公司公告☆ ◇002063 远光软件 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-12 19:46 │远光软件（002063）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:45 │远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:45 │远光软件（002063）：关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:44 │远光软件（002063）：高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:44 │远光软件（002063）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 17:37 │远光软件（002063）：关于董事、高级管理人员变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 17:36 │远光软件（002063）：第八届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-04 18:16 │远光软件（002063）：关于控股子公司减资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 20:20 │远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:46│远光软件（002063）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二
十三次会议的通知。会议于 2025年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应
出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，全体董事以通讯方式出席，部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人
数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士回避表决。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在 2025 年 12月 13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2.审议通过了《关于对 2026 年度日常关联交易金额进行预计的议案》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、任晓霞女士、刁进先生、秦秀芬女士
回避表决。
《关于对 2026 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2025 年 12 月13 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报
》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，经独立董事专门会议审查，公司 2026 年度日常关联交易
预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则
。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交
公司第八届董事会第二十三次会议审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于制定<高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则>的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 核 与 薪 酬 管 理 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司
第八届董事会第二十三次会议审议。
4.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 12 月 13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1.第八届董事会第二十三次会议决议；
2.第八届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3.第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/bf904364-73d8-44c0-95d0-d20c951f8e3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:45│远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5fa25ba0-38c6-49f1-9c82-e1dc1d82b4f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:45│远光软件（002063）：关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7189f0dc-0760-42e1-a916-c7df882e090a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:44│远光软件（002063）：高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为充分发挥高级管理人员（以下简称高管）经营、管理作用，建立有效的高管激励和约束机制，推动公司各项工作精益管理提升
，促进高质量发展，结合公司经营、管理实际，制定本细则。
第二条 适用范围
本细则适用于公司高级管理人员。
第三条 职责分工
（一）公司董事会全面负责高管考核与薪酬工作，审议高管绩效考核与薪酬管理制度。
（二）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织拟定高管绩效考核与薪酬管理制度，审议高管年度薪酬方案、高管绩效考核结果。
（三）公司组织部（人力资源部）执行董事会关于高管考核与薪酬相关决议，对考核评价和薪酬核定等工作提供支撑。
第二章 考核内容及程序
第四条 绩效考核内容主要包括公司经营业绩指标、重点工作指标、董事长评价指标、约束性指标等。
（一）公司经营业绩指标，主要是公司年度净开票完成率，以及高管对口联系分支机构的净开票完成率。
（二）重点工作指标，主要依据高管职责分工及承担的重点工作任务完成情况，由办公室跟进、并组织评估。
（三）董事长评价指标，根据高管年度向董事会述职情况，结合全年工作，对高管的业绩表现、工作落实、创新协同、文化引领
、队伍建设等方面进行综合评价。
（四）约束性指标，主要是聚焦高管在安全管理、风险防控、涉密管理、党风廉政建设等工作中，是否存在不良影响或违规违纪
行为，由相关专业考核部门进行评分。
第五条 董事会授权公司董事长与公司总裁、副董事长签订经营责任书，授权公司总裁与其他高管签订经营责任书。
第六条 公司高管碰头会、经营分析会等会议应定期总结评价重点工作任务推进完成情况，促进提升改进，确保完成目标任务。
第七条 组织部（人力资源部）组织开展高管的年度绩效评价，形成高管的绩效得分以及绩效等级。考核结果经公司董事长审批
后，提交董事会审议。
第八条 高管考核结果按考核得分高低划分为 A、B、C、D 四个大等级，其中 A的比例一般不高于 25%，并根据公司整体经营情
况适当浮动。
第九条 董事会授权董事长、副董事长、总裁向各高管反馈考核结果，并提出工作要求和希望，听取被考核对象意见。
第三章 高管薪酬
第十条 薪酬结构
高管的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、激励薪酬组成。
第十一条 基本年薪
基本年薪是高管的年度基本收入，原则上每年核定一次，按月支付，主要依据综合能力、任职岗位、任职年限等因素综合确定，
占年度薪酬的比例原则上不超过50%，并合理拉开差距。
第十二条 绩效年薪
绩效年薪是与高管年度考核结果挂钩的收入，标准依据地区经济、任职岗位、承担责任及风险等因素确定。高管绩效年薪与本人
的业绩考核等级及考核得分挂钩，其中：考核结果为 A的，兑现系数在 1.05-1.2 之间核定；考核结果为 B+的，兑现系数在 1.0-1.
