公司公告☆ ◇002069 獐子岛 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │獐子岛（002069）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-01 00:00 │獐子岛（002069）：法律意见书 │
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│2026-03-13 20:24 │獐子岛（002069）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 20:16 │獐子岛（002069）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-13 20:15 │獐子岛（002069）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2026-03-13 20:15 │獐子岛（002069）：关于租赁办公场地暨关联交易的公告 │
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│2026-02-10 20:06 │獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2026-01-30 19:23 │獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-30 19:22 │獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告 │
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│2026-01-30 19:22 │獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 │
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2026-04-01 00:00│獐子岛（002069）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长刘德伟先生、副董事长战成敏先生因工作原因无法出席并主持本次股东会，已分别向董事会履行请
假手续。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《獐子岛集团股份有限公司章程》规定，经公司半数以上董事共同推举，
由董事路珂先生主持本次会议。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 3月 31日（星期二）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 31日的交易时间，即 9:15~9:25，9
:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日9:15~15:00。
4、会议地点：大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼第一会议室。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 216 人，代表股份306,656,496股，占公司总股本 711,112,194股的 43.
1235%。其中：
1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 6 人，代表股份300,887,675股，占公司总股本 711,112,194股的 42.3
123%；
2、通过网络投票的股东 210 人，代表股份 5,768,821 股，占公司总股本711,112,194股的 0.8112%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 211人，拥有及代表的股份 8,112,466股，占公司总股本 711,112,194股的
1.1408%。
公司部分董事、高级管理人员和辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王业子律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意 145,950,546股，占参与表决有表决权股份总数的 99.4975%；反对 206,950 股，占参与表决有表决权股份总数
的 0.1411%；弃权 530,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.3614%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,375,416 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 90.9146%；反对 206,950股，占
出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.5510%；弃权 530,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 6.5344%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案属关联交易。关联股东大连盐化集团有限公司（持有
公司 109,960,000股股份）、大连市国有资本管理运营有限公司（持有公司 50,008,900股股份表决权）在本次股东会上回避对本议
案的表决，其所代表的股份数不计入有效表决总数。
表决结果：本议案获有效通过。
四、律师出具的法律意见
辽宁槐城律师事务所郭晓杰律师、王业子律师认为：
1、本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2、出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；
3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《獐子岛集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3039310a-41d8-4ea4-8dac-f40418f76ca8.PDF
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2026-04-01 00:00│獐子岛（002069）：法律意见书
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獐子岛（002069）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fb9532aa-d3ad-40b9-8137-29782e0995a8.PDF
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2026-03-13 20:24│獐子岛（002069）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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獐子岛（002069）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/6492afd6-f0eb-4015-acc3-9ad2a240582b.PDF
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2026-03-13 20:16│獐子岛（002069）：第九届董事会第六次会议决议公告
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獐子岛（002069）：第九届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/19347128-bd8d-46c9-9cb3-44cc6cddbc4e.PDF
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2026-03-13 20:15│獐子岛（002069）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
