公司公告☆ ◇002060 广东建工 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 17:55 │广东建工（002060）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:32 │广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:04 │广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 19:00 │广东建工（002060）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：关于公司会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │广东建工（002060）：关于2026年第一季度工程项目经营情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:52 │广东建工（002060）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 00:31 │广东建工（002060）：广东建工2025年环境、社会及治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:50 │广东建工（002060）：众环专字(2026)0500483号-业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 17:55│广东建工（002060）：关于与同一关联方累计发生关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
近日，公司全资子公司广东省基础工程集团有限公司（以下简称“广东基础”）与梅州建鑫森之林投资发展有限公司（以下简称
“梅州建鑫”）在广东省梅州市签订《2026年国储林基地（五华县华阳镇、龙村镇等六块林地）营造林项目合同》，交易金额3,223.
74万元。梅州建鑫系公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）全资子公司广东建鑫投融资住房
租赁有限公司（以下简称“广东建鑫”）的控股子公司，与公司存在关联关系，广东基础承接上述工程构成关联交易。
截至本公告披露日，包含本次发生的关联交易在内，公司与控股股东广东建工控股及其同一控制下的关联企业自前次披露关联交
易（详见公司披露的《关于签订粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）合同暨关联交易的公告》，公告编号：临
2025-071）至今，已签订关联交易合同累计金额为9,937.98 万元，占公司最近一期（2025 年）经审计归属于上市公司股东净资产的
0.69%，达到披露标准。
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第八届董事会第三十四次会议、于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，本次与同一关联方累计发生的关联交易包含于该预计中。详见公司分别于 2026 年 4月
15 日、5 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《关于2026 年
日常关联交易预计的公告》《2025 年年度股东会决议公告》。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、本次关联交易情况
（一）关联方基本情况
1.本次关联交易方基本情况
名称：梅州建鑫森之林投资发展有限公司
注册地址：梅州市梅江区三角镇泮坑村泰豪大厦第十层
公司类型：其他有限责任公司
主要办公地点：梅州市梅江区三角镇泮坑村泰豪大厦第十层法定代表人：陈泽雄
注册资本：12,000 万元
主营业务：国家储备林投资、建设、经营；造林更新；森林经营和管护；林木种苗；竹材采运；林产品采集；林业产业开发及运
营；森林旅游开发；林区基础设施投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东和实际控制人：股东为广东建鑫投融资住房租赁有限公司（80%）、梅州市森之林林业发展有限公司（20%），实际控制
人为广东省国有资产监督管理委员会。
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和主要财务数据
（1）历史沿革及主要业务最近三年发展状况
梅州建鑫森之林投资发展有限公司成立于 2019 年 12 月 11日，由广东建鑫（占股 80%）与梅州市政府授权公司梅州市森之林
林业发展有限公司（以国有林权作价出资，占股 20%）共同组建，是梅州市国家储备林首期项目的实施主体。
近三年来，梅州建鑫聚焦国家储备林建设，业务实现较快发展。累计完成林地收储10.95万亩，构建了“长中短周期相结合”的
经营体系，国有林地培育长周期珍贵大径材，集体林地发展桉树等短周期工业原料林，形成了较成熟的国储林运营模式。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
（经审计） （未经审计）
总资产 26,179.13 27,408.5
净资产 11,215.55 11,204.43
营业收入 804.64 0
净利润 158.01 -11.11
3.关联关系：梅州建鑫系公司控股股东广东建工控股全资子公司广东建鑫的控股子公司，与公司存在关联关系。
4.梅州建鑫不是失信被执行人。
（二）交易的定价政策及定价依据
本次签订合同价格以市场价格为依据，经公开招标确定，定价公允合理。
（三）交易协议的主要内容
1.项目名称：2026 年国储林基地（五华县华阳镇、龙村镇等六块林地）营造林项目。
2.工程主要内容：项目总面积 9566 亩。包括但不限于林地清理、桉树除桩、整地挖穴、回土放基肥、栽植等种植作业活动和割
灌除草、松土培土、施肥等抚育作业活动，以及新建作业便道、道路维修、监测点设置、林木管护等措施。
3.合同金额：32,237,420.00 元。
4.合同工期：每块林地按开工时间起，更新造林服务期为 6年。
5.结算方式：新建施工或生产服务道路，经验收合格后，按实际工程量结算支付;造林抚育按实际造林面积乘以中标单价进行结
算。
6.生效条件：合同自双方盖章和双方法定代表人（或其授权代表）签字之日起生效。
三、累计发生的关联交易情况
自前次披露关联交易至本公告披露日，公司与控股股东广东建工控股及其同一控制下的关联企业签订关联交易合同的情况如下：
关联交易类 关联方 关联交易内容 合同金额
别 （万元）
接受关联人 广东建工恒福物业 接受关联方提供的物业 1,535.22
提供的劳务 有限公司及其子公 管理、安保等服务
司
广东省建筑科学研 接受关联方提供的施工 1,068.85
究院集团股份有限 检测、安全检测、技术
公司及其子公司 咨询等服务
广东省水电医院有 接受关联方提供的员工 158.00
限公司 体检服务
东莞市建隆资产投 接受关联方提供的物业 2.25
资有限公司 管理等服务
广州翠岛酒店有限 接受关联方提供的酒店 10.32
公司 住宿等服务
广东省建筑工程监 接受关联方提供的技术 10.80
理有限公司 咨询等服务
广东建科建设咨询 接受关联方提供的招标 7.92
有限公司 代理等服务
小计 2,793.36
向关联人提 广东省建筑工程集 向关联方提供工程施工 28.62
供劳务 团控股有限公司 服务
清远市粤晟绿色建 2,683.73
材投资有限公司
广东省建筑科学研 140.63
究院集团股份有限
公司及其子公司
广东省建筑装饰集 883.09
团公司
梅州建鑫森之林投 3,223.74
资发展有限公司
广东建工恒福物业 向关联方提供技术咨 5.50
有限公司 询、安全培训等服务
广东省建设工程质 向关联方提供检测协作 32.15
量安全检测总站有 等服务
限公司
小计 6,997.46
向关联人采 梅州建鑫森之林投 向关联人采购木材 12.32
购原材料、 资发展有限公司
商品 鹤山市鸿盛石场有 向关联人采购砂石 30.55
限公司
小计 42.87
资产租赁 广东省建隆置业有 向关联方租赁房产 66.78
限公司及其子公司
广东省建筑科学研 37.51
究院集团股份有限
公司
小计 104.29
合计 9,937.98
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害股东利益等情形。
五、交易的目的和对公司的影响
本次累计签订的关联交易合同均为公司日常正常生产经营所需，是为了扩大工程建筑施工业务规模，推动公司经营发展，提升盈
利水平，对公司及其子公司的经营业绩有一定的提升作用。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自前次披露关联交易至本公告披露日，公司与控股股东广东建工控股及其子公司实际发生的各类关联交易的总金额为67,240.00
万元（其中工程施工类关联交易包含以前年度承接的工程施工项目，在本年度实际发生的工程施工金额）。
七、备查文件
1.第八届董事会第三十四次会议决议；
2.第八届董事会独立董事第七次专门会议决议；
3.2025 年年度股东会决议；
4.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:32│广东建工（002060）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配方案已获于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025 年年度股东会审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，方案的具体内容为：2025 年度以实施权益分派股权
登记日的总股本为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.40 元（含税）。
