公司公告☆ ◇002059 云南旅游 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:41 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-13 18:40 │云南旅游（002059）：公司关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-13 18:40 │云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 20:46 │云南旅游（002059）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-12 18:57 │云南旅游（002059）：公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动暨召开2024年│
│ │度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-07 18:31 │云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-04-25 19:26 │云南旅游（002059）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 20:53 │云南旅游（002059）：关于召开2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 20:53 │云南旅游（002059）：公司2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-08 18:12 │云南旅游（002059）：公司关于全资公司提起仲裁的公告 │
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2025-06-13 18:41│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年6月10日以传真、电子邮件的方式发出通知
，于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事会认为：公司本次为控股子公司恐龙谷公司提供担保，有利于满足子公司的资金需求，支持其经营发展。恐龙谷公司另一方
股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。本次担保对象为公司控股子公司，
公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司恐龙谷公司在华夏银行
办理的4,000万元授信业务按照公司持有恐龙谷公司63.25%股权比例提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费
并免除反担保。
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号
：2025-037）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于制定<市值管理制度>的议案》。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/d7b0e046-e36b-4c2e-b59b-a2b1808335b0.PDF
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2025-06-13 18:40│云南旅游（002059）：公司关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（简称“恐龙谷公司”）为云南旅游股份有限公司（简称“云南旅游”或“公司”）的控股子
公司，为满足恐龙谷公司的资金需求，公司拟为恐龙谷公司在华夏银行办理的 4,000 万元授信业务按照公司持有恐龙谷公司 63.25%
股权比例提供不超过 2,530 万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费并免除反担保。恐龙谷公司另一方股东云南华侨城股权
投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。
本次担保事项已经公司 2025年 6月 13日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。本次对外担保金额为不超过 2,530 万
元，占公司 2024年度经审计净资产比例不超过 1.78%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
2、成立日期：2005年 03月 28日
3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市恐龙山镇阿纳村恐龙谷办公楼
4、法定代表人：瞿昆
5、注册资本：38,200 万元
6、经营范围：实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术
进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；广告服务；文化体育服务
；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、产权及控制关系：恐龙谷公司为云南旅游下属控股公司，公司持有其 63.25%的股权。
8、恐龙谷公司主要财务指标如下：
单位：万元
项目名称 2023年 12月 31日/2023年度 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
（经审计） （经审计）
资产总额 84,944.37 80,517.71
负债总额 55,251.25 52,810.88
净资产 29,693.12 27,706.83
资产负债 65.04% 65.59%
率
营业收入 8,930.22 7,947.29
利润总额 -1,120.40 -1,918.69
净利润 -1,119.23 -1,986.29
9、经查询，恐龙谷公司不属于失信被执行人。
三、拟担保情况
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：不超过 2,530万元人民币
3、担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。
4、保证期间：保证期间为三年，起算日根据债务履行期限与债权确定日的关系确定（早于/等于则以确定日起算，晚于则以履行
期届满日起算）。
四、累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司担保总额为 8,940.15万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.29%；公司及控股子公司没
有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，公司授权管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为控股子公司恐龙谷公司提供担保，有利于满足子公司的资金需求，支持其经营发展。恐龙谷公司另一方
股东云南华侨城股权投资基金合伙企业（有限合伙）因目前已经进入退出期，无法对外提供担保。本次担保对象为公司控股子公司，
公司仅按股权比例提供担保，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司恐龙谷公司在华夏银行
办理的4,000万元授信业务按照公司持有恐龙谷公司63.25%股权比例提供不超过2,530万元的连带责任保证担保，上述担保免收担保费
并免除反担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/d33c3613-548e-4b59-b961-37ee79ee0610.PDF
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2025-06-13 18:40│云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年6月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，
会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。
详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告
编号：2025-037）。
三、备查文件
公司第八届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/965ebe0b-e37a-43b3-9fab-b5ba5d26456b.PDF
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2025-06-10 20:46│云南旅游（002059）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持有云南旅游股份有限公司（以下简称“
云南旅游”、“公司”）股份39,185,007 股（占本公司总股本比例 3.87%）的董事李坚先生计划自本公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过9,796,251 股（占本公司总股本比例的 0.9676%）。
公司于近日收到董事李坚先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次拟减持股东的基本情况
股东名称 职务 持有公司股份数量（股） 占总股本的比例
李坚 董事 39,185,007 3.87%
注：截止本公告披露日，公司总股本为 1,012,434,813 股。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：个人资金需求；
2.减持股份来源：公司 2019 年重大资产重组时非公开发行股份购买资产获取的股份；
3.减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后三个月内，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外；
5.减持价格：根据减持时的市场价格确定；
6.减持数量及比例：拟减持数量不超过 9,796,251 股（占公司总股本比例的
0.9676%）。
三、股东相关承诺及履行情况
李坚先生在公司 2019 年重大资产重组时承诺：“本人通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市之日起 60 个月内不
转让；本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行的发行价格，或者本次交易完成后 6 个月
期末上市公司股票收盘价低于本次发行的发行价格的，前述股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间云南旅游发生派息、送股、
转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行的发行价格以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；于前述锁定期届满之时
，如因文旅科技未能达到上市公司与文旅科技全体股东于2018 年 7 月 30 日签订的《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺指标而
导致本人需向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本人在《业绩承诺及补偿协议》项
下的股份补偿义务履行完毕之日；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案
侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本人在上市公司拥有权益的股份。锁定期内，本人由于上市公
司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。若上述股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，本
