公司公告☆ ◇002064 华峰化学 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │华峰化学（002064）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:36 │华峰化学（002064）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-03-27 19:40 │华峰化学（002064）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资理财的公告 │
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│2026-03-27 19:40 │华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-27 19:39 │华峰化学（002064）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-27 18:35 │华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-03-27 18:35 │华峰化学（002064）：2025年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见 │
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│2026-03-27 18:34 │华峰化学（002064）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 18:34 │华峰化学（002064）：独立董事2025年度述职报告(高卫东) │
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│2026-03-27 18:34 │华峰化学（002064）：独立董事2025年度述职报告(潘彬) │
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2026-04-01 00:00│华峰化学（002064）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公
司《2025年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度经营情况，公司定于 2026年 4月 9日（星期四）下午 15:00至 17:00时在“互动
易”平台举行 2025年年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（http:
//irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
公司本次出席业绩说明会的嘉宾有：董事长尤飞煌先生，独立董事高卫东先生，财务总监孙洁女士，董事会秘书李亿伦女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可在本次业绩说明会召开日前，登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入本次业绩说
明会页面提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行解答。
敬请广大投资者积极参与。
华峰化学股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/3dfcc5fe-e867-4de7-ac12-aeb776a19ff9.PDF
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2026-03-28 00:36│华峰化学（002064）：2025年度社会责任报告
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华峰化学（002064）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/077116ce-8aff-49fb-8035-dd4bfb9df734.PDF
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2026-03-27 19:40│华峰化学（002064）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资理财的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品。
2．投资金额：不超过人民币 66 亿元的闲置自有资金。
3．公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
一、投资概况
（一）投资目的：公司现金流状况良好，目前银行活期存款利息较低，为增加资金收益，提高资金使用效率，在不影响公司正常
经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理及购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况及经营情况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现
金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、存托凭证、券商收益凭证等）；拟使用不超过人民币 1 亿元
的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共
同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的投资理财额度，如单笔交易的存
续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
在额度范围内提请董事会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由
公司财务部门负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响。
2.公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投
资风险，公司拟定如下措施：
1.公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。
2.公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3.公司审计室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。
四、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财资金仅限于公司的自有资金，主要以保本型理财产品为主。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运
作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经
营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过购买保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，提
升公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，且
主要有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d8f01d86-d0ed-4164-843a-32cc8ab9621d.PDF
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2026-03-27 19:40│华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”、“公司
”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的要求，就华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本
次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除发行费用（不含税）
后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
二、现金管理情况概述
（一）原因及目的
公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，有序使用募集资金，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司
资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益
，保障公司股东利益。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币63,800万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意
时点进行现金管理的余额不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的类型
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币63,800万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含））。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司会对购买的投资理财产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
（四）独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、不存在变相改变募集资金用途的行为和不影响募集
资金使用的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
五、公司履行的内部决策程序
公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三
次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公司正常经营，不影响募集
资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9198b02e-e955-43d9-a3f4-5a8529720572.PDF
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2026-03-27 19:39│华峰化学（002064）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：保本型理财产品。
2.投资金额：不超过人民币63,800万元的闲置募集资金。
3.公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“
证监许可[2021]4150号”核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金总额为2,799,999,992.76
元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（现已更名为“东方证券股份有限公司”）扣除含税保荐承销费16,174,999.9
4元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为货币资金。
扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本
溢价2,444,267,769.68元。
截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF1008
2号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目“年产25万吨差别化氨纶扩建项目”累计投入2,275,840,429.91元，尚未使用的募
集资金98,425,763.62元存放于募集资金专户中，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的余额为540,000,000.00元
，合计638,425,763.62元。
二、现金管理情况概述
（一）原因及目的
公司根据募集资金投资项目的实际建设情况，有序使用募集资金，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司
资金使用效率，在不影响募集资金使用和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益
，保障公司股东利益。
（二）资金来源、金额及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币63,800万元的闲
置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意
时点进行现金管理的余额不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。闲置募
集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的类型
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币63,800万元（含本数）闲置募集资金用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品（投资产品的期限不得超过12个月（含））。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、审议程序
公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，上述议案不需提交股东会审议。
审计委员会意见：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。相关事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求。因此，审计委员会对公司本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜
。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、投资风险分析及风险控制措施
公司会对购买的投资理财产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
（三）资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能发生的收益和损失，及时控制风险；
（四）独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
；
（五）公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、不存在变相改变募集资金用途的行为和不影响募集
资金使用的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届董事
会审计委员会2026年第三次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不影响公
司正常经营，不影响募集资金的使用，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》的要求。
保荐机构对华峰化学本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（三）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/46b7a7e4-b7b5-4fc4-a38c-5a71e221dff4.PDF
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2026-03-27 18:35│华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华峰化学（002064）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f6f7e72b-3e1e-4486-b1bb-34b62ec30f7e.PDF
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2026-03-27 18:35│华峰化学（002064）：2025年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见
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华峰化学（002064）：2025年年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7c0efbd7-3bd2-4579-9b85-cb4a25b5b0f1.PDF
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2026-03-27 18:34│华峰化学（002064）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。第二条 本制度适用对象为公司全体董事、高级管理人员。其中，董事包括 独立董事、非独立董事（包含职工董事）；
高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 管理机构及权限
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索
安排等方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度
的执行情况进行监督。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司企业管理部协助公司董事会薪酬与考核委
员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的标准与构成
第七条 董事、高管人员的薪酬按以下标准确定：
（一）非独立董事、高管人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%；
（二）非独立董事、高管人员基本年薪由其承担的职责、个人能力、工作地区、行业性质水平等确定；
（三）绩效奖金根据公司业绩达成情况、部门组织绩效考核情况、个人绩效评价等综合考核结果确定；
（四）公司独立董事领取固定的津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因履职发生的合理
费用由公司承担；
（五）公司董事、高级管理人员按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。
第八条 公司独立董事津贴按月发放，非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行。
第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。董
事、高级管理人员离任后，发现其任职期间存在本制度第十六、十七条规定情形的，公司仍有权按照本制度规定启动薪酬追索扣回程
序，离任不免除其
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