公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告│
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：关于关联交易的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │远光软件（002063）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-01 00:00 │远光软件（002063）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-27 19:17 │远光软件（002063）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-06-24 18:29 │远光软件（002063）：2025年第一次临时股东会会议决议公告 │
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销 202
1年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划
”）和公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，鉴于本激励计划中有 38 名激励对象因个人原
因离职、10 名激励对象第二个行权期个人考核结果为部分行权以及公司 2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要
求，公司将注销 629 名激励对象已获授但尚未行权的共计 14,697,933 份股票期权。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1. 2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（
草案）》及摘要等相关议案。
2. 2022 年 4 月 19 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施
本激励计划。
3. 2022 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（
草案修订稿）》及摘要等相关议案。
4. 2022 年 6 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2021
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于 2022 年 6 月 2 日通过内网“远光 E 家
”公示激励对象名单，公示时间为 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对
象名单提出异议。
5. 2022 年 6 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等
相关议案。
6. 2022 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期
权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由 665 人调整为 662 人，授予
数量由 3,349.4821 万份调整为 4,004.3272 万份，行权价格由 8.51 元/股调整为 7.05 元/股,同意确定 2022 年 7 月 12 日为授
权日。
7. 2022 年 8 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为 656 人
，登记份数为 3,965.5643 万份，行权价格为 7.05元/股，股票期权授权日为 2022 年 7 月 12 日，登记完成日为 2022 年 8 月 1
7 日。
8. 2023 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激
励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。调整后，授予数量由 3,965.5643 万份调整为 4,758.6771 万份
，行权价格由 7.05 元/份调整为 5.83 元/份。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对
象范围及公司 2022 年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销股票期权 2,023.5253 万份。本次注销后，公
司 2021年股票期权的激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518 万份。
9. 2023 年 11 月 7 日，公司已完成 2,023.5253 万份股票期权的注销事宜，并于 2023年 11 月 9 日披露了《关于部分股票
期权注销完成的公告》（公告编号：2023-052）。
二、本激励计划注销原因及数量
1. 激励对象离职
根据《激励计划》第十四章的规定“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，并由公司按本激励计划的规定注销。”
本激励计划共有 38 名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备激励对象资格，其已获
授但尚未行权的股票期权数量共计1,936,607 份将由公司予以注销。
2. 激励对象个人考核结果为部分行权
根据《激励计划》第九章的规定“激励对象考核结果符合全额行权，且符合其他行权条件的，可以依据股票期权激励计划的相关
规定申请股票期权全额行权；激励对象考核结果符合部分行权，公司可酌情决定当年可行权股票期权的额度，最高可行权额度不超过
当年额度的 70%；激励对象考核结果符合注销的，公司依据股票期权激励计划的有关规定，其相应行权期的股票期权当年不得行权，
对应的股票期权由公司注销。”
鉴于本激励计划第二个行权期内共有 10 名激励对象个人考核结果为部分行权，董事会确定其可行权额度为当年额度的 70%。根
据本激励计划的相关规定，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计 54,150 份将由公司予以注销。
3. 第三个行权期公司层面业绩考核不达标
根据《激励计划》第九章的规定“行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平
未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额
。”
本激励计划授予的股票期权第三个行权期对应 2024 年度内公司层面业绩考核目标如下：
单位 考核指标 考核目标
远光软件 净资产收益率 ≥7.9%，且不低于对标企业 75 分位值水平
净利润 较 2020 年复合增长率不低于 11%，且不低于
对标企业 75 分位值水平
△EVA ＞0
注：（1）以上“净资产收益率”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；“净利润”为归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
（2）在股权激励计划有效期内，若公司当年因融资实施发行股票或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产
产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《远光软件股份有限公司 2024 年度审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2.89亿元，较 2020 年复合增长率为 4.86%，低于 11%的考核目标，第三个行权期公司层面
业绩考核不达标。根据《激励计划》的相关规定，591 名激励对象第三个行权期对应的12,707,176 份股票期权将由公司注销。
综上，本次共计注销股票期权 14,697,933 份。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划股票期权注销事项经
董事会审议通过后生效。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会审计委员会意见
公司于 2025年 7月 9日召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》，经审计委员会核查：因 38 名激励对象因个人原因离职、10 名激励对象第二个行权期个人考核结果为部分行权以及公
司 2024 年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，公司注销 629 名激励对象已获授但尚未行权的共计 14,697,933
份股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及
公司《激励计划》的有关规定，在公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状
况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》，经薪酬与考核委员会核查：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股
上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次注销部分股票期权事项在公司 2
022 年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损
害公司及公司全体股东利益的情况。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
六、律师事务所意见
本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《
中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1．第八届董事会第十九次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/a0a30c8a-3563-49bd-9a19-704cdaab1ff4.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
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远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 202
1 年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司已于 2024 年 7 月实施 2023 年年度权益分派、2025 年 7 月实施 2024 年年度
权益分派，根据公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，调整 2021 年股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）行权价格。具体情况公告如下：
一、本激励计划简述
1. 2021 年 12 月 13 日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（
草案）》及摘要等相关议案。
2. 2022 年 4 月 19 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划获国资委批复的公告》，国务院国资委原则同意公司实施
本激励计划。
3. 2022 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（
草案修订稿）》及摘要等相关议案。
4. 2022 年 6 月 15 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2021
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。公司于 2022 年 6 月 2 日通过内网“远光 E 家
