公司公告☆ ◇002058 *ST威尔 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:44 │*ST威尔（002058）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:43 │*ST威尔（002058）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告 │
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│2026-05-22 17:40 │*ST威尔（002058）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 17:20 │*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-05-11 17:20 │*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:56 │*ST威尔（002058）：第九届董事会第13次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:55 │*ST威尔（002058）：众环专字（2026）3600083号 盈利预测或业绩承诺实现情况的专项审核报告 │
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2026-05-22 17:44│*ST威尔（002058）：2025年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、现场会议召开日期和时间：2026年5月22日14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时间为2026年5月22日
下午15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市闵行区兰香湖南路1280号6楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长林子尧先生。
本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规
定，召集人的资格合法有效。
（二）出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东69人，代表股份68,114,156股，占公司有表决权股份总数的47.4834%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份67,449,856股，占公司有表决权股份总数的47.0203%。
通过网络投票的股东62人，代表股份664,300股，占公司有表决权股份总数的0.4631%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份948,300股，占公司有表决权股份总数的0.6611%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份284,000股，占公司有表决权股份总数的0.1980%。
通过网络投票的中小股东62人，代表股份664,300股，占公司有表决权股份总数的0.4631%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部六项提案，其中提案5涉及关联交易，关联
股东在本次会议中回避表决了上述提案。具体表决情况如下：
提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意68,092,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0322%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意926,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%；反对21,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3094%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
提案 2.00 关于 2025 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意68,083,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；反对30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0454%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意917,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7204%；反对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.2585%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
提案 3.00 关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案
总表决情况：
同意68,092,056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9676%；反对21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0322%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意926,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%；反对21,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3094%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
提案 4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：
同意68,084,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对29,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0436%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意918,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8470%；反对29,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.1319%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
提案 5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意25,902,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%；反对21,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0845%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意926,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6695%；反对21,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.3094%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
提案 6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意68,084,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对29,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0436%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意918,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8470%；反对29,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的3.1319%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0211%
。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：谢嘉湖、桂逸尘
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7f27593d-2eb5-4774-938b-f502137088b3.PDF
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2026-05-22 17:43│*ST威尔（002058）：关于申请撤销退市风险警示的进展公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了
撤销退市风险警示的申请，具体详见公司于2026年4月29日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2026-
017）：
截至本公告披露日，公司向深交所提交的撤销退市风险警示申请处于补充材料阶段，能否获得深交所批准尚存在不确定性。根据
深交所《股票上市规则》第9.1.12条规定，补充材料期间不计入深交所作出有关决定的期限。公司将持续关注上述事项的进展，并严
格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以在上述
指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9c812fc0-4ad1-4fb3-9451-abc092ebb3d4.PDF
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2026-05-22 17:40│*ST威尔（002058）：2025年度股东会的法律意见书
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致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5月 22日在上海市闵行区兰香湖南路 12
80号 6楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海威尔泰工
业自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东会有关
事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严
重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会的召集
本次股东会系经公司第九届董事会第十三次会议决议召开。公司董事会于2026年 4月 29日发布《上海威尔泰工业自动化股份有
限公司关于召开公司 2025年度股东会的通知》，其中载明了本次会议的基本情况（包括本次股东会届次、会议召集人、现场会议召
开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点等）、会议审议事项、出席现场会议登记办法、参加
网络投票的操作程序等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十天，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东会审议议案六项。议案具体内容已在公司此前发布的第九届董事会第十三次会议决议公告以及有关
审议事项的专项公告中予以充分披露。
(二) 本次股东会的召开
经验证，本次股东会现场会议如期于 2026年 5月 22 日下午 14：00在上海市闵行区兰香湖南路 1280号 6楼会议室召开。当天
网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性
(一) 召集人
经验证，公司本次股东会由公司董事会召集，其于 2026年 4月 27日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次
股东会的议案，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
(二) 出席会议人员
1. 出席会议股东资格
根据出席本次股东会现场会议的股东签名、授权委托书以及本次股东会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共
69 名，代表股份数共计68,114,156股，占公司股份总数的 47.4834%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格均合法有效。网络投票
股东资格在其进行网络投票时由系统认证。
2. 其他出席/列席人员资格
除股东及股东代理人外，出席或列席现场会议的还有公司董事、高级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资
格。
本所律师认为，公司本次股东会的召集人、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 审议内容
经验证，公司本次股东会审议议案六项：
1. 《2025年度董事会工作报告》
2. 《关于 2025年度利润分配的议案》
3. 《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025年度业绩承诺实现情况的议案》
4. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
本所律师认为，本次股东会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
(二) 表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式逐项进行表决。其中涉及中小投资者单
独计票议案的已实施单独计票，涉及关联交易的已实施关联股东回避表决程序。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计
票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照会议规则，股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案获有效表决通过。
本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效，并据此形成本次股东会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，
召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所
负责人：徐 晨
经办律师：谢嘉湖 桂逸尘
二○二六年五月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/95686f58-efa1-4aac-a588-1b79e034fe85.PDF
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2026-05-11 17:20│*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST威尔（002058）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8a1b9be0-c86d-4cdd-8781-553f39e3c08c.PDF
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2026-05-11 17:20│*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见
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*ST威尔（002058）：重大资产购买暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fe02dcf0-46e4-4164-b9d7-f27dbdc1e87b.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2026年一季度报告
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*ST威尔（002058）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c1c8e816-4142-4615-9a4a-28507f361d87.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要
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*ST威尔（002058）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d44a6a5f-ace2-4f2f-9d43-e5d471916041.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：2025年年度报告
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*ST威尔（002058）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a2b89863-553f-4370-a7a1-f08e27e2e525.PDF
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2026-04-28 18:56│*ST威尔（002058）：第九届董事会第13次会议决议公告
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上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第13 次会议于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件形式发
出会议通知，于 2026 年 4 月 27日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议
由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
议 案 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》
根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分
配利润-8,764.79万元。本次拟不转增、不分配。
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》
上。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。七、审议通过《关于上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度业绩承诺实
现情况的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决本议案。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》
议案的详细情况请见在2026年4月29日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的
《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度经营业绩考核和激励的方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会
审议通过后方可生效。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
《2025年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通
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