公司公告☆ ◇002065 东华软件 更新日期:2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 17:01 │东华软件(002065):第八届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-07-07 16:59 │东华软件(002065):关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-07 16:57 │东华软件(002065):关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-02 18:27 │东华软件(002065):2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 00:00 │东华软件(002065):关于公司股东减持股份权益变动触及1%刻度的公告 │
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│2025-06-16 17:56 │东华软件(002065):第八届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:55 │东华软件(002065):关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 │
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│2025-05-23 16:56 │东华软件(002065):第八届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:24 │东华软件(002065):2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-12 18:24 │东华软件(002065):2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-07-07 17:01│东华软件(002065):第八届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于2025 年 7 月 2 日以电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案,会议于 2025 年 7月 7日上午 10:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人,实到 9人,会议由董事长薛向东主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
同意公司向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元(含原有授信),额度期限一年
,担保方式为信用,具体业务品种以银行签订合同为准。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》,本议案需提交公
司股东大会审议;
详见 2025年 7月 8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变
更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-035)。
3、会议以 9 票同意、0票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》。
详见 2025年 7月 8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召
开公司 2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。
三、备查文件
第八届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/2dbc4cdf-0f01-4e4f-bcdb-a4be487f71c3.PDF
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2025-07-07 16:59│东华软件(002065):关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十七次会议于 2025年 7 月 7 日召开,会议决定于 2025 年 7 月 2
4日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年 7月 24日下午 15:00
(2)网络投票时间:2025年 7月 24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 24 日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日:2025年 7月 21日
7、出席对象:
(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会,股东因故不能出席现场会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025年 7月 8日刊登在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)上的相关公告。
本次股东大会审议的议案属于特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,
并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间:2025年7月23日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。
2、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。
3、登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证
复印件、授权委托书(附件二)、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记;
(2)法人股东由法定代表人出席的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记
;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书(附件二)、法
人股东持股凭证和代理人身份证办理登记;
(3)异地股东可以信函、邮件或传真方式办理登记(传真或信函需在2025年7月23日下午16:30前送达或传真至公司证券部);
(4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
4、会议联系方式
联系人:林文平、张雯
电话:010-62662188
传真:010-62662299
地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层证券部
邮政编码:100190
5、会议费用情况
本次现场会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
6、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第三十七次会议决议及相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/ee598867-eee8-4bab-a1e7-f098926e1647.PDF
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2025-07-07 16:57│东华软件(002065):关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
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一、经营范围拟变更情况
根据公司业务发展需要,依照企业经营范围登记管理规范性要求,拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下:
本次变更前经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务
、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、
计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人
工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(市场主体依法自主选择经营
项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
本次变更后经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机信息系统服务;数据处理;基础软件服务
、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗器械 II 类;承接工业控制与自动化系统工程、
计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心工程计算机系统工程;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务;汽车销售;人
工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;出版物零售;职业中介活动。
(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后的经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。
二、拟修订《公司章程》部分条款内容
鉴于公司经营范围变更,拟对《公司章程》相关内容进行修订,具体修订内容如下:
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范
围:技术开发、技术咨询、技术服务、 围:技术开发、技术咨询、技术服务、
技术推广、技术转让;计算机信息系统 技术推广、技术转让;计算机信息系统
服务;数据处理;基础软件服务、应用 服务;数据处理;基础软件服务、应用
软件服务、公共软件服务;销售计算机 软件服务、公共软件服务;销售计算机
软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗 软、硬件及外围设备、通讯设备、医疗
器械 II 类;承接工业控制与自动化系 器械 II 类;承接工业控制与自动化系
统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及 统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及
数据中心工程计算机系统工程;货物进 数据中心工程计算机系统工程;货物进
出口、技术进出口、代理进出口;经营 出口、技术进出口、代理进出口;经营
电信业务;汽车销售;人工智能行业应 电信业务;汽车销售;人工智能行业应
用系统集成服务;人工智能硬件销售; 用系统集成服务;人工智能硬件销售;
人工智能基础软件开发;人工智能应用 人工智能基础软件开发;人工智能应用
软件开发。(市场主体依法自主选择经 软件开发;出版物零售;职业中介活动。
营项目,开展经营活动;经营电信业务 (市场主体依法自主选择经营项目,开
