公司公告☆ ◇002067 景兴纸业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 15:47 │景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 15:45 │景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-12-08 19:07 │景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的可行性分析报告 │
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│2025-12-08 19:07 │景兴纸业（002067）：关于全资子公司受让华海金浦创业投资(济南)合伙企业(有限合伙)基金份额的公告│
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│2025-12-08 19:06 │景兴纸业（002067）：八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:05 │景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告 │
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│2025-12-08 19:05 │景兴纸业（002067）：关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告 │
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│2025-12-08 19:04 │景兴纸业（002067）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 16:59 │景兴纸业（002067）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 16:59 │景兴纸业（002067）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-16 15:47│景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告
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景兴纸业（002067）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/04d81716-e860-4cba-813c-e7b1bd005907.PDF
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2025-12-10 15:45│景兴纸业（002067）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开八届董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称“弘欣热电公司”
）互相提供总额度不超过30,000万元人民币的担保，上述担保有效期自股东会批准之日起至下一年年度股东会召开之日止。上述事项
已经2025年5月27日召开的2024年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临2025-025）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 9 日，弘欣热电公司与浙商银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称“浙商银行平湖支行”）签订了编号为“
（20007050）浙商银借字（2025）第 00928 号”的《借款合同》，弘欣热电公司向浙商银行平湖支行借款人民币 2,100万元整，借
款期限自 2025 年 12 月 9日起至 2026 年 12 月 8 日止，公司为该笔借款提供连带责任保证。
公司与浙商银行平湖支行签订了编号为“（20007050）浙商银保字（2025）第00192 号”的《保证合同》，约定公司为弘欣热电
公司与浙商银行平湖支行签订的上述借款合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师
费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用提供连带责任保证。
本次担保为上述《保证合同》项下发生的担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为139,569.62万元，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为26
,900.00万元，上述担保数额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例分别为23.89%、4.60%。
公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
四、备查文件
1.编号为“（20007050）浙商银借字（2025）第00928号”的《借款合同》；
2.编号为“（20007050）浙商银保字（2025）第00192号”的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ba21b5a9-01ec-4e57-8d41-14e5993cca6a.PDF
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2025-12-08 19:07│景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品交易业务的必要性及可行性
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司日常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受
国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能
力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性
，公司适度的开展外汇衍生品交易业务（套期保值），有利于加强公司的外汇风险管控能力。
二、外汇衍生品交易业务概述
1.合约期限：不超过一年
2.合约金额：不超过 3,000 万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动使用）
3.交易对手：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构
4.交易品种：远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其组合产品等，涉及的币种为公司生产
经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币
5.流动性安排：衍生品交易业务以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交易期限与预期收支期限相匹配。
6.其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司及合并报表范围内子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
7.决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。前述额度在决议有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
8．相关授权：授权董事长在批准的权限内行使该项交易决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关合同与文件。财务部门
协同业务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率和利率以及证券市场波动等多种因素影响，在交易标的市场价格产生较大波动时，
公司的资金安全及收益存在一定的不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，
与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3. 履约风险：
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且公司已建立长
期业务往来的商业银行，履约风险低。
4.操作风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5.法律风险：在开展业务时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等，将带来法律风险
。
四、公司采取的风险管控措施
1.公司开展的外汇衍生品交易业务（套期保值）以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司会加强
对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2.公司已制定《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，对决策权限和审批程序、业务管理与风险控制、项目的决
策和控制流程、处置流程、信息披露等做出明确规定。公司审计部门负责衍生品交易的审计与监督, 每个会计年度末应对项目进展情
况进行全面检查, 根据谨慎性原则, 合理预计可能发生的收益和损失, 并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应
当及时报告公司董事会。
3.公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险
控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
4.公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构签
订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展外汇衍生品交易的可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易业务是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能
力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范
措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司开展外汇衍生品交易具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/97f2e26f-7838-450e-8e2d-0a6338e7e4b8.PDF
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2025-12-08 19:07│景兴纸业（002067）：关于全资子公司受让华海金浦创业投资(济南)合伙企业(有限合伙)基金份额的公告
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景兴纸业（002067）：关于全资子公司受让华海金浦创业投资(济南)合伙企业(有限合伙)基金份额的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5aa65286-13b3-4785-ba40-b8ab59925053.PDF
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2025-12-08 19:06│景兴纸业（002067）：八届董事会第二十三次会议决议公告
