公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 15:45 │瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告 │
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│2025-08-26 16:29 │瑞泰科技（002066）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 16:28 │瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:28 │瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:27 │瑞泰科技（002066）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-26 16:27 │瑞泰科技（002066）：关于变更总经理的公告 │
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│2025-08-26 16:27 │瑞泰科技（002066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:26 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议 │
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│2025-08-26 16:26 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议决议 │
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│2025-08-26 16:26 │瑞泰科技（002066）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-05 15:45│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告。公告详情请查看附件
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2025-08-26 16:29│瑞泰科技（002066）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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经瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第十六次会议决议通过，定于 2025 年
9月 16 日下午 14:00 召开公司2025 年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关
规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的日期和时间：2025 年 9月 16 日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月16日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。（五）现场会议地点：
北京朝阳区五里桥一街 1号院 27 号楼公司第二会议室。
（六）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）股权登记日：2025 年 9月 9日
（八）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议 √
案
2.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-040）
、《瑞泰科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）、《瑞泰科技股份有限公司关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-044）。
议案 1为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 10 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年9月10
日下午16:00前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27 号楼 2层董事会办公室邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续
；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的 2025 年 9月 9日下午收市时持有公司股票
的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4bf9425b-c62e-48c4-bf41-a39f38080dd6.PDF
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2025-08-26 16:28│瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告摘要
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瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c5ea4748-7070-4726-acbe-902e4a0236b3.PDF
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2025-08-26 16:28│瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告
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瑞泰科技（002066）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cef0419e-3a29-4e02-a37d-32bc02c0c0ab.PDF
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2025-08-26 16:27│瑞泰科技（002066）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计
机构，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年
吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名
称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20
层，首席合伙人李尊农。2024年度末中兴华所合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 522 人。2024 年度中兴华所经审计的业务收入 203,338.19万元，其中审计业务收入 154,719.65万元，证券业务收入 33,
220.05万元；2024年度上市公司年报审计 169家，涉及的行业包括：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共
设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 22,208.86万元。本公司属于制造业，2024年，除本公司外，中兴
华所审计制造业行业上市公司 2家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相
关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%的范围内对青
岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18次、自律监管措施 2次和纪律处分 1次。48名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 14人次、监督管理措施 41人次和自律监管措施 2人次、纪律处分 2人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人张文雪、签字注册会计人张震，项目质量控制复核人武晓景。项目合伙人：张文雪先生，于 2010年成为注册会计师
，2006年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业，2022年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过 17年，先后为多
家公司提供 IPO审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
近三年签署的上市公司包括：北京北辰实业股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公
司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
签字注册会计师：张震先生，于 2009成为中国注册会计师，2009年起从事审计业务，2020年开始在中兴华所执业，2023年开始
为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任
能力。
近三年签署的上市公司包括：北京北辰实业股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、中光学集团股份有限公司、哈
尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于 2005成为中国注册会计师，2003年起从事审计工作，2018年开始在中兴华所执业，从事
证券服务业务超过 20年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组
审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
2024 年度公司财务审计费用 80 万元，内控审计费用 20 万元，共计 100 万元；2025 年的财务审计费用和内控审计费用将在
公司股东会审议通过后授权公司管理层与审计机构按照合理公平的原则共同协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计和风险管理委员会履职情况
公司董事会审计和风险管理委员会已对中兴华所进行了审查，认为中中兴华所具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资
者保护能力及专业的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025年度财务审计、内控审计工作的要求。同意继续聘任
中兴华所为公司 2025年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 8月 25日召开第八届董事会第十六会议，以同意 9票、反对0票、弃权 0票的结果审议通过了《关于续聘公司 20
25年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并自该次股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、审计和风险管理委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5966fb7e-63a2-46bd-8d46-069dda96bfa9.PDF
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2025-08-26 16:27│瑞泰科技（002066）：关于变更总经理的公告
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理陈荣建先生提交的辞职报告，陈荣建先生因工作调整原因
申请辞去公司总经理职务。陈荣建先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈荣建先生将继续担任公司党委书记、第八届
董事会董事长（法定代表人）、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员。
截至本公告日，陈荣建先生持有公司 11.30 万股股份，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相关规定进行
管理。
公司及董事会对陈荣建先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》，同意聘任王华先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2fd2ba43-0d63-42eb-bc95-825d94591c8b.PDF
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2025-08-26 16:27│瑞泰科技（002066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞泰科技（002066）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/52876791-5db4-4739-a076-f96352354a95.PDF
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2025-08-26 16:26│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事2025 年第四次专门会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮
件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。
会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实
、客观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1f3db3eb-7ee4-4f49-a297-478afa7058da.PDF
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2025-08-26 16:26│瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第五次会议于 2025 年 8 月 25 日
以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委
员余兴喜先生主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下
决议：
一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》。
经审核，我们认为《公司 2025 年半年度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。
经审核，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关从业资格，具备足够的独立性、投资者保护能力及专业
的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务审计、内控审计工作的要求。
同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并将该议案提
交公司董事会审议。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a40e0354-1c58-444c-9d44-49ce7d1a0b41.PDF
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2025-08-26 16:26│瑞泰科技（002066）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2025年 8月 15日通过电子邮件发出，于 2025
年 8月 25日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室召开，以通讯表决
形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事孙祥云、杨娟、邵乐。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2025年半年度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司公司 2025年半年度报告》已经公司第八届董事会审计和风险管理委员会 2025第五次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司 2025年半年度报告》全文、《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告》全文于本公告同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）于公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2、会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报
告》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计和风险管理委员会审议通过。具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
3、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司高管人员2024年绩效考核与薪酬的议案》。
4、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
关于变更总经理的公告》（公告编号：2025-042）。
5、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司
2025年第三次临时股东会审议。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。
6、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
制度>的议案》。
同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并更名为《董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》。修订后的公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。
7、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
修订后的《内幕信息知情人管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《投资者关系管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
9、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露事务管理制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
10、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
修订后的《重大信息内部报告制度》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
11、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2025年
第三次临时股东会审议。
详见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司
关于拟续聘会
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