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獐子岛（002069）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/8ff35577-9d0a-4588-9311-3e404f274d5f.PDF
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2026-03-13 20:15│獐子岛（002069）：关于租赁办公场地暨关联交易的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026 年 3月 12日召开了第九届董事会第六次会议，审议通
过了《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为优化资产配置、提升运营效率，公司控股股东大连盐化集团有限公司（以下简称“盐化集团”）与大连时泰普旅实业发展有限
公司普湾景苑酒店分公司（以下简称“普湾景苑酒店”）签署《不动产租赁合同》，整体租赁位于辽宁省大连市金州区炮台街道迎宾
大道 2号的房屋（以下简称“标的资产”），并已统筹完成该资产的整体装修改造与设施配套。经普湾景苑酒店书面同意，盐化集团
拟将其中部分区域（即辽宁省大连市金普新区炮台街道迎宾大道 2号普湾景苑酒店 2楼部分，面积 1949.90 ㎡）转租予公司作为办
公场所使用。本次租赁期限 51 个月，累计含税租金合计人民币 4,665,658.98元。
（二）关联关系
盐化集团为本公司直接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次租赁事项构成关联交易。
（三）审议情况
本次关联交易已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事刘德伟、张昱均回
避表决。
本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：大连盐化集团有限公司
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：辽宁省瓦房店市复州湾镇
4、法定代表人：刘德伟
5、注册资本：56,659万元人民币
6、统一社会信用代码：91210200123619946K
7、经营范围：许可项目：食盐生产，食盐批发，调味品生产，食品销售，食品互联网销售，水产养殖【分支机构经营】，饲料
添加剂生产，食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：非食用盐加工，非食用盐销售，第二类非药品类易制毒化学品生产【分支机构经营】，第二类非药品类易制毒化学品经营【分支
机构经营】，食品添加剂销售，货物进出口，食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品销售（仅销售预包装食品），化工产品销
售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），化妆品批发，化妆品零售，旅游开发项目策划咨询，企业管理
咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，以自有资金从事投资活动，会议及展览服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东：大连獐子岛海洋发展集团有限公司（持股比例 100%）
9、实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会
10、与本公司关系：大连盐化集团有限公司为本公司的直接控股股东，因此构成关联关系。
11、最近一年主要财务数据（未经完全审计）
项目 2025 年度主要财务数据（万元）
总资产 506219.21
净资产 401703.82
营业收入 44776.73
净利润 3081.79
12、经在最高人民法院网查询，大连盐化集团有限公司没有被列入“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
本次租赁标的为盐化集团已整体租赁并完成装修改造的标的资产中的部分区域，面积 1949.90平方米，规划用途为办公。盐化集
团承诺对该资产享有合法转租权，且该资产未设定抵押。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本交易以辽宁众华资产评估有限公司出具的《关于<大连盐化集团有限公司拟评定装修总费用和租金价值资产评估报告>（辽中天
华正评报字[2025]第 12059号）的复核报告》（众华咨报字[2025]第 235号）为定价依据，定价公允、合理，符合市场原则，不存在
损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
出租方（甲方）：大连盐化集团有限公司
承租方（乙方）：獐子岛集团股份有限公司
1.出租不动产情况
1.1甲方出租给乙方的不动产坐落在辽宁省大连市金州区炮台街道迎宾大道2号（以下简称该不动产）。
1.2乙方使用面积为 1949.90㎡，不动产规划用途为办公使用。
1.3不动产权属状况：
甲方承诺对该不动产依法享有转租权，该不动产所有权证书编号：大连普湾不动产权第 11003005号。
1.4甲方作为该不动产的使用权利人与乙方建立租赁关系。签订本合同前，甲方已告知乙方该不动产未设定抵押。
1.5该不动产包括现有装修、食堂设施、电话网络服务等附属设施。
2.租赁用途
2.1乙方向甲方承诺，租赁该不动产作为办公使用，并遵守国家和地区有关不动产使用和物业管理的规定。
2.2乙方保证，在租赁期限内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前，不擅自改变上款规定的使用用途。
3.证明材料
甲方应提供具有转租权的有效证明、营业执照等文件，乙方应提供营业执照等文件。
4.交付日期和租赁期
4.1甲乙双方同意，不动产移交日期为 2026年 4月 1日。
4.2 乙方租赁办公区域面积为 1949.90㎡，办公区域分割详见附件海发集团《办公场所区域划分明细》。
4.3 租赁期限
不动产租赁期：51个月，自 2026年 4月 1日起至 2030年 6月 30日止。4.3.1租赁期满，由双方商议续租事宜。
5.租金支付方式和期限
5.1不动产租金标准
5.1.1不动产租金标准
甲乙双方约定，该不动产租赁含税总金额为 4,665,658.98元（大写：人民币肆佰陆拾陆万伍仟陆佰伍拾捌元玖角捌分），不含
税金额 4,280,421.08元（大写：人民币肆佰贰拾捌万零肆佰贰拾壹元零捌分），增值税税额 385,237.90元（大写：人民币叁拾捌万
伍仟贰佰叁拾柒元玖角）。
5.1.2不动产租金的调整
在本合同期限内，合同金额为包干金额，原则上单价不调整，面积调整经双方协商一致为准。
5.2 租金支付方式
5.2.1经双方协商一致，就本租赁合同项下租金的支付事宜，约定如下：（1）乙方应于合同签订后 15日内向甲方支付首年租金
1,097,802.11元；（2）乙方应于每一年度租赁到期前15日内向甲方支付次年租金1,097,802.11元；
（3）乙方应于第四年租赁到期前 15 日内向甲方支付最后三个月租金274,450.54元。
5.3租金支付方式：银行转账。
5.4甲方向乙方开具增值税专用发票，发票增值税税率为 9%。甲方应在乙方支付每期租金前，至少提前 10个工作日 向乙方开具
该期租金的全额增值税专用发票。乙方在收到合法有效发票后，方履行该期租金的支付义务。若因甲方未能及时提供发票导致乙方付
款延迟，乙方不承担违约责任。
6.其他费用
租赁期间，使用该不动产所发生的物业管理费、卫生费、供暖费、水费、电费、停车费等费用由乙方承担。
7、违约责任
7.1 由于一方不履行合同规定的义务，或者违反合同规定，即视为违约，守约方有权向违约方索赔由于违约方违约而造成的损失
。
7.2 租期届满或本合同因任何原因提前解除之日起 5日内，乙方应将租赁不动产及设施设备完好交还甲方。
8、合同生效
本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置等情况，办公区域已实现物理隔离，公司拥有独立管理权，完全满足上市公司规范运作与独立性要
求。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联租赁事项系在公司控股股东盐化集团已整体租赁相关不动产的基础上，经出租方同意后进行的部分转租。盐化集团作为
