公司公告☆ ◇002061 浙江交科 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：募集资金管理制度修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：对外担保管理制度修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：内幕信息知情人登记管理制度修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：关于修订和废止公司部分制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：关于修订公司章程及相关议事规则的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：2025年第三季度建筑业经营情况简报 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：投资者关系管理办法修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：内部审计制度修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：关联交易管理制度修订对照表 │
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│2025-10-30 00:00 │浙江交科（002061）：独立董事工作制度 （2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：募集资金管理制度修订对照表
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浙江交科（002061）：募集资金管理制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f6ee3e04-0928-49f6-b99c-bf29ec3bb639.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：对外担保管理制度修订对照表
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浙江交科（002061）：对外担保管理制度修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6827391a-96ef-429c-9cd2-05cebc43ab40.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：内幕信息知情人登记管理制度修订对照表
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修订前 修订后
第五条 本制度所指内幕信息是指根据《证券 第四条 本制度所指内幕信息是指根据《证券
法》第五十二条规定,涉及公司经营、财务或者对 法》第五十二条规定,涉及公司经营、财务或者对
公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所
列重大事件属于内幕信息。 列重大事件属于内幕信息。
尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指 尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指
定、公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正 定、公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正
式公开的事项。本公司选定的信息披露媒体为《证 式公开的事项。本公司选定的信息披露媒体为《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯
w.cninfo.com.cn)。 网（http://www.cninfo.com.cn)。
第十条 公司发生以下重大事项的，应当向深 第九条 公司发生以下重大事项的，应当向深
交所报送相关内幕信息知情人员档案： 交所报送相关内幕信息知情人员档案：
..... ......
（八）年度报告、半年度报告； （八）年度报告、半年度报告、季度报告；
........ ......
第十九条 公司内幕信息尚未公布前，内幕人 第十八条 公司内幕信息尚未公布前，内幕信
员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传 息知情人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、
送，不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和 报道、传送，不得在公司内部网站上以任何形式进
粘贴。 行传播。
本次《内幕信息知情人登记管理制度》修订包含两类非实质性调整，均不涉及权利义务变动，故不逐条列示，具体如下：
1.统一表述规范。将全文“股东大会”统一修改为“股东会”，“公司章程”统一调整为“《公司章程》”，将“部分阿拉伯数
字”统一调整为“中文数字”表述，涉及到“监事”“监事会”的表述予以删除；?
2.格式与序号优化。包括但不限于删减、新增条款后同步调整章节序号、条款序号及援引序号，优化标点符号，调整不影响条款
实质含义的表述等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/108e1843-e07d-44e5-8c56-4f181b71ec9c.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：关于修订和废止公司部分制度的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订和废止公司部分制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，提
升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现有内部制度进行系统性梳理，修订、废止公司部分制度，其中部分制度需提交公司股
东会审议，具体情况公告如下：
一、修订和废止公司部分制度清单
序号 制度名称 类型 是否提交公司股东会
审议
1 《独立董事工作制度》 修订 是
2 《关联交易管理制度》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《董事会秘书工作细则》 修订 否
6 《投资者关系管理办法》 修订 否
7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
8 《内部审计制度》 修订 否
9 《审计委员会年度财务报告审计工作规则》 废止 否
10 《控股股东、实际控制人行为指引》 废止 否
11 《证券投资管理制度》 废止 否
12 《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》 废止 否
上述 8项制度修订及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.公司第九届董事会第十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e4eeb112-825e-4960-a1c5-afdb8fb4fe00.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：关于修订公司章程及相关议事规则的公告
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浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，同意公司对治理架构进行调整，公司不再设置监事会，并据此对《
浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，同
步废止《监事会议事规则》，本议案需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订主要内容
1.治理权责衔接。删除《公司章程》原“第七章 监事会”全章内容，同时删除其他章节中涉及监事会、监事的职责界定、议事
程序等相关条款；明确后续由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会核心职权；同步废止《监事会议事规则》。
2.治理结构完善。新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节；调整股东权利以及相关细节；调整
股东会、董事会职权，将“股东大会”相关表述改为“股东会”；完善内部审计相关规定等。
3.格式规范优化。因条款删减、新增导致的章节序号、条款编号及交叉援引序号偏差，均同步调整修正；优化标点符号使用及表
述逻辑，确保条款含义清晰且不改变实质内容。
二、董事会专门委员会议事规则修订内容
针对董事会战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同步修订其议事规则，明确各委员会议事流程与
决策机制，补充与独立董事协作条款，优化会议程序以衔接修订后的《公司章程》及其议事规则。
上述制度修订，包括《公司章程》及其附件、董事会专门委员会议事规则及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十七次会议决议；
2.公司第九届监事会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b65afe8d-6e31-4e7b-ae19-f54a5c5e63e3.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：2025年第三季度建筑业经营情况简报
