公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 18:24 │东华软件（002065）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-12 18:24 │东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 20:16 │东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-30 00:00 │东华软件（002065）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 00:30 │东华软件（002065）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-10 19:50 │东华软件（002065）：关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-05-12 18:24│东华软件（002065）：2024年年度股东大会的法律意见
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致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的
方式，现场会议于 2025年 5月 12日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开。北京市天元律师事务
所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东华软件股份公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届
监事会第十五次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》
”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了
本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会于 2025年 4月 10日召开第三十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2025年 4月 11日通过指定信息披
露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出
席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 5月 12日下午 15:00在北京市海淀
区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由董事长薛向东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2025年 5月 12日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:
30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年 5月 12日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 3,098人，共计持有公司有表决权股份 1,208,345,279股，
占公司股份总数的 37.6962%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份1,173,835,011股，占公司股份
总数的 36.6196%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3,089人，共计持有公司有表决权
股份 34,510,268股，占公司股份总数的 1.0766%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小投资者”）3,090人，代表公司有表决权股份数 34,510,368股，占公司股份总数的 1.0766%。除上述公司股东及股东
代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，
以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过如下议案：
（一） 《2024年年度报告及摘要》
表决情况：同意1,202,785,745股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5399%；反对3,464,734股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的0.2867%；弃权2,094,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1734%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,950,834股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.8903%；反对3,464,734
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0397%；弃权2,094,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.0701%。
表决结果：通过。
（二） 《2024年度董事会工作报告》
表决情况：同意 1,202,771,145 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5387%；反对3,510,834股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2905%；弃权2,063,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1708%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,936,234股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.8479%；反对3,510,834
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.1733%；弃权2,063,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5
.9788%。
表决结果：通过。
（三） 《2024年度监事会工作报告》
表决情况：同意 1,202,699,845 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5328%；反对3,542,534股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2932%；弃权2,102,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1740%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,864,934股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的83.6413%；反对3,542,534
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.2651%；弃权2,102,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.0935%。
表决结果：通过。
（四） 《2024年度财务决算报告》
表决情况：同意 1,202,859,045 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5460%；反对3,478,234股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.2879%；弃权2,008,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1662%。
其中，中小投资者投票情况为：同意29,024,134股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.1026%；反对3,478,234
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.0788%；弃权2,008,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5
.8185%。
表决结果：通过。
（五） 《2024年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,202,420,845 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5097%；反对3,774,534股，占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的0.3124%；弃权2,149,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1779%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,585,934股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.8329%；反对3,774,534
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.9374%；弃权2,149,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6
.2297%。
表决结果：通过
（六） 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 28,124,334股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 81.4953%；反对 4,237,834股，占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 12.2799%；弃权 2,148,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 6.2248%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,124,334股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.4953%；反对 4,237,8
34股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 12.2799%；弃权 2,148,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 6.2248%。