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景兴纸业（002067）：八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/195b7a67-51c5-41b8-ba3a-9968d7ebbf6d.PDF
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2025-12-08 19:05│景兴纸业（002067）：关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司日常经营中部分业务采用美元等币种的
外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇
波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造
成的不确定性，公司适度的开展外汇衍生品交易业务（套期保值），有利于加强公司的外汇风险管控能力。
2.交易品种：远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其组合产品等，涉及的币种为公司生产
经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。
3.交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。
4.交易金额：不超过3,000万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动使用）。
5.已履行的审议程序：本次交易事项已经公司八届董事会审计委员会2025年第五次会议、八届董事会第二十三次会议审议通过，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次交
易事项经董事会审议通过即可实施。
6.风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者
注意投资风险。
公司于2025年12月8日召开八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务（套期保值）的议案》，同
意公司及合并报表范围内的子公司在金额不超过3,000万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动使用）的范围内，开展外汇
衍生品交易业务，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，同时授权董事长在批准的权限内行使该项交易决策权并签署
或授权相关子公司负责人签署相关合同与文件，财务部门协同业务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，
本次交易事项不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
一、交易情况概述
1.交易目的：公司及合并报表范围内子公司日常经营中部分业务采用美元等币种的外汇结算，受国际宏观形势及多重不确定因素
影响，外汇市场波动，将给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面
临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度的开展外汇衍生品交
易业务（套期保值），有利于加强公司的外汇风险管控能力。
2.交易金额：不超过3,000万美元（或等值其他币种，在前述额度内可以滚动使用）。
3.交易方式：经监管机构批准、具有金融衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构提供的远期结售汇（含差额交割）、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他
等值货币，到期采用本金交割或差额交割的方式。
4.交易期限：自公司董事会/股东会审议通过之日起12个月内有效。前述额度在决议有效期内，可滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5.资金来源：公司及合并报表范围内子公司的自有资金。
6.相关授权：授权董事长在批准的权限内行使该项交易决策权并签署或授权相关子公司负责人签署相关合同与文件。财务部门协
同业务部门负责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。
二、审议程序
本次交易事项已经公司八届董事会审计委员会2025年第五次会议、八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通
过即可实施。
三、交易风险分析
1.市场风险：受国内外经济政策和形势、汇率和利率以及证券市场波动等多种因素影响，在交易标的市场价格产生较大波动时，
公司的资金安全及收益存在一定的不确定性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
2.流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与
实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。3.履约风险：不合
适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且公司已建立长期业
务往来的商业银行，履约风险低。
4.操作风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5.法律风险：在开展业务时，如交易合同条款不明确，或因相关法律发生变化、交易对手违反相关法律制度等，将带来法律风险
。
四、风控措施
1.公司开展的外汇衍生品交易业务（套期保值）以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。公司会加强
对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定进出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2. 公司已制定《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，对决策权限和审批程序、业务管理与风险控制、项目的
决策和控制流程、处置流程、信息披露等做出明确规定。公司审计部门负责衍生品交易的审计与监督, 每个会计年度末应对项目进展
情况进行全面检查, 根据谨慎性原则, 合理预计可能发生的收益和损失, 并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目
应当及时报告公司董事会。
3. 公司将严格按照审批权限，控制外汇衍生品交易资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风
险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
4. 公司会选择信用级别高的银行作为交易对手，这类银行经营稳健、资信良好，基本无履约风险，并审慎审查与银行金融机构
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——
金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，并反映资产负债表及损益表相关项目。
六、备查文件
1.公司八届董事会第二十三次会议决议；
2.公司八届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要；
3.公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/0c74ef83-4558-47fe-babc-c0f635aebedc.PDF
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2025-12-08 19:05│景兴纸业（002067）：关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告
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景兴纸业（002067）：关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/1ff735d3-cd1b-4090-8669-4c4076a0b8f4.PDF
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2025-12-08 19:04│景兴纸业（002067）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第二十三次会议决定召开公司 2025 年第五次临时股东会，本次股
东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于为全资子公司景兴控股 非累积投票提案 √
（马）有限公司提供担保的议案》
根据《公司章程》规定，上述提案 1.00 需以特别议案通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 1.00 为影响中小投资者
利益的重大事项，将对除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单
独计票并披露。（根据《上市公司股东会规则》规定，公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。）
2.披露情况
以上提案经八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12 月 9 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告信息。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：314214（信封请注明“股东会”字样）
，传真或信函方式以 2025 年 12 月 23 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2.登记时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 9:00—11:00，下午 13:00—16:00。
3.登记地点及联系方式：浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室，联系人：吴艳芳，
电话：0573-85969328，传真：0573-85963320，邮箱：wyf226@126.com。
4.与会人员的食宿及交通费用自理。
5.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司八届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7d8c383b-cebf-4d5d-8917-552e998a84cc.PDF
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2025-12-04 16:59│景兴纸业（002067）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议届次：2025 年第四次临时股东会
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025 年 12 月 4 日（星期四）13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司 707 会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长朱在龙先生
7.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股
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