公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 20:36 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2025-11-03 20:35 │东华软件（002065）：对外投资公告（一） │
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│2025-11-03 20:35 │东华软件（002065）：对外投资公告（二） │
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│2025-10-28 17:09 │东华软件（002065）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-20 18:26 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:22 │东华软件（002065）：关于注销下属公司的公告 │
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│2025-10-20 18:20 │东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-10-16 17:27 │东华软件（002065）：关于公司董事兼总经理减持股份的预披露公告 │
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│2025-09-12 20:02 │东华软件（002065）：关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-28 17:31 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十次会议决议公告 │
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2025-11-03 20:36│东华软件（002065）：第八届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2025 年 10 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年11 月 3 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主
持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》；
详见 2025 年 11 月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于对外投资设立子公司的议案（一）》（公告编号：2025-057）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。
详见 2025 年 11 月 4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于对外投资设立子公司的议案（二）》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
第八届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/b1672286-1eee-4c10-a2b4-2ff6f79288da.PDF
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2025-11-03 20:35│东华软件（002065）：对外投资公告（一）
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同
出资人民币 30,000 万元对外投资设立“广西桂东南人工智能研究院有限公司”（以下简称“桂东南人工智能研究院”），其中，公
司以自有资金出资人民币 27,000 万元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资人民币 3,000 万元，占注册资本 10%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十三次会议于2025年 11月3日上午10:00以通讯的表决方式进行，以 9票同意、0票反对、0 票弃权，一致
通过了《关于对外投资设立子公司的议案（一）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：广西桂东南人工智能研究院有限公司
2、地址：广西玉林市
3、法定代表人：谭培荣
4、注册资本：人民币 30,000 万
5、业务范围：互联网数据服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备
制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计
算机系统服务；工业自动控制系统装置销售；软件销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；数据
处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；云计算装备技术服务；互联网数据服务；云计
算设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；教育
咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。
6、股权结构：公司持有桂东南人工智能研究院 90%的股权，合创科技持有桂东南人工智能研究院 10%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司本次对外投资设立控股子公司，旨在依托广西玉林市区位禀赋、政策支持及产业基础，进一步拓展人工智能业务版图，开拓
、培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/941ddad0-01fc-4247-8215-db37c88d422f.PDF
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2025-11-03 20:35│东华软件（002065）：对外投资公告（二）
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同
出资人民币 5,000 万元对外投资设立“东华闽都（福州）科技有限公司”（以下简称“东华闽都”），其中，公司以自有资金出资
人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 50 万元，占注册资本 1%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第四十三次会议于2025年 11月3日上午10:00以通讯的表决方式进行，以 9票同意、0票反对、0 票弃权，一致
通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华闽都（福州）科技有限公司
2、地址：福建省福州市闽清县云龙乡官庄村中建产业园 21 号
3、法定代表人：杨滨鲜
4、注册资本：5,000 万元
5、业务范围：一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应
用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销
售；数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具销售；模具制造；云计算设备制造；互联网设备制造；
信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权结构：公司持有东华闽都 99%的股权，合创科技持有东华闽都 1%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
公司本次对外投资设立控股子公司，是紧扣“数字福州”发展契机、锚定福州国际竞争力数字产业集群建设导向，进一步完善公
司数字化与 AI 智算业务布局，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资
金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化
等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/bc567065-638c-4df8-8717-a87ac7d0e47c.PDF
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2025-10-28 17:09│东华软件（002065）：2025年三季度报告
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东华软件（002065）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/00847373-48f7-407d-8732-cf1979fff13b.PDF
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2025-10-20 18:26│东华软件（002065）：第八届董事会第四十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2025 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知
和会议议案，会议于 2025 年10 月 20 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到 9人，会议由董事长薛向东
主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销下属公司的议案》；
详见 2025 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2025-053）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 5亿元，期限一年，担保方式为信用。
公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 6.5 亿元，期限一年，担保方式为信用。