05 之间核定；考核结果为 B的，兑现系数在 0.9-1.0 之间核定；考核结果为 B-的，兑现系数在 0.8-0.9 之间核定；考核结果为 C
的，兑现系数在 0.6-0.8之间核定；考核结果为 D 的，兑现系数按低于 0.6 核定。高管个人最终的绩效年薪兑现系数在区间内根
据考核得分，采用线性插值法确定。
第十三条 激励薪酬
激励薪酬是与高管的经营业绩和专项任务完成情况挂钩的收入，由增量激励和专项激励构成。增量激励与对口联系机构的经营业
绩完成情况挂钩。
高管的专项激励根据专项工作激励方案执行。
第十四条 高管的实际年度绩效年薪、激励薪酬由董事会授权公司董事长审批同意后兑现。其中，年度绩效年薪实行延期兑现，
延期兑现期限为 3 年，延期兑现比例为 30%，按等分原则分期支付。
第十五条 高管任双重以上职务的，只按最高职务薪酬计算，不发放兼任职务薪酬。
第四章 附 则
第十六条 本细则经董事会审议通过之日起生效。2024 年 8月 22 日第八届董事会第八次会议审议通过的《高级管理人员绩效考
核与薪酬管理办法》同时废止。第十七条 本细则由公司组织部（人力资源部）负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/937f5c77-70a8-4dd4-bca9-0ec94a790b64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:44│远光软件（002063）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e4687c30-3fbc-463e-965a-93de2d29b4f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 17:37│远光软件（002063）：关于董事、高级管理人员变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、高级管理人员辞职的情况
远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 11 月 17 日收到董事、高级副总裁、财务总监林武星先生的辞职
申请，林武星先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、高级副总裁、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。林武星先生的
原定任职期间为 2023 年 9月 22 日至 2026 年 9月 21日，根据《公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会时生效。
林武星先生已按照公司相关制度做好工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不
会影响公司董事会正常运行。公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，林武星先生未持有公司股票，不存在应当
履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林武星先生在担任董事、高级副总裁、财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员的情况
2025 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司控股股
东国网数字科技控股有限公司推荐，经总裁秦秀芬女士提名，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘任赵开强先生、张磊
先生为公司高级副总裁。经总裁秦秀芬女士提名，经董事会审计委员会审议通过，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会同意聘
任张磊先生为公司财务总监。以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵开强先生、张磊先生简历附
后。
三、提名公司董事的情况
2025 年 11 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司控
股股东国网数字科技控股有限公司推荐，并经董事会提名委员会审查及建议，董事会提名赵开强先生为第八届董事会非独立董事，任
期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵开强先生简历附后。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/eb01a0ba-ea2a-473b-8447-aed65b710b5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 17:36│远光软件（002063）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二
十二次会议的通知。会议于2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应
出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中石瑞杰先生、龚政先生、秦秀芬女士以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，部分
高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
1.1 聘任赵开强先生为高级副总裁
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.2 聘任张磊先生为高级副总裁
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
1.3 聘任张磊先生为财务总监
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，其中聘任张磊先生为财务总监同时经第八届董事会审计委员会第
十三次会议审议通过，经认真审查赵开强先生、张磊先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备担任高级管理人员所必需的管理能
力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定。董事会提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议，董事会审计委员会同意聘任张磊先生为
财务总监并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
2.审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0票，弃权票 0票。
《关于董事、高级管理人员变更的公告》刊登在 2025 年 11 月 19 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过，经认真审查赵开强先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司
法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任相应
职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、技术技能和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。提名委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/01b8e2a1-446a-4c63-9c71-9061674a3c8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-04 18:16│远光软件（002063）：关于控股子公司减资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、减资概述
为规范子公司治理，加强经营风险防范，提升运营质效，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司集睿思检测技
术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）的控股子公司长沙远光瑞翔科技有限公司（以下简称“远光瑞翔”)将其注册
资本由 3,008 万元减少至 1,008 万元,全体股东同比例减少对远光瑞翔的认缴出资 2,000 万元，其中集睿思检测减资 1,400 万元
，长沙语翔智能技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙语翔”）减资 600 万元。减资后集睿思检测和长沙语翔的持股比例保持
不变，集睿思检测仍持有远光瑞翔 70%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，远光瑞翔减资已经集睿思检测股东决定并经公司董事长专题会议
审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议，本次控股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
公司名称：长沙远光瑞翔科技有限公司
统一社会信用代码：91430100745915467C
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园 A-6 栋 501 号
法定代表人：简露然
注册资本：3,008 万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002 年 12 月 27 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能仪器仪表制造；智能
仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备研发；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）
；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；除尘技术装备制造；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备
销售；环境保护专用设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；其他通用仪器制造；
电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；五金产品零售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉
销售；制冷、空调设备制造；风机、风扇销售；输配电及控制设备制造；普通机械设备安装服务；计算机软硬件及外围设备制造。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
远光瑞翔本次减资前后的股权结构如下：
股东名称 减资前 减资后
认缴出资金 实缴出资金 股权比例 认缴出资金 实缴出资金 股权比例
额（万元） 额（万元） 额（万元） 额（万元）
集 睿 思 2,105.60 705.60 70% 705.60 705.60 70%
检测
长 沙 语 902.40 302.40 30% 302.40 302.40 30%
翔
合计 3,008.00 1,008.00 100.00% 1,008.00 1,008.00 100.00%
远光瑞翔财务状况如下：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（万元） （万元）
资产总额 11,694.28 11,314.95
净资产 8,792.63 8,741.14
负债总额 2,901.65 2,573.81
项目 2024 年度（万元） 2025 年 1-9 月（万元）
营业收入 6,004.55 3,911.49
净利润 1,426.01 948.52
注：远光瑞翔 2024 年年度财务报表已经审计，2025 年 9月财务报表未经审计。
远光瑞翔不是失信被执行人。
本次减资为原股东同比例对未到位出资部分减资，不涉及减资价款支付，无需进行资产评估。
三、本次交易的定价
本次远光瑞翔减资为原股东同比例减资，不涉及减资价款支付。
四、本次交易的目的和对公司的影响
远光瑞翔现有资金已足够维持正常运营，继续出资将造成资金沉淀,减少未到位注册资本不会对瑞翔的经营造成影响。为加强合
规经营，提高资金使用效率，对远光瑞翔未到位出资部分同比例减资。本次减资完成后，集睿思检测对远光瑞翔持股比例不变，不会
导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f7dfc4e1-2582-46f4-894a-d1d6f082cb00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：关于终止挂牌转让参股子公司股权暨参股子公司解散清算的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/6282b360-ef39-4164-bc2f-4a8204b4b4c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 20:20│远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：关于拟挂牌转让参股子公司股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/dfe18ce9-8876-49bf-85d8-7e4e293cd314.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:04│远光软件（002063）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
远光软件（002063）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b466cfe1-e328-406e-959f-0b93bd048d76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 19:01│远光软件（002063）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、
|