公司公告☆ ◇002062 宏润建设 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:17 │宏润建设（002062）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:37 │宏润建设（002062）：关于独立董事任期届满的公告 │
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│2026-05-14 18:54 │宏润建设（002062）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:54 │宏润建设（002062）：宏润建设2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 19:16 │宏润建设（002062）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 19:15 │宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-05-11 19:12 │宏润建设（002062）：关于子公司签署光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易的公告 │
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│2026-05-06 16:04 │宏润建设（002062）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-05-21 19:17│宏润建设（002062）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相
关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
因此，宏润建设集团股份有限公司回购专用证券账户中的 31,546,970 股股份不参与本次权益分派。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的公司 2025 年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1、股东会审议通过的公司 2025年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的
股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税）。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至目前，公司回购专用证券账户持有公司股份 31,546,9
70 股，根据相关规定，回购专户中的股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的股数为：1,237,270,889-31,546,970
=1,205,723,919（股），即以 1,205,723,919股为基数，每10股派发现金红利 1元（含税）。
3、公司本次实施的权益分派方案与 2025年度股东会审议通过的议案一致，以分配比例不变的方式分配。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 31,546,970 股后的 1,205,723,919 股为基数，向全体股东每 10 股派 1元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；
持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.1元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026 年 5 月 28 日，除权除息日：2026 年 5 月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****401 浙江宏润控股有限公司
2 01*****746 郑宏舫
3 08*****360 宏润建设集团股份有限公司－
2022年员工持股计划
4 00*****256 尹芳达
5 01*****773 严帮吉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比
例，即 1,205,723,919 股×0.1元/股=120,572,391.90元。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减
小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额 ÷股权登记日的
总股本，即 120,572,391.90 元 ÷1,237,270,889 股=0.0974502元/股。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权
益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0974502元/
股。
七、有关咨询方法
咨询部门：公司证券部
咨询地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦
咨询电话：021-64081888-1022
八、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/dd255d7e-173c-401e-affb-2a1c218060a8.PDF
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2026-05-18 17:37│宏润建设（002062）：关于独立董事任期届满的公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张丽明女士、周国良先生的书面辞职报告。张丽
明女士、周国良先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任
职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后，张丽明女士、周国良先生将不再担任公司任何职务。截
至目前，张丽明女士、周国良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因张丽明女士、周国良先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规
定，在公司召开股东会选举产生新任独立董事前，张丽明女士、周国良先生将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事
职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
张丽明女士、周国良先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理和
推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对张丽明女士、周国良先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/8431a5a4-b43f-44bc-b9ba-fb19f8a11178.PDF
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2026-05-14 18:54│宏润建设（002062）：2025年度股东会决议公告
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一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年05月14日下午14时
2、现场会议召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郑宏舫
6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量560,563,494股，占公司股份总数的比例为45.3064 %。
2、通过网络投票的股东178人，代表公司股份数量7,274,006股，占公司股份总数的比例为0.5879%。
3、合计参加本次股东会表决的股东及股东代表184人，代表股份567,837,500股，占公司股份总数的比例为45.8944%。
4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他
股东，以下同）共计181人，代表股份 46,572,405 股，占公司股份总数的比例为3.7641%。
三、议案审议和表决情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 567,366,080股，反对 457,520股，弃权 13,900股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,985股，反对 457,520股，弃权 13,900股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9878%。
2、通过《2025年度报告及经审计财务报告》。
表决结果：同意 567,365,980股，反对 457,520股，弃权 14,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,100,885股，反对 457,520股，弃权 14,000股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9876%。
3、通过《关于 2025年度利润分配的预案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司 2025年度的净利润提取 10%
法定盈余公积金后，加 2025年初未分配利润 148,175.15万元，减已分配的 2024年度现金股利 12,248.04万元，公司截止 2025年 1
2月 31日可供股东分配利润为 156,113.03万元。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现
金股利 1元（含税）。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意 567,371,180股，反对 457,520股，弃权 8,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9179%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,106,085股，反对 457,520股，弃权 8,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.9987%。
4、通过《关于 2026年度对子公司提供担保的议案》。
为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决定为下属子公司提供总额不超过22.5亿元的银行贷款
担保。
表决结果：同意 567,242,780股，反对 557,920股，弃权 36,800股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.8953%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 45,977,685股，反对 557,920股，弃权 36,800股，同意股数占出席会议的中小投资者所
持表决权的 98.7230%。
5、通过《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 10,676,286股，反对 217,520股，弃权 330,300股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 95.1193%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,676,286股，反对 217,520股，弃权 330,300股，同意股数占出席会议的中小投资者
所持表决权的 95.1193%。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出具的法律意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均
符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东会决议；
2、律师法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5402a5ff-f253-4d2d-aa5e-ab27e8172488.PDF
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2026-05-14 18:54│宏润建设（002062）：宏润建设2025年年度股东会的法律意见书
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2025
2025
2026 4 24
2026 5
14 14 00 200 28 17
2026 5 14
2026 5 14
2026 5 8
1. 2025
2. 2025
3. 2025
4. 2026
5. 2025 2026
1.
2.
3.
4.
6 560,563,494 45.3064%
178 7,274,006 0.5879%
1. 2025
567,366,080
99.9170% 457,520 0.0806%
13,900 0.0024%
2. 2025
567,365,980
99.9170% 457,520 0.0806%
14,000 0.0025%
3. 2025
567,371,180
99.9179% 457,520 0.0806%
8,800 0.0015%
4. 2026
567,242,780
99.8953% 557,920 0.0983%
36,800 0.0065%
5. 2025 2026
10,676,286
95.1193% 217,520 1.9380%
330,300 2.9428%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/abeb64a5-f406-4d8f-bc23-58906b17b0a2.PDF
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2026-05-11 19:16│宏润建设（002062）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
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宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于 2026年 5月 8 日以电子邮件及专人送达等
方式向全体董事发出书面通知，于 2026年 5月 11 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应
到董事 9名，实到董事 9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事
审议并表决，通过如下决议：
1、通过《关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的议案》。表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董
事尹芳达回避表决。
上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于子公司签署光伏发电项目 EPC工程合同暨关联交易的公告》。
该议案须提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/d10ebd58-06c9-43c3-acdd-a2c56a698f14.PDF
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2026-05-11 19:15│宏润建设（002062）：甬兴证券关于宏润建设2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：宏润建设
保荐代表人姓名：殷磊刚 联系电话：0574-89265162
保荐代表人姓名：邱丽 联系电话：0574-89265162
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 4 月 23 日
（3）培训的主要内容 持续督导期间上市公司主要注意事项、募
集资金的规范使用要求。
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执 无 不适用
行
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变 无 不适用
动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易
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