”公示激励对象名单，公示时间为 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 6 月 12 日。公示期满，公司未收到任何人对本激励计划激励对
象名单提出异议。
5. 2022 年 6 月 21 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要等
相关议案。
6. 2022 年 7 月 12 日，公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期
权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意将激励对象人数由 665 人调整为 662 人，授予
数量由 3,349.4821 万份调整为 4,004.3272 万份，行权价格由 8.51 元/股调整为 7.05 元/股,同意确定 2022 年 7 月 12 日为授
权日。
7. 2022 年 8 月 18 日，公司披露《关于 2021 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，本次股票期权登记人数为 656 人
，登记份数为 3,965.5643 万份，行权价格为 7.05元/股，股票期权授权日为 2022 年 7 月 12 日，登记完成日为 2022 年 8 月 1
7 日。
8. 2023 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激
励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。调整后，授予数量由 3,965.5643 万份调整为 4,758.6771 万份
，行权价格由 7.05 元/份调整为 5.83 元/份。此外，鉴于部分激励对象离职、公司转让控股子公司股权导致激励对象不符合激励对
象范围及公司 2022 年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求，公司注销股票期权 2,023.5253 万份。本次注销后，公
司 2021年股票期权的激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为2,735.1518 万份。
9. 2023 年 11 月 7 日，公司已完成 2,023.5253 万份股票期权的注销事宜，并于 2023年 11 月 9 日披露了《关于部分股票
期权注销完成的公告》（公告编号：2023-052）。二、因实施 2023 年、2024年年度权益分派调整股票期权行权价格
公司 2023 年年度权益分派方案已经第八届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过，以实施 2023 年年度权益分派
时公司总股本 1,905,096,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元人民币现金（含税）；2024 年 7 月 9 日为股
权登记日，2024 年 7 月 10 日为除权除息日。2023 年年度权益分派已实施完毕。
公司 2024 年年度权益分派方案已经第八届董事会第十六次会议、2024 年年度股东会审议通过，以实施 2024 年年度权益分派
时公司总股本 1,905,096,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币现金（含税）；2025 年 7 月 7 日为股
权登记日，2025 年 7 月 8 日为除权除息日。2024 年年度权益分派已实施完毕。
根据《激励计划》第十章的规定“若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股
票面值。”
《激励计划》第十章规定派息时，调整方法为：P＝P0–V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上规定，本激励计划股票期权行权价格 P0 为 5.83 元，调整后股票期权行权价格 P＝P0–V=5.83-（0.026+0.03）=5.77
元（四舍五入保留 2 位小数）。
三、对公司的影响
本次调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《激励计划》等相关规定，不会
对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会审计委员会意见
公司于 2025年 7月 9日召开第八届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格
的议案》，经审计委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》
等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司 2022 年第二次临时股东大会授权董
事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况
。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划
行权价格的议案》，经薪酬与考核委员会核查：本次调整股票期权行权价格事项符合《管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权
激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，本次调整股票期权行权价格在公司 2022 年第二次临时
股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体
股东利益的情况。
各位委员同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
六、律师事务所意见
本次调整股票期权行权价格的相关事项符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股
上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1．第八届董事会第十九次会议决议；
2．第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
3．第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/490f04cc-2c4f-4e51-a1bf-645941451d8f.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
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远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/fd5c48b6-8bcb-48a7-bb71-a1bcd0b7e83f.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的法律意见书
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远光软件（002063）：2021年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/16647b65-1ff9-4ca7-987e-530f7a3c8eea.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告
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远光软件（002063）：关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/c3f0d258-e623-4482-8365-be62e70c0ce7.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：关于关联交易的公告
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远光软件（002063）：关于关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/3c886e38-6652-425f-b6f3-16c315716769.PDF
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2025-07-10 00:00│远光软件（002063）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十九
次会议的通知。会议于 2025年 7月 9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席董事
11名，实际出席董事 11名，其中林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3.审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事秦秀芬女士、向万红先生作为激励对象回避表决。
《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经第八届董事会审计委员会第十次会议、第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
4.审议通过了《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于关联交易的公告》刊登在2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
三、备查文件
1.第八届董事会第十九次会议决议；
2.第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
4.第八届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/87f3ad46-5d3a-481a-830e-9beda15ae068.PDF
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2025-07-01 00:00│远光软件（002063）：2024年年度权益分派实施公告
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重要信息提示：
1.分配比例：每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.分配时间：股权登记日为 2025年 7 月 7日，除权除息日为 2025年 7月 8日。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配方案已获2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东会审议
通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司股东会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以未来实施 2024 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.按照公司利润分配方案的规定，如本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施 2024 年年度利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。本次实施的利润分配方案与 2
024 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施的利润分配方案距离 2024 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施
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