以及依法须经批准的项目,经相关部门 展经营活动;经营电信业务以及依法须
批准后依批准的内容开展经营活动;不 经批准的项目,经相关部门批准后依批
得从事国家和本市产业政策禁止和限 准的内容开展经营活动;不得从事国家
制类项目的经营活动。) 和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)
除上述内容修订外,《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提请 2025年第一次临时
股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
第八届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/65cbf50c-d244-4d4a-8031-f5e07c06f34b.PDF
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2025-07-02 18:27│东华软件(002065):2024年年度权益分派实施公告
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东华软件(002065):2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/d25082fd-064f-4ad4-b09c-4155acd057d6.PDF
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2025-07-01 00:00│东华软件(002065):关于公司股东减持股份权益变动触及1%刻度的公告
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东华软件(002065):关于公司股东减持股份权益变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/850c06a7-4156-44f1-adf4-26567875cf00.PDF
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2025-06-16 17:56│东华软件(002065):第八届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议于2025年 6月 12日以电子邮件的方式发出会议通知和会
议议案,会议于 2025年 6月 16 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长薛向东主持。本
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。
详见 2025年 6月 17日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于
全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告》(公告编号:2025-031)。
三、备查文件
第八届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/4548efd6-efb3-47fe-bb9a-13ea62a6fcbe.PDF
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2025-06-16 17:55│东华软件(002065):关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告
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东华软件股份公司(以下简称“公司”)于 2025年 6月 16日召开了第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于全资子公
司向银行申请综合授信及担保的议案》,具体内容如下:
一、担保情况概述
基于经营发展需要,公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司(以下简称“神州新桥”)、北京东华合创科技有限公司(以下
简称“合创科技”)拟向合作银行申请授信业务,具体授信银行及担保情况如下:
1、神州新桥拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度25,000 万元,授信期限为自合同订立日起一年,单笔业务期
限最长不超过 1年,神州新桥在使用授信额度时由公司提供 20,000 万连带责任保证。业务品种包括:一般短期流动资金贷款;电子
银行承兑汇票;国内即期、远期国内信用证;非融资性担保。选快易付买方保理具体业务品种以银行签订合同为准。
2、神州新桥拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度15,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1
年,单笔业务期限最长不超过 1年,神州新桥在使用授信额度时由公司提供连带责任保证担保。
3、合创科技拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度10,000 万元,额度有效期(提款期)为自合同订立日起 1
年,单笔业务期限最长不超过 1年,合创科技在使用授信额度时由公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定,本担保事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)北京神州新桥科技有限公司
1、成立日期:2001年 7月 30日
2、注册地点:北京市海淀区西三环北路 89号 12层 B-08号
3、法定代表人:张建华
4、注册资本:人民币 50,000万元
5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成
服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;通讯设备销售;信息技术咨询
服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣)
;机动车充电销售;充电桩销售;新能源汽车电附件销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备
销售;输配电及控制设备制造;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发
;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件销售;软件开发;互联网设
备销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);
信息系统运行维护服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)许可项目:建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;第一类增值电信业务;互联网信息服务;基础电信业务。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、神州新桥系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表:
单位:人民币元
项目 2024年 12 月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 4,615,044,385.50 4,305,661,855.89
负债总额 3,117,896,707.45 2,797,755,723.43
净资产 1,497,147,678.05 1,507,906,132.46
资产负债率 67.56% 64.98%
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
营业收入 5,442,027,663.32 987,398,741.04
利润总额 175,181,356.77 11,296,172.58
净利润 167,026,740.17 10,882,335.71
注:神州新桥 2024年 12月 31日财务数据已审计,2025年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查,神州新桥不属于失信被执行人,信用状况良好。
(二)北京东华合创科技有限公司
1、成立日期:2006年 10月 13日
2、注册地点:北京市海淀区紫金数码园 3号楼 11层 1102
3、法定代表人:侯志国
4、注册资本:人民币 100,000万元
5、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;
计算机系统服务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;安全
、消防用金属制品制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;货物进出口;对外承包工程;企业管理咨询。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、合创科技系公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
7、主要财务指标如下表:
单位:人民币元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3月 31日
资产总额 2,868,723,290.67 2,886,750,884.32
负债总额 1,717,142,363.87 1,695,993,901.95
净资产 1,151,580,926.80 1,190,756,982.37
资产负债率 59.86% 58.75%
项目 2024年 1-12月 2025年 1-3月
营业收入 1,221,448,565.68 636,195,955.07
利润总额 -18,419,761.43 39,176,455.57
净利润 3,002,411.74 39,176,055.57
注:合创科技 2024年 12月 31日财务数据已审计,2025年 1-3 月财务数据未经审计。
8、经核查,合创科技不属于失信被执行人,信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议,经公司第八届董事会第三十六次会议审议批准后,公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同
》,实际担保金额、担保期限以公司及全资子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为:被担保人神州新桥、合创科技系公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司
发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估,认为被担保人经营情况稳定
,资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资
源转移和利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露
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