公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 17:21 │瑞泰科技（002066）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的权益变动公告 │
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│2025-07-10 17:34 │瑞泰科技（002066）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-10 17:34 │瑞泰科技（002066）：2025年第二次股东会法律意见书 │
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│2025-07-10 17:32 │瑞泰科技（002066）：瑞泰科技关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-07-03 16:45 │瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告 │
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│2025-06-24 18:11 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第四次会议决议 │
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│2025-06-24 18:11 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:11 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议 │
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│2025-06-24 18:09 │瑞泰科技（002066）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-24 18:09 │瑞泰科技（002066）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效│
│ │期的公告 │
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2025-07-15 17:21│瑞泰科技（002066）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的权益变动公告
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特别提示：
1、本次权益变动系瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票激励计划导致公司总股本增加，控股股东中国
建筑材料科学研究总院有限公司的持股比例由 40.13%被动稀释至 39.46%，触及跨越 1%及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化的
情形。
2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
公司实施限制性股票激励计划，授予登记已完成，定向增发股份已于 2025年 7 月 14 日上市，具体内容详见 2025 年 7 月 11
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2
025-037）。本次股权激励计划实施完成前公司总股本为231,000,000 股，实施完成后公司总股本增加至 234,907,000 股。公司控股
股东持股数量不变，持股比例由 40.13%被动稀释至 39.46%，触及跨越 1%及 5%的整数倍。现将具体情况公告如下：
1、基本情况
股东名称 住所 是否为第一大股东或实际控制人
中国建筑材料科 北京市朝阳区管 是√ 否□
学研究总院有限 庄东里1号
公司
权益变动时间 2025年7月14日
权益变动过程 公司因实施限制性股票激励计划，导致总股本增加至
234,907,000.00股，控股股东的持股比例由40.13%被动稀释至
39.46%。
股票简称 瑞泰科技 股票代码 002066
变动方向 上升□ 一致行动人 有□ 无√
下降√
2、本次权益变动情况
股东名称 股份种类 增持/减持/其他变动股数 增持/减持/其他变动比例
（股） （%）
中国建筑材 A股 持股数量不变，持股比例 稀释比例
料科学研究 被动稀释 0.67
总院有限公
司
合计 A股 持股数量不变，持股比例 稀释比例
被动稀释 0.67
本次权益变 通过证券交易所的集中交易□
动方式（可 通过证券交易所的大宗交易□
多选） 其他√（实施股权激励被动稀释）
本次增持股 自有资金□
份的资金来 银行贷款□
源（可多选） 其他金融机构借款□
股东投资款□
其他□（请注明）
不涉及资金来源√
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占 总 股 份 股数（股） 占 总 股 份
比例（%） 比例（%）
中国建筑材 合计持有股 92,697,465 40.13 92,697,465 39.46
料科学研究 份
总院有限公 其中：无限 92,697,465 40.13 92,697,465 39.46
司 售条件股份
有限售条件 0 0 0 0
股份
4、承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意 是□否√
向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体
情况及履行进度
本次变动是否存在违反《证券法》《上 是□否√
市公司收购管理办法》等法律、行政法 如是，请说明违规的具体情况、整改计
规、部门规章、规范性文件和本所业务 划和处理措施。
规则等规定的情况
5、被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是 是□否√
否存在不得行使表决权的股份 如是，请说明对应股份数量占现有上市
公司股本的比例。
6、30%以上股东增持股份的说明（如适用）
本次增持是否符合《上市公司收购管理 不适用
办法》规定的免于要约收购的情形
股东及其一致行动人法定期限内不减 不适用
持公司股份的承诺
7、备查文件
（1）中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
（2）相关书面承诺文件□
（3）律师的书面意见□
（4）深交所要求的其他文件√
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/28c7375a-d20d-475a-b787-f7edc9da0516.PDF
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2025-07-10 17:34│瑞泰科技（002066）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）已于 2025 年 6 月 25 日
在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
8、股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 83 人，代表股份 98,627,061股，占公司有表决权股份总数的 42.6957%。其中
，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的40.3474%；通过网
络投票的股东 81 人，代表股份 5,424,596 股，占公司有表决权股份总数的 2.3483%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 82 人，代表股份5,929,596 股，占公司有表决权股份总数的 2.5669%。其
中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2186%；通过
网络投票的中小股东 81 人，代表股份 5,424,596 股，占公司有表决权股份总数的 2.3483%。
10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
表决结果：同意 98,590,961 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634％；反对 26,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0270％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
96％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 5,893,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3912％；反对 26,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4486％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效
期的议案》。
表决结果：同意 98,591,061 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9635％；反对 26,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
96％。该事项属于应以特别决议通过的提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 5,893,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3929％；反对 26,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4469％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
3、审议通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》。
表决结果：同意 98,543,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149％；反对 74,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0754％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
96％。
中小股东总表决情况：同意 5,845,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5851％；反对 74,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2547％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
4、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：同意 98,543,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149％；反对 74,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0754％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
96％。
中小股东总表决情况：同意 5,845,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5851％；反对 74,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2547％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
5、审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果：同意 98,543,161 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9149％；反对 74,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0754％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
96％。
中小股东总表决情况：同意 5,845,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5851％；反对 74,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2547％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1602％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京观韬律师事务所张霞律师和战梦璐律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第二次临时股东会决议。
2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/f8e63cdd-e776-4976-bbda-d8d7d64453c1.PDF
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2025-07-10 17:34│瑞泰科技（002066）：2025年第二次股东会法律意见书
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瑞泰科技（002066）：2025年第二次股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/cea134ac-565d-406e-b7bb-81f0a178978d.PDF
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2025-07-10 17:32│瑞泰科技（002066）：瑞泰科技关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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瑞泰科技（002066）：瑞泰科技关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/6a79d578-be25-45a5-b5fe-bdb10ea7f48d.PDF
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2025-07-03 16:45│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/d0456af1-5216-45c1-81b9-4feb09d71187.PDF
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2025-06-24 18:11│瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第四次会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 24 日
以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委
员余兴喜先生主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下
决议：
一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》：
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实
际情况，同意将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至
2026 年7 月 16 日，并将该议案提交公司董事会审议。除延长上述股东会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事
项的其他内容保持不变。
,
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/0b90af7f-289f-4ff5-b529-a751ff527541.PDF
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2025-06-24 18:11│瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件发出，于 20
25 年 6 月 24 日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。以
通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事孙祥云、杨娟、邵乐、陈磊。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的
议案》。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-034）。
2、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。本议案需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-034）。
3、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》。本议案需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
4、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。本议案需提交公司 2025年
第二次临时股东会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》。本议案需提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。
修订后的《瑞泰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度》全文刊登于本公告日同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东会的议案》。
详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份
有限公司关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/bf513d36-78eb-4fce-897b-9612c38f98ef.PDF
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2025-06-24 18:11│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过
电子邮件发出，于 2025 年 6 月 24日以现场结合通讯的方式召开。
会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
鉴于本次发行股东会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，公司董事会提请将本次
发行的股东会决议有效期再延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 7 月 16 日。除延长决议有效期外，公司向不特定对象发行可
转换公司债券的其他事项内容不变。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效
期的议案》。
鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结
合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜之授权有效期再延长 12 个月，即有效
期延长至 2026 年 7 月 16 日。除上述延长授权有效期外，其他授权范围和内容保持不变。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、经核查，公司全体独立董事认为：鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及股东会对董事会或
董事会授权人士的授权期限即将届满；而本次发行的相关工作仍在持续推进中，延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东
会决议的有效期及股东会对董事会或董事会授权人士的授权期限，有利于确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关法律
法规的有关规定，
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