公司公告☆ ◇002073 软控股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 15:50 │软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书 │
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│2025-06-13 15:47 │软控股份（002073）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-13 15:47 │软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告 │
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│2025-05-27 16:52 │软控股份（002073）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 16:26 │软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │软控股份（002073）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │软控股份（002073）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │软控股份（002073）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 15:47 │软控股份（002073）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-22 18:39 │软控股份（002073）：年度股东大会通知 │
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2025-06-13 15:50│软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书
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软控股份（002073）：调整股票期权行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/c2c19e22-9dc7-4bd5-b09f-545e24b26d6e.PDF
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2025-06-13 15:47│软控股份（002073）：第九届董事会第二次会议决议公告
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年6月10日以邮件方式发出通知，于2025年6月13日上午
9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。
公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，根据《软控股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计
划》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票
期权行权价格为 5.924元/股。
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5e0f8661-e9ef-4ce2-ad8b-5b9f6365a411.PDF
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2025-06-13 15:47│软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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软控股份（002073）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/68a2ee2c-3c98-48fb-aa3c-e33266814d08.PDF
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2025-05-27 16:52│软控股份（002073）：2024年年度权益分派实施公告
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公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已经公司2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司2025年4月20日总股本1,0
19,541,723股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，本次预计共派
发现金红利101,954,172.30元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权
等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年年度利润分配方案及2025
年中期现金分红授权安排的公告》（公告编号：2025-008）。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额因自主行权导致总股本发生变化，公司总股本由1,019,541,723股增加至1,019,
631,531股。公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。因此，公司利润分配方案为：以公司现有总股本1,019,631,531
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计人民币101,963,153.10元（含税）。
3、本次实施的利润分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,019,631,531股为基数，向全体股东每10股派1.
000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 01*****072 袁仲雪
2 08*****518 青岛瑞元鼎辉控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月27日至登记日：2025年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司将根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案
）》的规定对以上激励计划中股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格和回购价格以及权益数量进行调整，公司届时将按照相关
规定履行调整的审议程序和信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：软控股份有限公司证券部
咨询地址：青岛市市北区郑州路43号软控研发中心
咨询联系人：孙志慧
咨询电话：0532-84012387
传真电话：0532-84012387
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
2、公司2024年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/f743a453-3de5-496c-b5b6-6445912954ea.PDF
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2025-05-20 16:26│软控股份（002073）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第八届董事会第二十五次会议与第八届监事会第二十五次会议，
并于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2023年限制性股票激励计
划的相关规定，因1名激励对象离职，同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计300,000股予以回购注销。具体内容详见公司
于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的
《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本次回购注销完成后，公司总股本由1,019,541,723股变更为1,019,241,723股，公司注册资本由人民币1,019,541,723元变更为
人民币1,019,241,723元。上述股本变动以截至2025年3月20日公司总股本测算，具体变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
的规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，有
权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债
权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务
或提供相关担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
债权人可采用信函邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本公告披露之日起45日内（9:00-12:00、13:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
2、联系方式
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
电子邮箱：sunzh@mesnac.com
联系地址:青岛市市北区郑州路43号软控研发中心
3、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以信函邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮件收到相应文件日为准，请在电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/25578f1b-bee7-4f69-bef0-b8727ac31896.PDF
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2025-05-20 00:00│软控股份（002073）：2024年年度股东会的法律意见书
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软控股份（002073）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/84263c5c-d8f9-40d5-abdb-2e1d788febeb.PDF
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2025-05-20 00:00│软控股份（002073）：2024年年度股东会决议公告
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软控股份（002073）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/9ae042ea-08a8-4eff-9d5f-ad8237fbc799.PDF
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2025-05-20 00:00│软控股份（002073）：第九届董事会第一次会议决议公告
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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年5月15日以邮件方式发出通知，于2025年5月19日16点
00分在公司研发大楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司公司章程》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举官炳政先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第九届董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会。以下议案经逐项审议，董事会
成员一致同意公司各专业委员会成员名单：
薪酬与考核委员会委员为班耀波先生、王荭女士、杨慧丽女士三人，班耀波先生为主任委员；
审计委员会委员为王荭女士、张伟先生、李云涛先生三人，王荭女士为主任委员；
提名委员会委员为班耀波先生、张伟先生、官炳政先生三人，班耀波先生为主任委员；
战略与可持续发展委员会委员为官炳政先生、张伟先生、王荭女士三人，官炳政先生为主任委员。
上述各委员会成员，任期至本届董事会任期届满。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
聘任官炳政先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
聘任向坤宏先生、杨慧丽女士、刘峰先生、张垚先生、武守涛先生、王志明先生、丁振堂先生、俞一航先生为公司副总裁；聘任
张垚先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
以上高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任张垚为财务总监已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。
聘任张垚先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
公司提名委员会已审议通过此议案。
董事会秘书的通讯方式如下：
电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
电子邮箱：info@mesnac.com
联系地址：山东省青岛市郑州路43号
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满，简历详见附件。
公司提名委员会已审议通过此议案。
证券事务代表的通讯方式如下：
联系电话：0532-84012387
传真：0532-84011517
电子邮箱：sunzh@mesnac.com
联系地址：山东省青岛市郑州路 43号
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/1dcad9bb-53fc-4b45-af1e-9828601dfad9.PDF
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2025-05-07 15:47│软控股份（002073）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，软控股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上市公司协会与
深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公司董事长、总
裁官炳政先生，董事会秘书、财务总监张垚先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资
者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/925ec740-c3b4-4b8e-8eb4-a61f596b56d6.PDF
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2025-04-22 18:39│软控股份（002073）：年度股东大会通知
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软控股份（002073）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29ff0055-253e-4866-84b8-62f88283dd73.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告
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软控股份（002073）：关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a1adbc2f-d69e-4579-b415-5e45dc2c9414.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：关于会计政策变更的公告
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软控股份（002073）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b26ac02f-d100-4d14-bfd1-8d429f54422f.PDF
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2025-04-22 18:37│软控股份（002073）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健全软控股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）股东回
报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上
，为建立健全对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出积极、明确的制度性安排，从而保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发
展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。公司在利润分配政策的决策过程中，应充分听取
股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则。
三、未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
1、 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
2、分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，并优先推行现金分红。
3、分配周期：未来三年，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进
行一次现金分红，公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金
支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）款规定执行。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展
阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）及独立董事等的意见制定，并经董事会、监事会以及股东会表决通过后实施
。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、
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