关联股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司、北京东华诚信投资管理中心（有限合伙）、薛向东、吕波、侯志国、李建国、郑
晓清、林文平回避表决。表决结果：通过。
会议还听取了独立董事的述职报告。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
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2025-05-12 18:24│东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告
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东华软件（002065）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-05-08 20:16│东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告
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东华软件（002065）：关于公司股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-30 00:00│东华软件（002065）：2025年一季度报告
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东华软件（002065）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-11 00:30│东华软件（002065）：2024年度社会责任报告
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东华软件（002065）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：内部控制审计报告
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东华软件（002065）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：年度关联方资金占用专项审计报告
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东华软件（002065）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：2024年年度审计报告
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东华软件（002065）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：年度募集资金使用鉴证报告
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东华软件（002065）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告
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东华软件（002065）：关于补充确认关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:50│东华软件（002065）：监事会决议公告
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东华软件（002065）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:49│东华软件（002065）：年度股东大会通知
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东华软件（002065）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-10 19:49│东华软件（002065）：独立董事年度述职报告
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东华软件（002065）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/3122a926-e01f-4023-aa20-6ff4411a3e92.PDF
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2025-04-10 19:47│东华软件（002065）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事的独立性
情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查独立董事的任职经历及签署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司
主要股东之间不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任
职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/9b530e55-5294-4ead-9d03-9f28140f0e76.PDF
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2025-04-10 19:47│东华软件（002065）：2024年度财务决算报告
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东华软件股份公司（以下简称“公司”）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审
计，并出具标准无保留意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2024年 12月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据和指标
报告期内，公司实现营业收入 13,322,600,710.32 元，较上年同期增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润 499,706,775.83
元，较上年同期增长13.98%,经营活动产生的现金流量净额 792,976,459.86 元,较上年同期增长217.20%,主要财务数据如下：
单位：元
2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年
营业收入（元） 13,322,600,710.32 11,523,614,059.95 15.61% 11,833,330,551.43
归属于上市公司 499,706,775.83 438,433,523.30 13.98% 399,728,281.87
股东的净利润
（元）
归属于上市公司 351,487,099.37 348,692,849.23 0.80% 354,117,235.82
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元）
经营活动产生的 792,976,459.86 249,994,069.01 217.20% 26,160,984.54
现金流量净额
（元）
基本每股收益（元 0.1559 0.1368 13.96% 0.1247
/股）
稀释每股收益（元 0.1559 0.1368 13.96% 0.1247
/股）
加权平均净资产 4.29% 3.88% 0.41% 3.62%
收益率
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末 2022 年末
增减
总资产（元） 24,547,290,185.26 23,637,525,159.03 3.85% 22,229,375,802.90
归属于上市公司 12,010,461,186.07 11,480,590,261.40 4.62% 11,147,469,214.94
股东的净资产
（元）
二、报告期内公司资产状况、经营成果与现金流量
（一）资产构成情况
单位：元
2024 年末 2024 年初 比重 重大
金额 占总资产 金额 占总资产 增减 变动
比例 比例 说明
货币资金 2,000,327,993.62 8.15% 2,212,142,630.82 9.36% -1.21%
应收账款 6,429,894,979.14 26.19% 6,461,445,746.08 27.34% -1.15%
合同资产 638,052,153.19 2.60% 654,504,655.27 2.77% -0.17%
存货 9,982,681,400.44 40.67% 9,586,825,733.88 40.56% 0.11%
投资性房地产 19,131,729.71 0.08% 20,416,949.03 0.09% -0.01%
长期股权投资 540,017,818.37 2.20% 245,708,563.43 1.04% 1.16%
固定资产 533,845,133.99 2.17% 384,273,734.07 1.63% 0.54%
在建工程 268,039,897.65 1.09% 332,205,063.02 1.41% -0.32%
使用权资产 36,787,474.09 0.15% 33,090,526.70 0.14% 0.01%
短期借款 5,761,110,747.72 23.47% 4,326,275,789.06 18.30% 5.17%
合同负债 2,477,430,398.29 10.09% 3,300,125,621.48 13.96% -3.87%
租赁负债 23,855,184.47 0.10% 15,836,406.53 0.07% 0.03%
（二）经营成果分析
公司作为中国市场上大型的综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成
熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一。公司作为国家级高新技术企业，拥有 2,500余项软件著作版权。经过多年深耕，公司已
形成较为完备的产品体系和服务生态圈，其业务涵盖计算机信息系统集成、信息技术服务以及应用软件开发，广泛应用于医疗、金融
、智算、智慧城市、水利等多个领域。2024年，公司继续专注于行业整体解决方案和信息化服务的布局与提供，强化运营管理，持续
推动内部降本增效，加强技术研发创新，同时，在专注主业的前提下，向所处相关行业进行业务延伸，打造符合未来发展方向、符合
市场客户需求、符合公司股东利益的新的利润增长点。
单位：元
项目 2024 年 2023 年 同比增减
营业收入 13,322,600,710.32 11,523,614,059.95 15.61%
营业成本 10,576,226,332.71 8,760,292,389.73 20.73%
销售费用 321,256,143.07 340,604,723.35 -5.68%
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