人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述股份锁定期届满后，本人减持该等股份亦将遵守相关法律法规的规定、深圳证
券交易所相关规则的规定及上市公司章程的有关规定。”
除遵守上述承诺外，依据相关法律法规规定，董事、监事、高级管理人员任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份
总数的 25%；且离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告披露日，李坚先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1.李坚先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2.李坚先生实施本次减持计划的同时，将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
李坚先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/84ca4bf4-a1e5-433b-a495-efaaef7472ba.PDF
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2025-05-12 18:57│云南旅游（002059）：公司关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度网
│上业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00。届时公司董事长、高管和独立董事将
在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2025年5月15日（星期四）17:00 前将相关问题发送至公司投资者关系邮箱（ynly002059@126.com），公司将在2024
年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5440ff1c-718c-4668-882d-ca6c8ed1ca7b.PDF
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2025-05-07 18:31│云南旅游（002059）：公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2025年4月29日以传真、电子邮件的方式发出通知
，于2025年5月7日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议决议情况
审议通过《关于公司与经理层成员签订<聘任协议>与<2025年度经营业绩责任书>的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c2f32ed-155c-4a00-9384-2a2fffb8af28.PDF
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2025-04-25 19:26│云南旅游（002059）：2025年一季度报告
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云南旅游（002059）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/812f83cc-6cd9-4b20-851d-689e6ff45789.PDF
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2025-04-23 20:53│云南旅游（002059）：关于召开2024年年度股东大会的法律意见书
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云南旅游（002059）：关于召开2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e7cd377a-29e2-48e3-990b-947e4ec8525d.PDF
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2025-04-23 20:53│云南旅游（002059）：公司2024年年度股东大会决议公告
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云南旅游（002059）：公司2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c29881b4-d8b5-41bf-8c81-28a838632e9e.PDF
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2025-04-08 18:12│云南旅游（002059）：公司关于全资公司提起仲裁的公告
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云南旅游（002059）：公司关于全资公司提起仲裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2446d1bb-9625-41d0-93d6-9b25cc31e1a7.PDF
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2025-04-02 20:40│云南旅游（002059）：公司监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见
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云南旅游股份有限公司（下称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规及规范性文
件和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（
以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会按照向特定对象发行A股股票的
相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件。
2. 公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司本次发行的方案切实可行，符合公司发展战略和资金需求等情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3. 公司编制的《云南旅游股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对公司的影响，符合有关法律、法规及规范性文件
的规定及公司的实际情况，其实施有利于进一步增强公司资金实力，提升公司综合竞争力，符合股东的利益。
4. 公司编制的《云南旅游股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》充分论证了本次发行的背景和
目的，本次发行的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本
次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及采取填补回报的具体措施，符合
相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
5. 公司编制的《云南旅游股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次发行募
集资金使用计划、投资项目的必要性和可行性分析，以及本次发行对公司经营管理和财务状况的影响。本次发行股票募集资金符合公
司的发展战略规划和全体股东的利益。
6. 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已
超过五个会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次
募集资金使用情况鉴证报告，符合《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
7. 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件要求，为维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊
薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，公司控股股东、全体董事及高级管理人员对公司填补回报拟采取的措施能
够切实履行作出了承诺，我们认为公司本次发行股票摊薄即期回报的风险提示、拟采取的填补回报措施、相关主体出具的承诺均符合
有关法律、法规及规范性文件的规定，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。
8. 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程
》的规定，公司制定的《云南旅游股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的
投资回报并兼顾公司的可持续性发展，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，不存
在损害公司或中小股东利益的情形。
9. 公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次发行事项尚需有
权国资监管单位的批准、公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a84c1a9d-d794-4109-9387-257f21f08835.PDF
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2025-04-02 20:40│云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十五次会议决议公告
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云南旅游（002059）：公司第八届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/974d728c-afc3-429c-9faf-88a83b597cd0.PDF
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2025-04-02 20:39│云南旅游（002059）：公司关于择期召开股东大会的公告
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云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）于2025年4月1日召开第八届第二十三次董事会会议，审议通过了关
于公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，前述议案需经公司股东大会审议通过。
基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公
告形式发出关于召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行
公告的股东大会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/a7abf948-f571-43e5-a6ca-e373b5efc45e.PDF
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2025-04-02 20:37│云南旅游（002059）：公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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根据中国证监会发布的《监管规则适用指引—发行类第7号》有关规定：“前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间
距今
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