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浙江交科（002061）：2025年第三季度建筑业经营情况简报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5cdab40f-8eb0-4647-b933-769dbb26db48.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：投资者关系管理办法修订对照表
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浙江交科（002061）：投资者关系管理办法修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7a78c130-b87a-453a-9556-ac62332a0461.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：内部审计制度修订对照表
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浙江交科（002061）：内部审计制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1d65864c-3865-48c6-b947-ea77fd1b68d3.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：关联交易管理制度修订对照表
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浙江交科（002061）：关联交易管理制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e16df214-2547-4c33-b86c-4e36f317409f.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：独立董事工作制度 （2025年10月）
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浙江交科（002061）：独立董事工作制度 （2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e1c0ecb-bba3-4ab3-b9a0-6c24998df388.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：公司章程修订对照表
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浙江交科（002061）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/90e0f8b4-78a4-4a44-9e39-475470e67573.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：董事会战略与ESG委员会修订对照表
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浙江交科（002061）：董事会战略与ESG委员会修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f54b6f6e-73c8-4426-8125-87d3c3843c36.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：独立董事工作制度修订对照表
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浙江交科（002061）：独立董事工作制度修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05b9f837-427d-4a35-99fe-2403e256803d.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于修订和废止公司部分制度的议案（逐项 非累积投票提案 √作为投票对
表决） 象的子议案数
（4）
2.01 独立董事工作制度 非累积投票提案 √
2.02 关联交易管理制度 非累积投票提案 √
2.03 募集资金管理制度 非累积投票提案 √
2.04 对外担保管理制度 非累积投票提案 √
2、提案 1-2经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 30日披
露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告；
3、提案 1为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2需逐项表决；
4、提案 1-2项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、现场登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
— 2 —
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真）应在 2025年 11月 11日下午 16:00前送达公司董事会办公室（战略发
展部），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 11月 11日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3、现场登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）。
4、会议联系方式
联系人：董事会办公室（战略发展部）
电话：0571-8756 9087
传真：0571-8756 9352
地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598号 6号楼 9楼董事会办公室（战略发展部）
5、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d18cfa55-ebbf-4cdf-b74c-c848a078b9ae.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：2025年三季度报告
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浙江交科（002061）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fce185b6-6ed0-404f-97eb-2f0d3450bd95.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：董事会审计委员会议事规则 （2025年10月）
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浙江交科（002061）：董事会审计委员会议事规则 （2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b5697418-9413-4f45-b095-9362c8dac9fe.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：董事会议事规则修订对照表
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浙江交科（002061）：董事会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c1de7bd8-7b26-4bae-b44d-8ae68db5b00f.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：关联交易管理制度（2025年10月）
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浙江交科（002061）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2aa66ec2-8a5f-491f-8a52-9dab57381185.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表
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浙江交科（002061）：董事会薪酬与考核委员会议事规则修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e4fe055d-1305-4ac3-8ba7-fdfccdd0e855.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：投资者关系管理办法（2025年10月）
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浙江交科（002061）：投资者关系管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e25fb3f0-3b54-476f-9c9f-1c579e14aef8.PDF
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2025-10-30 00:00│浙江交科（002061）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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第一条 为规范浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《浙江交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），结合公司实际，特制定本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公
司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用职务之便谋取私利
。
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