公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度 20 亿元，期限一年，担保方式为信用。
公司拟向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度 2亿元，期限一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。
公司拟向华夏银行北京安定门支行申请综合授信不超过人民币 5 亿元人民币，期限一年，担保方式为信用，最终以银行实际批
复为准。
公司拟向徽商银行劲松支行申请综合授信不超过人民币 5亿元人民币，期限一年，担保方式为信用，最终以银行实际批复为准。
公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信金额 3.5 亿元，期限一年，担保方式为信用。
公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5 亿元，期限一年，并开展授信业务，包括不限于贷款、
信用证、保函等，担保方式为信用。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的议案》。
详见 2025 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2025-054）。
三、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/21f812d6-c270-4f5d-b497-ade58a0b3b2e.PDF
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2025-10-20 18:22│东华软件（002065）：关于注销下属公司的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销
下属公司的议案》，同意注销上海华茸云计算有限公司（以下简称“上海华茸”）、上海东华智云电子科技有限公司（以下简称“东
华智云”）及太仓东华智云科技有限公司（以下简称“太仓东华”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准
。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、注销下属公司基本情况
（一）上海华茸云计算有限公司
1、统一社会信用代码：91310117MA7C47EQ36
2、住所：上海市松江区新浜镇新绿路 398 号
3、成立日期：2021 年 11 月 3日
4、法定代表人：胡凯涛
5、注册资本：人民币 10,000 万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有上海华茸100%的股权。
8、经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系
统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售。（除依法须
经批的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）上海东华智云电子科技有限公司
1、统一社会信用代码：91310110MA1G97KRXT
2、住所：上海市杨浦区铁岭路 32 号 16 层 1601 室、1602 室（集中登记地）
3、成立日期：2020 年 9月 18 日
4、法定代表人：胡凯涛
5、注册资本：人民币 30,000 万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有东华智云100%的股权。
8、经营范围：许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，
云计算服务，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，互联网数据服务，网络技术服
务，大数据服务，软件外包服务，计算机软硬件及辅助设备零售，人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
（三）太仓东华智云科技有限公司
1、统一社会信用代码：91320585MA7LF57RXK
2、住所：苏州市太仓市郑和中路 315 号 1幢 513 室
3、成立日期：2022 年 3月 15 日
4、法定代表人：胡凯涛
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、股权结构：公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司持有太仓东华100%的股权。
8、经营范围：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字内容制作服务（不含出版发行）；人
工智能应用软件开发；广告设计、代理；信息技术咨询服务；互联网数据服务；通讯设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务
；网络技术服务；大数据服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
二、本次注销的目的及影响
根据公司实际经营情况、后续经营计划，结合上海华茸、东华智云及太仓东华的实际运营情况，为进一步优化内部管理结构，降
低管理成本，提高运营效率，公司拟对上述三家下属公司进行注销。
本次注销完成后，东华智云和太仓东华将不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状
况无实质性影响，也不会对公司整体业务推进及盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司
将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。
三、备查文件
第八届董事会第四十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/53df3dee-a732-42ed-b6f0-3de2b6b2351c.PDF
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2025-10-20 18:20│东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件（002065）：关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5584fdf9-8466-45bb-a647-2ca085ca8c88.PDF
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2025-10-16 17:27│东华软件（002065）：关于公司董事兼总经理减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东华软件股份公司(以下简称“公司”)董事兼总经理吕波先生由于个人资金需求，计划自减持公告披露之日起15个交易日后的3
个月内(即2025年11月10日至2026年2月9日)通过集中竞价方式减持其所持公司股份不超过1,519,180股，即不超过公司总股本的0.047
4%。
公司于近日收到吕波先生出具的《关于股份减持意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东名称 股东身份 持有股份的总数量（股） 占公司总股本的比例
吕波 董事兼总经理 6,076,720 0.1896%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 3,205,482,375 股 。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股份减持计划
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：吕波先生所持股份来源为公司首次公开发行前取得的股份和股权激励（均含资本公积转增股本及送股而相应增加
的股份）。
3、减持方式、减持数量及比例：公司董事兼总经理吕波先生计划以集中竞价方式减持公司股份合计不超过1,519,180股，即不超
过公司总股本的0.0474%；若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量做相应调整。
4、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年11 月 10 日至 2026 年 2月 9日)，根据相关规定
禁止减持的期间除外。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、吕波先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本承诺已履行完毕。
2、截至本公告披露日，吕波先生承诺：本人在任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的 25%；在离职后 6个月内
，不转让持有的公司股份。
3、截至本公告披露日，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
4、本次拟减持主体不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间内，减持股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，减持数量和价格
存在一定不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生影响。
4、公司不存在深圳证券交易所《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》规定的不得减持的破发、破净情形，最近三年
累计现金分红（含现金回购股份）金额未低于最近三年年均净利润 30%股东减持符合相关要求。
5、公司将持续关注吕波先生股份减持计划实施的进展情况，监督其按照相关法律法规的规定合规减持并及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
吕波先生出具的《关于股份减持意向告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3101d2b9-b3cc-483d-80ba-8b657f995ba3.PDF
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