公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:45 │宏润建设（002062）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-04-02 16:41 │宏润建设（002062）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-02 16:40 │宏润建设（002062）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-03-30 17:24 │宏润建设（002062）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 17:21 │宏润建设（002062）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-03-30 17:20 │宏润建设（002062）：关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告 │
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│2026-03-18 16:57 │宏润建设（002062）：关于股东所持公司部分股份质押的公告 │
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│2026-02-05 20:46 │宏润建设（002062）：关于股东减持股份计划实施完成的公告 │
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│2026-02-04 16:42 │宏润建设（002062）：关于2022年员工持股计划延期的公告 │
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│2026-02-04 16:41 │宏润建设（002062）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-04-02 16:45│宏润建设（002062）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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宏润建设（002062）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f08f7434-e03b-487d-8a0b-de63aed90559.PDF
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2026-04-02 16:41│宏润建设（002062）：第十一届董事会第八次会议决议公告
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宏润建设（002062）：第十一届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8a6ad136-c8b0-43cd-bf54-ca3f4eb2ea19.PDF
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2026-04-02 16:40│宏润建设（002062）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日
期进行调整。本次募投项目延期不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854号）
同意注册，公司向特定对象发行股数为 134,770,889股人民币普通股，发行价格为 3.71元/股，募集资金总额为人民币 499,999,998
.19元，扣除各项发行费用 9,032,933.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52元（不含增值税）。
上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2024）第 590004号《验资报告
》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募投项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31日，本次向特定对象发行股票募投项目的募集资金使
用情况如下： 单位：万元
序 项目名称 项目投资额 拟使用募集 截至 2025 年末已
号 资金投入金 投入募集资金金额
额 （未经审计）
1 建设施工工程总承包及地铁 579,917.20 17,680.21 15,336.18
盾构施工设备升级改造项目
2 研发中心建设项目 31,898.16 17,319.79 11,231.08
3 偿还银行贷款项目 20,000.00 15,000.00 14,500.00
合计 631,815.36 50,000.00 41,067.26
三、募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的基本情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资总额不发生变更
的情况下，拟对部分募投项目的达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
单位：万元
项目名称 拟使用募集资 原计划达到预 截至 2025 截 至 2025 延期后达到
金投入金额 定可使用状态 年末已投入 年 末 投 入 预定可使用
的日期 金额 进度（%） 状态的日期
研发中心建 17,319.79 2026年 2月 11,231.08 64.85% 2026年 9月
设项目
（二）募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。研发中心建设项目主体工程已竣工。目前正结合研发实际使用需求，
对空间功能布局进行优化调整，内部装修、设备采购及安装等环节进度相应有所放缓。公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金
使用效率，维护全体股东和公司利益，基于募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目投资内容、投资
总额、实施主体的前提下，拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期。
四、募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态的日
期的变化，未改变募集资金投资用途、投资总额、实施主体及实施地点，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。
五、相关审议程序
公司于 2026年 4月 1日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。本事项属于
董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构甬兴证券有限公司对本次部分募投项目延期事项进行了核查，认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事
会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次部分募投项目延期仅是对项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及改变募集资金
用途、投资规模及实施主体，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合相关监管要求。保荐机构对公司本次部分募投
项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议；
2、《甬兴证券股份有限公司关于宏润建设集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e9438c4b-e941-431d-8d28-2b476642348a.PDF
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2026-03-30 17:24│宏润建设（002062）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日（周三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 15
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 9日
7、出席对象：
（1）截止 2026年 4月 9日（周四）下午 15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 17楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程 非累积投票提案 √
合同暨关联交易的议案
2、上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议并通过，具体内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方法：参加本次股东会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清
单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股
清单到公司登记。
参加本次股东会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委
托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。异地股东可用电子
邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2026年 4月 10日（周五）9:30-11:30、13:00-16:30。3、登记地点：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 11楼证
券部。
4、通讯联系：
（1）电话：021-64081888-1021 邮箱：chenjie@chinahongrun.com通讯地址：上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 11楼证券部
。（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4982a5b3-c894-4f86-a424-af68e333784b.PDF
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2026-03-30 17:21│宏润建设（002062）：第十一届董事会第七次会议决议公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，于 2026年 3月 27日以电子邮件及专人送达等方
式向全体董事发出书面通知，于2026年 3月 30日在上海宏润大厦 17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事
9名，实到董事 9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并
表决，通过如下决议：
1、通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的议案》。表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的公告》。
上述议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
2、通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2026年 4月 15日下午2时，在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼
会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c7586ce7-3969-45e8-b8d8-a3cc6dd7ab43.PDF
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2026-03-30 17:20│宏润建设（002062）：关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司安徽特筑电力工程有限公司（以下简称“安徽特筑”）于近日与宣城
皖宏新能源有限公司（以下简称“宣城皖宏”）签署了《宣城洪林镇鸽子山村 100MW 茶光互补光伏发电项目 EPC总承包合同》。由
于公司副总经理兼财务总监黄全跃担任宣城皖宏总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易
。
公司于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易
的议案》。上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
宣城皖宏新能源有限公司成立于 2023年 12月 27日，注册地为安徽省宣城市宣州区麒麟大道 7号，法定代表人李元伟，注册资
本 100万元。经营范围包括：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；环保咨询服务；以自有资金从事投资活动；发电业务、输电
业务、供（配）电业务等。
股东：安徽省新能创业投资有限责任公司，持股 51%；宏润（宣城）电力开发有限公司，持股 44%；宣城城建新能源有限公司，
持股 5%。
宣城皖宏实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。
经查询，截至本公告披露日，宣城皖宏不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
根据安徽特筑取得的该项目中标通知书，本次关联交易价格通过公开招投标方式确定，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允
、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
发包人：宣城皖宏新能源有限公司
承包人：机械工业勘察设计研究院有限公司（牵头人）、安徽特筑电力工程有限公司（联合体成员）及宣城南天电力有限公司（
联合体成员）。
1、工程总承包范围：包括但不限于建设项目的勘察、设计、设备材料采购、施工、试运行、竣工验收等全过程，对建设项目的
质量、安全、造价和进度负责。本工程为交钥匙工程。
2、工程地点：安徽省宣城市宣州区洪林镇
3、工期：317天
4、签约合同价：349,631,692.80元
五、关联交易目的以及本次交易对公司的影响
本次交易为公司积极开展光伏电站项目 EPC 总承包业务，属于公司正常生产经营活动，有利于提升公司参与光伏电站 EPC业务
的市场竞争力和市场份额，有利于进一步优化公司业务结构和盈利模式，促进公司产业升级。本次关联交易不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不会影响公司独立性。
六、年初至披露日与交易对方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本合同外，2026 年初至本公告披露日，公司及子公司未与宣城皖宏发生其他关联交易。
七、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 3月 30 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事审议并通过了《关于子公司签署光伏发电项目
EPC工程合同暨关联交易的议案》。经审核，公司独立董事认为：本次光伏发电项目通过公开招投标程序确定安徽特筑为中标单位并
签署 EPC总承包合同，本次交易遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司未来生产经营及
可持续发展需要。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 30日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东会审议，关联股东
将回避表决。
八、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议审核意见；
3《、宣城洪林镇鸽子山村 100MW茶光互补光伏发电项目 EPC总承包合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2a4624db-fa2b-4fd0-9646-2fc738330a7e.PDF
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2026-03-18 16:57│宏润建设（002062）：关于股东所持公司部分股份质押的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告
，获悉上述股东所持公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 用途
名称 股 押 持股份 总股本 限 为补 起始日 到期日
股东或第 股数 比例% 比例% 售股（ 充质
一 （万股 如 押
大股东及 ） 是，注
其 明
一致行动 限售类
人 型）
宏润 是 2,400 6.36 1.94 否 否 2026年 3 2031年 3 中信银行股 为其银行
控股 月 月 份 借款提供
17日 17日 有限公司宁 担保
波
分行
上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（ 持股 本次变动 本次变动 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 股） 比例 前质押股 后质押股 所 司 情况 情况
% 份数量 份数量 持股 总股 已质押 占已 未质押股份 占未
份 本 股 质 限售和冻结 质
比例 比例 份限售 押股 数量(股) 押股
% % 和 份 份
冻结数 比例 比例
量 % %
(股)
宏润 377,175,956 30.48 198,400,00 222,400,00 58.96 17.98 0 0 0 0
控股 0 0
郑宏舫 137,084,924 11.08 9,000,000 9,000,000 6.57 0.73 0 0 102,813,69 80.27
3
尹芳达 7,004,215 0.57 0 0 0 0 0 0 5,253,161 75
何秀永合 46521,265,1 042.1 0207,400,0 0231,400,0 044.3 018.7 00 00 0108,066,8 037.2
计 41 3 00 00 9 0 54 8
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b8db8ab2-6656-4c76-9e37-14248468ac56.PDF
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2026-02-05 20:46│宏润建设（002062）：关于股东减持股份计划实施完成的公告
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宏润建设（002062）：关于股东减持股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5e615b14-c298-4d6f-ace3-6f961fad5070.PDF
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2026-02-04 16:42│宏润建设（002062）：关于2022年员工持股计划延期的公告
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