公司公告☆ ◇002066 瑞泰科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告 │
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-10-30 18:42 │瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第六次会议决议 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:41 │瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议 │
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│2025-10-30 18:40 │瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 18:39 │瑞泰科技（002066）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 18:39 │瑞泰科技（002066）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 18:39 │瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告
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瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4d4e8c8f-ceb2-4640-bf2c-28482c024ebb.PDF
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告
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瑞泰科技（002066）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f8ce38e7-b2c6-40f4-bbf1-32c9cd28ec3f.PDF
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2025-10-30 18:42│瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告
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瑞泰科技（002066）：关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/96096863-7306-44da-bfd2-f6214ac2bc63.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第六次会议决议
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瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计和风险管理委员会会议 2025 年第六次会议通知于 2025 年 10
月 24 日通过电子邮件发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的形式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8
号瑞泰马钢创新中心 5 楼东会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管
理人员列席会议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年三季度报告》。
经审核，我们认为《公司 2025 年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年年审工作安排的议案》。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0001140c-bbdb-45fd-8cc6-d2092370aefc.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025年 10月 24日通过电子邮件发出，于 2025
年 10月 29日以现场结合通讯的形式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8号瑞泰马钢创新中心5楼东会议室召开，通讯
形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生，董事孙祥云先生、杨娟女士。
会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议由董事长陈荣建先生
主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
（一）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2025年第三季度报告》。本报告已经公司第八届董事会审计和
风险管理委员会 2025年第六次会议通过。《瑞泰科技股份有限公司 2025年第三季度报告》全文（公告编号：2025-049）于本公告同
日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（二）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》。
拟变更的董事候选人尚需提交公司 2025年第四次临时股东会选举。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-051）。
为确保董事会的正常运作，在公司股东会选举董事就任前，原董事仍依照相关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规
定履行董事职务。
（三）会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-052）。
（四）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
该议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
（五）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有
限公司开展金融业务的风险处置预案》。
（六）会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告
》。关联董事杨娟、邵乐已回避表决。
详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于公司在中国建材集团财务有
限公司开展金融业务的风险评估报告》。
（七）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司2025第四次临时股东会的议案》。
详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公
司关于召开 2025第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e7734df1-1886-4154-aa14-b19ccc3d4439.PDF
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2025-10-30 18:41│瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议
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瑞泰科技（002066）：第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b6a404cc-b617-415c-9baa-3c93cd7e5ab5.PDF
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2025-10-30 18:40│瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
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瑞泰科技（002066）：关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ffb2cb96-1311-4ae1-b3fc-09edbaa38a81.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1号院 27号楼公司第二会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于公司与中国建材集团财务有限 非累积投票提案 √
公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案
2.00 关于选举公司董事的议案 累积投票提案 应选人数（1）人
2.01 选举王华先生为公司第八届董事会 累积投票提案 √
非独立董事
以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-050）
、《瑞泰科技股份有限公司关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）
、《瑞泰科技股份有限公司关于拟变更董事的公告》（公告编号：2025-051）
本次股东会对该议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函方式或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:30—11:00，下午 14:00—16:00）。信函或传真方式进行登记须在 2025 年 1
1 月 11 日下午 16:00 前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
（三）登记地点：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼 2 层董事会办公室
邮政编码：100024
（四）登记手续
1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续
；
2、自然人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的 2025 年 11 月 10 日下午收市时持有公司
股票的凭证原件办理登记手续；
3、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加
盖公章）、法人深圳证券交易所股票账户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡
和代理人有效身份证进行登记。
（五）授权委托书
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7ae784fb-9ad6-4d93-9607-e6e907a3156a.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：2025年三季度报告
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瑞泰科技（002066）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3fc69d83-b1a7-4266-915c-07149fabe425.PDF
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2025-10-30 18:39│瑞泰科技（002066）：关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
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为有效防范、及时控制和化解瑞泰科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）及下属子公司在中国建材集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”或“乙方”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。
第一章 风险处置机构及职责
第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司财务总监任
副组长，领导小组成员包括财务部、审计部、法律合规部等相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领
导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风
险。
第二条 存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作。
（二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解
风险。
（三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将
存贷款风险降到最低。
第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条 对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动
性，并从中国建材集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章 风险报告与披露
第五条 建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会办公室汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与
财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公
司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条 当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递
交董事会办公室。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条 公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露
义务。
第三章 风险处置程序
第八条 公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时及时履行
相应的临时信息披露义务：
（一）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、或第 33 条规定的情形；
（二）乙方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
（三）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理
人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响乙方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）乙方对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50％或该股东对财务公司的出资额；
（六）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（七）乙方的股东对财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
（八）乙方出现严重支付危机；
（九）乙方当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3 年亏损超过注册资本金的 10％；
（十）乙方因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）乙方被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第九条 风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调
查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险
情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职
责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条 针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩
散和蔓延。具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向中国建材集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章 后续事项处理
第十一条 突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对
财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条 领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效
地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章 附则
第十三条 本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件以及《瑞泰科技股份有限公司章程》等有关规定执行。
第十四条 本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十五条 本预案自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/df426025-1836-485b-8e46-4dbfeabd2470.PDF
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2025-10-10 16:35│瑞泰科技（002066）：关于下属公司的担保进展公告
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一、 担保情况概述
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 202
5年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2025年为控股子安徽瑞泰新材料科技有限公司（以下简称“安
徽瑞泰”）向金融机构申请综合授信提供担保。前述议案已经公司于 2025年 5月 19 日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过。
具体情况详见公司于 2025年 4月 30日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰科技
股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2025-019）。
二、担保进展情况
近日，安徽瑞泰与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称“农行宁国支行”）签订了《流动资金借款合同》（合同编
号：34010120250006096），合计借款金额为人民币 500万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：3410052
0250001742），公司为本次融资行为提供连带责任保证。根据前述董事会和股东会决议，已授权公司董事长和安徽瑞泰的法定代表人
在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。
三、被担保人基本情况
被担保
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