.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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国轩高科（002074）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/44b406a9-c08e-4bf5-85d2-c35aebfd4033.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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国轩高科（002074）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/32c6903d-eb75-4052-a690-4ab132c6af3e.PDF
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2026-02-05 18:50│国轩高科（002074）：关于2026年度担保额度预计的公告
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国轩高科（002074）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d7ba16fc-ff46-40fe-9f28-b01f8f729e85.PDF
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2026-02-05 18:49│国轩高科（002074）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见
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国轩高科（002074）：第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/116d25a1-015a-4591-906f-fb215b9da261.PDF
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2026-01-30 19:23│国轩高科（002074）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
2、预计的业绩：
□ 扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：250,000.00万元 -300,000.00万元 盈利：120,679.01万元
股东的净利润 比上年同期增长：107.16% - 148.59%
扣除非经常性损 盈利：35,000.00万元 -45,000.00万元 盈利 26,254.38万元
益后的净利润 比上年同期增长：33.31% - 71.40%
基本每股收益 盈利：1.38元/股 -1.66元/股 盈利：0.68元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，但公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通
，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2025年度业绩与上年同期相比实现增长，受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司新一代高能量密度磷酸铁
锂电池产品销量同比大幅提升。公司坚定推进国际化战略，在深化与战略客户合作的同时，积极开拓新业务、新客户和新市场，客户
结构和产品结构持续优化。同时，随着公司优质产能不断释放，规模效益逐步显现，确保未来有能力交付更多战略客户的批量订单。
公司深度贯彻落实精益制造理念，重视管理提升，加强费用控制，本年度盈利能力有所提升。
2、公司早期持有的奇瑞汽车（股票代码：HK.9973）股份因其港股上市，整体公允价值变动收益约 17亿元，上述事项属于非经
常性损益。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与公司《2025年年度报告》中披露的最终数据可能存在
差异。具体财务数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/86c9f17e-3b28-4ee6-8395-4fd245cc5b36.PDF
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2026-01-30 00:00│国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告
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国轩高科（002074）：关于第四期员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1855b18e-f534-48df-b400-b0c2820f91e0.PDF
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2026-01-23 17:10│国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告
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国轩高科（002074）：关于公司对外担保进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/0da1f0b1-2244-462e-9419-783731a1a8c1.PDF
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2026-01-20 00:00│国轩高科（002074）：关于第三期员工持股计划存续期届满暨终止的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期于 2026年 1月 17
日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、公司于 2021年 8月 26日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2021年 9月 15日召开 2021年第
三次临时股东大会，审议通过《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意公司实施本员工持
股计划。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票，参与对象为公司董事（不包括独立董事）
、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工，本员工持股计划购买回购股票的价
格为回购股票均价12.70元/股（公告编号：2021-068、2021-081）。
2、公司于 2022 年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于第三期员工持股计划非交易过户完成暨回购
股份处理完成的公告》（公告编号：2022-003），公司于 2022年 1月 18日以非交易过户形式将回购专户中的股份 3,133,684股过户
至本员工持股计划。
3、本员工持股计划存续期为 48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算，即 2022年 1月 18日至 2026年 1月 17日。公司于 2025年 7月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露了《关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2025-041）。
二、本员工持股计划持股情况及后续安排
截止本公告披露日，本员工持股计划通过集中竞价交易的方式累计出售股份2,189,100股，本员工持股计划仍持有公司股票 944,
584股，占公司当前股本总额的 0.05%。本员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
根据本员工持股计划的有关规定，本员工持股计划将于 2026年 1月 17日存续期届满后自行终止。后续将由本员工持股计划管理
委员会在存续期届满之日起30 个工作日内完成相关资产的处置和清算，并在依法扣除相关税费后，按持有人持有的份额进行分配。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/77de022e-b165-45c9-96a0-087c45d14a31.PDF
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2026-01-08 17:47│国轩高科（002074）：关于第五期员工持股计划非交易过户完成的公告
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国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十三次会议
，并于 2025年 9月 23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
，公司现已办理完成公司第五期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计 943
.9993万股。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及规模
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A股普通股股票。
公司于 2023年 12月 4日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司部分人民币 A股普通股股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。2024年 12月 5日，公司
披露了《关于回购股份进展暨回购结果的公告》（公告编号：2024-088），截至 2024年 12月 5日，公司本次回购股份的实施期限已
届满。公司自 2024年 1月 11日首次实施本次股份回购，回购期间累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 15,
436,229股，占公司该公告披露日总股本的比例为 0.8567%，最高成交价为 21.18元/股，最低成交价为 17.11元/股，累计支付总金
额为 300,039,302.01元（含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为 943.9993 万股，占公司截至 2025年 12月 31日股本总额 1,814,113,804股
的 0.52%，股份来源于公司回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户
中剩余回购股份为 4,737,546股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
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