公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:04 │东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:02 │东华软件（002065）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 20:02 │东华软件（002065）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-12-12 16:50 │东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-12-12 16:50 │东华软件（002065）：第八届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:49 │东华软件（002065）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:47 │东华软件（002065）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 16:46 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-12-05 18:16 │东华软件（002065）：第八届董事会第四十六次会议决议公告 │
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2025-12-12 20:04│东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会决议公告
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东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/57a03352-65b3-41b2-b457-ea19ebc4322c.PDF
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2025-12-12 20:02│东华软件（002065）：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告
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东华软件股份公司 (以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会
并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应当包
括 1 名职工代表董事，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开职工代表大会，选举李建国先生（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自
职工代表大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李建国先生由原公司第八届董事会非职工代表董事变更为公司第八届董事
会职工代表董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ac7455ff-18a1-4378-84f7-c30ece088303.PDF
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2025-12-12 20:02│东华软件（002065）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司于 20
21 年 10 月非公开发行人民币普通股（A股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.
00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14元后，实际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 元。上述募集资金的
到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（大华验资金[2021]000672 号）予以确认。公司已
对上述募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方及四方监管协议。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定
，结合公司经营需要，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金采取了专户存储和使用，不用作其他用途。
2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国民生银行股份有限公司北京中关村支
行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份有限公司北
京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分
行亦庄支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2021 年 10 月 23 日于
巨潮资讯网披露的《关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-094）。
2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体并开立募
集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“信创鹏霄项目—东华鹏霄（青岛）生产基地”的实施主体由公司
控股孙公司东华鹏霄科技有限公司变更为东华鹏霄科技有限公司的控股孙公司青岛鹏霄投资管理有限公司。公司及子公司、中信证券
分别与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行、中信银行股份有限公司北京中信城
支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行、广发银行股份有限公司北京奥运
村支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。详情参阅公司 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网披露的《关
于变更部分募集资金项目实施主体后签订《募集资金四方监管协议》的公告》（公告编号：2021-115）。
2024 年 12 月 17 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立
募集资金专项账户的议案》，因变更部分项目实施主体，山东曹州云都大数据科技有限公司及三亚东华云信数据服务有限公司在广发
银行股份有限公司北京分行设立了募集资金专项账户用于存放和使用“东华云都项目”的相关募集资金，并与公司和保荐机构中信证
券股份有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅公司 2025 年 1月24 日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投
项目实施主体后签订<募集资金四方监管协议>的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
东华软件股份公 中国民生银行股份有限 633427068 验资户 存续
司 公司北京中关村支行
青岛鹏霄投资管 平安银行股份有限公司 1500010760596 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 北京分行亦庄支行 8
青岛鹏霄投资管 中国民生银行股份有限 633825737 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 公司北京中关村支行
青岛鹏霄投资管 上海浦东发展银行股份 9135007880100 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 有限公司北京北沙滩支 0000900
行
青岛鹏霄投资管 广发银行股份有限公司 9550880230497 信创鹏霄项目 本次注销
理有限公司 北京奥运村支行 300133
东华云都技术有 中国建设银行股份有限 3715019869100 东华云都项目 存续
限公司 公司青岛中山路支行 0002676
东华云都技术有 中信银行股份有限公司 8110701013502 东华云都项目 存续
限公司 北京中信城支行 187674
山东曹州云都大 广发银行股份有限公司 9550889900005 东华云都项目 存续
数据科技有限公 北京顺义分行 931382
司
三亚东华云信数 广发银行股份有限公司 9550889900005 东华云都项目 存续
据服务有限公司 北京分行 925113
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司“信创鹏霄项目”已实施完毕并已结项，青岛鹏霄投资管理有限公司将开立于平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行
、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京北沙滩支行及广发银行股份有限公司北京奥运村
支行专户予以注销。截至本公告披露日，前述募集资金专户节余的募集资金共计 1.21 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充
流动资金，并于近日已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0e0df755-6aee-402b-a5c6-e59485afba5c.PDF
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2025-12-12 20:00│东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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东华软件（002065）：2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4aeea92f-f28a-40b6-8c40-9e65ba80c6fe.PDF
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2025-12-12 16:50│东华软件（002065）：关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公
司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东华医为”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申
请综合授信额度人民币10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最长不超过一年，担保方式为公
司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东华医为科技有限公司
2、成立日期：2018 年 1月 23 日
3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园 3号楼 14 层
4、法定代表人：韩士斌
5、注册资本：人民币 26,982.2979 万元
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务
；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；专业设计服务；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；互联网信息服务；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、东华医为系公司控股子公司，公司持有其 66.71%的股权。具体股权关系如下：
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 1,416,053,499.91 1,415,511,677.10
负债总额 357,944,806.23 261,316,973.63
净资产 1,058,108,693.68 1,154,194,703.47
资产负债率 25.27% 18.46%
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 1,036,735,510.38 727,596,287.13
利润总额 115,752,898.30 96,086,009.79
净利润 102,595,262.00 96,086,009.79
注：东华医为 2024 年 12 月 31 日财务数据已审计，2025 年 1-9 月财务数据未经审计。
9、经核查，东华医为不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第四十七次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华医为系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求
。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况
良好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为是公司合并报表范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保
证上述控股公司日常经营活动的正常进行，东华医为其他股东不提供同比例担保或反担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资
源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 32.75 亿元，皆为公司对子公司提供担保，占 2024 年末公司经审
计净资产的 26.31%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第八届董事会第四十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/877f673e-53da-49bd-9c7d-326b03180c69.PDF
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2025-12-12 16:50│东华软件（002065）：第八届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2025年 12 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会
议议案，会议于 2025 年 12 月12 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本
次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
第八届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d35ec166-922e-462d-89f9-eeb4400c4a9e.PDF
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2025-12-12 16:49│东华软件（002065）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议于2025 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2025 年 12
月 30 日 15:00 召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，股东因故不能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月29日上午9:00－11:30、下午13:00－17:30。
2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证
复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记
；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书（附件二）、法
人股东持股凭证和代理人身份证办理登记；
（3）异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年12月29日下午16:30前送达或传真至公司证券部）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人：林文平、张雯
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
邮政编码：100190
5、会议费用情况
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第四十七次和第八届监事会第二十次会议决议及相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/992f9456-a73c-47cc-abf7-9769277c78a5.PDF
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2025-12-12 16:47│东华软件（002065）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中兴财”）
2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中名国成”）
3、变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公
司拟聘任中名国成为公司2025 年度审计机构。
4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并
确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的概况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 12 月 10 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元
首席合伙人：郑鲁光
人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 70 人，注册会计师数量371 人；注册会计师中有 120 名签署过证券服务
业务。
业务信息：2024 年度业务收入总额（经审计）为 37,941.19 万元，其中审计业务收入（经审计）为 28,633.07 万元，证券业
务收入（经审计）为 9,853.66万元。出具 2024 年度上市公司年报审计客户数为 1家，审计费用为 360 万元；出具 2024 年度挂牌
公司年报审计客户家数为 233 家。上市公司及挂牌公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业等。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中名国成已按照有关法律法规要求投保职业保险，2024 年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之
和为人民币 9,115.
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