2.本次利润分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4.本次实施利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,754,393,242 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.40 元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.26 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款0.28
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 21 日，除权除息日为：2026 年 5 月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 5 月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****975 广东省建筑工程集团控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 14 日至登记日：2026 年 5 月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 9 楼广东省建筑工程集团股份有限公司证券部。
咨询联系人：张志勇。
咨询电话：020-33974829。
传真电话：020-33976964。
七、备查文件
1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。
2.广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/cf850961-54ae-401a-97d6-ce034fd75757.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 19:04│广东建工（002060）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 14:30；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大楼 11 楼会议室；
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推
举董事戴智波先生主持本次股东会。
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东或股东代理人共计 430 人，代表有表决权的股份数 2,829,574,790 股，占公司有表决权股份总数的75.3
670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 3 人(因1 名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第
一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数2,640,149,329
股，占公司有表决权股份总数的 70.3216%；通过网络投票的股东 427人，代表有表决权的股份数 189,425,461 股，占公司有表决权
股份总数的 5.0454%。
公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广
喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）公司 2025 年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：同意 2,826,790,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9016%；反对 2,548,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0901%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0083%。
2.中小股东总表决情况：同意 196,744,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2,548,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权 235,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1180%。
3.表决结果：通过。
（二）公司 2025 年度利润分配方案；
1.总的表决情况：同意 2,827,364,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,089,900 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0739%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0042%。
2.中小股东总表决情况：同意 197,319,393 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2,089,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0474%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。
3.表决结果：通过。
（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
1.总的表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5488%；反对 2,569,500 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0948%。
2.中小股东总表决情况：同意 186,679,083 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2,569,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 179,500 股（其中，因未投票默认弃权 17,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0948%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司控股
股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工控股、广
东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决权股份 2,630,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210股，均对本
议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5007%；反对 6,441,400 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0988%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,799,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5007%；反对6,441,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4004%；弃权 187,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0988%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（五）关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案；
1.总的表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4568%；反对 6,415,600 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1564%。
2.中小股东总表决情况：同意 182,716,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6,415,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3868%；弃权 296,300 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1564%。
3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,63
0,045,497 股、广东建科持有表决权股份 10,101,210 股，均对本议案回避表决。
4.表决结果：通过。
（六）公司 2025 年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：同意 2,826,804,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对 2,518,400 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%；弃权 251,900 股（其中，因未投票默认弃权 14,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%。
|