控股股东，从整体资产运营效率出发，先行统筹租赁并完成装修改造，有效实现了规模化、集约化的装修投入与设施配套，公司避免
了单独承租的高额初始投入，实现了轻资产入驻与成本节约。
本次租赁有利于整合办公资源、改善办公环境、提升管理效率与协同效应。租赁价格符合市场租金水平，定价公允、透明。公司
已对办公区域实施独立管理与物理隔离，能够保障上市公司在人员、财务、机构、业务等方面的独立性与规范运作，不存在对关联方
的依赖或利益输送情形。董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。
八、独立董事专门会议意见
本次关联交易已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议意见如下：
本次关联租赁审议程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，关联董事已回避表决。本次租赁满足公司集中办公、提升管理协
同与运营效率的实际需要，有利于改善员工办公环境、支撑业务稳定发展，具备合理的商业背景与经营必要性。本次租赁定价依据充
分，租赁价格公允，不存在关联方侵占公司利益的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致
同意该议案并提交公司第九届董事会第六次会议审议。
九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1月 1日至公告披露日，公司与海发集团及其关联方累计实际已发生的各类关联交易的总金额约为 126.8万元（不含本
次关联交易金额）。
十、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
3、《不动产租赁合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/05b72cf1-9025-4b39-8564-cd13f9038d57.PDF
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2026-02-10 20:06│獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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獐子岛（002069）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/f440d703-a97d-4d4f-ae40-dafe21360717.PDF
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2026-01-30 19:23│獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告
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獐子岛（002069）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/69093626-cb30-40e0-959f-0a6c827a3675.PDF
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2026-01-30 19:22│獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告
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獐子岛（002069）：关于控股子公司收到税务行政复议决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/753d4968-70f6-4749-8af2-b429f188c04e.PDF
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2026-01-30 19:22│獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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獐子岛（002069）：关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/03fc2178-e3a7-4d86-96fa-9543d0186956.PDF
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2026-01-27 15:45│獐子岛（002069）：关于收回参股公司逾期借款的公告
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獐子岛（002069）：关于收回参股公司逾期借款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/bd530728-7677-4705-9807-731d757e3518.PDF
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2026-01-20 17:32│獐子岛（002069）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局《行政监管措施
决定书》（行政监管措施〔2026〕2 号）（以下简称“《决定书》”），现将有关事项公告如下：
一、《决定书》内容
獐子岛集团股份有限公司、刘德伟、阎忠吉：
经查，2025 年 12 月 10 日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称獐子岛公司）对参股公司大连普冷獐子岛冷链物流有限公司
的财务资助到期未能收回，你公司未按照法律法规要求及时履行信息披露义务，直到 2026 年 1月 15 日才披露上述逾期情况。
你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令第 226 号）第三条第一款的规定。
刘德伟作为獐子岛公司董事长、阎忠吉作为董事会秘书，未能按照《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令
第 226 号）第四条的规定履行勤勉尽责义务，对你公司相关违规行为负有主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》（证监会令第 226 号）第五十二条第二款、第五十三条（三）的规定，我
局决定对獐子岛公司及刘德伟、阎忠吉采取出具警示函的行政监管措施。你公司应采取措施尽快收回财务资助资金，依法保护公司及
投资者权益。同时，你们应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务，健全公司治理和内部控制机制，提高公司治理和规范运作水平。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司及相关责任人员高度重视《决定书》所指问题，并将严格按要求进行全面整改。公司董事、高管及相关责任人将深刻吸取教
训，持续加强证券法律法规学习，牢固树立规范意识。公司将以此为戒，进一步健全治理结构，强化内部控制，完善信息披露管理机
制，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，坚决杜绝此类问题再次发生，切实提升治理水平与可持续发展能力，维护公司及
全体股东合法权益。本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0a20d8bc-0dd8-4ea8-b718-9e88d647aa5d.PDF
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2026-01-15 17:20│獐子岛（002069）：关于参股公司借款逾期的公告
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一、基本情况概述
獐子
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